證券代碼：605005??????證券簡稱：合興股份???????公告編號：2022-024

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》。根據公司于2022年2月28日召開的2022年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，股東大會已同意授權公司董事會在2022年限制性股票激勵計劃的授予登記完成之后及時修訂公司章程及辦理企業變更登記等事宜。

另外根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）等規范性文件要求及***新修訂內容，合興股份結合公司實際情況，對《合興汽車電子股份有限公司》（以下簡稱“公司章程”）中的相關內容進行修訂，因此本次變更注冊資本、修訂《合興汽車電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）并辦理工商變更登記事項仍需再提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、基本情況

公司于2022年3月2日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》，同意確定以2022年3月2日為授予日，以11.27元/股向178名激勵對象授予320.40萬股限制性股票。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合興汽車電子股份有限公司關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-014）。

根據公司《關于2022年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，在確定授予日后辦理繳款的過程中，5名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的全部限制性股票、4名激勵對象自愿放棄擬授予的部分限制性股票，合計6.75萬股。本激勵計劃***實際授予的激勵對象人數由178人調整為173人，實際授予限制性股票由320.40萬股調整為313.65萬股。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合興汽車電子股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》（公告編號：2022-015）。

二、公司注冊資本變動情況

根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（上會師報字

（2022）第1572號），截至2022年3月8日止，公司已收到173名激勵對象認繳的出資款人民幣35,348,355.00元，均為貨幣出資，其中：計入股本人民幣3,136,500.00元，計入資本公積（股本溢價）人民幣32,211,855元。公司本次增資前注冊資本人民幣401,000,000元，變更后的注冊資本人民幣404,136,500元。

二、公司章程的修改情況

根據2022年限制性股票激勵計劃***授予登記的實際情況，及中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）等規范性文件要求及***新修訂內容，結合公司實際情況，現擬對《公司章程》中的有關條款進行相應修訂，具體如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。以上事項尚需提交股東大

會審議，并提請股東大會授權公司董事會辦理相應的工商變更登記手續事項。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

修改后的《合興汽車電子股份有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司

2022年4月27日

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