證券代碼：688220 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：翱捷科技 公告編號(hào)：2022-020

翱捷科技股份有限公司

關(guān)于變更董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事辭職情況

翱捷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司非獨(dú)立董事張靚女士的辭職報(bào)告。張靚女士因個(gè)人原因申請(qǐng)于2022年5月8日辭去公司***屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。張靚女士辭去董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行。張靚女士將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其在公司***公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)所作的相關(guān)承諾。

張靚女士在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對(duì)其在公司任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示感謝！

二、董事選舉情況

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司于2022年5月8日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事的議案》，同意提名韓旻女士為公司***屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司***屆董事會(huì)任期屆滿之日止，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述提名事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為韓旻女士不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。因此，獨(dú)立董事一致同意韓旻女士為公司***屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

韓旻女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月9日

附件：韓旻女士簡(jiǎn)歷

韓旻女士，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學(xué)，碩士學(xué)歷。1996年參加工作。1996年7月至2002年8月任職于青島澳柯瑪集團(tuán)，歷任科員、科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)；2004年7月至2006年8月歷任職江南模塑科技股份有限公司行政副總監(jiān)、中國(guó)綠色食品（控股）有限公司企劃部主任、上海永樂(lè)生活家居營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理；2006年9月至2015年2月任職于銳迪科，先后擔(dān)任市場(chǎng)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。2015年3月至今任職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。

韓旻女士未直接持有公司股票，與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

證券代碼：688220 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：翱捷科技 公告編號(hào)：2022- 021

翱捷科技股份有限公司

關(guān)于2021年年度股東大會(huì)

增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次：

2021年年度股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月19日

3. 股東大會(huì)股權(quán)登記日：

二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1. 提案人：戴保家

2. 提案程序說(shuō)明

公司已于2022年4月26日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)持有8.43%股份的股東戴保家，在2022年5月8日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

《關(guān)于變更董事的議案》

由于個(gè)人原因，張靚女士申請(qǐng)于2022年 5月8日辭去公司董事職務(wù)。辭職后張靚女士將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。張靚女士未持有公司股份。

現(xiàn)董事會(huì)推薦韓旻女士為董事候選人，其任期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司***屆董事會(huì)董事任期屆滿之日止。

韓旻女士未直接持有公司股票，不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年4月26日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期、時(shí)間：2022年5月19日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)科苑路399號(hào)10幢7層翱捷科技股份有限公司會(huì)議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始時(shí)間：2022年5月19日

網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2022年5月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1-13已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022 年4月26日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

議案14已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)“二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明”。

2、 特別決議議案：8、9

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、7、8、11、14

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月9日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

翱捷科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010