證券代碼：605377?????????證券簡稱：華旺科技???????????公告編號：2022-011

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年4月15日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

會議由公司董事長鈄正良主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于 2021年年度報告 及其摘要的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的?2021

年年度報告及其摘要。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于 2022年***季度報告 的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2022年***季度報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于 2021年度總經(jīng)理工作報告 的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于 2021年度董事會工作報告 的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于 董事會審計委員會2021年度履職報告 的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于 2021年度獨立董事履職情況報告 的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于 2021年度財務決算報告 的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于 2021年度內部控制評價報告 的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（九）審議通過《關于 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告 的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（十）審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關于續(xù)聘外部審計機構的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關議案的事前認可意見》以及《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事鈄正良、鈄江浩回避表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關議案的事前認可意見》以及《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關于2022年度對外擔保預計額度的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（十五）審議通過《關于申請2022年度銀行授信額度的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十六）審議通過《關于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法的議案》

董事會認為：公司董事、監(jiān)事和高管人員薪酬管理辦法充分考慮了公司經(jīng)營情況，有利于激發(fā)董事、監(jiān)事、高級管理人員的積極性，為公司業(yè)務穩(wěn)定增長提供了動力，符合《公司章程》的相關規(guī)定，不會損害公司及中小股東的利益。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關辦法。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十七）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

董事會認為：根據(jù)公司募集資金投資項目的推進計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。通過對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資效益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（十八）審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

董事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，有利于加快公司票據(jù)的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（十九）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》

董事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金距募集資金到賬時間未超過6個月，且公司就本次募集資金置換已履行了必要的審議和決策程序，經(jīng)審議同意公司使用募集資金人民幣4,650.92萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（二十）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》

董事會認為：公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供借款是基于募投項目建設和馬鞍山華旺新材料科技有限公司發(fā)展的需要，有助于馬鞍山華旺新材料科技有限公司的穩(wěn)健經(jīng)營和長遠發(fā)展，其中以募集資金向馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供借款符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（二十一）審議通過《關于***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》

董事會認為：公司***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二十二）審議通過《關于會計政策變更的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

（二十三）審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、?杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377????????證券簡稱：華旺科技???????公告編號：2022-012

杭州華旺新材料科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2022年4月15日通過書面的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事會主席鄭湘玲主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于 2021年年度報告 及其摘要的議案》

經(jīng)核查，我們認為：

1.公司2021年年度報告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度等相關規(guī)定，內容真實、準確、完整。

2.公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。

3.在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報告的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2021年年度報告及其摘要。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于 2022年***季度 報告的議案》

經(jīng)核查，我們認為：

1.公司2022年***季度報告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度等相關規(guī)定，內容真實、準確、完整。

2.公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。

3.在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2022年***季度報告的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2022年***季度報告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于 2021年度監(jiān)事會工作報告 的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于 2021年度財務決算報告 的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于 2021年度內部控制評價報告 的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關報告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告 的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司2021年度的利潤分配方案既考慮了監(jiān)管部門對上市公司現(xiàn)金分紅指導意見的要求，同時還兼顧了投資者的合理投資回報要求，符合《上市公司監(jiān)管指引第?3?號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的規(guī)定，符合公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃，決策程序合法合規(guī)，不存在損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次利潤分配方案并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司的日常關聯(lián)交易因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，公司與關聯(lián)方發(fā)生關聯(lián)交易的價格按市場價格確定，定價公允、合理，關聯(lián)方按照合同規(guī)定享有其權利、履行其義務，未發(fā)現(xiàn)通過關聯(lián)交易轉移利益的情況，未對公司未來的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負面影響；不存在損害公司利益及股東尤其是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于申請2022年度銀行授信額度的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需要，取得一定的銀行授信額度，有利于做好資金周轉安排，確保經(jīng)營需要，保持經(jīng)營工作的持續(xù)穩(wěn)定，提升公司的盈利能力，實現(xiàn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具有足夠的償債能力，公司已經(jīng)制定了嚴格的審批權限和程序，能夠有效防范風險。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司董事、監(jiān)事和高管人員薪酬管理辦法充分考慮了公司經(jīng)營情況，有利于激發(fā)董事、監(jiān)事、高級管理人員的積極性，為公司業(yè)務穩(wěn)定增長提供了動力，符合《公司章程》的相關規(guī)定，不會損害公司及中小股東的利益。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關辦法。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)核查，我們認為：根據(jù)公司募集資金投資項目的推進計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。通過對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資效益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司及子公司使用額度不超過人民幣60,000萬元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。期限為自董事會審議通過之日起一年內有效。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換,有利于加快公司票據(jù)的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形。同意公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金距募集資金到賬時間未超過6個月，且公司就本次募集資金置換已履行了必要的審議和決策程序，經(jīng)審議同意公司使用募集資金人民幣4,650.92萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十四）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司擬使用不超過65,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款，用于實施“年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期）”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項內容和審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》?等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技股份有限公司提供無償借款用于實施募投項目。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過《關于***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展。因此，監(jiān)事會同意***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的事項。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十六）審議通過《關于會計政策變更的議案》

經(jīng)核查，我們認為：公司根據(jù)財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律、法規(guī)的要求及公司的實際情況，變更后的會計政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意公司本次會計政策變更的議案。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、?杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月27日

證券代碼：605377??????????證券簡稱：華旺科技???????公告編號：2022-018

杭州華旺新材料科技股份有限公司關于

2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。為規(guī)避外匯市場風險，防范匯率大幅波動帶來的不良影響，控制公司財務費用波動，公司及納入合并報表范圍的子公司根據(jù)實際需要，擬與銀行等金融機構開展總額不超過8,000萬美元或其他等值外幣的外匯套期保值業(yè)務，授權公司總經(jīng)理或其授權代理人在上述額度范圍內審批公司外匯套期保值業(yè)務的具體操作方案、簽署相關協(xié)議及文件，授權期限自本次董事會通過之日起12個月內有效?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、外匯套期保值業(yè)務的必要性和可行性

公司境外購銷業(yè)務占比較大，多采用外幣結算，當匯率出現(xiàn)大幅波動時，匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成一定影響。為合理規(guī)避公司所面臨的匯率風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，增強公司財務穩(wěn)健性，公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務。

公司參與外匯套期保值業(yè)務的人員均已充分理解外匯套期保值業(yè)務的特點及風險，公司采取的針對性風險控制措施切實可行，開展外匯套期保值業(yè)務具有可行性。

二、外匯套期保值業(yè)務的基本情況

（一）外匯業(yè)務交易品種及涉及貨幣

公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務，包括但不限于遠期結售匯、外匯掉

期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權、貨幣掉期或上述產(chǎn)品的組合；

涉及外幣幣種為公司經(jīng)營所使用的主要結算貨幣，包括但不限于美元。

（二）業(yè)務規(guī)模及資金來源

公司及子公司擬進行外匯套期保值業(yè)務的金額不超過8,000萬美元或其他等值外幣，額度可以循環(huán)使用。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。

（三）授權及期限

在上述額度范圍內，董事會授權總經(jīng)理或其授權代理人行使決策權并審核簽

署相關法律文件，由公司財務部負責具體實施與管理。授權期限自本次董事會通過之日起12個月內有效。

（四）交易對方

經(jīng)有關政府部門批準、具有外匯套期保值業(yè)務經(jīng)營資質的銀行等金融機構。

三、外匯套期保值業(yè)務的風險

公司進行的外匯套期保值業(yè)務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投

機為目的，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常跨境業(yè)務為基礎，但仍會存在一定的

風險：

（一）匯率波動風險：匯率變化存在很大的不確定性，在外匯匯率走勢與公

司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超

過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失；

（二）履約風險：在合約期限內合作金融機構出現(xiàn)經(jīng)營問題、市場失靈等重

大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外

匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險；

（三）內部操作風險：外匯套期保值業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能

會由于內控不完善或操作人員水平而造成風險。

四、風險控制措施

（一）為防范內部控制風險，公司及其子公司所有的外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，基于規(guī)避風險的目的開展外匯套期保值業(yè)務，禁止進行投機和套利交易，嚴格遵循合法、審慎、安全、有效的原則，選擇流動性強、風險可控的外匯套期保值業(yè)務。

（二）審計部門定期或不定期對外匯套期保值業(yè)務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查；

（三）為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環(huán)境變化，當外匯市場發(fā)生重大變化時，及時上報，積極應對，妥善處理，***大限度的避免匯兌損失；

（四）為控制交易違約風險，公司僅與具備合法業(yè)務資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業(yè)務，規(guī)避可能產(chǎn)生的風險。

五、外匯套期保值業(yè)務的會計核算原則

公司將根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第23號——金融資產(chǎn)轉移》《企業(yè)會計準則第24號——套期會計》《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》的相關規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務進行相應核算和披露。

六、獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司本次2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的相關決策程序符合國家相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。公司以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，運用外匯套期保值工具降低匯率風險，減少匯兌損失，控制經(jīng)營風險，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。公司本次開展外匯套期保值業(yè)務是可行的，風險是可以控制的。同意公司2022年度開展外匯套期保值業(yè)務。

七、備查文件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377?????????證券簡稱：華旺科技???????????公告編號：2022-019

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于申請2022年度銀行授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了第三屆董事會第十會議，會議審議通過了《關于申請2022年度銀行授信額度的議案》?，F(xiàn)就相關事宜公告如下：

為保證公司及子公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營、滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，根據(jù)公司目前實際情況，公司計劃向銀行申請不超過35億元的銀行授信額度，公司將依據(jù)資金使用計劃和實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，用于安排公司本年度包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等業(yè)務。

上述授信額度不等于公司實際融資金額，實際授信額度***終以銀行***后審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求來確定。在授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。

為提高工作效率，公司董事會授權總經(jīng)理在以上額度范圍審批具體融資使用事項及融資金額并簽署相關授信的法律文書，辦理有關手續(xù)等。上述銀行綜合授信事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施，本次授信有效期自本次年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377???????????證券簡稱：華旺科技??????????公告編號：2022-020

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用***高額度不超過人民幣60,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度由公司及子公司共同滾動使用，自第三屆董事會第十次會議審議通過之日起一年內有效。

公司獨立董事、監(jiān)事會分別發(fā)表了明確的同意意見，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

一、公司非公開發(fā)行股票募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準杭州華旺新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3701號）核準，公司本次非公開發(fā)行股票（A股）45,104,510股，發(fā)行價格為人民幣?18.18?元/股，募集資金總額為人民幣819,999,991.80元，扣除發(fā)行費用人民幣7,657,645.76元（不含稅）后的募集資金凈額為812,342,346.04元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月?9日出具了天健驗〔2022〕79號《驗資報告》對公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗。公司對募集資金采取了專戶存儲。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）資金來源及募集資金使用情況

1、資金來源：公司部分閑置的募集資金。

2、募集資金使用情況

公司非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為812,342,346.04元，公司募集資金投資項目基本情況如下：

單位：萬元

（三）現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種

為控制風險，投資產(chǎn)品發(fā)行主體為銀行、證券公司或信托公司等金融機構，投資的品種為結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品。產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自董事會審議通過之日起一年內有效。

（五）投資額度

在保證募集資金項目建設和使用的前提下，公司及子公司按照擬定的現(xiàn)金管理計劃使用不超過60,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

（六）實施方式

在額度范圍內授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)商業(yè)銀行作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

（七）信息披露

公司在每次購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品后將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的額度、期限、預期收益等。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

2、獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

3、公司將依據(jù)上海證券交易所的有關規(guī)定，做好相關信息披露工作。

公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、已履行的審議程序

2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設和使用計劃的前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣60,000?萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，議案內容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，能增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。該事項履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

因此，我們一致同意公司及子公司使用總額不超過人民幣60,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,期限為自董事會審議通過之日起一年內有效。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：根據(jù)公司募集資金投資項目的推進計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。通過對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資效益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司及子公司使用額度不超過人民幣60,000萬元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。期限為自董事會審議通過之日起一年內有效。在上述有效期及額度內，資金可以滾動使用。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司及子公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》以及上海證券交易所發(fā)布《股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，保薦機構對杭州華旺新材料科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377???????????證券簡稱：華旺科技???????????公告編號：2022-023

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司（以下簡稱“馬鞍山華旺”）提供總額不超過65,000萬元借款，用于實施“年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期）”。

公司獨立董事、監(jiān)事會分別發(fā)表了明確的同意意見，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準杭州華旺新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3701號）核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通（A股）股票45,104,510?股，發(fā)行價格為人民幣18.18元/股，募集資金總額為人民幣819,999,991.80元，扣除發(fā)行費用人民幣7,657,645.76元（不含稅）后的募集資金凈額為人民幣812,342,346.04元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月9日出具了天健驗〔2022〕79號《驗資報告》對公司公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、?募集資金投資項目和本次借款基本情況

根據(jù)《公司非公開發(fā)行股票預案》，公司非發(fā)行股票的募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將用于以下募投項目：

單位：萬元

為保障募投項目的順利實施以及便于公司的管理，公司擬使用募集資金對公司全資子公司馬鞍山華旺提供總額不超過人民幣65,000萬元的借款專項用于“年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期）”，本次借款為無償借款，期限不超過3年。借款到期后，經(jīng)董事長批準可以延展前述借款期限，在不影響募投項目建設的情況下，可提前還款。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。

三、借款人的基本情況

項目實施主體的基本情況如下：

公司名稱：馬鞍山華旺新材料科技有限公司

社會信用代碼：91340500MA2P16T42X

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立時間：2017年9月14日

注冊地址：慈湖高新區(qū)慈湖河路4677號1棟

注冊資本：37,700萬元

法定代表人：吳海標

經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)建材新型材料、裝飾紙，建材新型材料、裝飾紙的技術研發(fā)，批發(fā)、零售建材新型材料、裝飾紙，自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

股東結構：本公司持有馬鞍山華旺100%的股權。

截至2021年12月31日，馬鞍山華旺總資產(chǎn)為128,035.42萬元，凈資產(chǎn)為40,617.97萬元，2021年1-12月凈利潤為3,245.58萬元，上述財務數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

四、本次借款的目的和對公司的影響

本次使用募集資金對公司全資子公司馬鞍山華旺提供借款，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。馬鞍山華旺是公司全資子公司，公司向其提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營活動具有***控制權，財務風險可控。

五、已履行的審議程序

2022年4月26日，公司召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司擬使用不超過65,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺提供無償借款，用于實施“年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期）”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項內容和審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》?等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款用于實施募投項目的相關事項。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司擬使用不超過65,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款，用于實施”年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期）”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項內容和審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》?等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺提供無償借款用于實施募投項目。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：華旺科技本次使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺提供借款用于實施募投項目“年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期）”，符合其披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，不存在改變或者變相改變募集資金投資項目和損害公司股東利益的情形。本次借款已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，保薦機構同意杭州華旺新材料科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供借款用于實施“年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期）”項目。

七、上網(wǎng)公告附件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的核查意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377????????證券簡稱：華旺科技????????公告編號：2022-024

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資“12萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線新建項目”已達到預定可使用狀態(tài)，為提高節(jié)余募集資金使用效率，擬將上述募投項目結項后的節(jié)余募集資金10,217.08萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見。中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金的到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕3330號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,096.67萬股，發(fā)行價為每股人民幣18.63元，共計募集資金949,509,621.00元，坐扣承銷和保薦費用4,650.00萬元后的募集資金為903,009,621.00元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年12月23日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用19,840,440.28元后，公司本次募集資金凈額為883,169,180.72元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕622號）。

（二）公司***公開發(fā)行股票募集資金計劃投資項目如下

單位：萬元

二、?募集資金使用及節(jié)余情況

（一）?截止2022年3月31日，本次結項的募投項目資金使用及節(jié)余情況如下：

單位：萬元

注：1、“募集資金累計投入金額”包含在項目實施過程中已開立尚未支付的銀行承兌匯票支付的項目所需資金7,234.02萬元。2、“募集資金節(jié)余金額”包含購買理財產(chǎn)品的收益和累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費的凈額。

（二）募集資金專戶節(jié)余情況

本次結項的募投項目共開設3個募集資金專項賬戶，截止2022年3月31日，公司及子公司募集資金專戶節(jié)余情況如下：

單位：萬元

三、?本次結項的募投項目資金節(jié)余主要原因

（一）公司在募投項目實施過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規(guī)定，科學審慎地使用募集資金，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理地降低項目實施費用。

（二）為提高募集資金的使用效率，公司在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。同時，募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

（三）本次募投項目結項節(jié)余資金包括募投項目部分待支付、支付周期較長的項目尾款及質保證金，公司將節(jié)余募集資金***補充流動資金，有利于提升資金使用效率，有利于日常生產(chǎn)經(jīng)營。

四、?節(jié)余募集資金的使用計劃

鑒于公司***公開發(fā)行股票募投項目已實施完畢，為更合理地使用募集資金，提高資金使用效率，公司擬將上述募集資金賬戶余額扣除已支付尚未到期銀行承兌匯票7,234.02萬元后的節(jié)余募集資金10,217.08萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金,在經(jīng)公司股東大會審議通過后，公司將上述資金轉入公司一般結算賬戶。募投項目尚未支付的合同尾款及質保金等因支付周期較長，在滿足相關合同約定的付款條件時由公司自有資金支付。已支付尚未到期的銀行承兌匯票7,234.02萬元，將繼續(xù)存放于募集資金專戶，到期后從募集資金賬戶支付。支付完畢后，相關募集資金專戶將不再使用，公司董事會將委托相關人員辦理募集資金專戶銷戶手續(xù)，專戶注銷后，公司與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署的相關募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

五、?專項意見說明

（一）?公司獨立董事意見

公司獨立董事認為：?公司***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展。本次對上述募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金事項的相關決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東合法利益的情況。因此，我們一致同意上述募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，并提交公司2021?年年度股東大會審議。

（二）?公司監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展。因此，監(jiān)事會同意***公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的事項。

（三）?保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：華旺科技將募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線新建項目”結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金，是根據(jù)項目實際實施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，且公司已履行了必要的審議程序。華旺科技遵守了中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規(guī)定以及公司募集資金管理制度，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

綜上，保薦機構對華旺科技將募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線新建項目”結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金事項無異議。

六、?備查文件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的核查意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377?????????證券簡稱：華旺科技?????????公告編號：2022-025

杭州華旺新材料科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)財政部會計司2021年11月2日發(fā)布的《企業(yè)會計準則實施問答》，將履行客戶合同而發(fā)生的相關運輸成本在營業(yè)成本項目中列示，同時追溯調整2020年度財務報表相關科目。

●?本次會計政策變更對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會產(chǎn)生重大影響。

2022年4月26日，公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意對公司會計政策進行變更。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）本次會計政策變更的原因

根據(jù)財政部會計司2021年11月2日發(fā)布的《企業(yè)會計準則實施問答》中相關規(guī)定:“通常情況下，企業(yè)商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入‘主營業(yè)務成本’或‘其他業(yè)務成本’科目，并在利潤表‘營業(yè)成本’項目中列示?！?/p>

（二）本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（三）本次變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部會計司2021年11月2日發(fā)布的《企業(yè)會計準則實施問答》的規(guī)定，公司自2021年1月1日起，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本在“營業(yè)成本”項目中列示，并追溯調整2020年度財務報表相關科目。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

二、會計政策變更情況對公司的影響

本次會計政策變更將影響利潤表中“營業(yè)成本”和“銷售費用”，但不影響公司“營業(yè)收入”和“營業(yè)利潤”，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

該項調整對公司2020年度合并及母公司財務報表的報表項目主要影響如下：

金額單位：人民幣元

三、獨立董事和監(jiān)事會的結論性意見

（一）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司根據(jù)財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律、法規(guī)的要求及公司的實際情況，變更后的會計政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意公司本次會計政策變更的議案。

（二）獨立意見

公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更是依據(jù)財政部會計司頒布的《企業(yè)會計準則實施問答》的要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所等相關規(guī)定，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的審議和決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。因此，我們同意會計政策變更的議案。

四、備查文件

1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、杭州華旺新材料科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605377??????????證券簡稱：華旺科技??????????公告編號：2022-013

杭州華旺新材料科技股份有限公司關于

2021年度募集資金存放與使用情況的

專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準杭州華旺新材料科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3330號），本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行股份人民幣普通股（A股）股票5,096.67萬股，發(fā)行價為每股人民幣18.63元，共計募集資金94,950.96萬元，坐扣承銷和保薦費用4,650.00萬元后的募集資金為90,300.96萬元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年12月23日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用1,984.04萬元后，公司本次募集資金凈額為88,316.92萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕622號）。

（二）?募集資金使用和結余情況

單位：人民幣萬元

[注]?本期項目投入不包括本期支付上期末尚未支付的***公開發(fā)行費用452.16萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》（上證發(fā)〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《杭州華旺新材料科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。

根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中信建投證券股份有限公司于2020年12月23日分別與中國銀行股份有限公司臨安支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務；后公司及子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司（以下簡稱馬鞍山華旺公司）連同中信建投證券股份有限公司又于2021年1月21日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣元

三、?本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表詳見本報告附表：“募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目預先投入及置換情況

為保障募集資金投資項目順利執(zhí)行，在募集資金到位之前，本公司根據(jù)項目建設的需要，以自籌資金先行投入募投項目，在募集資金到位后予以置換。

截至2021年1月20日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為513,651,091.08元。2021年1月26日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金513,651,091.08元。上述募集資金置換情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并由其出具《關于杭州華旺新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕36?號），截至2021年1月31日，上述募集資金已全部置換完畢。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司2021年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

公司于2021年1月26日分別召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品不超過人民幣35,000萬元，自第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起一年內有效，該額度由公司及子公司共同滾動使用，在此額度范圍內，資金可以循環(huán)使用。截至2021年12月31日，公司已將用于現(xiàn)金管理的募集資金及收益全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況。

本公司2021年度不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況。

1、使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目

公司于2021年1月19日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺公司提供總額不超過?28,000?萬元借款，用于實施“12萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線新建項目”，本次借款為無償借款，期限不超過3年。借款到期后，經(jīng)董事會授權的董事長批準可以延展前述借款期限，在不影響募投項目建設的情況下，可提前還款。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。截至2021年12月31日，公司已向馬鞍山華旺公司提供募集資金借款14,600?萬元。

2、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的情況

公司于2021年1月26日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金中涉及的款項，并以募集資金等額置換。截至2021年12月31日，用募集資金等額置換金額累計6,955.79萬元。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

本公司?2021年度募集資金投資項目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

本公司?2021年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、?會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報告，天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：華旺科技公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2?號）及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了華旺科技公司募集資金?2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經(jīng)核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：華旺科技2021年度募集資金的存放、管理及使用符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規(guī)定，華旺科技董事會編制的《杭州華旺新材料科技股份有限公司關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》中關于公司2021年度募集資金存放、管理與使用情況的披露與實際情況相符。

八、備查文件

（一）中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司***公開發(fā)行股票募集資金的存放與使用情況之專項核查報告；

（二）杭州華旺新材料科技有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。

特此公告。

杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

[注1]?***條7萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線已于2020年10月達到預定可使用狀態(tài)，第二條5萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線于2021年12月達到預定可使用狀態(tài)。

[注2]?2020年度實現(xiàn)不含稅銷售收入7,019.78萬元，2021年度實現(xiàn)不含稅銷售收入61,278.81萬元。

[注3]?由于第二條5萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線項目投產(chǎn)時間較短，本年度不對效益實現(xiàn)情況進行比較。

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