證券代碼：603353?????????證券簡稱：和順石油???????公告編號：2022-020

湖南和順股份有限公司

關于公司董事長、實際控制人提議公司回購股份的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年4月29日收到公司董事長、實際控制人趙忠先生《關于提議湖南和順石油股份有限公司回購公司股份的函》。趙忠先生提議公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票，回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金，具體內容如下：

一、?提議人的基本情況及提議時間

1、?提議人：公司董事長、實際控制人趙忠先生

2、?提議時間：2022年4月29日

二、?提議人提議回購股份的原因和目的

公司董事長、實際控制人趙忠先生基于對公司未來發展的信心和價值認可，為建立完善公司長效激勵機制充分調動員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康、可持續發展，向董事會提議通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權激勵。

三、?提議人的提議內容

1、?回購股份的種類：公司發行的人民幣普通股（A股）。

2、?回購股份的用途：在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權激勵。若公司未能在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關政策作調整，則本回購方案按調整后的政策實行。

3、?回購股份的方式：通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式回購。

4、?回購股份的價格：不超過人民幣29.22元/股（含）。

5、?回購股份的資金總額：本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）。

6、?回購股份的數量及占公司總股本的比例：在本次回購股份價格上限人民幣29.22元/股（含）的條件下，按照本次擬回購股份金額下限5,000萬元測算，預計可回購數量約為171.12萬股，約占公司總股本的0.99%；按照本次擬回購股份金額上限10,000萬元測算，預計可回購數量約為297.70萬股，約占公司總股本的1.72%。本次回購具體的回購數量及占公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。

若公司在回購期限內實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及等其他除權除息事項，公司將按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定對回購股份數量進行相應調整。

7、?回購資金來源：公司自有資金或自籌資金。

四、提議人在提議前6個月內買賣本公司股份的情況

提議人趙忠先生在提議前6個月內不存在買賣本公司股份的情況。

五、提議人在回購期間的增減持計劃

提議人趙忠先生在本次回購期間無增減持公司股份計劃。

六、提議人的承諾

提議人趙忠先生承諾：將積極推動公司盡快召開董事會審議回購股份事項，并將在董事會上對公司回購股份議案投贊成票。

七、公司董事會對股份回購提議的意見及后續安排

結合公司近期股價情況及經營發展規劃，公司董事會認為目前實施回購股份具有可行性。2022年5月5日公司召開的第三屆董事會第三次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議并通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，公司獨立董事對本次回購股份事項發表了明確同意的獨立意見，同時公司董事會授權公司管理層具體辦理本次回購股份的相關事宜。具體內容詳見公司于2022年5月6日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-022）。

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年五月六日

證券代碼：603353????????證券簡稱：和順石油?????????公告編號：2022-021

湖南和順股份有限公司

第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2022年4月29日以書面、電子郵件和電話等方式發出通知，于2022年5月5日在公司會議室以通訊表決結合現場表決方式召開。本次會議由公司董事長趙忠召集和主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

一、?審議并通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

同意：?7票、反對：0?票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的?《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-022）。

二、?審議并通過《關于授權公司管理層辦理本次股份回購相關事宜的議案》

為提高本次回購股份相關工作效率，保證本次回購股份順利實施，公司董事會同意授權公司管理層，在法律法規的規定范圍內，按照維護公司及全體股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜。

同意：?7票、反對：0?票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

三、上網公告附件

《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議的獨立意見》

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年五月六日

備查文件：

《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》

證券代碼：603353?????證券簡稱：和順石油????公告編號：2022-022

湖南和順股份有限公司

關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●回購股份的用途：用于實施員工持股計劃或股權激勵。

●回購資金總額：回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）。

●回購價格：不超過人民幣29.22元/股（含），該價格不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

●回購數量：不低于171.12萬股（含）且不超過297.70萬股（含）。

●回購期限：自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內，即2022年5月5日至2023年5月4日。

●回購資金來源：公司自有資金或自籌資金。

●相關股東是否存在減持計劃：經詢問，截至本次董事會決議日，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東在未來3個月、未來6個月不存在減持公司股份的計劃。若未來擬實施股份減持計劃，公司將根據相關法律法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。

●相關風險提示：

1、?公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施的風險；

2、?若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，或公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本次回購方案等事項發生，則存在回購方案無法順利實施或根據相關規定變更或終止本次回購方案的風險；

3、?本次回購股份將用于后期實施員工持股計劃或股權激勵，可能存在因股權激勵計劃或員工持股計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險。本次回購的股份若未能在股份回購完成之后的法定期限內用于股權激勵計劃或員工持股計劃，則存在被注銷的風險。

4、?如遇監管部門頒布回購實施細則等規范性文件，導致本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險。

公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關法律法規的規定，基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發展，公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購?；刭徆煞輰⒂糜趩T工持股計劃或股權激勵。本次回購方案的具體內容實施如下：

一、?回購方案的審議及實施程序

(一)?2022年5月5日，公司召開第三屆董事會第三次會議審議并通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

(二)?根本《公司章程》第二十三條、第二十五條之規定，本次回購股份方案無需提交公司股東大會審議。

二、?回購方案的主要內容

（一）?公司本次回購股份的目的和用途

基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發展，公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購。回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵，并在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓；若公司未能以本次回購的股份在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉讓股份將被注銷。

（二）擬回購股份的種類：公司發行的人民幣普通股（A股）。

（三）擬回購股份的方式：集中競價交易方式。

（四）回購股份的實施期限：自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內?；刭弻嵤┢陂g，公司股票如因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

1、如果在回購期限內，回購資金使用金額達到上限***高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

2、如公司董事會決議終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

3、公司不得在下列期間回購股份：（1）公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前10個交易日內；（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；（3）中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、上海證券交易所規定的其他情形。

（五）擬回購股份的價格：不超過人民幣29.22元/股（含），該價格不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。具體回購價格由公司董事會在回購實施期間結合公司股價、財務狀況和經營狀況確定。若公司在回購股份期限內實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及等其他除權除息事項，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

（六）擬回購股份的資金總額、數量、占公司總股本的比例：本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）。在本次回購股份價格上限人民幣29.22元/股（含）的條件下，按照本次擬回購股份金額下限5,000萬元測算，預計可回購數量約為171.12萬股，約占公司總股本的0.99%；按照本次擬回購股份金額上限10,000萬元測算，預計可回購數量約為297.70萬股，約占公司總股本的1.72%。本次回購具體的回購數量及占公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。若公司在回購期限內實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及等其他除權除息事項，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定對回購股份數量進行相應調整。

（七）擬用于回購的資金來源：公司自有資金或自籌資金。

（八）預計回購后公司股權結構的變動情況：按照本次回購金額下限人民幣5,000萬元（含）和上限人民幣10,000萬元（含），回購價格上限人民幣29.22元/股（含）進行測算，假設本次回購股份全部用于員工持股計劃或股權激勵并全部予以鎖定，預計公司股權結構的變動情況如下：

單位：股、%

■

（九）本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析

1、本次回購資金將在回購期限內擇機支付，具有一定彈性。截至2022年3月31日（未經審計），公司流動資產95,488.53萬元，總資產232,713.58萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產168,553.15萬元，按照本次回購資金上限10,000萬元測算，分別占上述財務數據的10.47%、4.30%、5.93%。根據公司經營和未來發展規劃，公司認為以人民幣10,000萬元上限回購股份不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，公司有能力支付回購價款。

2、本次實施股份回購對公司償債能力等財務指標影響較小，截至2022年3月31日（未經審計），公司資產負債率為27.37%，貨幣資金為41,481.36萬元，對公司償債能力不會產生重大影響。本次回購股份將用于公司員工持股計劃或股權激勵，有利于提升團隊凝聚力、銷售能力和公司核心競爭力，有利于提升公司經營業績，促進公司長期、健康、可持續發展。回購股份不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

3、本次股份回購完成后，不會導致公司控制權發生變化，回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

（十）獨立董事關于本次回購股份方案合規性、必要性、合理性、可行性等相關事項的意見

1、公司本次回購股份符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等法律法規的有關規定，董事會會議表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的相關規定。

2、公司本次股份回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）、不超過人民幣10,000萬元（含），擬用于本次回購的資金來源為公司自有資金或自籌資金，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，公司有能力支付回購價款。回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

3、公司本次回購股份的實施，有利于維護公司和股東利益，有利于建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，有利于促進公司健康可持續發展，公司本次股份回購具有必要性。

4、本次回購以集中競價交易方式實施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們認為公司本次回購股份合法合規，回購方案具備可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益。

（十一）上市公司董監高、控股股東、實際控制人、回購提議人在董事會做出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

公司董事龍小珍女士自2021年11月4日至2021年11月19日合計減持公司股票2,977,000股，其減持公司股票系自行判斷而進行的操作，與本次回購方案不存在利益沖突、不存在內幕交易及市場操縱。龍小珍女士在回購期間暫無減持計劃。

除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、回購提議人在董事會做出回購股份決議前6個月內不存在買賣本公司股份的行為；不存在與本次回購方案存在利益沖突、不存在內幕交易及市場操縱的行為；在回購期間暫無增減持計劃。若上述人員后續有增減持股份計劃，公司將嚴格遵守相關根法律法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。

（十二）上市公司向董監高、控股股東、實際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

經詢問，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東在未來3個月、未來6個月不存在減持公司股份的計劃。

若未來擬實施股份減持計劃，公司將根據相關法律法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。

（十三）提議人提議回購的相關情況

提議人趙忠先生系公司實際控制人、董事長。2022年4月29日提議人向董事會提議公司回購部分股份，并在未來適宜時機將回購股份用于實施員工持股計劃或股權激勵。本次回購股份的資金來源自有資金或自籌資金。其提議回購的原因和目的是基于對公司未來發展的信心和價值認可，為建立完善公司長效激勵機制充分調動員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康、可持續發展。

提議人在提議前6個月內不存在增持本公司股份的行為；在回購期間無減持計劃；提議人承諾在董事會上對公司回購股份議案投贊成票。

（十四）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排

本次回購股份擬在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權激勵，公司將按照相關法律法規的規定進行股份轉讓。若公司未能在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉讓股份將被注銷，公司注冊資本將相應減少。本次回購的股份應當在發布股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓或者注銷，公司屆時將根據具體實施情況及時履行信息披露義務。

（十五）公司防范侵害債權人利益的相關安排

若發生股份注銷情形，公司將依照《公司法》等相關規定，履行通知債權人等法定程序，充分保障債權人的合法權益。

（十六）辦理本次回購股份事宜的具體授權安排

為提高本次回購股份相關工作效率，保證本次回購股份順利實施，公司董事會同意授權公司管理層，在法律法規的規定范圍內，按照維護公司及全體股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜。

授權內容及范圍包括但不限于：1、設立回購專用證券賬戶（如需新開）及辦理其他相關事務；2、在回購期限內擇機回購股份，包括回購股份的具體時間、價格和數量等；3、辦理相關報批事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議、合約等；4、如監管部門對于回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規及《公司章程》規定須由董事會重新表決的事項外，授權管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；5、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項。

上述授權自董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止有效。

三、回購方案的不確定性風險

(一)?公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施的風險；

(二)?若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，或公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本次回購方案等事項發生，則存在回購方案無法順利實施或根據相關規定變更或終止本次回購方案的風險；

(三)?本次回購股份將用于后期實施員工持股計劃或股權激勵，可能存在因股權激勵計劃或員工持股計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險。本次回購的股份若未能在股份回購完成之后的法定期限內用于股權激勵計劃或員工持股計劃，則存在被注銷的風險。

(四)?如遇監管部門頒布回購實施細則等規范性文件，導致本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險。

公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年五月六日

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