（上接B154版）

二、 審議并通過《關于公司董事會2021年度工作報告的議案》

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

三、 審議并通過《關于公司2021年度經審計財務報告的議案》

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

四、 審議并通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

根據公司2021年實際經營情況，公司董事會編制了《2021年年度報告及其摘要》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-006）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、 審議并通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

六、 審議并通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《2021年度內部控制評價報告》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

七、 審議并通過《關于公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

八、 審議并通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-007）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

九、 審議并通過《關于公司董事及高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十、 審議并通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度審計機構，聘期一年。

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-008）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十一、 審議并通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司董事會提出2021年度利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本數173,394,000.00股，以此計算擬向全體股東派發現金紅利共計人民幣34,678,800.00元（含稅）。2021年度公司現金分紅比例占本年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的37.92%，剩余未分配利潤結轉以后年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積轉增股本。

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-009）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十二、 審議并通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加現金資產收益，在不影響公司日常生產經營和保證資金安全的前提下，公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣70,000萬元（含）委托理財，有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，資金可以循環滾動使用。委托理財產品為銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的安全性較高、流動性較強的理財產品。

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《關于使用部分自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-010）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十三、 審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司募集資金投資項目建設和主營業務正常開展的前提下，公司及子公司擬使用余額總額不超過人民幣 10,000萬元（含）的閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，資金可以循環滾動使用。為控制風險，現金管理所購買的理財產品必須是風險低、安全性高的結構性存款產品或保本型理財產品。自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-011）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十四、 審議并通過《關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案》

公司擬對***公開發行募集資金投資項目之“和順智慧油聯平臺項目”的內部投資結構進行優化；擬將“和順智慧油聯平臺項目”募集資金的余額（含理財收益）共計25,065,116.34元用于公司募投項目“長沙銅官油庫建設項目”，同時擬對“長沙銅官油庫建設項目”的承諾投資總額進行調整。同時，公司擬延長募投項目“長沙銅官油庫建設項目”完成日期至2022年6月30日；目前“和順智慧油聯平臺項目” 系統搭建已基本完成，公司擬延長募投項目完成日期至2022年12月31日。

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的公告》（公告編號：2022-012）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十五、 審議并通過《關于公司申請2022年度銀行綜合授信額度的議案》

根據公司2022年度資金計劃，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣24億元的綜合授信額度，有效期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于申請2022年度銀行綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-013）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十六、 審議并通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報告》（公告編號：2022-014）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

十七、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-017）。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十八、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司股東大會議事規則》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十九、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司董事會議事規則》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司獨立董事工作制度》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十一、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司對外擔保管理制度》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十二、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司對外投資管理制度》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十三、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司關聯交易管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司關聯交易管理制度》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十四、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司募集資金管理制度》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十五、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司累積投票制度實施細則〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖南和順石油股份有限公司累積投票制度實施細則》。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十六、 審議并通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

根據國家有關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司擬于 2021年5月27日召開2021年年度股東大會。

同意： 7票、反對：0 票、棄權：0票、回避：0票。

同意的票數占全體董事的100%，表決結果為通過。

三、上網公告附件

1、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議的獨立意見》

2、 《湖南和順石油股份有限公司2021年度財務決算報告》

3、 《湖南和順石油股份有限公司股東大會議事規則（2022年4月修訂）》

4、 《湖南和順石油股份有限公司董事會議事規則（2022年4月修訂）》

5、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事工作制度（2022年4月修訂）》

6、 《湖南和順石油股份有限公司對外擔保管理制度（2022年4月修訂）》

7、 《湖南和順石油股份有限公司對外投資管理制度（2022年4月修訂）》

8、 《湖南和順石油股份有限公司關聯交易管理制度（2022年4月修訂）》

9、 《湖南和順石油股份有限公司募集資金管理制度（2022年4月修訂）》

10、 《湖南和順石油股份有限公司累積投票制度實施細則（2022年4月修訂）》

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十八日

備查文件：

《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-005

湖南和順股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議于2021年4月16日以書面、電子郵件和電話等方式發出通知，于2022年4月26日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議由監事會主席彭慕俊召集和主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、 審議并通過《關于公司監事會2021年度工作報告的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

2、 審議并通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

3、 審議并通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

4、 審議并通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

5、 審議并通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

6、 審議并通過《關于公司監事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

7、 審議并通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

8、 審議并通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式符合《公司法》《公司章程》等規定；同時，本次利潤分配方案充分考慮了公司的盈利情況、現金流狀況和資金需求等因素，符合公司經營現狀，有利于公司持續、穩定。健康發展。因此，我們同意公司2021年度利潤分配方案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

9、 審議并通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

10、 審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

11、 審議并通過《關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案》

公司本次部分募投項目變更募集資金用途及延期的行為系基于公司戰略布局和募投項目實際開展的需要，符合公司主營業務發展方向，有利于滿足項目資金需求，保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情形。相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司募集資金管理制度等有關規定。我們同意關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

12、 審議并通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

公司2022年***季度報告編制和審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，報告的內容和格式符合上海證券交易所的各項規定。本次報告的財務數據能夠真實地反映出公司2022年***季度的經營成果和財務狀況，未發現相關編制和審議人員有違反保密規定的行為，我們同意公司2022年***季度報告對外報出。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

13、 審議并通過《關于修訂〈湖南和順石油股份有限公司監事會議事規則〉的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

三、上網公告附件

1、《湖南和順石油股份有限公司監事會2021年度工作報告》

2、《湖南和順石油股份有限公司監事會議事規則（2022年4月修訂）》

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司監事會

二〇二二年四月二十八日

備查文件

《湖南和順石油股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-011

湖南和順石油股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：銀行等金融機構；

● 委托理財金額：不超過人民幣10,000萬元（含）的暫時閑置募集資金額度內，資金可以循環滾動使用。

● 委托理財產品名稱：風險低、安全性高的結構性存款產品或保本型理財產品。

● 委托理財期限：自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

● 履行的審議程序：本事項經湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”、“和順石油”）第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審議并通過，本事項尚需提交2021年年度股東大會審議。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構信達證券股份有限公司（以下簡稱“信達證券”）對本事項出具了明確的核查意見。

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]271號文批準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,338萬股，發行價格為27.79元/股。公司本次發行募集資金總額為人民幣927,630,200.00元，扣除各項發行費用合計人民幣86,855,814.47元后，實際募集資金凈額為人民幣840,774,385.53元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0035號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構信達證券、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

公司招股說明書披露的***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

二、 使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司募集資金投資項目建設和主營業務正常開展的前提下，公司及子公司擬使用余額總額不超過人民幣 10,000萬元（含）的閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益。

(一) 投資目的

提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

(二) 投資產品

為控制風險，現金管理所購買的理財產品必須是風險低、安全性高的結構性存款產品或保本型理財產品，且符合下列條件：

1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；

2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

(三) 額度及期限

余額總額不超過人民幣10,000萬元（含），資金可以循環滾動使用。自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

(四) 投資決策

公司董事會同意公司及子公司在上述額度范圍內授權董事長簽署相關合同文件，具體事項由公司財務總監負責組織實施。

(五) 現金管理收益的分配

公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，并嚴格按照相關募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

三、 投資風險與風險控制措施

(一) 投資風險

盡管上述理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

(二) 風險控制措施

公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的現金管理產品進行投資。

公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

公司審計部負責審計、監督現金管理產品的資金使用與保管情況，定期對所有現金管理產品項目進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

董事會對現金管理使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

四、 對公司日常經營的影響

公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目建設正常運行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，使用閑置募集資金進行現金管理還能獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、 公司履行的審議程序和專項意見說明

2022年4月26日公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用余額總額不超過人民幣 10,000萬元（含）的閑置募集資金進行現金管理。公司獨立董事就上述事項發表了明確的同意意見。該議案尚需獲得公司股東大會審議。

(一) 獨立董事意見

公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目建設和主營業務正常開展的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。本次現金管理購買風險低、安全性高的結構性存款產品或保本型理財產品，有利于提高資金使用效率，增加資金收益。該議案表決程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規和規則要求。因此，我們一致同意關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案，并同意提交股東大會審議。

(二) 監事會意見

2022年4月26日第三屆監事會第二次會議審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為公司使用閑置募集資金適時購買風險低、安全性高的結構性存款產品或保本型理財產品，在余額總額不超過人民幣10,000萬元（含）的額度內循環滾動使用，符合公司對現金管理的實際需要，有利于提高資金使用效率，該事項履行了必要的審批程序，決策和審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。我們同意使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

(三) 保薦機構核查意見

和順石油本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項己經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，公司獨立董事已就上述事項發表了明確的同意意見，尚需公司股東大會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。上述事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在損害股東利益的情況。擬投資的產品滿足安全性高、流動性好的條件，并已制訂風險控制措施，有利于提高募集資金使用效益，符合公司和全體股東利益。

綜上，信達證券同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

六、 上網公告附件

1、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》

2、 《信達證券股份有限公司關于湖南和順石油股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十八日

備查文件

1、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

2、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-013

湖南和順石油股份有限公司關于申請

2022年度銀行綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第二次會議審議并通過《關于公司申請2022年度銀行綜合授信額度的議案》，同意公司根據業務發展需要，在2022年度向銀行申請總額不超過人民幣24億元的綜合授信額度。該議案尚需提交股東大會審議。具體內容如下：

為確保公司完成年度經營計劃和目標，根據公司2022年度資金計劃，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣24億元的綜合授信額度，有效期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。以上綜合授信總額用于辦理流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、打包貸款、應收賬款保理、商業票據貼現、銀行保函等各種貸款及貿易融資業務。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。授信期限內，授信額度可循環使用。在上述綜合授信額度范圍及授信期限內，公司將不再就每筆授信或借款事宜另行召開董事會和股東大會。為便于相關工作的開展，提請公司股東大會授權公司管理層在授信額度內辦理上述授信相關手續事宜，并授權公司董事長或其授權代理人與各銀行簽署上述授信融資額度內的相關法律文件（包括但不限于簽署授信、借款合同、質押/抵押合同以及其他法律文件）。

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十八日

證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-016

湖南和順石油股份有限公司

關于使用部分自有資金

進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月19日召開第二屆董事會第十九次會議、2021年5月17日召開2020年年度股東大會，審議并通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用余額總額不超過人民幣 70,000萬元（含70,000萬元）的自有資金進行現金管理，增加公司收益。為控制風險，現金管理所購買的理財產品必須是風險低、安全性高的結構性存款產品或保本型理財產品，使用期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起十二個月，在上述額度及期限內可有效循環滾動使用。公司獨立董事和監事會對該議案發表了同意意見。具體內容詳見2021年4月20日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告編號：2021-014）。

一、 公司及子公司委托理財概況

1、 委托理財目的

提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

2、 資金來源

理財資金來源于公司部分自有資金。

二、 公司及子公司使用部分自有資金進行現金管理的情況

截至2021年12月31日，公司及子公司以自有資金購買理財的具體情況如下：

1、 已完成贖回的理財產品

2、 正在執行中的理財產品

三、 關于委托理財相關風險的內部控制

1、 公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本型投資產品。

2、 公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在 可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、 公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

4、 公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行***檢查。

5、 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、 對公司日常經營的影響

1、 公司使用自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司及子公司日常資金周轉需要，不會影響公司及子公司主營業務的正常開展。

2、 通過適度理財，可以提高公司及子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、 風險提示

盡管本次公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

六、 公司及子公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況如下：

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十八日

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