本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

●特別提示：

1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

2．本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2022年5月6日（星期五）14：30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年5月6日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月6日（星期五）9：15-15：00。

2．股權(quán)登記日：2022年4月28日（星期四）

3．會議召開地點：遼寧華錦商務(wù)酒店會議室。

4．會議表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5．會議召集人：公司董事會。

6．會議主持人：董事許曉軍先生

7．會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

1．出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人）共27人，代表股份數(shù)量511,952,628股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)32.01%。

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份總數(shù)的27.16%；

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表公司股份77,507,219股，占公司股份總數(shù)的4.85%。

2．公司部分董事出席會議，監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會。

3．受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，遼寧恒敬律師事務(wù)所齊群律師、高孟非律師以遠程視頻方式為本次股東大會進行見證，并出具法律意見。

二、提案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

1.002021年年度報告及摘要

表決結(jié)果為：同意511,831,628股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.98%；反對58,100股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,386,219股，占出席會議中小股東所持股份的99.84%；反對58,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.08%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.08%。

本議案審議通過。

2.002021年度董事會工作報告

表決結(jié)果為：同意511,831,628股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.98%；反對58,100股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,386,219股，占出席會議中小股東所持股份的99.84%；反對58,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.08%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.08%。

本議案審議通過。

3.002021年度監(jiān)事會工作報告

表決結(jié)果為：同意511,831,628股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.98%；反對58,100股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,386,219股，占出席會議中小股東所持股份的99.84%；反對58,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.08%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.08%。

本議案審議通過。

4.002021年度財務(wù)決算報告

表決結(jié)果為：同意511,770,528股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.96%；反對119,200股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.02%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,325,119股，占出席會議中小股股東所持股份的99.79%；反對119,200股，占出席會議中小股股東所持股份的0.15%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.08%。

本議案審議通過。

5.002021年度利潤分配預(yù)案

表決結(jié)果為：同意508,461,104股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.32%；反對3,491,524股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.68%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.00%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意74,015,695股，占出席會議中小股股東所持股份的95.50%；反對3,491,524股，占出席會議中小股股東所持股份的4.50%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股股東所持股份的0.00%。

本議案審議通過。

6.002022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計報告

本議案屬關(guān)聯(lián)交易，出席會議的關(guān)聯(lián)股東已回避表決

表決結(jié)果為：同意77,388,019股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.85%；反對119,200股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.15%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.00%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,388,019股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.85%；反對119,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.15%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.00%。

本議案審議通過。

7.002021年度內(nèi)部控制評價報告

表決結(jié)果為：同意511,785,328股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.97%；反對104,400股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.02%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,339,919股，占出席會議中小股股東所持股份的99.78%；反對104,400股，占出席會議中小股股東所持股份的0.13%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.08%。

本議案審議通過。

8.00董事會關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

表決結(jié)果為：同意511,831,628股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.98%；反對58,100股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,386,219股，占出席會議中小股東所持股份的99.84%；反對58,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.08%；棄權(quán)62,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.08%。

本議案審議通過。

9.00關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

表決結(jié)果為：同意511,833,428股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.98%；反對119,200股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.02%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.00%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,388,019股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.85%；反對119,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.15%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.00%。

本議案審議通過。

10.00關(guān)于與兵工財務(wù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案屬關(guān)聯(lián)交易，出席會議的關(guān)聯(lián)股東已回避表決

表決結(jié)果為：同意65,036,904股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的83.91%；反對12,470,315股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的16.09%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.00%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意65,036,904股，占出席會議中小股東所持股份的83.91%；反對12,470,315股，占出席會議中小股東所持股份的16.09%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.00%。

本議案審議通過。

11.00關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案

表決結(jié)果為：同意511,909,328股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.99%；反對43,300股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.01%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.00%。

其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意77,463,919股，占出席會議中小股股東所持股份的99.94%；反對43,300股，占出席會議中小股股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.00%。。

本議案為特別決議，經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

《北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司章程》全文將于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露。

三、律師出具的法律意見

1．律師事務(wù)所名稱：遼寧恒敬律師事務(wù)所

2．律師姓名：齊群、高孟非。

3．結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開的程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人的資格合法有效；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次大會表決程序符合有關(guān)法律和《公司章程》規(guī)定，會議表決程序合法、有效；表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．2021年年度股東大會決議；

2．2021年年度股東大會法律意見書。

特此公告。

北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

2022年5月6日

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