本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1.召開時間：

現場會議時間：2022年05月05日（星期四）下午14:30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年05月05日（星期四）上午9:15-9:25，9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2022年05月05日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2.召開地點：江蘇省泰興市經濟開發區新港路10號四樓會議室。

3.召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4.會議召集人：江蘇錦雞實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5.會議主持人：董事長趙衛國先生。

本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》的有關規定。

二、會議出席情況

1.股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代表28人，代表股份240,965,035股，占公司有表決權股份總數的57.6818%。

出席本次會議的中小股東及股東授權委托代表共4人，代表股份60,200股，占公司有表決權股份總數的0.0144%。

2.股東現場出席情況

其中通過現場投票的股東及股東授權委托代表23人，代表股份180,752,459股，占公司有表決權股份總數的43.2682%。

現場出席本次會議的中小股東及股東授權委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0%。

3.股東網絡投票情況

通過網絡投票的股東5人，代表股份60,212,576股，占公司有表決權股份總數的14.4136%。

通過網絡投票的中小股東4人，代表股份60,200股，占公司有表決權股份總數的0.0144%。

4.出席或列席人員情況

出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司部分董事、全體監事、全體高級管理人員，以及湖南啟元律師事務所見證律師達代炎、黎雪琪。

三、會議表決情況

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1.審議通過了《關于2021年度董事會工作報告的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9750%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0250%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

2.審議通過了《關于2021年度監事會工作報告的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9750%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0250%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

3.審議通過了《關于2021年度財務決算報告的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9750%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0250%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

4.審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9750%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0250%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

5.審議通過了《關于2021年年度報告及其摘要的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9750%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0250%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

6.審議通過了《關于2022年日常關聯交易預計的議案》

表決情況：同意180,752,459股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9667%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0333%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

本議案關聯股東已回避表決。

7.審議通過了《關于聘請2022年度審計機構的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9750%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0250%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

8.審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9750%；反對60,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0250%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；反對60,200股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。

9.審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

本議案采取累積投票制通過等額選舉方式選舉公司第三屆董事會非獨立董事，子議案表決結果如下：

9.01選舉非獨立董事趙衛國

表決結果：選舉趙衛國為第三屆董事會非獨立董事。

表決情況：同意247,505,276股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的102.7142%。其中中小股東表決情況：同意10,002股，占出席會議中小股東所持股份的16.6146%。

9.02選舉非獨立董事肖衛兵

表決結果：選舉肖衛兵為第三屆董事會非獨立董事。

表決情況：同意244,085,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的101.2951%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033%。

9.03選舉非獨立董事戴繼群

表決結果：選舉戴繼群為第三屆董事會非獨立董事。

表決情況：同意241,085,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0500%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033%。

9.04選舉非獨立董事劉國成

表決結果：選舉劉國成為第三屆董事會非獨立董事。

表決情況：同意241,085,421股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0500%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033%。

9.05選舉非獨立董事屈亞平

表決結果：選舉屈亞平為第三屆董事會非獨立董事。

表決情況：同意230,772,365股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的95.7701%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033%。

10.審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

本議案采取累積投票制通過等額選舉方式選舉公司第三屆董事會獨立董事，子議案表決結果如下：

10.01選舉獨立董事何滔滔

表決結果：選舉何滔滔為第三屆董事會獨立董事。

表決情況：同意246,095,418股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的102.1291%。其中中小股東表決情況：同意10,002股，占出席會議中小股東所持股份的16.6146%。

10.02選舉獨立董事杭正亞

表決結果：選舉杭正亞為第三屆董事會獨立董事。

表決情況：同意244,085,514股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的101.2950%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033%。

10.03選舉獨立董事鞠劍峰

表決結果：選舉鞠劍峰為第三屆董事會獨立董事。

表決情況：同意232,543,579股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的96.5051%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033%。

11.審議《關于監事會換屆選舉暨選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》

本議案采取累積投票制方式選舉公司第三屆董事會獨立董事，子議案表決結果如下：

11.01選舉非職工代表監事王子道

表決情況：同意239,095,519股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.2242%。其中中小股東表決情況：同意10,007股，占出席會議中小股東所持股份的16.6229%。

表決結果：選舉王子道為第三屆監事會非職工代表監事。

11.02選舉非職工代表監事吳杰

表決情況：同意242,724,165股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.7300%。其中中小股東表決情況：同意7股，占出席會議中小股東所持股份的0.0116%。

表決結果：選舉吳杰為第三屆監事會非職工代表監事。

四、見證律師出具的法律意見

湖南啟元律師事務所達代炎、黎雪琪律師對公司本次股東大會進行了現場見證并出具了《湖南啟元律師事務所關于江蘇錦雞實業股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書》。

法律意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件的有關規定；本次股東大會的召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

五、備查文件

1.《江蘇錦雞實業股份有限公司2021年度股東大會決議》；

2.《湖南啟元律師事務所關于江蘇錦雞實業股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

江蘇錦雞實業股份有限公司

董事會

2022年05月05日

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