證券代碼：002696??????????證券簡稱：百洋股份?????????公告編號：2022-018

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

本次會計政策變更是百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司于2021年11月1日發布的關于企業會計準則實施問答，對公司會計政策、相關會計科目核算和列報進行適當的變更和調整。

本次會計政策變更對公司營業收入、凈利潤、凈資產均無影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因

2021年11月1日，財政部頒布了《企業會計準則實施問答》（以下簡稱“《實施問答》”），企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務的，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

按照上述《實施問答》的規定和要求，對公司原會計政策進行相應變更。

（二）變更前公司所采用的會計政策

本次會計政策變更前，本公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

（三）變更后公司所采用的會計政策

本次會計政策變更后，本公司將執行財政部于?2021?年?11?月頒布的上述《實施問答》。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》以及其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定編制。

（四）變更日期

公司將按照財政部于2021年11月發布的關于企業會計準則實施問答的要求編制2021年度及以后期間的財務報表，并追溯調整了2020年的財務報表。

二、本次會計政策變更對公司的影響

（一）本期會計政策變更的主要內容

《實施問答》指出，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務的，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

（二）執行本會計政策變更對公司的具體影響

根據《實施問答》要求，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，應將其自“銷售費用”全部重分類至“營業成本”；與此相關的現金流出，應自“支付的其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”。

本公司?2021?年度財務報表相關科目按此變更執行，并對?2020年財務報表相關科目追溯調整。本次會計政策變更對2020?年的公司主要報表項目影響如下：

單位：人民幣元

該會計政策變更對公司凈利潤和股東權益無影響，不會對當期及前期的財務報告產生重大影響。

三、董事會意見

2022年4月25日，公司第五屆董事會第十五次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

董事會認為，本次會計政策變更是依據財政部新發布相關文件而作出的，符合國家相關法規及規則的要求。本次會計政策變更對本集團的營業收入、凈利潤、凈資產均無影響，不存在損害公司及股東權益的情形。

四、獨立董事意見

經核查，我們認為：公司本次會計政策變更，符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等監管機構的相關規定，能夠客觀、公允地反映的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更事項。

五、監事會意見

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部的相關文件要求進行的合理變更，執行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策變更事項。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

3、第五屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡稱：百洋股份????????公告編號：2022-019

百洋產業投資集團股份有限公司關于

2022年向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2022年向銀行申請綜合授信額度的議案》。現將具體情況公告如下：

一、申請授信額度的基本情況

根據公司(含子公司)的發展計劃和資金需求，同意公司及部分下屬子公司向銀行申請總額不超過22.175億元人民幣的綜合授信額度，上述綜合授信額度可循環使用。綜合授信額度對應的業務品種包括但不限于：短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、信用證、項目貸款、低風險業務等。2022年公司及部分下屬子公司擬向銀行申請的綜合授信額度見下表：

上述綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，公司將通過詢價的方式甄選有競爭優勢的銀行進行實際合作，以有效控制資金成本，具體融資金額將依據公司實際資金需求及相關銀行實際審批的授信額度確定。綜合授信額度范圍內實際使用的金額、利率及其他事項將以公司及子公司與各授信機構簽訂的具體合同所約定的條款為準。為提高工作效率、及時辦理授信及融資業務，公司董事會授權公司董事長或其授權人在董事會批準的授信額度內決定相關事宜，辦理上述授信項下的具體業務，包括且不限于簽署相關業務的具體合同、協議等相關事項，不再上報董事會進行審議，也不再對單一銀行出具董事會融資決議。本次授信額度自董事會審議通過之日起12個月內有效。

截至2021年12月31日，公司資產負債率為47.04%。

二、備查文件

公司第五屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696????????證券簡稱：百洋股份????????公告編號：2022-020

百洋產業投資集團股份有限公司

關于2022年對外擔保額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2022年對外擔保額度預計的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體內容公告如下：

一、對外擔保情況概述

為了有序開展融資業務、滿足公司日常經營需求，根據生產經營和項目建設的需要，在未來連續12個月內，公司和全資或控股子公司擬為合并報表范圍內全資或控股子公司的融資和日常經營（包括但不限于業務合作、日常采購銷售）所需事項，提供連帶責任擔保（包括公司為全資或控股子公司提供擔保和全資或控股子公司之間相互提供擔保），擔保總額度不超過93,500萬元，其中,?對資產負債率低于70%的全資或控股子公司擔保額度合計為49,500萬元；對資產負債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司擔保額度合計為44,000萬元，主要為海南百洋飼料和海南百洋水產的擔保額度34,500萬元，上述兩家公司正在進行項目建設或處于籌備期，新增擔保額度主要用于項目專項貸款。隨著資本金注入及項目建成投產，資產負債率會逐步下降或降至70%以下。擔保方式包括但不限于信用擔保、資產抵押、質押等，擔保額度有效期自股東大會批準之日起12個月內。

上述預計擔保事項不涉及關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則（2022年修訂）》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，該事項尚需提交公司股東大會審議。

擔保額度預計具體情況如下表：????????????單位：人民幣萬元

上述額度可以循環使用，即任一時點的擔保總額度不超過人民幣93,500萬元人民幣，在上述擔保額度內，不同擔保主體對于同一融資事項均提供了擔保的，擔保金額不重復計算。上述擔保額度可循環、調劑使用，但對于資產負債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司，在調劑發生時僅能從其他資產負債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司獲得調劑額度且公司對資產負債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司的擔保總量不得超過44,000萬元；對于資產負債率低于70%的全資或控股子公司，上述擔保額度可在總量不超過49,500萬元人民幣額度范圍內按照實際需求循環、調劑使用（含授權期限內新設立或納入合并范圍的全資或控股子公司）。

本次擔保尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或經理層根據實際情況在上述擔保額度內，辦理擔保相關事宜并簽署相關各項法律文件。

二、被擔保人基本情況

1、廣西百躍農牧發展有限公司（以下簡稱“百躍農牧”）

注冊地址：南寧市吳圩鎮明陽工業區師園路96號

法定代表人：鄧金云

注冊資本：8,200萬元人民幣

成立日期：2008年4月25日

主營業務：配合飼料、濃縮飼料、預混飼料、飼料添加劑的生產、銷售（以上經營項目憑許可證在有效期內開展經營活動，具體項目以審批部門批準的為準）及技術研發；魚粉、魚油（非食用）的銷售和生產（以上經營項目憑許可證在有效期內開展經營活動，具體項目以審批部門批準的為準）；普通貨運（憑許可證在有效期內開展經營活動，具體項目以審批部門批準的為準）；農副土特產品（僅限初級農產品）的銷售；生產、加工、銷售：塑料制品（除一次性發泡塑料及超薄塑料袋）、紙板容器。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

公司持有百躍農牧100%的股權。

百躍農牧不屬于失信被執行人，無或有事項。

百躍農牧***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

2、廣東雨嘉水產食品有限公司（以下簡稱“廣東雨嘉”）

注冊地址：化州市工業園區30米街

法定代表人：農全安

注冊資本：4,500萬人民幣

成立日期：2009年8月18日

主營業務：經營本企業自產產品及技術的出口業務，經營進料加工和“三來一補”業務，水產品的生產加工及銷售，魚粉和魚油銷售；速凍食品[(速凍其他食品(速凍其他類制品))]。（以上所有涉及法律、行政法規限制的項目除外，法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司持有廣東雨嘉100%的股權。

廣東雨嘉不屬于失信被執行人，無或有事項。

廣東雨嘉***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

3、海南佳德信食品有限公司（以下簡稱“海南佳德信”）

注冊地址：海口市美蘭區瓊山大道10號

法定代表人：徐金鋐

注冊資本：7,035萬人民幣

成立日期：2002年12月3日

主營業務：許可項目：食品生產、飼料生產、貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：水產品收購；水產品零售；農副產品銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

公司持有海南佳德信100%的股權。

海南佳德信不屬于失信被執行人，無或有事項。

海南佳德信***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

4、廣東百維生物科技有限公司（以下簡稱“百維生物”）

注冊地址：化州市河西工業園區30米大街

法定代表人：楊莉莉

注冊資本：6,760萬人民幣

成立日期：2009年11月13日

主營業務：膠原蛋白、脫鈣魚鱗的生產銷售及售后服務，（涉及生產、經營許可的，憑國家有效許可證生產經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司持有百維生物50.933%的股權。

百維生物不屬于失信被執行人，無或有事項。

百維生物***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

5、榮成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下簡稱“榮成日鑫”）

注冊地址：榮成市港灣街道玄鎮村

法定代表人：程大衛

注冊資本：3,061.22萬人民幣

成立日期：2013年12月6日

主營業務：海洋生物技術的研究與開發；加工銷售魚粉、蝦粉、魚油、魚溶漿、魷魚膏、魷魚粉、飼料原料；水產品倉儲銷售，經營進出口業務，普通貨物道路運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期以許可證為準）

公司持有榮成日鑫100%的股權。

榮成日鑫不屬于失信被執行人，無或有事項。

榮成日鑫***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

6、榮成海慶海洋生物科技有限公司（以下簡稱“榮成海慶”）

注冊地址：榮成市成山鎮大石家泊村

法定代表人：楊思華

注冊資本：2,000萬人民幣

成立日期：2014年4月3日

主營業務：生產、銷售：蝦粉、魚粉、魚溶漿、魚油，海洋生物技術研究與開發，批發零售鮮活、冷凍魚、蝦、貝類海產品，經營進出口業務，普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后，方可開展經營活動）

公司持有榮成海慶51%的股權。

榮成海慶不屬于失信被執行人，無或有事項。

榮成海慶***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

7、佛山百洋飼料有限公司（以下簡稱“佛山百洋”）

注冊地址：佛山市高明區更合鎮金騰路1號

法定代表人：吳云龍

注冊資本：1,000萬元人民幣

成立日期：2012年2月7日

主營業務：生產、銷售：配合飼料、預混合飼料；銷售魚粉；對農業、漁業項目進行投資；養殖技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

公司持有佛山百洋100%的股權。

佛山百洋不屬于失信被執行人，無或有事項。

佛山百洋***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

8、廣西百嘉食品有限公司（以下簡稱“廣西百嘉”）

注冊地址：北流市城北三路966號

法定代表人：陳旭文

注冊資本：4,200萬元人民幣

成立日期：2012年3月16日

主營業務：許可項目：食品經營；食品生產；飼料生產；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非食用魚油及制品銷售；水產品收購；初級農產品收購；食用農產品初加工；機械零件、零部件銷售；儀器儀表銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

公司持有廣西百嘉100%的股權。

廣西百嘉不屬于失信被執行人，無或有事項。

廣西百嘉***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

9、海南百洋飼料有限公司（以下簡稱“海南百洋飼料”）

注冊地址：海南省文昌市文城鎮文清大道276號

法定代表人：胡建鋒

注冊資本：2,000萬人民幣

成立日期：2013年3月22日

主營業務：飼料生產、銷售。

公司持有海南百洋飼料100%的股權。

海南百洋飼料不屬于失信被執行人，無或有事項。

海南百洋飼料***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

10、海南百洋水產食品有限公司（以下簡稱“海南百洋水產”）

注冊地址：海南省文昌市東路鎮約亭工業園約亭八路

法定代表人：徐金鋐

注冊資本：2,000萬人民幣

成立日期：2020年5月8日

主營業務：一般項目：水產品零售；水產品批發；食品互聯網銷售；水產品收購；食用互聯網銷售；魚糜制品及水產品干腌制加工（冷凍海水魚糜生產線除外）；水產品冷凍加工（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

公司持有海南百洋水產100%的股權。

海南百洋水產不屬于失信被執行人，無或有事項。

海南百洋水產***近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

三、擔保協議的主要內容

本次為2022年度擔保額度預計事項，相關擔保協議尚未簽訂，公司與被擔保方及其他有關主體亦尚未就反擔保條款進行協商。實際擔保金額以各子公司實際發生的融資業務為依據，具體擔保次數、擔保金額、擔保期限、擔保形式等內容以實際簽署的擔保協議或合同等文件約定為準。

對于授權范圍內實際發生的擔保事項，待擔保合同簽署時，公司將按照法律法規及證券監管部門的規定，及時履行信息披露義務，披露擔保進展及反擔保情況，并盡量促成反擔保條款的簽署以力求保護上市公司及中小股東的利益。

四、本次擔保額度預計對公司的影響

本次擔保額度預計事項是根據公司全資及控股子公司日常經營及項目建設資金需求設定，能滿足其業務順利開展需要，促使子公司持續穩定發展，符合公司的整體利益。本次擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資或控股子公司，資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況，?財務風險處于公司有效的控制范圍之內，不會損害公司及股東利益。

五、董事會意見

董事會認為，公司為全資或控股子公司提供擔保以及全資或控股子公司之間相互提供擔保，充分考慮了公司及全資或控股子公司2022年資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司擔保資源，解決公司及控股子公司日常經營及資金需求，提高公司決策效率，符合公司和股東利益。本次被擔保對象均為公司合并報表范圍內控股或全資子公司，公司對其具有***控制權，能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，擔保風險可控，未存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發展戰略。公司董事會同意上述擔保預計事項，并提請股東大會授權公司董事長或經理層根據實際情況在上述擔保額度內，辦理擔保相關事宜并簽署相關各項法律文件。

六、獨立董事意見

公司為全資或控股子公司提供擔保，全資或控股子公司之間相互提供擔保，有利于其籌措資金，保證正常生產經營及發展；本次擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資或控股子公司，資產優良，具備較為充足的債務償還能力，未發生貸款逾期的情況，?財務風險處于公司有效的控制范圍之內，不會損害公司及股東利益，因此我們同意本次擔保預計事項，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

七、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

截至本公告披露日，公司及其全資或控股子公司實際擔保余額為26,587.10萬元，占公司***近一期經審計凈資產（2021年12月31日）的19.48%；其中對合并報表外主體提供擔保余額為5,497.60萬元，占公司***近一期經審計凈資產（2021年12月31日）的4.03%。

本次擔保事項通過股東大會審議后，公司及控股子公司累計對外擔保額度總金額為106,500萬元（包括公司及其子公司對合并報表內主體提供擔保93,500萬元，公司及其子公司對合并報表外主體提供擔保13,000萬元），占公司***近一期經審計凈資產（2021年12月31日）的78.01%。具體如下：

除前述擔保外，公司無其他對外擔保事項；公司及公司控股子公司亦無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保等事項。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事對第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696?????????證券簡稱：百洋股份????????公告編號：2022-021

百洋產業投資集團股份有限公司

關于2022年開展外匯套期保值業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、投資種類：百洋產業投資集團股份有限公司及全資和控股子公司（以下合稱“公司”）擬開展外匯衍生品交易業務的交易類型包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權等業務或上述各產品組合業務。

2、投資金額：公司擬開展的外匯衍生品交易業務額度為等值1億元人民幣，額度使用期限為自第五屆董事會第十五次會議審議通過之日起一年內。上述額度在期限內可循環滾動使用，有效期內任一時點的余額不超過等值1億元人民幣。

3、特別風險提示：本投資無本金或收益保證，在投資過程中存在市場風險、流動風險及履約風險，敬請投資者注意投資風險。

一、外匯衍生品交易業務情況概述

1、投資目的：近年來，公司外銷收入持續增加，同時，由于外銷業務主要采用美元結算，因此當匯率出現大幅波動時，匯兌損益將對公司的經營業績產生一定的影響。為提高公司應對外匯波動風險的能力，防范匯率大幅波動對公司利潤的影響，公司及控股子公司擬開展外匯衍生品交易業務。根據《企業會計準則第24號——套期會計》的有關規定，公司擬開展的外匯衍生品交易業務符合外匯套期保值定義，適用套期會計方法進行處理。

2、投資方式：公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務只限于從事與公司實際經營業務所使用的主要結算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種為美元。結合資金管理要求和日常經營需要，公司擬開展的外匯套期保值包括但不限于以下業務：遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權等業務或上述各產品組合業務。

3、投資金額：根據公司2021年境外業務規模及實際需求情況、周轉期限以及謹慎預測原則，預計2022年度，公司及全資或控股子公司在不超過等值1億元人民幣的額度內開展外匯套期保值業務。上述額度在期限內可循環滾動使用，有效期內任一時點的余額不超過等值1億元人民幣。

4、資金來源：公司自有資金。

5、投資期限：自公司董事會審議通過之日起一年內有效。

6、外匯套期保值業務交易對方：具有外匯套期保值業務經營資格的大型商業銀行或金融機構。

二、審議程序

2022年4月25日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于2022年開展外匯套期保值業務的議案》，公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

本次外匯衍生品交易事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議，不構成關聯交易。

三、外匯套期保值的風險分析

公司及控股子公司進行外匯套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常業務經營為基礎，以規避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業務也會存在一定的風險：

1、匯率及利率波動風險：在匯率或利率行情走勢與預計發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失。

2、流動性風險：不合理的外匯衍生品的購買安排可能引發公司資金的流動性風險。外匯衍生品以公司外匯資產、負債為依據，與實際外匯收支相匹配，適時選擇合適的外匯衍生品，適當選擇凈額交割衍生性商品，可保證在交割時擁有足額資金供清算，以減少到期日現金流需求。

3、履約風險：不合適的交易對方選擇可能引發外匯套期保值業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。公司開展外匯衍生品的交易對方均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的金融機構，履約風險低。

4、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

四、風險控制措施

1、公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，就公司外匯套期保值業務的基本原則、審批權限、管理及內部操作流程、信息保密、內部風險報告制度及風險處理程序等方面做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施切實有效；

2、為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整策略，***大限度的避免匯兌損失；

3、公司外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的外匯交易；

4、公司審計部門及審計委員會將對開展外匯套期保值業務的決策、管理、執行等工作的合規性進行監督檢查，對資金使用情況及盈虧情況進行審查。

五、對公司的影響

公司開展外匯套期保值業務是圍繞公司及子公司的業務進行的，在保證正常生產經營前提下開展外匯套期保值業務，不是單純以盈利為目的，而是以具體經營業務為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率波動風險為目的，具有一定的必要性，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

公司外匯套期保值業務相關會計政策及核算披露原則將嚴格按照財政部發布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期會計》及《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定執行。

六、獨立董事意見

公司開展外匯套期保值業務的相關決策程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司以正常生產經營為基礎，運用外匯套期保值工具降低匯率風險及財務費用，控制經營風險，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。同時，公司已制定《外匯套期保值業務管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業務制定了具體操作規范。因此，同意公司及其控股子公司在董事會審議額度內開展外匯套期保值業務。

七、?備查文件

1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事對第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡稱：百洋股份????????公告編號：2022-022

百洋產業投資集團股份有限公司

關于2022年使用部分閑置自有資金

委托理財的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2022年使用部分閑置自有資金委托理財的議案》，同意公司及子公司使用***高額度不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金購買安全性高、流動性較好的理財產品。上述額度自本議案經董事會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用，并授權公司經營管理層在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。現將相關事項公告如下：

一、投資概述

1、投資目的

提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司及子公司正常經營的情況下，增加現金資產收益，為公司及股東獲取更多收益。

2、投資額度及期限

公司及子公司購買理財產品的閑置自有資金合計不超過人民幣2億元（含2億元）。自本議案經董事會審議通過之日起12個月內該額度可以循環滾動使用。

3、投資種類

為控制投資風險，公司擬使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好的并符合相關法律法規及監管要求的理財產品，包括但不限于結構性存款、大額存單、貨幣基金等產品。

4、資金來源

本次委托理財資金來源全部為公司閑置自有資金。

5、具體實施方式

經公司董事會審議通過后，授權公司經營管理層在額度和期限范圍內，行使相關決策權、簽署相關合同文件，相關事項由公司財務部負責組織實施。

6、關聯關系

公司及子公司擬購買的理財產品受托方與公司及子公司不存在關聯關系。

二、?審議程序及專項意見

公司于2022年4月25日召開第五屆董事會第十五次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置自有資金委托理財的議案》，公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

本次委托理財事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議，不構成關聯交易。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司會選擇安全性高的理財產品投資，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）針對投資風險，擬采取措施如下：

1、公司委托理財，將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的商業銀行等合格專業金融機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，必要時要求提供擔保。

2、公司的委托理財應在保障本金安全的前提下開展，選擇低風險、穩健性較高的產品,不得投資于風險高的理財產品。

3、公司財務部門負責委托理財的日常管理工作，及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

4、公司已按照相關法律法規要求，建立健全公司內部管理制度，規范委托理財的審批和執行程序，確保委托理財事宜的有效開展和規范運行。

5、獨立董事及內部審計機構有權對上述資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

6、公司將嚴格按照深圳證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

公司本次使用部分閑置自有資金委托理財是在確保公司日常經營資金使用的前提下進行的，不會對公司的日常生產經營產生影響。通過進行適度的低風險短期理財，在保障本金安全的前提下，提高閑置資金的使用效率，獲得一定投資收益，為公司及股東獲取更多回報。

五、獨立董事意見

我們認為公司本次使用閑置自有資金委托理財是在確保公司日常經營資金使用的前提下進行的，不會影響公司的日常生產經營，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審議程序符合有關法律法規、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》等有關制度的規定。因此，我們同意本次使用部分閑置自有資金委托理財事項。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事對第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696????????證券簡稱：百洋股份???????公告編號：2022-023

百洋產業投資集團股份有限公司

關于接受關聯方向公司提供借款

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1.關聯交易基本情況

為支持百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“百洋股份”、“公司”）的經營發展，保證公司正常經營發展的資金需求，青島國信發展（集團）有限責任公司（公司控股股東之母公司、以下簡稱“青島國信集團”）擬向公司提供不超過人民幣5億元的借款（其中2億元為青島國信集團在2021年所提供借款的續期，年化利率為3.8%；3億元為新增的借款，年化利率不超過同期LPR），期限為1年，公司可根據資金需求分次借款。本次借款事項無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

2.關聯關系說明

青島海洋創新產業投資基金有限公司（以下稱“海洋產業投資基金”）、青島市海洋新動能產業投資基金（以下稱“海洋新動能基金”）合計持有百洋股份104,478,461股股份，占上市公司總股本的29.90%，是公司的控股股東。海洋產業投資基金與海洋新動能基金均為青島國信金融控股有限公司（以下稱“青島國信金控”）所控制的企業，青島國信集團直接和間接持有青島國信金控100%股權。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》的規定，青島國信集團為公司的關聯法人，公司接受青島國信集團提供借款事項構成關聯交易。

3.該事項已經公司于2022年4月25日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過，其中關聯董事王建輝先生、鄧友成先生、董韶光先生在審議該議案時回避表決，獨立董事對該事項發表了同意的事前認可意見和同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東審議該議案時須回避表決。

4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況介紹

1.關聯方的基本情況

公司名稱：青島國信發展（集團）有限責任公司

注冊地址：山東省青島市市南區香港西路48號海天中心T1寫字樓

法定代表人：王建輝

注冊資金：?300,000萬元人民幣

統一社會信用代碼：913702006752895001

企業類型：有限責任公司(國有獨資)

設立日期：?2008?年?7?月?17?日

經營范圍：城鄉重大基礎設施項目投資建設與運營;政府重大公益項目的投資建設與運營;經營房產、旅游、土地開發等服務業及經批準的非銀行金融服務業;經政府批準的國家法律、法規禁止以外的其他資產投資與運營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

2.青島國信集團于2008年2月經青島市人民政府批準組建設立，注冊資本為人民幣30億元。近年來集團持續健康發展，2020年末資產總額1,016.68億元，凈資產414.69億元，2020年度實現營業總收入74.63億元，凈利潤8.48億元。

3.青島國信集團間接持有公司總股份數29.90%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》的規定，青島國信集團與公司構成關聯關系。

4.青島國信集團不屬于失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容

為支持公司經營發展，保證公司正常經營發展的資金需求，青島國信集團擬向公司提供不超過人民幣5億元的借款，期限為1年，公司可根據資金需求分次借款。本次借款事項無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

四、交易的定價政策及定價依據

為支持公司經營發展，保證公司正常經營發展的資金需求，青島國信集團擬向公司提供不超過人民幣5億元的借款，其中2億元為青島國信集團在2021年所提供借款的續期，年化利率為3.8%；3億元為新增的借款，年化利率不超過同期LPR。本次關聯交易價格定價公允合理，不存在損害上市公司利益的情況。

五、本次交易目的和影響

1.本次青島國信集團對公司提供借款，且無需公司提供任何擔保，系對公司未來發展的支持和信心，能夠更好地支持公司經營發展、滿足經營資金需求。該關聯交易具備真實意圖和必要性。

2.?本次關聯交易符合公司正常生產經營的需要，有利于公司提高資金使用效率，有利于降低融資成本，從而實現持續穩定發展。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。

3.本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響，不影響公司獨立性，不存在利益輸送和交易風險。公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2021年青島國信集團共向公司提供的借款余額為2億元。本年年初至本公告披露日，公司向青島國信集團支付利息共190.31萬元，除此之外未發生其他關聯交易。

七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

1.事前認可意見：經審閱相關議案材料，我們認為，本次關聯交易事項體現了公司控股股東關聯方對公司發展的支持和信心，有利于支持公司業務發展，促進公司持續健康發展，具備一定必要性。本次關聯交易定價公允合理，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司獨立性。本次交易的方案符合有關法律、法規及其他規范性文件的規定，因此，我們同意該議案提交公司第五屆董事會第十五次會議審議。

2.獨立意見：本次關聯交易事項體現了公司控股股東關聯方對公司發展的支持和信心，有利于支持公司業務發展，促進公司持續健康發展。本次關聯交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司獨立性。本次關聯交易事項關聯董事已回避表決，表決程序及相關內容符合相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有損害公司利益以及侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。因此，我們同意本次接受關聯方向公司提供借款暨關聯交易事項，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。????八、備查文件

1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事對第五屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事對第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696?????????證券簡稱：百洋股份?????????公告編號：2022-024

百洋產業投資集團股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百洋股份”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和會計師事務所”）作為公司2022年度審計機構。該事項尚需提請公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

信永中和會計師事務所具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，建立了較為完善的質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力，具有較強的投資者保護能力，具備為公司服務的資質要求和業務能力。在擔任公司2021年度審計機構期間，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，表現了良好的職業操守和業務素質。為保證審計工作的連續性，公司擬續聘信永中和會計師事務所為公司2022年度審計機構。

二、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為3家。

2.投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：許志揚先生，1992年獲得中國注冊會計師資質，1993年開始從事上市公司審計，2007年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司9家。

擬擔任獨立復核合伙人：苗策先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：劉嘉女士，2015年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2010年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司2家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

本期審計費用138萬元（其中：財報審計100萬元、內控審計38萬元），系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

三、擬續聘會計師事務所履行的審批程序

（一）審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，認為信永中和會計師事務所2021年為公司提供審計服務表現了良好的職業操守和執業水平，具備從事財務審計、內部控制審計的資質和能力，在執業過程中堅持獨立審計原則，滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力。為保證審計工作的連續性，公司董事會審計委員會同意續聘信永中和會計師事務所為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）獨立董事事前認可意見：經審閱相關議案材料，我們認為，信永中和會計師事務所具有證券、期貨等相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務。續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，有利于保障上市公司審計工作的質量，保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。因此，對于本次公司續聘會計師事務所的事項，我們認可并同意將該事項提交公司第五屆董事會第十五次會議審議。

（2）獨立董事獨立意見：經核查，信永中和會計師事務所具有證券、期貨等相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在公司2021年度審計工作期間勤勉盡責，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。為保證審計工作的連續性，我們同意續聘信永中和會計師事務所為公司?2022年度審計機構，并同意提交2021年年度股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

在2022年4月25日召開的公司第五屆董事會第十五次會議上，與會董事經認真審議，表決一致同意通過《關于擬續聘會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所為公司2022年度的審計機構并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次擬續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、審計委員會2022年第二次會議記錄；

2、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見;

5、信永中和會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696?????????證券簡稱：百洋股份?????????公告編號：2022-028

百洋產業投資集團股份有限公司

關于舉行2021年度業績網上說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為加強與投資者的溝通交流,使投資者更加***、深入地了解公司經營情況，百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于?2022年5月10日（星期二）15:00-17:00在全景網舉辦2021年度業績說明會。本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業績說明會。

出席本次說明會的人員有：公司董事長王建輝先生；常務副總經理劉康先生；副總經理、財務總監兼董事會秘書扈鑫先生；獨立董事徐國君先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月9日（星期一）15:00前訪問https://ir.p5w.net/zj/或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

（問題征集專題頁面二維碼）

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡稱：百洋股份??????????公告編號：2022-014

百洋產業投資集團股份有限公司

關于2021年度擬不進行利潤分配的

專項說明公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，現將有關情況公告如下：

一、公司2021年度利潤分配預案

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,683.16萬元,母公司實現凈利潤1,887.02萬元。截至2021年12月31日，母公司未分配利潤-23,046.17萬元。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，經董事會研究決定，公司2021年度利潤分配預案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、?2021年度不進行利潤分配的原因

根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》相關規定，鑒于母公司累計可供分配利潤為負數，不滿足公司實施現金分紅的條件，為保障公司持續健康發展，公司2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

今后，公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進行回報，嚴格按照法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發展和投資者回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發展的成果。

三、董事會意見

董事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，有利于保障公司生產經營的正常運行，更好地維護全體股東的長遠利益。因此，董事會同意公司2021年利潤分配預案并同意將其提交公司股東大會審議。

四、監事會意見

經核查，監事會認為：公司2021年度利潤分配預案的提議和審核程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，充分考慮了公司生產經營需要以及未來發展資金需求等綜合因素，有利于公司的正常經營和健康發展，具備合法性、合規性、合理性，符合公司及全體股東的利益。監事會同意該利潤分配預案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

五、獨立董事意見

公司2021年度利潤分配預案是依據公司實際情況制定的，符合《公司法》《證券法》《公司章程》和相關規范性文件的要求，公司2021年度利潤分配的預案是從公司的實際情況出發，同時兼顧公司的可持續發展，符合公司未來發展的需要，具備合法性、合規性、合理性，有利于公司今后穩定發展，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。因此，我們同意2021年度利潤分配預案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十五次會議決議；

2、第五屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡稱：百洋股份????????公告編號：2022-015

百洋產業投資集團股份有限公司

關于2022年度董事、監事薪酬的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于2022年度董事薪酬的議案》和《關于2022年度監事薪酬的議案》。上述議案尚需提交2021年年度股東大會審議，現將2022年度董事、監事薪酬方案的有關情況公告如下：

一、薪酬原則

（一）責任原則：按工作崗位、工作成績、貢獻大小及權責相結合等因素確定基本工資薪酬標準。

（二）績效原則：績效薪酬與個人崗位職責目標完成情況掛鉤，與公司經營業績、工作創新、獎罰、年度績效考核結果等相結合。

（三）統籌兼顧原則：薪酬方案與公司經營業績及經營目標的完成情況掛鉤。

（四）競爭原則：注重收入市場化，制定合理的薪資結構比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市場上的競爭力，有利于公司吸引人才。

二、薪酬方案

（一）公司董事

獨立董事津貼為人民幣?12萬元/年（含稅）；在公司擔任具體職務的非獨立董事薪酬依據其所處崗位、工作年限、績效考核結果確定，薪酬由基本工資薪酬、績效薪酬和其他報酬構成；在公司沒有擔任具體職務的非獨立董事不領取津貼。

（二）公司監事

在公司擔任具體職務的公司監事領取與崗位相應的薪酬，由基本薪酬、績效薪酬和其他報酬構成；在公司沒有擔任具體職務的監事不領取津貼。

三、獨立董事意見

（一）關于2022年度董事薪酬的獨立意見

經核查，我們認為，公司2022年度董事的薪酬方案是依據公司所處行業的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，薪酬方案的制定符合相關法律法規及公司相關制度的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司第五屆董事會第十五次會議的召集、召開、表決等程序符合有關法律法規及公司章程的規定，所作出的決議合法有效。因此，我們同意公司2022年度董事薪酬方案，并同意提交2021年年度股東大會審議。

四、其他說明

1、公司董事、監事的薪酬及津貼均為稅前收入，所涉及的個人所得稅等均由公司統一代扣代繳。

2、公司董事、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按實際任期計算并予以發放。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十五次會議決議；

2、第五屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

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