原標題:潤陽科技:關于變更公司總經理的公告

證券代碼：300920 股票簡稱：潤陽科技 公告編號：2022-025

浙江潤陽新材料科技股份有限公司
關于變更公司總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。

浙江潤陽新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。現將具體情況公告如下： 一、關于總經理辭職的事項
公司董事會于近日收到公司董事長、總經理楊慶鋒先生提交的書面辭職申請，因工作調整的原因，申請辭去公司總經理職務。楊慶鋒先生辭去總經理職務后仍繼續擔任公司董事長、戰略委員會主任委員等職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，楊慶鋒先生的辭職事項自辭職申請送達公司董事會之日起生效，其辭去總經理職務事項不會影響公司的正常生產經營，不會對公司發展造成不利影響。

公司及董事會對楊慶鋒先生在擔任公司總經理期間所做的貢獻表示衷心的感謝！ 二、關于新聘任總經理事項
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，經公司董事長楊慶鋒先生提名，第三屆董事會第十次會議審議通過，同意聘任王光海先生（簡歷詳見附件）為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。

浙江潤陽新材料科技股份有限公司董事會
2022年4月27日


附件：王光海先生個人簡歷

王光海先生：1979年5月出生，中國國籍，無境外***居留權，大專學歷，無專業職稱；歷任張家港市保麗龍包裝材料有限公司銷售員、常州永豐包裝材料有限公司銷售員、無錫玉豐包裝材料有限公司總經理、湖州玉豐進出口有限公司股東，2012年10月至今擔任公司銷售總監職務。2021年1月14日至今擔任公司董事、副總經理職務。

截至本公告披露日，王光海先生未直接持有本公司股份，其持有寧波梅山保稅港區鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）0.02%的股份，寧波梅山保稅港區鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）持有本公司股份59.5326萬股；其配偶童曉玲女士為公司董事，持有公司股份420.9869萬股。王光海先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和公司《章程》的有關規定。

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