證券代碼：605255???證券簡稱：天普股份??公告編號：2022-005

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于2021年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：A股每股派發(fā)現金紅利0.445元（含稅）

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配）總額比例不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

●本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度母公司實現凈利潤76,224,313.68元，扣除法定盈余公積7,622,431.37元，加上2021年初未分配利潤109,403,980.92元，2021年末可供股東分配的利潤余額為78,116,263.23元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利4.45元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本134,080,000股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利59,665,600?元（含稅）。本年度公司現金分紅比例（即現金分紅總額占當年未分配余額的比例）為39.69%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第二屆董事會第四次會議于2022年4月26日召開，會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《2021年度利潤分配預案》，該議案尚需提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事發(fā)表如下意見：公司2021年度利潤分配方案，結合了公司財務狀況、經營發(fā)展規(guī)劃、盈利狀況等因素，同時考慮了投資者的合理訴求。該利潤分配預案不會影響公司正常經營和長期發(fā)展，符合有關法律法規(guī)及《公司章程》關于利潤分配的相關規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合公司經營情況、現金流情況、股東回報及未來發(fā)展等各種因素，不會對公司經營現金流產生影響，不會影響公司正常生產經營。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者審慎判斷，并注意投資風險。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年??4?月?28?日

證券代碼：605255???????證券簡稱：天普股份??????????公告編號：2022-006

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）及相關格式指引的規(guī)定，將本公司2021年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情況

(一)?實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1591號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商財通證券股份有限公司采用向社會公眾公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,352萬股，發(fā)行價為每股人民幣12.66元，共計募集資金42,436.32萬元，坐扣承銷和保薦費用3,591.59萬元后的募集資金為38,844.73萬元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2020年8月19日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用2,628.22萬元后，公司本次募集資金凈額為36,216.51萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（信會師報字〔2020〕第ZF10725號）。

(二)?募集資金使用和結余情況

金額單位：人民幣萬元

■

二、募集資金管理情況

(一)?募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》（上證發(fā)〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《寧波市天普橡膠科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構財通證券股份有限公司于2020年8月24日分別與中國銀行股份有限公司寧海躍龍支行、中國工商銀行股份有限公司寧海支行、中信銀行股份有限公司寧波寧海支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司寧海城區(qū)支行、招商銀行股份有限公司寧波寧海支行、交通銀行股份有限公司寧波寧海支行、中國光大銀行股份有限公司寧波寧海支行簽訂了《募集資金存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二)?募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有7個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)?募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二)?募投項目先期投入及置換情況

公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目經公司***屆董事會第二次會議、***屆董事會第七次會議、***屆董事會第十一次會議、***屆董事會第十二次會議、2018?年***次臨時股東大會、2018年度股東大會、2020年***次臨時股東大會決議通過。募集資金投資項目在募集資金到位之前已由公司以自籌資金先行投入。

截至2020年8月19日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣16,897.84萬元，具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

上述自籌資金預先投入金額業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并由其于2020年9月15日出具了《關于寧波市天普橡膠科技股份有限公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（信會師報字〔2020〕第?ZF10817?號）。上述自籌資金16,897.84萬元已于2020年9月23日從募集資金專戶中轉出。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截止?2021?年?12?月?31?日，公司不存在利用閑置募集資金補充流動資金情況。

(四)?對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2020年9月15日，公司召開***屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣2億元（含本數）的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。截至2021年12月31日，公司未對閑置募集資金進行現金管理。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

無

（六）募集資金使用的其他情況

無

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、專項意見

1、獨立董事獨立意見

獨立董事認為，公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

公司編制的上述專項報告真實反映了公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2、會計師事務所意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為，寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了天普股份公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

3、保薦機構意見

保薦機構認為，公司2021年度募集資金的存放管理及使用情況符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶專儲和專項使用，同時不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

綜上，保薦機構對于天普股份2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第四次會議決議

2、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議

3、獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

4、財通證券股份有限公司出具的《關于天普股份2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》

5、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《天普股份2021年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2022〕??號）

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年?4?月?28?日

附件1

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：寧波市天普橡膠科技股份有限公司???????????金額單位：人民幣萬元

■

證券代碼：605255?證券簡稱：天普股份????????公告編號：2022-007

寧波天普橡膠科技股份有限公司

關于會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會計估計變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不會對財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

一、概述

（一）變更原因

為了更加準確的反映個別報表的財務狀況，對合并范圍內關聯(lián)方非經營性往來款，根據關聯(lián)債務方實際財務狀況，按個別認定的方法確認。

（二）變更日期

公司?2021?年度財務報表及以后期間的合并財務報表均執(zhí)行修改后的合并財務報表格式。

（三）變更前后的會計估計

本公司原對合并范圍內關聯(lián)方非經營性往來款按賬齡組合，采用賬齡分析法計提壞賬準備。為了更加準確的反映個別報表的財務狀況，對合并范圍內非經營性往來款，根據關聯(lián)債務方實際財務狀況，按個別認定的方法確認。

（四）審議程序

公司于2022年4月26日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于會計估計變更的議案》。

二、具體情況及對公司的影響

本次會計估計變更對公司和合并報表沒有影響。

三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務所的結論性意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：經審核，公司本次會計估計變更是對合并范圍內非經營性往來款，根據關聯(lián)債務方實際財務狀況，按個別認定的方法確認。變更后的會計估計能夠更加公允、準確的反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計估計變更不影響公司已披露的財務報表。綜上，同意公司本次會計估計變更。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次會計估計變更能夠更加公允、準確的反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計估計變更的審議程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。因此，同意公司本次會計估計變更。

（三）會計師事務所意見

會計師事務所認為：公司本次會計估計變更對合并范圍內非經營性往來款，根據關聯(lián)債務方實際財務狀況，按個別認定的方法確認，能夠更加準確的反映個別報表的財務狀況。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年4?月?28?日

證券代碼：605255???????證券簡稱：天普股份??????公告編號：2022-008

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

■

根據中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關規(guī)定，結合寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，公司決定對《公司章程》進行修訂。

2022年4月26日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，對《公司章程》的部分條款進行了修訂，尚需公司股東大會審議。

現將具體修訂內容公告如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

本次《公司章程》修訂事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。修訂后的《公司章程》全文詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司公司章程》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

董事會

2022?年?4?月?28?日

證券代碼：605255?????證券簡稱：天普股份??公告編號：2022-009

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.?基本信息

■

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1.?基本信息

■

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

本期審計費用總額為?100?萬元，其中?2021?年報審計費用?80?萬元和?2021?年內部控制審計費用?20?萬元，系按照天健會計師事務所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。本期審計費用與上期審計費用持平。董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司?2022?年度的具體審計要求和審計范圍與天健會計師事務所協(xié)商確定審計費用。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的審批程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對天健會計師事務所的執(zhí)業(yè)情況、專業(yè)資質、誠信狀況進行了充分了解，對其獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力進行了審查，認為天健會計師事務所具有較為豐富的上市公司審計工作經驗，能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意續(xù)聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

事前認可意見：經審閱，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。因此，我們同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：經審查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。在2021年度財務報告及內控審計過程中堅持獨立審計原則，勤勉高效地完成了審計工作，出具的審計報告能客觀、公允地反映公司財務狀況及經營成果。續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保證審計工作的連續(xù)性，保障公司審計工作質量。公司聘任審計機構及支付報酬的程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，支付的報酬水平公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度財務審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

2022年4月26日，公司召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）生效時間

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年?4月?28日

證券代碼：605255?證券簡稱：天普股份??公告編號：2022-010

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

■

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年5月18日

●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日14點?00分

召開地點：寧波市天普橡膠科技股份有限公司三樓會議室

(五)?網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

本次年度股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

前述議案經公司2022年第二屆董事會第四次會議，2022年第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，決議公告和本次股東大會通知已在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》上進行披露。各議案具體內容詳見公司屆時披露的股東大會會議材料。

2、?特別決議議案：11

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8、10、12

4、?涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、受托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

2、法人股東登記時需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶復印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）。

3、公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：本公司股東可于2022年5月18日前工作時間（8:00-11:30；13:00-16:00）內辦理。

（三）登記地點：浙江省寧波市寧海縣桃源街道金龍路5號天普股份董秘辦

六、?其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王曉穎

聯(lián)系電話：0574-59973312

聯(lián)系傳真：0574-65332996

電子郵箱：tip@tipgroupm.com

聯(lián)系地址：浙江省寧波市寧海縣桃源街道金龍路5號

郵政編碼：315600

（二）會議費用

會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

（三）其他

出席會議人員請于會議開始前半個小時內到達會議地點。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波市天普橡膠科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605255?????????證券簡稱：天普股份????????公告編號：2022-011

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天普股份”）根據目前經營情況，公司擬使用總額不超過人民幣3.00?億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，同時在?12?個月內（含?12?個月）該資金額度可滾動使用。本議案無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權公司管理層在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，并由公司管理層組織相關部門實施。該決議自公司董事會審議通過之日起?12?個月內（含?12?個月）有效。

一、委托理財概況

（一）委托理財目的

在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

（二）資金來源

公司用于委托理財資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。

（三）委托理財額度及期限

公司委托理財產品單日***高余額不超過3.00億元（含本數），在該額度內，資金可以滾動使用，單個理財產品的投資期限不超過12個月。

（四）授權事項

本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內，公司董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部門負責組織實施。

（五）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好的產品，但金融市場會受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

（六）安全性及風險控制措施

本次現金管理方式包括安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品（包括但不限于協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），主要受貨幣政策、財政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發(fā)行的流動性好、安全性高的產品；公司董事會授權公司管理層行使該項決策權及簽署相關法律文件，公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。公司內審部根據謹慎性原則定期對各項投資可能的風險與收益進行評價。

二、對公司日常經營的影響

公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常經營，并保證資金流動性、安全性，并有效控制風險的前提下進行的。公司進行現金管理將嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保資金投向合法合規(guī)。

公司利用暫時閑置的自有資金進行現金管理不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展；同時，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

三、決策程序的履行及獨立董事意見

公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常經營，并保證資金流動性、安全性，并有效控制風險的前提下，使用***高不超過人民幣3.00億元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

公司獨立董事就公司使用閑置資金進行現金管理事宜發(fā)表如下獨立意見：在確保不影響公司主營業(yè)務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司使用不超過人民幣3.00億元（含本數）暫時閑置自有資用于現金管理，購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），有利于提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。公司獨立董事一致同意本次公司使用閑置資金進行現金管理的事項。

四、上網公告附件

《寧波市天普橡膠科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：605255???????證券簡稱：天普股份?????????公告編號：2022-012

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于預計2022年日常關聯(lián)交易公告

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重要內容提示：

●2022年度日常關聯(lián)交易無需提交股東大會審議

●本次預計關聯(lián)交易為公司正常經營行為，以市場價格為定價標準，關聯(lián)交易基于自愿平等原則且價格公允、不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益，不會影響公司的正常生產經營，沒有對公司獨立性構成影響。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

2022年4月26日，寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，公司預計2022年度日常關聯(lián)交易金額為1339萬元。關聯(lián)董事尤建義和監(jiān)事沈偉益對該議案進行了回避表決。

公司事前就本次預計關聯(lián)交易事項通知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，獨立董事認真審閱相關資料后，發(fā)表了同意將前述事項提交董事會審議的事前認可意見和獨立意見。

獨立董事認為：公司及全資子公司上海天普汽車零部件有限公司在日常經營過程中，與東海天普汽車零部件（上海）有限公司發(fā)生的關聯(lián)交易，系必要、合理的關聯(lián)往來，交易定價公正、公平、合理，不存在損害中小股東利益的情形。本次關聯(lián)交易的表決程序合法、規(guī)范，關聯(lián)董事在表決過程中依法進行了回避，符合《公司法》、《證劵法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，未損害中小股東利益，我們同意公司及全資子公司上海天普汽車零部件有限公司與東海天普零部件（上海）有限公司的關聯(lián)交易行為，同意2022年的日常關聯(lián)交易的議案。

（二）2022年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別

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二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況。

公司名稱：東海天普汽車零部件（上海）有限公司（以下簡稱“東海天普”）成立于2012年12月。

經營范圍：汽車用膠管及其相關零配件的設計、制造、銷售自產產品；上述同類商品的批發(fā)、進出口、傭金代理（拍賣除外），提供相關配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額許可證管理、專項營理的商品按國家有關規(guī)定辦理）。注冊資金：4300萬人民幣，股權結構：住友理工株式會社持股60%，上海天普汽車零部件有限公司持股40%。法定代表人：流郷健二。***近一個會計年度的主要財務數據：總資產9490萬、凈資產7015萬、主營業(yè)務收入13106萬、凈利潤1513萬。

（二）與上市公司的關聯(lián)關系。

公司子公司上海天普汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海天普”）持有東海天普40%股權，公司董事尤建義和監(jiān)事沈偉益為東海天普董事，故東海天普與公司存在關聯(lián)關系。

三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

公司全資子公司上海天普與東海天普位于同一廠區(qū)，上海天普將部分廠房租賃給東海天普作為辦公、生產及經營用場地。上述關聯(lián)交易包括廠房租賃、污水處理費、水電費等，雙方參照市場價格定價，遵循公平合理的定價原則，根據自愿、平等、互惠互利原則達成交易協(xié)議，并嚴格執(zhí)行關聯(lián)交易的決策權限和程序，確保關聯(lián)交易的公允性、合理性、合規(guī)性。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司2022年度預計與上述關聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易，是公司業(yè)務發(fā)展及生產經營的正常所需，各項交易定價結算方法均以市場價格為基礎，交易風險可控，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司的財務狀況，經營成果產生不利影響。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

董事會

2022?年?4?月?28?日

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