本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1.召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年05月05日（星期四）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年05月05日（星期四）上午9:15-9:25，9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2022年05月05日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省泰興市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港路10號(hào)四樓會(huì)議室。

3.召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

4.會(huì)議召集人：江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)趙衛(wèi)國(guó)先生。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1.股東出席的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表28人，代表股份240,965,035股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.6818%。

出席本次會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表股份60,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0144%。

2.股東現(xiàn)場(chǎng)出席情況

其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表23人，代表股份180,752,459股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2682%。

現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.股東網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份60,212,576股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.4136%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份60,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0144%。

4.出席或列席人員情況

出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員包括公司部分董事、全體監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員，以及湖南啟元律師事務(wù)所見(jiàn)證律師達(dá)代炎、黎雪琪。

三、會(huì)議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9750%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9750%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9750%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

4.審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9750%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

5.審議通過(guò)了《關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9750%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

6.審議通過(guò)了《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決情況：同意180,752,459股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9667%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0333%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

7.審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9750%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

8.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：同意240,904,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9750%；反對(duì)60,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0250%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；反對(duì)60,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

9.審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票制通過(guò)等額選舉方式選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，子議案表決結(jié)果如下：

9.01選舉非獨(dú)立董事趙衛(wèi)國(guó)

表決結(jié)果：選舉趙衛(wèi)國(guó)為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

表決情況：同意247,505,276股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的102.7142%。其中中小股東表決情況：同意10,002股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的16.6146%。

9.02選舉非獨(dú)立董事肖衛(wèi)兵

表決結(jié)果：選舉肖衛(wèi)兵為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

表決情況：同意244,085,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的101.2951%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033%。

9.03選舉非獨(dú)立董事戴繼群

表決結(jié)果：選舉戴繼群為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

表決情況：同意241,085,423股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0500%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033%。

9.04選舉非獨(dú)立董事劉國(guó)成

表決結(jié)果：選舉劉國(guó)成為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

表決情況：同意241,085,421股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0500%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033%。

9.05選舉非獨(dú)立董事屈亞平

表決結(jié)果：選舉屈亞平為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

表決情況：同意230,772,365股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7701%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033%。

10.審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票制通過(guò)等額選舉方式選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，子議案表決結(jié)果如下：

10.01選舉獨(dú)立董事何滔滔

表決結(jié)果：選舉何滔滔為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

表決情況：同意246,095,418股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的102.1291%。其中中小股東表決情況：同意10,002股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的16.6146%。

10.02選舉獨(dú)立董事杭正亞

表決結(jié)果：選舉杭正亞為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

表決情況：同意244,085,514股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的101.2950%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033%。

10.03選舉獨(dú)立董事鞠劍峰

表決結(jié)果：選舉鞠劍峰為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

表決情況：同意232,543,579股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5051%。其中中小股東表決情況：同意2股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0033%。

11.審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

本議案采取累積投票制方式選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，子議案表決結(jié)果如下：

11.01選舉非職工代表監(jiān)事王子道

表決情況：同意239,095,519股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2242%。其中中小股東表決情況：同意10,007股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的16.6229%。

表決結(jié)果：選舉王子道為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

11.02選舉非職工代表監(jiān)事吳杰

表決情況：同意242,724,165股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.7300%。其中中小股東表決情況：同意7股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0116%。

表決結(jié)果：選舉吳杰為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

四、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)

湖南啟元律師事務(wù)所達(dá)代炎、黎雪琪律師對(duì)公司本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

法律意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人資格和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1.《江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議》；

2.《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年05月05日

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