原標題:怡合達:關(guān)于擬變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記手續(xù)的公告

證券代碼：301029 證券簡稱：怡合達 公告編號：2022-026 東莞怡合達自動化股份有限公司
關(guān)于增加注冊資本、修訂并辦理工商登記變更手續(xù)的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。東莞怡合達自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022
年 4月 24日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監(jiān)事會第十四
次會議，審議通過了《關(guān)于增加注冊資本、修訂并辦理工商登記變更手續(xù)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、增加注冊資本情況概述
根據(jù)《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議
案》，擬定2021年度權(quán)益分派預案如下：
公司擬以2021年年末總股本400,010,000股為基數(shù)，進行如下分
配：
（1）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3元（含稅）。合計派發(fā)
現(xiàn)金股利120,003,000.00元（含稅）。

（2）以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股。共計轉(zhuǎn)增
80,002,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為480,012,000股。本年度不送紅
股。

上述利潤分配預案尚需提交股東大會審議通過，本次權(quán)益分派完
注冊資本由人民幣400,010,000元增加至480,012,000元。（***終準
確數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準）
二、變更公司章程
1、鑒于公司總股本、注冊資本擬發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》等法
律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》中第六條、第十九條作相應修訂。

2、2021年8月31日收到公司董事李強先生的書面辭職申請，李
強先生因工作安排原因，申請辭去公司董事職務，辭職后不在公司擔任任何其他職務。李強先生辭職后，董事會成員由9名變更成8名。

公司擬對《公司章程》中的***百零六條作相應修訂。

以上具體修訂內(nèi)容如下：
序號修訂前修訂后1第六條公司注冊資本為人民幣 400,010,000元。第六條公司注冊資本為人民幣 480,012,000元。2第十九條公司股份總數(shù)為 400,010,000股，公司發(fā)行的所有 股份均為人民幣普通股。第十九條公司股份總數(shù)為 480,012,000股，公司發(fā)行的所有 股份均為人民幣普通股。3***百零六條董事會由9名董事組 成，設董事長1人。***百零六條董事會由8名董事組 成，設董事長1人。 除上述修訂的條款外，《東莞怡合達自動化股份有限公司章
程》中其他條款保持不變，上述事項的變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準、登記的情況為準。

三、辦理工商登記變更手續(xù)
為提高工作效率，現(xiàn)董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公
司工商登記變更等相關(guān)事宜，并由董事會指派專人負責此項工作。

四、備查文件：
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
特此公告。



東莞怡合達自動化股份有限公司董事會
2022年4月25日

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