(上接B585版)

***近一個會計年度的主要財務數據：截至2021年12月31日，該公司總資產20730.1萬元，凈資產9801.21萬元，營業收入44272.53萬元，凈利潤6790.87萬元，上述財務數據未經審計。

與公司的關聯關系：公司董事徐鵬擔任虬龍科技的母公司杭州虬龍科技有限公司的董事，根據實質重于形式的原則，故虬龍科技為公司關聯法人。

4、中科創達軟件股份有限公司（以下簡稱“中科創達”）

名稱：中科創達軟件股份有限公司

公司類型：股份有限公司(中外合資、上市)

注冊地址：北京市海淀區清華東路9號創達大廈1層101-105室(東升地區)

法定代表人：趙鴻飛

注冊資金：42505.7882萬人民幣

成立日期：2008年03月07日

經營范圍：開發計算機軟件；銷售自行開發的產品；技術咨詢、技術服務；計算機軟件技術培訓；計算機系統服務；商務咨詢；從事通訊設備、電子產品的批發及進出口（不涉及國營貿易管理商品；涉及配額、許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請手續）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

主要股東：趙鴻飛持有中科創達28.78%股份，香港中央結算有限公司持有中科創達10.74%股份，越超有限公司持有中科創達3.07%股份。

***近一個會計年度的主要財務數據：截至2021年12月31日，該公司總資產723,862.11萬元，凈資產518,868.88萬元，營業收入412,674.25萬元，凈利潤63,017.64萬元。

與公司的關聯關系：中科創達為公司獨立董事趙鴻飛控制的企業，故中科創達為公司關聯法人。

（二）履約能力分析

上述關聯方依法存續且正常經營，財務狀況較好，具備良好履約能力和支付能力。公司已就上述交易與關聯方簽署相關合同、協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

公司預計的 2022 年度日常關聯交易主要為向關聯方購買原材料、銷售產品等，為公司開展日常經營活動所需。交易將與相應的交易方簽訂書面協議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。

對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的范圍內，按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議。已簽訂的日常關聯交易協議將如約繼續執行，因價格調整或新增的關聯交易合同授權公司管理層重新簽署。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）關聯交易的必要性

上述預計關聯交易是公司日常性交易，是公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的，符合公司和全體存托憑證持有人的利益。

（二）關聯交易定價的公允性和合理性

公司與關聯方之間的交易是基于正常的市場交易條件及有關協議的基礎上進行的，符合商業慣例，關聯交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不存在損害公司和全體存托憑證持有人尤其是中小存托憑證持有人利益的行為。公司選擇的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展。

（三）關聯交易的持續性

公司與關聯方存在長期、良好的合作伙伴關系，在公司的生產經營穩定發展的情況下，在一定時間內與關聯方之間的關聯交易將持續存在。此外，公司產供銷系統完整、獨立，不會對關聯人形成較大的依賴。

五、保薦機構核查意見

經核查，國泰君安證券股份有限公司認為：

上述公司關于2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計情況事項已經公司董事會審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，并將提交股東大會審議。

截至目前，上述關聯交易的決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定。上述關聯交易價格遵循公允定價原則，按市場化原則協商定價，未發現損害其他存托憑證持有人利益的情況，上述關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生重大不利影響，公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

綜上，保薦機構對九號公司2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計情況事項無異議。

六、上網公告附件

1、獨立董事關于***屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見。

2、獨立董事關于***屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

3、國泰君安證券股份有限公司關于九號有限公司2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計情況核查意見。

特此公告。

九號有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：689009 證券簡稱：九號公司 公告編號：2022-013

九號有限公司

關于2022年度對外擔保預計的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 為滿足日常生產經營與業務發展需求，九號有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬在本議案經股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止的期間內，為公司子公司（包括直接或間接持股、協議控制的境內外全資、控股子公司，下同）向銀行及其他金融機構申請綜合融資額度、供應商申請信用額度提供總額不超過人民幣（或等值外幣）50億元的擔保額度，該等擔保額度可在公司子公司（包括現有、新設立或通過收購等方式取得）范圍內進行調劑。

● 被擔保人為公司子公司（包括直接或間接持股、協議控制的境內外全資、控股子公司），包括納恩博（常州）科技有限公司、納恩博（深圳）科技有限公司、納恩博（深圳）貿易有限公司、Ninerobot Limited等。

● 本次擔保金額及實際擔保余額：公司預計2022年度為子公司提供擔保額度合計不超過人民幣（或等值外幣）50億元。截至本公告日，公司已實際為本次擔保對象提供的擔保余額為85,618.91萬元人民幣。

● 本次擔保無反擔保

● 對外擔保逾期的累計金額：無逾期對外擔保情況

● 本次擔保尚需提交公司股東大會審議

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

公司根據業務發展規劃，并結合子公司的實際需求，預計2022年度為子公司提供擔保額度合計不超過人民幣（或等值外幣）50億元，具體情況如下：

由于上述擔保額度是基于目前公司業務情況的預計，為確保公司生產經營的實際需要，在總體風險可控的基礎上提高對外擔保的靈活性，公司可在授權期限內針對所屬全部子公司（含現有、新設立或通過收購等方式取得）的實際業務發展需求，分別在子公司的擔保額度內調劑使用。

（二）本次擔保事項履行的審議程序

公司于2022年4月25日召開***屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于2022年度對外擔保預計的議案》。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、納恩博（常州）科技有限公司

名稱：納恩博（常州）科技有限公司

公司類型：有限責任公司

注冊地址：常州市武進區常武中路18號常州科教城創研港3號樓A座16、17層

法定代表人：王野

注冊資金：5000萬元人民幣

成立日期：2014-09-24

經營范圍：光電一體化技術開發及技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機軟硬件開發及技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統集成；工業自動化控制系統裝置的設計、制造、銷售、維修、租賃，電動平衡車、滑板車、自行車、電動自行車、機器人、兒童玩具的組裝、銷售、維修、租賃，模型設計，電子產品制造、銷售、維修、租賃，計算機軟件及輔助設備、通訊設備批發兼零售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要股東：鼎力聯合（北京）科技有限公司持股100%

主要財務數據：截至2021年12月31日，該公司總資產163,608.60萬元，凈資產57,580.70萬元，營業收入352,922.88萬元，凈利潤11,170.55萬元，上述財務數據未經審計。

2、納恩博（深圳）科技有限公司

名稱：納恩博（深圳）科技有限公司

公司類型：有限責任公司

注冊地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區科苑南路3099號中國儲能大廈2201A-D單元

法定代表人：王野

注冊資金：2000萬元人民幣

成立日期：2019-04-15

經營范圍：光電一體化技術開發及技術轉讓、技術咨詢、技術服務；技術計算機系統集成；工業自動化控制系統裝置的設計、銷售、租賃；電動平衡車、滑板車、自行車、電動自行車、機器人、兒童玩具的銷售、租賃、模型設計；電子產品銷售、租賃；計算機軟件及輔助設備、通訊設備批發兼零售；貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外），許可經營項目是：工業自動化控制系統裝置的制造、維修；電動平衡車、滑板車、自行車、電動自行車、機器人、兒童玩具的組裝、維修；電子產品制造、維修。

主要股東：納恩博（北京）科技有限公司持股100%。

主要財務數據：截至2021年12月31日，該公司總資產79,009.25萬元，凈資產5,719.02萬元，營業收入256,733.52萬元，凈利潤2,170.41萬元，上述財務數據未經審計。

3、納恩博（深圳）貿易有限公司

名稱：納恩博（深圳）貿易有限公司

公司類型：有限責任公司

注冊地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區科苑南路3099號中國儲能大廈2201E單元

法定代表人：王野

注冊資金：200萬元人民幣

成立日期：2019-09-23

經營范圍：工業自動化控制系統裝置、電動平衡車、滑板車、自行車、電動自行車、機器人、兒童玩具、電子產品的銷售；計算機軟件及輔助設備、通訊設備的批發、零售；經營進出口業務。電池銷售；塑料制品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；金屬材料銷售；電線、電纜經營。（除須經批準的項目除外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要股東：納恩博（北京）科技有限公司持股100%。

主要財務數據：截至2021年12月31日，該公司總資產15,773.75萬元，凈資產272.56萬元，營業收入114.01萬元，凈利潤247.72萬元，上述財務數據未經審計。

4、Ninerobot Limited（中文名稱：九號機器人有限公司）

名稱：Ninerobot Limited

公司類型：有限公司

注冊地址：SUITE 603 6/F LAWS COMMERCIAL PLAZA 788 CHEUNG SHA WAN ROAD KL

法定代表人：高祿峰

注冊資金：HKD10,000

成立日期：2014-12-23

經營范圍：股權投資，智能硬件材料、產品的跨境銷售

主要股東：Ninebot Limited九號有限公司持股100%

主要財務數據：截至2021年12月31日，該公司總資產167,455.56萬元，凈資產29,297.63萬元，營業收入12,006.67萬元，凈利潤-686.86萬元，上述財務數據未經審計。

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議（過往協議仍在有效期的除外），具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由相關方簽署擔保合同等各項法律文件。

四、擔保的原因及必要性

上述擔保事項有助于提高公司融資與采購業務的運作效率，滿足公司整體生產經營的實際需要，且被擔保對象均為公司合并報表范圍內持續經營的子公司，擔保風險總體可控。

五、專項意見

（一）董事會意見

董事會認為：上述擔保事項有助于公司相關業務板塊日常經營業務的開展，符合公司的整體發展需要。各擔保對象生產經營情況穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司及存托憑證持有人利益的情形。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司為下屬企業擔保、下屬企業為公司擔保以及下屬企業之間互相擔保是在公司生產經營資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。該議案涉及的擔保符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不存在損害公司存托憑證持有人尤其是中小存托憑證持有人利益的情形。因此我們同意此項議案并提交公司2021年度股東大會審議。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至公告披露日，公司及其控股子公司累計對外擔保總額85,618.91萬元人民幣，其中公司為控股子公司提供的擔保總額為0萬元。累計對外擔保總額及為控股子公司提供的擔保總額分別占公司***近一期經審計總資產的比例為11.16%、0%，占公司***近一期經審計歸母凈資產的比例為20.03%、0%。公司及子公司不存在為合并報表范圍外第三方提供擔保的情況，公司無逾期擔保的情況。

七、上網公告附件

1、獨立董事關于***屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

九號有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：689009 證券簡稱：九號公司 公告編號：2022-011

九號有限公司

募集資金2021年度存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

九號有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》的規定，編制了截至2021年12月31日止公開發行存托憑證募集資金存放與實際使用情況的專項報告(以下簡稱“募集資金存放與實際使用情況報告”)。現將截至2021年12月31日止募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意九號有限公司公開發行存托憑證注冊的批復》(證監許可[2020]2308號)核準，公司于2020年10月向存托機構發行7,040,917股A類普通股，并由存托機構以此作為基礎股票向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售以及網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾公開發行存托憑證合計70,409,170份，本次存托憑證的發行價格為人民幣18.94元/份，合計人民幣1,333,549,679.80元，扣除相關發行費用人民幣92,693,682.58元后，公司公開發行存托憑證向投資者***終募集資金凈額為人民幣1,240,855,997.22 元。上述募集資金于2020年10月23日全部到賬，并經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具的德師報(驗)字(20)第00587號驗資報告驗證。

截至2021 年12月31日止，公司累計使用募集資金人民幣 1,056,025,280.64元，其中2021年1-12月使用人民幣 244,811,262.96元。尚未使用的募集資金余額合計人民幣194,224,853.24元(包括累計收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額)。

二、 募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理制度制定和執行情況

為規范本公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關法律法規，結合公司實際情況，制定了《九號有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理和監督進行了規定，對募集資金實行專戶管理。

(二) 募集資金三方監管協議、四方監管協議簽署及執行情況

2020年10月23日，公司與國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）、中國工商銀行股份有限公司北京長安支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”）。

2020年11月16日，公司召開了***屆董事會第十一次會議，審議并批準《關于公司對外投資暨成立全資子公司的議案》，同意出資設立九號（海南）控股有限公司，審議并批準《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

公司及公司之子公司納恩博（北京）科技有限公司、九號（海南）控股有限公司、九號科技有限公司、賽格威科技有限公司與保薦機構、監管銀行共同簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“四方監管協議”）。

***公開發行募集資金三方監管協議及四方監管協議均按照《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》擬定，與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。截至2021年12月31日止，協議各方均按照監管協議的規定履行了相關職責。

(三)募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日止，公司***公開發行存托憑證募集資金專戶的期末余額合計人民幣 208,275,303.43元(包括累計收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額)，扣除已置換的項目金額和發行費用后余額為人民幣 194,224,853.24元，具體存放情況如下：

單位：人民幣元

注1：截至2021年12月31日，其他發行費用中的人民幣14,050,450.19元尚未從募集資金賬戶轉出，故列示扣除已置換后余額。

注2：原中國銀行常州天寧支行營業部現已變更為中國銀行股份有限公司常州萊蒙支行。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，公司***公開發行存托憑證已使用募集資金人民幣1,056,025,280.64 元。募集資金的具體使用情況詳見本報告附表《募集資金使用情況對照表》。

(二) 募投項目先期投入及置換情況

公司于2020年11月16日召開了***屆董事會第十一次會議，審議并批準《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣811,214,017.68元，以及用自籌資金支付的其他發行費用人民幣19,348,450.19元。上述投入情況經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審核并由其出具《關于九號有限公司以募集資金置換自籌資金預先投入募投項目的專項審核報告》(德師報(核)字(20)第E00419號)。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司上述事項出具了明確的核查意見。

上述募集資金投資項目的具體置換情況如下：

單位：人民幣元

(三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(四) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2020年11月16日召開了***屆董事會第十一次會議，審議并批準《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高資金的使用效率，更好的實現本公司資金的保值增值，保障本公司存托憑證持有人的利益，在確保不影響募集資金投資項目進度，不影響本公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，本公司及全資子公司擬使用額度不超過人民幣1,240,855,997.22元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自本公司董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由本公司財務部負責組織實施。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司上述事項出具了明確的核查意見。

公司于2021年10月25日召開***屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及下屬子公司使用部分暫時閑置的募集資金，在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），在不超過人民幣1.9億元（含本數）的額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

截至 2021年 12月 31日，本公司使用部分閑置募集資金用于現金管理的具體情況如下：

（五）使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

2021年，公司不存在將超募資金進行***補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

2021年，公司不存在以超募資金用于在建項目及新項目的情況。

（七）節余募集資金使用情況

2021年，公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、保薦人對公司年度募集資金存放與實際使用情況所出具專項核查報告

的結論性意見

保薦機構認為：九號有限公司 2021 年募集資金的存放和使用符合中國證監會的有關法規以及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害存托憑證持有人利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

會計師事務所畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)意見：我們認為，公司的募集資金存放與實際使用情況報告已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定編制，在所有重大方面真實反映了公司截至2021年12月31日止募集資金的存放與實際使用情況。

附件一：募集資金使用情況對照表

九號有限公司

2022年4月26日

附件一

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

注1：該項目與公司所有經營活動相關，無法單獨核算其實現的效益。

注2：本年度實現的效益指標系營業收入

證券代碼： 689009 證券簡稱： 九號公司 公告編號： 2022-015

九號有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更為九號有限公司（以下簡稱“公司”）依據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司于2021年11月發布的關于企業會計準則實施問答，而對公司會計政策、相關會計科目核算和列報進行適當的變更和調整。

● 本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量構成重大影響。

一、 本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因

2021年11月，財政部會計司發布2021年企業會計準則實施問答。該文指出：通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益，合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

（二）變更日期及變更后采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》 和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他 相關規定，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

本次變更后，公司將執行財政部于2021年發布的企業會計準則實施問答，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》以及其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定執行。

（三）審議程序

2022年4月25日，公司召開***屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，獨立董事對此發表了獨立意見。該議案事項無需提交股東大會審議。

二、 會計政策變更對公司的影響

上述會計政策變更對2021年12月31日合并資產負債表無影響。

上述會計政策變更對2021年合并利潤表各項目的影響匯總如下：

上述會計政策變更對2020年12月31日、2020年1月1日合并資產負債表及2020年年初及年末所有者權益各項目無影響。

上述會計政策變更對2020年度合并利潤表項目的影響匯總如下：

三、獨立董事意見

本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部相關規定進行的變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體存托憑持有人利益的情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的規定。獨立董事一致同意公司會計政策變更事項。

九號有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：689009 證券簡稱：九號公司 公告編號：2022-018

九號有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

九號有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會任期已屆滿。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和《九號有限公司經修訂及重述的公司章程大綱細則》（以下簡稱“《公司章程》”）相關規定，公司開展董事會換屆選舉工作，現將相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

2022年4月25日，公司召開了***屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。

經董事會提名委員會對公司第二屆董事會董事候選人任職資格的審查，董事會同意提名高祿峰先生、王野先生、陳中元先生、沈南鵬先生、劉德先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意提名林菁先生、李峰先生、王小蘭女士、許單單先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。林菁先生、李峰先生、王小蘭女士均已取得獨立董事資格證書；許單單先生承諾參加***新一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書；其中李峰先生為具備會計專業資質的獨立董事候選人。

根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2021年年度股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事的選舉將分別以累積投票制的方式進行。第二屆董事會董事將自2021年年度股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

獨立董事對上述提名的董事會候選人發表了同意的獨立意見。

二、其他說明

上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在被上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會的正常運作，在公司2021年年度股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由***屆董事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。公司***屆董事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

九號有限公司

董事會

2022年4月26日

附件：

第二屆董事會非獨立董事、獨立董事候選人簡歷

一、非獨立董事簡歷：

高祿峰先生簡歷：高祿峰，1979年1月出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于北京航空航天大學，獲得機械工程及自動化學院飛行器控制專業學士學位。2012年至今，作為聯合***人之一創辦Ninebot，現任本公司董事長；2003年9月-2006年4月，擔任北京時代杰誠科技有限公司項目經理；2006年5月-2008年1月，擔任和堂傳媒（北京）有限公司高級項目經理；2008年2月-2008年10月，擔任中國金融網運營總監；2008年11月-2011年12月，擔任新索科技（北京）有限公司CEO。

王野先生簡歷：王野，1980年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于北京航空航天大學，獲得機器人研究所工學碩士學位及機械工程及自動化學院機械電子工程專業學士學位。2012年至今，作為聯合***人之一創辦Ninebot，2013年1月-2020年2月歷任本公司聯席CEO、總裁職務，現任本公司CEO；2006年3月-2007年6月，擔任北京博創興業科技有限公司智能機器人業務總經理；2007年7月-2010年10月，擔任北京博創興盛機器人技術有限公司總經理。于2009年10月起，任北京市人工智能學會常務理事；于2016年12月起，出任全國自動化系統與集成標準化技術委員會-機器人與機器人裝備分標委（SAC/TC159）委員。曾獲國防科學技術獎二等獎和中國機械工業科學技術進步獎三等獎。

陳中元先生簡歷：陳中元，1987年9月出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于北京航空航天大學，獲得北航機器人研究所工學碩士學位及機械工程及自動化學院學士學位。2012年至今，作為技術合伙人加入公司，目前擔任公司總裁，兼任CTO。2015年-2017年期間，作為技術專家參與制定和修訂與公司產品相關的CQC標準、中國國家標準、美國UL標準等國內外重要標準。曾分管集團研發中心、集團質量中心、集團信息化中心、AI及機器人技術研究院、短交通BG等核心部門。

沈南鵬先生簡歷：沈南鵬先生，1967年12月出生，中國香港籍，耶魯大學碩士、上海交通大學應用數學學士。現任本公司董事；1996年-1999年，擔任德意志銀行中國資本市場主管；1999年至今，聯合創立攜程旅行網，歷任總裁、首席財務官、董事；2001年-2016年，擔任如家酒店集團聯合***人及聯席董事長；2005年至今，擔任紅杉資本中國基金***及管理合伙人，紅杉資本全球執行合伙人。

劉德先生簡歷：劉德，男，1973 年出生，中國國籍，無境外***居留權。北京理工大學工學碩士、美國藝術設計中心學院戰略設計碩士。曾任北京科技大學工業設計系系主任，現任小米集團聯合***人、高級副總裁、組織部部長、黨委書記。

二、獨立董事簡歷：

林菁先生簡歷：林菁，1965年3月出生，中國國籍，無境外***居留權，對外經濟貿易大學工商管理（MBA）碩士、北京航天航空大學自動控制系學士。現任本公司獨立董事；1984年-1986年，于北京雪花集團任職；1990年-1994年，擔任匯佳國際數據系統有限公司經理；1995年至今，擔任北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司董事長，2019年取得獨立董事資格。

李峰先生簡歷：李峰，1976年4月出生，美國國籍，美國芝加哥大學商學院工商管理碩士、復旦大學經濟管理碩士。現任本公司獨立董事；2004年7月-2011年6月，擔任美國密歇根大學羅斯商學院安永講席會計學助理教授；2011年7月-2015年6月，擔任美國密歇根大學羅斯商學院Harry Jones會計學講席教授、會計學副教授并獲得終身教授身份；2013年7月-2015年6月，擔任上海交通大學上海高級金融學院會計學訪問教授；2015年7月至今，擔任上海交通大學上海高級金融學院會計學教授，2017年取得獨立董事資格。

王小蘭女士簡歷：王小蘭，1954年4月出生，中國國籍，無境外***居留權，四川財經學院統計學專業學士。現任本公司獨立董事；1969年8月-1973年1月，擔任黑龍江生產建設兵團干部；1973年1月-1979年9月，擔任四川成都517信箱一車間工人；1983年7月-1992年5月，擔任機械工業部管理科學研究所干部；1992年5月-1993年8月，擔任北京市時代機電新技術公司常務副總裁；1993年8月-1994年1月，擔任北京時代集團公司常務副總裁；1994年1月-2004年2月，擔任時代集團公司***副總裁；2004年2月至今擔任時代集團公司總裁，2015年取得獨立董事資格。

許單單先生簡歷：許單單，1982年7月出生，中國國籍，無境外***居留權，北京大學印度語言文學專業碩士、計算機軟件專業學士。2011年8月至今，擔任北京3W科技有限公司董事長職務；2013年7月至今，擔任北京拉勾網絡技術有限公司CEO職務。

證券代碼：689009 證券簡稱：九號公司 公告編號：2022-021

九號有限公司

關于注銷部分募集資金專戶注銷完成的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意九號有限公司公開發行存托憑證注冊的批復》（證監許可[2020]2308號）批復，公司于2020年10月向存托機構發行7,040,917股A類普通股，并由存托機構以此作為基礎股票向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售以及網上向持有上海市場非限售A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾公開發行存托憑證合計70,409,170份，本次存托憑證的發行價格為人民幣18.94元/份，合計人民幣1,333,549,679.80元，扣除發行費用人民幣1,240,855,997.22元。公司公開發行存托憑證向投資者***終募集資金凈額為人民幣1,240,855,997.22元。上述募集資金于2020年10月23日全部到賬，并經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具的德師報（驗）字（20）第00587號《驗資報告》驗證。

詳細情況請參見公司于2020年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《九號公司境內公開發行存托憑證科創板上市公告書》。

二、募集資金管理與使用情況

為規范本公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關法律法規，結合公司實際情況，制定了《九號有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理和監督進行了規定，對募集資金實行專戶管理。公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或與募投項目實施主體的公司子公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

目前，公司及子公司募集資金專項賬戶的開立情況如下：

三、本次注銷的部分募集資金專戶情況

由于公司在中國銀行股份有限公司常州萊蒙支行開立的兩個募集資金專戶中的募集資金均已按照募集資金使用計劃使用完畢，上述募集資金專戶不再使用。為方便賬戶管理，公司于近日辦理完成上述募集資金專戶的注銷手續。上述專戶注銷后，公司與募投項目實施主體的公司子公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》相應終止。

特此公告。

九號有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：689009 證券簡稱：689009 公告編號：2022-019

九號有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本公司是發行中國存托憑證（以下簡稱“存托憑證”）并在科創板上市的紅籌企業，依據本公司與存托人中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“存托人”）簽署的《九號有限公司存托憑證存托協議》，存托人將代理存托憑證持有人在本公司的股東大會上行使投票權。鑒于此，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的存托憑證持有人，擬行使其所持存托憑證對應的基礎普通股投票權，須通過存托人進行投票。存托人將收集到的投票結果發送給境外托管人，由境外托管人將投票結果傳遞至本公司完成投票，并由股東授權代表根據前述投票意愿結果填寫表決票完成投票表決。

存托憑證持有人行使投票權的具體情況請詳見《存托人中國工商銀行股份有限公司關于九號有限公司召開2021年年度股東大會征求存托憑證持有人投票意愿的通知》（以下簡稱“《投票通知》”）。

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 存托人征求存托憑證持有人投票意愿采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：存托憑證持有人根據《投票通知》的要求，通過網絡投票系統向存托人做出投票指示。存托人將收集到的投票結果發送給境外托管人中國工商銀行（亞洲）有限公司，由境外托管人將投票結果傳遞至本公司完成投票。

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月18日 14 點 0分

召開地點：北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園 4棟

（五） 根據《投票通知》，存托人征求存托憑證持有人投票意愿采用的網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）

涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司***屆董事會第二十一次會議審議通過，涉及的公告已于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2021 年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021 年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：12

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8、9、10、11、13、14

4、涉及關聯股東回避表決的議案：7

應回避表決的關聯股東名稱：People Better Limited、Xiong Fu Kong Wu Limited

5、公司設置了特別表決權安排，根據《公司章程》，存托憑證持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托憑證所對應的B類普通股股份每份具有5份表決權，其他存托憑證持有人持有的存托憑證所對應的A類普通股股份每份具有1份表決權。上述議案中，1-9、11、13適用特別表決權。上述議案中，10、12、14不適用特別表決權，每一B類普通股股份享有的表決權數量與每一A類普通股份的表決權數量相同。

6、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 存托憑證持有人投票注意事項

（一） 根據《投票通知》，本公司存托憑證持有人通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成存托憑證持有人身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 存托憑證持有人對所有議案均表決完畢才能提交。

（四）采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事的投票方式，詳見附件3。

四、 會議出席對象

（一）存托人授權代表。

（二） 存托憑證登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司存托憑證持有人有權出席股東大會（具體情況詳見下表），但均需按照存托人發出的《投票通知》的要求進行網絡投票。存托憑證持有人可以以書面形式委托代理人出席股東大會，該代理人不必是存托憑證持有人。

（三） 公司董事和高級管理人員。

（四） 公司聘請的律師。

（五） 其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月17日（上午10:00-12:00，下午13:00-17:00）

（二）登記地點：北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園A4棟

（三）登記方式：

1、如存托憑證持有人為法人主體，則應由其法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人主體的證券賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和證券賬戶卡至公司辦理登記；

2、如存托憑證持有人為自然人，則應由其本人或其委托的代理人出席會議。由其本人出席會議的，應持本人身份證和證券賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡至公司辦理登記；

3、異地存托憑證持有人可以通過郵件、信函或傳真方式登記，來信請注明“股東大會”字樣，須在登記時間截止前送達，信函或傳真登記需附上述 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

六、其他事項

（一）本次現場會議會期半天，出席者食宿及交通費自理。

（二）參會存托憑證持有人或其委托的代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系人：胡丹

地 址：北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園A4棟

電 話：010-84828002-841

郵 箱：ir@ninebot.com

特此公告。

九號有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書（適用于存托憑證持有人）

附件2：授權委托書（適用于基礎股票持有人）

附件3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事的投票方式說明

附件1：授權委托書（適用于存托憑證所有人）

授權委托書

九號有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會。

委托人持有存托憑證數量：

委托人證券帳戶號碼：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

附件2：授權委托書（適用于基礎股票持有人）

九號有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會。

委托人將于股東大會召開當日向貴司發送表決票及存托人收集到的存托憑證持有人投票結果，表決票由受托人代表委托人簽署，以此完成股東大會投票。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

附件3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：689009 證券簡稱：九號公司 公告編號：2022-017

九號有限公司

關于修訂《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

九號有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開***屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及部分制度的議案》。

根據《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對《九號有限公司經修訂及重述的公司章程大綱細則》（以下簡稱“《公司章程》”）以及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》進行修訂，具體情況如下：

一、修訂公司章程的主要情況

(下轉B587版)

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010