(上接B121版)

由于公司目前尚存在累計未彌補虧損，根據《公司法》、《公司章程》及相關規定，結合公司實際經營情況及未來投資規劃，經董事會審慎研究討論，擬定2021年利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

三、公司履行決策程序的情況

1、董事會審議情況

公司于2022年4月25日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《2021年度利潤分配預案》，同意公司2021年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本，并同意將該議案提交至公司2021年度股東大會審批。

2、監事會審議情況

公司于2022年4月25日召開第八屆監事會第二次會議，審議通過了《2021年度利潤分配預案》，監事會認為：公司利潤分配預案的提議和審核程序符合有關法律法規、《公司章程》的規定，充分考慮了公司經營狀況及未來資金發展需求等綜合因素，與公司實際經營業績匹配，與公司長遠發展戰略相符，有利于公司的穩定經營和健康發展，具備合法性、合規性、合理性，兼顧了公司與股東的利益，同意公司2021年度利潤分配預案。

3、獨立董事發表獨立意見

經審核，鑒于公司截至2021年度末合并報表累計可供分配利潤為負數，依據《公司法》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，公司2021年度擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。該利潤分配預案是經過公司董事會認真考慮公司的發展規劃和資金安排，不存在損害全體股東利益的情形，相關審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，我們一致同意公司制定的2021年度利潤分配預案并同意提交公司2021年度股東大會審議。

四、相關風險提示

1、本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

2、本次利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、備查文件

1、第八屆董事會第二次會議決議；

2、第八屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事意見。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O二二年四月二十六日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2022-040

北京中關村科技發展（控股）股份

有限公司關于會計政策變更

并執行新租賃準則的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年4月25日召開了第八屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于會計政策變更并執行新租賃準則的議案》。現將具體情況公告如下：

一、概述

財政部于2018年12月7日修訂發布的《企業會計準則第21號一租賃》的通知（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）文件規定，境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起實施，其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起實施。根據變更日期要求，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

本次變更前，公司執行財政部修訂和發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。本次會計政策變更后，公司將執行新租賃準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

本次會計政策的變更內容：

在***執行日，本公司選擇不重新評估此前已存在的合同是否為租賃或是否包含租賃，并將此方法一致應用于所有合同，因此僅對上述在原租賃準則下識別為租賃的合同采用本準則銜接規定。

此外，本公司對上述租賃合同選擇按照《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定選擇采用簡化的追溯調整法進行銜接會計處理，即調整***執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息，并對其中的經營租賃根據每項租賃選擇使用權資產計量方法和采用相關簡化處理。

本公司對低價值資產租賃的會計政策為不確認使用權資產和租賃負債。根據新租賃準則的銜接規定，本公司在***執行日前的低價值資產租賃，自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理，不對低價值資產租賃進行追溯調整。

本次會計政策變更對公司的影響：

執行新租賃準則對2021年1月1日財務報表相關項目的影響列示如下：

單位：元

在此基礎上，本公司嚴格按照上述規定執行新租賃準則。上述事項已經公司董事會討論并形成決議，以便2021年度財務報告的順利編制和及時披露。

二、備查文件

1、第八屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O二二年四月二十六日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2022-041

北京中關村科技發展（控股）股份

有限公司關于多多藥業2022年度

預計主要日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年4月25日召開了第八屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于多多藥業2022年度預計主要日常關聯交易的議案》。現將具體情況公告如下：

一、主要日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

1、多多藥業向多多集團采購水、電、蒸汽

本公司之全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司持有多多藥業有限公司（以下簡稱：多多藥業）69.26%股份；黑龍江多多集團有限責任公司（以下簡稱：多多集團）持有多多藥業20.98%股份。多多集團向多多藥業提供能源動力服務，依據雙方2021年度關聯交易實際情況，并結合多多藥業2022年度生產計劃和經營預算，2022年度向多多集團預計采購情況具體如下：

（1）合同簽署情況：

原《廠區能源供用合同》已于2021年12月31日到期。

新《廠區能源（水電）供用合同》已于2021年12月27日簽署，合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

《廠區能源（蒸汽）供用合同》已于2021年12月27日簽署，合同有效期自2022年1月1日起至2022年6月30日止，2022年下半年合同尚未簽署。

（2）供水、電、蒸汽收費標準與2021年度相比情況具體如下：

①供水收費標準與2021年度持平。

②根據多多集團出具的《關于電價格調整的通知》：根據黑發改規【2021】3號《關于貫徹落實進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革有關事項的通知》，“省內燃煤發電市場化交易價格在基準價接觸上，上下浮動原則上均不超過20%”。2022年1-3月國網黑龍江省電力有限公司佳木斯供電公司基礎電價由0.5858元/千瓦時（不含稅），調整為0.618056元/千瓦時（不含稅），電價上浮0.032256元/千瓦時（不含稅）。

故此，多多集團電價上浮0.032256元/千瓦時（不含稅），供電銷售價格由1.0706元/千瓦時（含稅）調整為1.1070元/千瓦時（含稅）。

③根據多多集團出具的《蒸汽調價通知》：由于國內煤炭市場價格大幅上漲，導致蒸汽生產經營成本大幅增加。為保證公司正常運行，多多集團決定對蒸汽價格進行上調：蒸汽銷售價格由210元/噸（含稅）調整為287元/噸（含稅）。

2、多多藥業向多多集團支付廠區服務費

多多藥業使用廠區的占地面積84,424.93m2，廠區服務費價格為9元/m2·年，廠區服務費為759,824.37元。

原《廠區服務費分攤協議書》已于2021年12月31日到期。新《廠區服務費分攤協議書》已于2022年1月1日簽署，合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止，廠區服務費價格為9元/m2·年，保持不變。

3、多多藥業向多多集團支付租金

①經第六屆董事會第六次會議審議通過，多多藥業與多多集團于2018年10月26日簽署《廠房租賃合同書》（詳見2018年4月20日，公告編號：2018-027），租賃建筑面積為18,224.3m2，租賃期自2018年7月1日至2023年6月23日，辦公樓租金為240元/m2·年，其他廠（庫）房租金為120元/m2·年，租金為2,602,356元/年。經第八屆董事會第二次會議審議通過，租金標準保持不變。

②2022年3月，多多藥業向多多集團購入小容量注射劑三車間（含在上述租賃合同范圍內，以下簡稱：針三車間）及周邊土地，針三車間房產面積為3,379.43m2，單價為2,181.19元/m2，金額為7,371,200元；周邊土地面積為3513.33m2，單價為287元/m2，土地價格為1,008,325.71元，總金額為8,379,525.71元。該事項已經公司第七屆董事會2022年度第二次臨時會議審議通過（詳見2022年1月22日，公告編號：2022-003、005）。

③多多藥業與多多集團于2022年4月1日簽署《合同變更協議》，對上述《廠房租賃合同書》部分條款進行變更，租賃建筑面積由18,224.3m2變更為14,822.87m2，租金由2,602,356元/年變更為2,196,824.4元/年。

針三車間自2022年4月以后不再支付租金，預計2022年度辦公樓租金830,880元，廠房、車間、庫房租金為1,467,327.3元，2022年度租金合計金額為2,298,207.3元。

綜上，預計2022年度日常關聯交易金額總計為25,347,201.38元。

本次交易對方多多集團系多多藥業參股股東，持有多多藥業20.98%股權。根據《深交所股票上市規則》6.3.3條規定，本次交易對方為多多藥業關聯法人，該交易構成關聯交易。

對于關聯交易事項獨立董事須書面說明事前認可情況及發表獨立意見。

由于公司董事會不存在與多多集團相關聯的董事，審議上述事項的董事會無須董事回避表決。上述事項已經公司全體獨立董事事先審核通過。

鑒于本次交易金額超過三百萬元，且占上市公司***近一期經審計凈資產***值0.5％以上，但未達到三千萬元以上，且未達到上市公司***近一期經審計凈資產***值5%以上。根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次交易只需提請董事會審批即可，無需提交股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成借殼，不需要經過有關部門批準。

（二）2022年度預計主要日常關聯交易類別和金額

單位：元

（三）2021年度主要日常關聯交易實際發生情況

單位：元

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）關聯人基本情況及關聯關系

1、黑龍江多多集團有限責任公司

本次交易對方多多集團系多多藥業參股股東，持有多多藥業20.98%股份，根據《深交所股票上市規則》6.3.3條規定，本次交易對方為多多藥業關聯法人，該交易構成關聯交易。

通過國家企業信用信息公示系統查詢，多多集團不是失信被執行人。

2、關聯人多多集團主要財務數據

單位：元

3、履約能力分析

由于我方向對方付款，故不存在對方履約能力評估問題。

三、關聯交易協議

（一）關聯交易協議主要內容

1、《廠區能源（水電）供用合同》

甲方：黑龍江多多集團有限責任公司

乙方：多多藥業有限公司

（1）本合同所指能源：是指在多多集團廠區內，經過多多集團動力公司購置、生產、加工而成的，達到多多集團能源標準要求的工業用水和工業用電。。

（2）能源價格：

①供水價格

A.多多集團供水價格執行黑龍江多多集團有限責任公司的批復價格，工業用水現行價格按3元/噸（含稅）收取。

B.合同期內，如遇水資源費等影響工業用水成本的價格變化或國家政策變化導致工業用水成本變化時，甲方有權根據實際情況進行調整，調整后的價格自當月21日開始執行。

②供電價格

多多集團現行供電價格1.0706元/度（含稅）。根據黑發改規〔2021〕3號文件精神，2022年省內發電市場化交易價格，上下浮動。多多集團將根據電業局電價浮動情況相應地對供電價格進行調整，調整時間為文件規定的調價之日起開始執行。

（3）結算方法：

①用水費用按月結算，現金或銀行存款方式交付水費。雙方每月21日派人同時抄表，共同記錄并確認用水量，甲方開據增值稅發票，乙方當月30日前支付費用。否則乙方按未按時交納能源使用費承擔違約責任。

②用電費用按月結算，現金或銀行存款方式交付電費。雙方每月21日派人同時抄表，共同記錄并確認用電量，甲方開據增值稅發票，乙方當月30日前支付使用費。否則乙方按未按時交納能源使用費承擔違約責任。

（4）其它事項：

本合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止，原合同同時作廢

2、《廠區能源（蒸汽）供用合同》

甲方：黑龍江多多集團有限責任公司

乙方：多多藥業有限公司

（1）本合同所指能源：是指在多多集團廠區內，經過多多集團動力公司購置、生產、加工而成的，達到多多集團能源標準要求的工業用汽。

（2）能源價格：蒸汽價格

A．蒸汽的價格執行黑龍江多多集團有限責任公司的批復價格，蒸汽現行價格按287元/噸（含稅）收取。

B．合同期內，如遇煤炭價格變化或國家政策變化導致原材料價格變化時，甲方有權根據實際情況進行調整，調整后的價格自當月21日開始執行。

（3）結算方法

蒸汽費用按月結算，現金或銀行存款方式交付蒸汽費。雙方每月21日派人同時抄表，共同記錄并確認蒸汽用量，甲方開據增值稅發票，乙方當月30日前支付費用。否則乙方按未按時交納能源使用費承擔違約責任。

（4）其它事項

本合同有效期自2022年1月1日起至2022年3月31日止，原合同同時作廢。

3、《廠區服務費分攤協議書》

甲方：黑龍江多多集團有限責任公司

乙方：多多藥業有限公司

（1）分攤面積

經甲乙雙方共同測量，乙方實際占地面積為84,424.93m2。

（2）分攤日期和期限

自2022年1月1日起，至2022年12月31日止，期限一年。

（3）服務費的支付方式

雙方約定，按占地面積每平方米9元/年，合計一年服務費為人民幣759,824.37元，廠區服務費采用每半年一結算的方式，由乙方在每年1月初、7月初5個工作日內將本半年應繳服務費用交到甲方財務部。

3、《合同變更協議》

甲方：黑龍江多多集團有限責任公司

乙方：多多藥業有限公司

本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于2018年10月26日簽訂并履行的《廠房租賃合同書》（以下簡稱：原合同）中的定義相同。

鑒于：

黑龍江多多集團有限責任公司租賃給多多藥業有限公司廠房、庫房、辦公樓等，由于多多藥業有限公司于2022年3月在黑龍江多多集團有限責任公司購買了所租賃的一處廠房，即：液體三車間（力士廠房），面積為3,379.43m2。所以經雙方協商并達成一致，已購置的廠房，于2022年04月01日開始不再收取租賃費用。依據實際情況，重新簽訂《合同變更協議書》，并友好協商變更以下條款：

（1）***條：廠房情況，甲方出租給乙方廠（庫）房11棟，變更為10棟。總建筑面積為18,224.30m2，變更為14,844.87m2。

（2）第三條：租金及支付方式，合計***年租金為人民幣2,602,356元，變更為2,196,824.4元。

（二）關聯交易定價政策及依據

1、房產租賃定價說明

多多集團位于黑龍江省佳木斯市東風區安慶街555號，擁有廠房、車間、倉庫和辦公樓等房產，除部分自用外其余租賃給廠區內生產企業使用。租賃價格制訂時綜合考慮以下因素：

①地理位置

多多集團遠離市區，廠區范圍獨立封閉，緊鄰職工生活居住區，適宜工業生產使用。②交通條件

多多集團廠區臨安慶街，該道路為城市交通主干道，距離哈同高速佳南出入口約3公里，交通條件較為便利，但公交線路較少。

③建筑物情況

廠區內大部分建筑建成年份較早，折舊成本相對低廉，建筑質量良好，維護情況良好，適用于工業生產、倉儲使用。辦公樓建筑較新，裝修情況良好，辦公、會議設施齊全。

④配套及安全

廠區道路為混凝土道路，路況很好，滿足大型運輸車輛通行、裝卸貨物等要求。廠區環境干凈整潔、綠化率較高。多多集團設有安全保衛部門，集中協調管理廠區各單位的生產安全和安全保衛工作。多多集團下屬動力公司可以為廠區內提供穩定的水電氣供應。

綜合各因素，多多集團對出租房產價格確定為：車間、廠房、倉庫等生產用設施120元/m2·年，辦公樓240元/m2·年。廠區服務費9元/m2·年。近年來多多集團對廠區內的關聯企業、墾區企業和非關聯業均執行此定價標準。

2、供應蒸汽、供電、供水定價說明

①多多集團因原料價格上漲成本增加，調整蒸汽供應價格由210元/噸上漲為287元/噸。多多藥業與多多集團協商后，雙方確定從2022年1月1日起蒸汽價格調整為287元/噸。

②依據黑墾價發〔2012〕3號文件，“省內燃煤發電市場化交易價格在基準價基礎上，上下浮動原則上均不超過20%”。根據文件精神確定由多多集團向多多藥業供應的電力價格為每月按《國網黑龍江省電力有限公司代理購電工商業用戶電價表》進行調整，并及時發送調價通知。

③2015年12月黑龍江省物價監督管理局、黑龍江省財政廳、黑龍江省水利廳聯合下發黑價聯字〔2015〕72號《黑龍江省物價監督管理局、黑龍江省財政斤、黑龍江省水利廳關于調整水資源費征收標準及有關問題的通知》。通知中第二條第二款“工商業(包括利用地下溫水取水)”水資源費由原來0.4元/噸調整為0.7元/噸。根據該通知精神，多多集團與農墾物價局佳南直屬分局請示后答復“多多集團供水屬自備水源，內部供水不在《黑龍江省定價目錄》內，由各單位進行調整”，因此多多集團向多多藥業有限公司供水價格調整為3.00元/噸，自2017年1月1日起實施。

四、主要日常關聯交易目的和對上市公司的影響

多多藥業與多多集團廠區處于一個大院，多多藥業自建廠起生產用水、電、汽、采暖用氣均由多多集團供應，多多集團依據黑龍江農墾物價局水、電、汽價格的批文，結合成本變動情況收取相應的費用。

多多藥業租賃廠區及分攤廠區服務費為生產經營所需，協商定價。

以上各項費用在2022年年度預算中已作為相應的成本、費用項目考慮，對多多藥業及上市公司當期業績不會產生重大影響。

上述關聯交易均為公司正常經營所需，交易屬于正常購銷業務，不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而產生對關聯人的依賴，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

五、2022年年初至2022年3月31日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

注：經公司第六屆董事會2018年度第十二次臨時會議審議通過，多多藥業與多多集團繼續簽訂《廠房租賃合同書》，合同標的為廠(庫)房11棟，總建筑面積18,224.30㎡，依據具有證券期貨相關業務評估資格的中瑞世聯資產評估（北京）有限公司出具的《辦公樓及廠房市場租金單價咨詢報告》采用市場比較法測算，辦公樓租金定價為每平方米每年人民幣240元，其他廠(庫)房租金定價為每平方米每年人民幣120元，年租金為人民幣2,602,356元，按月繳納。租賃期五年，自2018年7月1日起，至2023年6月30日止，合計金額13,011,780元（詳見2018年10月27日，公告2018-086、2018-087號）。

六、獨立董事事前認可意見

獨立董事對該議案涉及的相關材料進行認真審閱后，出具事前認可意見：認為水、電、汽、廠區服務費、租賃費定價公允，該日常關聯交易是必要和可行的，有利于多多藥業生產經營的持續穩定,不會損害公司及中小股東利益，也不會影響公司的獨立性。因此，同意上述日常關聯交易事項并提交公司董事會進行審議。

七、獨立董事發表的獨立意見

獨立董事認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易系公司正常生產經營所需，有利于多多藥業生產經營的持續穩定，不會影響公司的獨立性，遵守了客觀、公正、公平的交易原則，交易定價公允合理，符合全體股東利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，董事會審議上述事項時，相關審議程序及表決程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定。

八、備查文件

1、多多集團營業執照、基本情況介紹、財務數據（2021年12月31日、2022年3月31日）；

2、關于多多藥業有限公司與黑龍江多多集團有限責任公司關聯交易的報告；

3、多多集團與多多藥業關聯交易定價情況說明；

4、多多藥業2021年水電汽實際與預計金額差異說明；

5、廠區能源（水電）（蒸汽）供用合同、廠區服務費分攤協議書、合同變更協議；

6、獨立董事發表的獨立意見和事前認可意見；

7、第八屆董事會第二次會議決議、第八屆監事會第二次會議決議。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O二二年四月二十六日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2022-042

北京中關村科技發展（控股）股份

有限公司關于續聘會計師事務所

及其報酬的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人數量：264人

截至2021年12月31日注冊會計師人數：1,481人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：929人

2020年度業務總收入：252,055.32萬元

2020年度審計業務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計客戶家數：376

主要行業：制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：32

2、投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次、紀律處分2次；79名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：姓名樸仁花，2006年5月成為注冊會計師，2005年11月開始從事上市公司審計，2012年10月開始在大華會計師事務所執業，2018年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告情況5家。

簽字注冊會計師：姓名蔣孟彬，2018年5月成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2018年5月開始在大華會計師事務所執業，2021年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告情況2家。

項目質量控制復核人：姓名李峻雄，1997年3月成為注冊會計師，1997年6月開始從事上市公司審計，1997年6月開始在大華會計師事務所執業，2012年1月開始為本公司提供復核工作；近三年復核上市公司審計報告情況超過50家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4、審計收費

本期審計費用85萬元（含內控審計費20萬元），系按照大華會計師事務所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

上期審計費用85萬元，本期審計費用較上期審計費用增加0萬元。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

2022年4月25日，公司召開第八屆董事會審計委員會2022年度***次會議審議通過《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》。公司審計委員會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，提議續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認可情況

大華會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務的過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，***完成了審計相關工作；本次續聘會計師事務所有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。本次續聘會計師事務所符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，有利于保持公司審計工作的連續性和穩定性。

2、獨立董事發表的獨立意見

大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來業務發展及財務審計工作的要求，在審計過程中表現出了良好的業務水平和職業操守，為保持公司年度審計工作的連續性，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構、內部控制審計機構，年度財務審計費用為85萬元（含內控審計費20萬元），聘期1年。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開了第八屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》，尚需提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第八屆董事會審計委員會2022年度***次會議決議；

2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見；

3、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；

4、第八屆董事會第二次會議決議、第八屆監事會第二次會議決議。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O二二年四月二十六日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2022-043

北京中關村科技發展（控股）股份

有限公司關于多多藥業2019-2021年度業績完成情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年4月25日召開了第八屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于多多藥業2019-2021年度業績完成情況說明的議案》。現將具體情況公告如下：

一、交易概述

經第七屆董事會2019年度***次臨時會議、第七屆監事會2019年度***次臨時會議和2019年第二次臨時股東大會審議通過《關于四環醫藥轉讓多多藥業9.56%股權暨關聯交易的議案》（詳見2019年3月26日，公告編號：2019-014、015、017；2019年4月12日，2019-027）。

本公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環醫藥或甲方）擬以8,474萬元向與黑龍江省佳建企業管理咨詢服務合伙企業（簡稱：黑龍江佳建或乙方）轉讓其持有的多多藥業9.56%股權，轉讓完成后，四環醫藥持有多多藥業69.26%股權，仍為多多藥業控股股東。

根據四環醫藥和黑龍江佳建于2019年3月簽署的《股權收購意向書》：若多多藥業2019年至2021年審計的歸屬于母公司的凈利潤分別為7,152萬元、8,270萬元及9,038萬元。在多多藥業2019-2021三年累計實現的凈利潤數（指經審計歸屬于母公司的凈利潤數）不低于22,00萬元的前提下，四環醫藥有意向于2022年7月31日前以現金+股票的方式按照約定條件收購黑龍江佳建所持多多藥業9.56%的股權。承諾及補充條款如下：

（一）承諾條款

1、若多多藥業2019-2021三年累計實現的凈利潤數(指經審計歸屬于母公司的凈利潤數)不低于24,460萬元（計算時需扣除2019年、2020年、2021年歸母業績實現數與承諾數之間的差額），則四環醫藥將按照多多藥業2021年經審計扣除非經常性損益后的利潤數（計算時需扣除2019年、2020年、2021年歸母業績實現數與承諾數之間的差額）的【16】倍作為未來四環醫藥收購標的股權時多多藥業的整體估值，并以此整體估值×9.56%作為未來四環醫藥回購標的股權的交易價格；

2、若多多藥業2019-2021三年累計實現經審計歸屬于母公司的凈利潤數不低于23,000萬元但未達到24,460萬元（計算時需扣除2019年、2020年、2021年歸母業績實現數與承諾數之間的差額），則四環醫藥將按照多多藥業2021年經審計扣除非經常性損益后的利潤數（計算時需扣除2019年、2020年、2021年歸母業績實現數與承諾數之間的差額）的【15】倍作為未來四環醫藥收購標的股權時多多藥業的整體估值，并以此整體估值×9.56%作為未來四環醫藥回購標的股權的交易價格；

3、若多多藥業2019-2021三年累計實現經審計歸屬于母公司凈利潤數不低于22,000萬元但未達到23,000萬元（計算時需扣除2019年、2020年、2021年歸母業績實現數與承諾數之間的差額），則四環醫藥將按照多多藥業2021年經審計扣除非經常性損益后的利潤數（計算時需扣除2019年、2020年、2021年歸母業績實現數與承諾數之間的差額）的【14】倍作為未來四環醫藥收購標的股權時多多藥業的整體估值，并以此整體估值×9.56%作為未來四環醫藥回購標的股權的交易價格；

4、收購標的股權的估值上限：回購多多藥業現有經營管理團隊所持有的多多藥業9.56%股權時，回購估值的上限為：多多藥業2019-2021三年累計完成經審計歸屬于母公司的凈利潤數超過24,460萬元，即上限為2021年度實現扣除非經常性損益后的凈利潤數為（9,038萬元-非經常性損益）×110%，屆時交易多多藥業少數股權時，多多藥業的整體作價上限仍為（9,038萬元-非經常性損益）×110%×16；（計算回購上限時需扣除三年現金補償部分）；

5、若多多藥業2019-2021三年累計實現的凈利潤數（指經審計歸屬于母公司的）低于22,000萬元，則屆時四環醫藥將不再收購標的股權；

6、回購估值計算基礎的約定

本次回購估值以2021年經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤數為基礎，但如果存在未完成業績承諾的補償情況，則需以多多藥業2021年經審計扣除非經常性損益后的凈利潤數扣除2019年、2020年、2021年業績實現數與承諾數未完成時之間的差額后作為估值計算基礎。在未完成業績承諾的補償情況中，現金補償部分上市公司將不予退還，而且不能作為3年后回購股權扣除非經常性損益后凈利潤的基數;

7、上述非經常性損益，按照現行《企業會計準則》的約定，以審計報告審定數據為準。多多藥業取得的政府對于實際發生費用支出的藥品一致性評價投入和新藥品研發投入的將對未來可持續年度貢獻利潤所對應的政府補貼，不作為回購凈利潤基數的扣非項；

8、甲乙雙方同意按照本意向書第三條（一）至（七）款確定的原則，在甲方聘請具有證券從業資格的審計、資產評估機構對標的股權進行審計、評估后，確定收購價格。

（二）未完成業績承諾的相關約定

1、未完成業績承諾的補償約定

如多多藥業2019年、2020年、2021年所實現業績未達到業績承諾數的90%，即多多藥業2019年經審計的歸屬于母公司的凈利潤數低于7,152萬元×90%=6,437萬元；2020年經審計的歸屬于母公司的凈利潤數低于8,270萬元×90%=7,443萬元；2021年經審計的歸屬于母公司的凈利潤數低于9,038萬元×90%=8,134萬元；則乙方需用現金補足差額部分。即補償的金額如下：2019年為6,437萬元減去多多藥業2019年經審計的歸屬于母公司凈利潤的差額；2020年為7,443萬元減去多多藥業2020年經審計的歸屬于母公司的差額；2021年為8,134萬元減去多多藥業2021年經審計的歸屬于母公司凈利潤的差額。上述補償金額需在2019年、2020年、2021年審計報告出具【30】日內補償完畢，補償方式為現金補償；

2、業績承諾履行的保障措施

為保障上述補償措施能順利實施，乙方同意在取得多多藥業9.56%股權后，將其持有多多藥業9.56%股權的20%部分（按照中水致遠資產評估有限公司出具的以2018年6月30日為評估基準日的編號為中水致遠評報字[2018]第010157號的《資產評估報告》，所評估現有經營管理團隊持多多藥業9.56%的股權的對價8,474萬元×20%即1,694.8萬元）質押給四環醫藥，作為2019-2021三年業績承諾補償的履約保障。

二、業績承諾完成情況

承諾期多多藥業2019-2021年業績完成情況具體如下：

單位：萬元

根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為大華審字[2020]001471號《多多藥業有限公司審計報告》：2019年度多多藥業完成凈利潤64,956,241.70元；根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為大華審字[2021]001976號《多多藥業有限公司審計報告》：2020年度多多藥業完成凈利潤75,893,632.75元；根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為大華審字[2022]002468號《多多藥業有限公司審計報告》：2021年度多多藥業完成凈利潤73,022,379.57元。

三、董事會專項說明

根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的多多藥業2019-2021年審計報告，2019年度和2020年度多多藥業未觸及現金補償條款，2021年度多多藥業實現凈利潤73,022,379.57元，根據現金補充條款，黑龍江佳建需在2021年多多藥業審計報告出具【30】日內將8,134萬元-73,022,379.57元=8,317,620.43元差額補償完畢，補償方式為現金補償。

多多藥業自2016年度并入公司合并范圍以來，經營穩健。2016年至2018年凈利潤環比增長14.97%，2019年至2021年受新冠疫情影響凈利潤仍實現環比增長4.14%。2021年度多多藥業未完成業績承諾，且2019-2021三年業績合計未達到《收購意向書》規定的收購指標下限2.2億元（14倍市盈率收購），但多多藥業仍具有發展潛力。公司將綜合考慮合同約定、疫情影響以及公司長遠發展等因素，盡快與黑龍江佳建協商解決。

四、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

獨立董事事前認可情況：盡管多多藥業未完成盈利預測承諾，但是多多藥業經營穩健，并且有股權質押，公司綜合考慮各方面因素，盡快與承諾方協商下一步解決方案，有利于保障公司和股東特別是中小股東的利益。

獨立董事發表的獨立意見：由于公司董事會不存在與多多藥業、黑龍江佳建相關聯的董事，審議上述事項的董事會無須董事回避表決。董事會對該議案的審議和表決符合有關法律、法規和公司章程的規定，我們一致同意。

五、備查文件

1、大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為大華審字[2020]001471號、[2021]001976號、[2022]002468號《多多藥業有限公司審計報告》；

2、四環藥業與黑龍江佳建簽署的《質押合同》。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O二二年四月二十六日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2022-034

北京中關村科技發展（控股）股份

有限公司第八屆董事會第二次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第八屆董事會第二次會議通知于2022年4月15日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2022年4月25日會議以通訊表決召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

一、審議通過《2021年年度報告全文及摘要》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2021年年度報告》《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-036、037），本議案需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《2021年度董事會工作報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2021年度董事會工作報告》，本議案需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《2021年度總裁工作報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《2021年度財務決算報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2021年度股東大會會議資料》，本議案需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《2022年度財務預算報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2021年度股東大會會議資料》，本議案需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《2021年度利潤分配預案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-113,928,031.24元。

公司2021年度累計未分配利潤為負，故公司2021年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于2021年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022-038），本議案需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《2021年度財務報告各項計提的方案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2021年度股東大會會議資料》，本議案需提交公司股東大會審議。

八、審議通過《2021年度內部控制評價報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2021年度內部控制評價報告》。

九、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

十、審議通過《2022年***季度報告全文》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露的《2022年***季度報告全文》（公告編號：2022-039）。

十一、審議通過《關于會計政策變更并執行新租賃準則的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

財政部于2018年12月7日修訂發布的《企業會計準則第21號一租賃》的通知（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）文件規定，境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起實施，其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起實施。根據變更日期要求，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于會計政策變更并執行新租賃準則的公告》（公告編號：2022-040）。

十二、審議通過《關于多多藥業2022年度預計主要日常關聯交易的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

1、多多藥業向多多集團采購水、電、蒸汽

本公司之全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司持有多多藥業有限公司（以下簡稱：多多藥業）69.26%股份；黑龍江多多集團有限責任公司（以下簡稱：多多集團）持有多多藥業20.98%股份。多多集團向多多藥業提供能源動力服務，依據雙方2021年度關聯交易實際情況，并結合多多藥業2022年度生產計劃和經營預算，2022年度向多多集團預計采購情況具體如下：

（1）合同簽署情況：

原《廠區能源供用合同》已于2021年12月31日到期。

新《廠區能源（水電）供用合同》已于2021年12月27日簽署，合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

《廠區能源（蒸汽）供用合同》已于2021年12月27日簽署，合同有效期自2022年1月1日起至2022年6月30日止，2022年下半年合同尚未簽署。

（2）供水、電、蒸汽收費標準與2021年度相比情況具體如下：

①供水收費標準與2021年度持平。

②根據多多集團出具的《關于電價格調整的通知》：根據黑發改規【2021】3號《關于貫徹落實進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革有關事項的通知》，“省內燃煤發電市場化交易價格在基準價接觸上，上下浮動原則上均不超過20%”。2022年1-3月國網黑龍江省電力有限公司佳木斯供電公司基礎電價由0.5858元/千瓦時（不含稅），調整為0.618056元/千瓦時（不含稅），電價上浮0.032256元/千瓦時（不含稅）。

故此，多多集團電價上浮0.032256元/千瓦時（不含稅），供電銷售價格由1.0706元/千瓦時（含稅）調整為1.1070元/千瓦時（含稅）。

③根據多多集團出具的《蒸汽調價通知》：由于國內煤炭市場價格大幅上漲，導致蒸汽生產經營成本大幅增加。為保證公司正常運行，多多集團決定對蒸汽價格進行上調：蒸汽銷售價格由210元/噸（含稅）調整為287元/噸（含稅）。

2、多多藥業向多多集團支付廠區服務費

多多藥業使用廠區的占地面積84,424.93m2，廠區服務費價格為9元/m2·年，廠區服務費為759,824.37元。

原《廠區服務費分攤協議書》已于2021年12月31日到期。新《廠區服務費分攤協議書》已于2022年1月1日簽署，合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止，廠區服務費價格為9元/m2·年，保持不變。

3、多多藥業向多多集團支付租金

①經第六屆董事會第六次會議審議通過，多多藥業與多多集團于2018年10月26日簽署《廠房租賃合同書》（詳見2018年4月20日，公告編號：2018-027），租賃建筑面積為18,224.3m2，租賃期自2018年7月1日至2023年6月23日，辦公樓租金為240元/m2·年，其他廠（庫）房租金為120元/m2·年，租金為2,602,356元/年。經第八屆董事會第二次會議審議通過，租金標準保持不變。

②2022年3月，多多藥業向多多集團購入小容量注射劑三車間（含在上述租賃合同范圍內，以下簡稱：針三車間）及周邊土地，針三車間房產面積為3,379.43m2，單價為2,181.19元/m2，金額為7,371,200元；周邊土地面積為3513.33m2，單價為287元/m2，土地價格為1,008,325.71元，總金額為8,379,525.71元。該事項已經公司第七屆董事會2022年度第二次臨時會議審議通過（詳見2022年1月22日，公告編號：2022-003、005）。

③多多藥業與多多集團于2022年4月1日簽署《合同變更協議》，對上述《廠房租賃合同書》部分條款進行變更，租賃建筑面積由18,224.3m2變更為14,822.87m2，租金由2,602,356元/年變更為2,196,824.4元/年。

針三車間自2022年4月以后不再支付租金，預計2022年度辦公樓租金830,880元，廠房、車間、庫房租金為1,467,327.3元，2022年度租金合計金額為2,298,207.3元。

綜上，預計2022年度日常關聯交易金額總計為25,347,201.38元。

本次交易對方多多集團系多多藥業參股股東，持有多多藥業20.98%股權。根據《深交所股票上市規則》6.3.3條規定，本次交易對方為多多藥業關聯法人，該交易構成關聯交易。

對于關聯交易事項獨立董事須書面說明事前認可情況及發表獨立意見。

由于公司董事會不存在與多多集團相關聯的董事，審議上述事項的董事會無須董事回避表決。

上述事項已經公司全體獨立董事事先審核通過。

鑒于本次交易金額超過三百萬元，且占上市公司***近一期經審計凈資產***值0.5％以上，但未達到三千萬元以上，且未達到上市公司***近一期經審計凈資產***值5%以上。根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次交易只需提請董事會審批即可，無需提交股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成借殼，不需要經過有關部門批準。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于多多藥業2022年度預計主要日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-041）。

十三、審議通過《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司決定續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構、內部控制審計機構，費用為85萬元（含內控審計費用20萬元），聘期1年。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于續聘會計師事務所及其報酬的公告》（公告編號：2022-042）。本議案需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過《關于多多藥業2019-2021年度業績完成情況說明的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

經第七屆董事會2019年度***次臨時會議、第七屆監事會2019年度***次臨時會議和2019年第二次臨時股東大會審議通過《關于四環醫藥轉讓多多藥業9.56%股權暨關聯交易的議案》（詳見2019年3月26日，公告編號：2019-014、015、017；2019年4月12日，2019-027）。

本公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環醫藥）擬以8,474萬元向與黑龍江省佳建企業管理咨詢服務合伙企業（簡稱：黑龍江佳建）轉讓其持有的多多藥業9.56%股權，轉讓完成后，四環醫藥持有多多藥業69.26%股權，仍為多多藥業控股股東。

根據四環醫藥和黑龍江佳建于2019年3月簽署的《股權收購意向書》：若多多藥業2019年至2021年審計的歸屬于母公司的凈利潤分別為7,152萬元、8,270萬元及9,038萬元。在多多藥業2019-2021三年累計實現的凈利潤數（指經審計歸屬于母公司的凈利潤數）不低于22,00萬元的前提下，四環醫藥有意向于2022年7月31日前以現金+股票的方式按照約定條件收購黑龍江佳建所持多多藥業9.56%的股權。

承諾期多多藥業2019-2021年業績完成情況具體如下：

單位：萬元

多多藥業自2016年度并入公司合并范圍以來，經營穩健。2016年至2018年凈利潤環比增長14.97%，2019年至2021年受新冠疫情影響凈利潤仍實現環比增長4.14%。2021年度多多藥業未完成業績承諾，且2019-2021三年業績合計未達到《收購意向書》規定的收購指標下限2.2億元（14倍市盈率收購），但多多藥業仍具有發展潛力。公司將綜合考慮合同約定、疫情影響以及公司長遠發展等因素，盡快與黑龍江佳建協商解決。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于多多藥業2019-2021年度業績完成情況說明的公告》（公告編號：2022-043）。

十五、審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（一）召集人：公司第八屆董事會

（二）召開時間：

1、現場會議時間：2022年6月23日下午14:00；

2、網絡投票時間：2022年6月23日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年6月23日09:15至15:00期間的任意時間。

（三）召開方式：現場會議與網絡投票相結合

（四）股權登記日：2022年6月20日。

（五）召開地點：北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層會議室1號會議室

（六）會議審議事項：

（1）2021年年度報告全文及摘要；

（2）2021年度董事會工作報告；

（3）2021年度監事會工作報告；

（4）2021年度財務決算報告；

（5）2022年度財務預算報告；

（6）2021年度利潤分配預案；

（7）2021年度財務報告各項計提的方案；

（8）關于續聘會計師事務所及其報酬的議案。

通報事項：

（1）2021年度獨立董事述職報告；

獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、利潤分配、關于續聘會計師事務所及其報酬議案、關于多多藥業2022年度預計主要日常關聯交易的議案、關于多多藥業2019-2021年度業績完成情況說明等發表專項的獨立意見。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-044）。

十六、備查文件

1、第八屆董事會第二次會議決議。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O二二年四月二十六日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2022-044

北京中關村科技發展（控股）股份

有限公司關于召開2021年度

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司定于2022年6月23日（星期四）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2021年度股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

公司第八屆董事會第二次會議審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關法律法規、深交所業務規則和公司章程等的規定。

4、本次股東大會召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年6月23日下午14:00；

（2）網絡投票時間：2022年6月23日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年6月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2022年6月23日上午9:15，結束時間為2022年6月23日下午15:00。

5、會議召開的方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

（1）現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行表決。

（2）網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2022年6月20日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

即2022年6月20日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層1號會議室。

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼表

通報事項：

（1）2021年度獨立董事述職報告；

（2）獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、利潤分配、關于續聘會計師事務所及其報酬議案、關于多多藥業2022年度預計主要日常關聯交易的議案、關于多多藥業2019-2021年度業績完成情況說明等發表專項的獨立意見。

以上議案內容詳見公司于2022年4月27日披露公告：《第八屆董事會第二次會議決議公告》、《第八屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2022-034、035）和《2021年度股東大會會議資料》。

公司信息披露***報紙為：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》；

公司信息披露***網站為：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、會議登記等事項

（一）本次股東大會會議登記方法

1、登記方式

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間：2022年6月21日、6月22日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；

3、登記地點：北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層董事會秘書處。

4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

（二）其他事項

1、聯系電話：（010）5776 8018；傳真：（010）5776 8100；

2、聯系郵箱：investor@centek.com.cn；

3、聯系人：相皓冉、胡秀梅；

4、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1、第八屆董事會第二次會議決議。

六、疫情防控的相關提示

為了配合目前新冠疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，減少人群聚集，降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先選擇網絡投票方式參加本次股東大會。

若出席現場會議，擬現場參會的股東及股東代理人須提前（6月22日17:00前）與公司董事會秘書處聯系，登記近期個人行程及健康狀況等防疫信息。股東及股東代理人進入會場前須履行公司相關防疫要求，須出示24小時核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼、行程卡綠碼、測量體溫、佩戴口罩等，具體防疫要求可能根據屆時疫情狀況有所調整，不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。參加現場會議的股東及股東代理人須自備口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守北京市有關疫情防控的相關規定和要求。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O二二年四月二十六日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一．網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。

2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無

3.填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年6月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月23日上午9:15，結束時間為2022年6月23日下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委托書

茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

證件號碼： 委托人持股數：

委托人股東賬號： 委托人持有股份性質：

受托人簽名或蓋章： 證件名稱：

證件號碼： 受托日期：

委托人表決指示：

如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：

本次股東大會提案表決意見表

日 期：自簽署之日起至股東大會結束

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2022-035

北京中關村科技發展（控股）股份

有限公司第八屆監事會第二次會議

決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第八屆監事會第二次會議通知于2022年4月15日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2022年4月25日會議以通訊表決召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：(下轉B123版)

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