證券代碼：605069?????????證券簡稱：正和生態???????公告編號：2022-021

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日以郵件形式向全體監事發出第四屆監事會第三次會議通知，公司于2022年4月25日以通訊和現場相結合的表決方式召開了本次會議。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議由監事會主席王爽女士主持，公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《公司2021年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于公司計提2021年度資產減值準備的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于公司計提2021年度資產減值準備的公告》（公告編碼：2022-018）。

4、審議通過《關于公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

5、審議通過《關于公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于公司2021年度利潤分配方案公告》（公告編碼：2022-015）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

6、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《公司2021年度內部控制評價報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

7、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關于修訂 監事會議事規則 的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司監事會議事規則》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

10、審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2022年***季度報告》。

11、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于公司會計政策變更的公告》（公告編碼：2022-017）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司

監事會

2022年4月26日

證券代碼：605069????????????????????????????????????????????????證券簡稱：正和生態

北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司

2022年***季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

***季度財務報表是否經審計

□是?????√否

一、?主要財務數據

(一)?主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

(二)?非經常性損益項目和金額

單位：元??幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用?????√不適用

(三)?主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用?????□不適用

二、?股東信息

(一)?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、?其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用?????√不適用

四、?季度財務報表

(一)?審計意見類型

□適用?????√不適用

(二)?財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位:北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：張熠君?主管會計工作負責人：韓麗萍?會計機構負責人：侯葉美

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0?元。

公司負責人：張熠君?主管會計工作負責人：韓麗萍?會計機構負責人：侯葉美

合并現金流量表

2022年1—3月

編制單位：北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司

單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：張熠君?主管會計工作負責人：韓麗萍?會計機構負責人：侯葉美

2022年起***執行新會計準則調整***執行當年年初財務報表相關情況

□適用?????√不適用

特此公告

北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司

董事會

2022年4月26日

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