（上接B273版）

公司住所：浙江省湖州市吳興區(qū)高新區(qū)湖織大道3009-4號(hào)18幢

法定代表人：陳建新

注冊(cè)資本：800萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；文物保護(hù)工程施工；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；消防設(shè)施工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工；機(jī)械設(shè)備租賃；園林綠化工程施工；土石方工程施工(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

久立建設(shè)為公司控股股東久立集團(tuán)持股100%的子公司，同受控股股東控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，久立建設(shè)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截止2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)6,062,358.20元，凈資產(chǎn)-1,146,752.94元；2021年度營(yíng)業(yè)收入56,943,853.24元，凈利潤(rùn)-1,657,647.14元。（注：上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

4、履約能力分析

久立建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

5、經(jīng)查詢，久立建設(shè)不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

（六）久立物業(yè)

1、基本情況

公司名稱：湖州久立物業(yè)管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913305020873756210

公司住所：浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)中興大道1899-4號(hào)2幢1層

法定代表人：李翔

注冊(cè)資本：200萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；園林綠化工程施工；日用百貨銷售；文具用品零售；體育用品及器材零售；辦公用品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)；煙草制品零售；食品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

久立物業(yè)為公司控股股東久立集團(tuán)持股100%的子公司，同受控股股東控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，久立物業(yè)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截止2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)9,641,416.49 元，凈資產(chǎn)3,511,657.62元；20221年度營(yíng)業(yè)收入26,568,815.59元，凈利潤(rùn)54,993.28 元。（注：上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

4、履約能力分析

久立物業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

5、經(jīng)查詢，久立物業(yè)不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

（七）嘉翔精密

1、基本情況

公司名稱：浙江嘉翔精密機(jī)械技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330500323495925F

公司住所：湖州市吳興區(qū)區(qū)府路2599號(hào)

法定代表人：沈少華

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù)；五金工具的銷售；金屬材料的加工、銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

嘉翔精密為公司控股股東久立集團(tuán)持股46%的聯(lián)營(yíng)公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，嘉翔精密與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截止2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)66,896,396.00元，凈資產(chǎn)30,943,694.10元；2021年度營(yíng)業(yè)收入24,133,625.48元，凈利潤(rùn)-2,511,861.17元。（注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

4、履約能力分析

嘉翔精密生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

5、經(jīng)查詢，嘉翔精密不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

（八）綠州農(nóng)業(yè)

1、基本情況

公司名稱：湖州南太湖綠州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330500792090381E

公司住所：浙江省湖州市吳興區(qū)湖織大道3009-4號(hào)19幢2層202室

法定代表人：崔亮亮

注冊(cè)資本：100萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的引進(jìn)、研發(fā)，農(nóng)林業(yè)技術(shù)咨詢，淡水魚(yú)、蝦養(yǎng)殖，蔬菜、水果、糧油的種植和銷售，展覽展示服務(wù)，化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷售，園林綠化工程施工。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

綠州農(nóng)業(yè)為公司控股股東久立集團(tuán)持股100%的子公司，同受控股股東控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，綠州農(nóng)業(yè)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截止2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)9,569,471.41元，凈資產(chǎn)9,530,929.97元；20221年度營(yíng)業(yè)收入3,034,723.98元，凈利潤(rùn)317,798.34元。（注：上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

4、履約能力分析

綠州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

5、經(jīng)查詢，綠州農(nóng)業(yè)不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

（九）永興材料

1、基本情況

公司名稱：永興特種材料科技股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000722762533U

公司住所：浙江省湖州市楊家埠

法定代表人：高興江

注冊(cè)資本：40595.015 萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：不銹鋼、合金等特鋼鋼錠、圓鋼、鍛壓件、荒管、線材和鋼絲等金屬材料及制品的研發(fā)、冶煉、生產(chǎn)、加工，鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

永興材料為公司持股8.87%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，永興材料與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截止2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)6,369,307,875.78元，凈資產(chǎn)5,117,150,498.28 元；2021年度營(yíng)業(yè)收入7,199,256,427.57元，凈利潤(rùn) 900,029,364.14 元。

4、履約能力分析

永興材料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

5、經(jīng)查詢，永興材料不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)

公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的房屋租賃協(xié)議、采購(gòu)或銷售框架協(xié)議或勞務(wù)協(xié)議是按照公開(kāi)、公平、公正的原則。其中：

1、房屋租賃定價(jià)政策為：出租房產(chǎn)的賬面折舊。

2、采購(gòu)與銷售、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策為：與關(guān)聯(lián)方的購(gòu)銷在有市場(chǎng)可比價(jià)格的情況下，參照市場(chǎng)價(jià)格制定；在無(wú)市場(chǎng)可比價(jià)格的情況下，以成本加成或協(xié)議方式定價(jià)。

（二）關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)協(xié)議簽署情況

（1）公司向久立鋼構(gòu)采購(gòu)鋼結(jié)構(gòu)及勞務(wù)的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易：

2021年12月30日，公司與久立鋼構(gòu)簽署《采購(gòu)框架合同》，公司擬向久立鋼構(gòu)采購(gòu)鋼結(jié)構(gòu)工程（含勞務(wù)），預(yù)計(jì)金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元。該合同主要條款如下：

***、本公司與久立鋼構(gòu)就單個(gè)工程以書(shū)面合同的形式約定具體的工程項(xiàng)目、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期等條款。該條款一經(jīng)雙方約定，即構(gòu)成該合同之組成部分；

第二、定價(jià)政策：久立鋼構(gòu)為本公司承建的鋼結(jié)構(gòu)工程，采用市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，即久立鋼構(gòu)應(yīng)以建筑行業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)工程標(biāo)準(zhǔn)定額及當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門發(fā)布的信息價(jià)格計(jì)算工程造價(jià)，并經(jīng)第三方進(jìn)行審計(jì)，作為雙方交易價(jià)格制定的標(biāo)準(zhǔn)；

第三、結(jié)算方式：工程完工并經(jīng)雙方確認(rèn)驗(yàn)收合格后，按月結(jié)算工程款，每季末付清。

（2）公司向久立材料采購(gòu)輔助材料及勞務(wù)的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易：

2021年12月30日，公司與久立材料簽署《采購(gòu)框架合同》，公司擬向久立材料采購(gòu)不銹鋼焊絲、拔絲等輔助材料，預(yù)計(jì)金額不超過(guò)800萬(wàn)元。該合同主要條款如下：

***、本公司與久立材料就每一批次以書(shū)面訂單的形式約定具體的品名、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)要求、交貨期限、交貨地點(diǎn)、包裝方式、運(yùn)輸方式等條款。該條款一經(jīng)雙方約定，即構(gòu)成該合同之組成部分；

第二、定價(jià)政策：本公司向久立材料采購(gòu)的產(chǎn)品，采用年度招標(biāo)和平時(shí)詢價(jià)進(jìn)行比價(jià)，作為雙方交易價(jià)格制定的標(biāo)準(zhǔn)；同等條件下，久立材料提供給本公司的價(jià)格或條件不應(yīng)偏離其提供給第三方同樣貨物的價(jià)格或條件；

第三、結(jié)算方式：本公司在收到久立材料供應(yīng)的不銹鋼焊絲、拔絲等產(chǎn)品并驗(yàn)收合格后，按月結(jié)算貨款，30天支付，每季末付清。

（3）公司向久立建設(shè)采購(gòu)?fù)两ā摻Y(jié)構(gòu)維修改造的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易：

公司擬與久立建設(shè)簽署《工程施工合同》，工程主要為2022年度新建、改建、擴(kuò)建及其他廠房土建、鋼結(jié)構(gòu)維修改造，預(yù)計(jì)金額不超過(guò)300萬(wàn)元。該合同主要條款如下：

***、工程范圍：公司及下屬分子公司新建、改建、擴(kuò)建及其他廠房土建、鋼結(jié)構(gòu)維修改造工程，且單個(gè)項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)100萬(wàn)元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪澇期雨水管緊急疏通等、鋼結(jié)構(gòu)工程制作及安裝、行車梁走道板加固、鋼結(jié)構(gòu)螺栓緊固、屋面漏水維修等內(nèi)容。

第二、定價(jià)政策：本工程結(jié)算價(jià)格（除招標(biāo)文件另有說(shuō)明外）執(zhí)行《浙江省2018版房屋建筑與裝飾工程預(yù)算定額》計(jì)價(jià)依據(jù)的工料單價(jià)法計(jì)算；材料及人工差價(jià)按工程施工期間的《2022年湖州市建設(shè)工程造價(jià)信息》嚴(yán)格執(zhí)行。

第三、結(jié)算方式：久立建設(shè)在工程竣工結(jié)算時(shí)應(yīng)提供完整的竣工結(jié)算資料，零星維修改造工程按半年結(jié)算；單體項(xiàng)目按月度完成的工程量進(jìn)行計(jì)算，根據(jù)上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通過(guò)驗(yàn)收并交付后一次性完成結(jié)算及費(fèi)用支付。

（4）公司向久立物業(yè)采購(gòu)物業(yè)管理勞務(wù)及員工餐飲服務(wù)、班車及安保服務(wù)的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易：

2021年12月30日，公司與久立物業(yè)簽署《物業(yè)管理、餐飲服務(wù)、班車服務(wù)及安保服務(wù)框架合同》，公司擬向久立物業(yè)采購(gòu)物業(yè)管理、餐飲、班車及安保服務(wù)，預(yù)計(jì)金額不超過(guò)3,000萬(wàn)元。該合同主要條款如下：

***、本公司向久立物業(yè)購(gòu)買的勞務(wù)范圍包括門衛(wèi)、綠化養(yǎng)護(hù)、道路與辦公樓日常保潔、員工餐飲、班車費(fèi)及安保服務(wù)費(fèi)等日常服務(wù)，具體按服務(wù)內(nèi)容以書(shū)面合同的形式約定服務(wù)項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)等條款。該等條款一經(jīng)雙方約定，即構(gòu)成該合同之組成部分；

第二、定價(jià)政策：久立物業(yè)為本公司提供的物業(yè)管理、餐飲、班車及安保服務(wù)，采用市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，即同等條件下，久立物業(yè)提供給本公司的價(jià)格或條件不應(yīng)偏離其提供給第三方同樣勞務(wù)的價(jià)格或條件；

第三、結(jié)算方式：以開(kāi)具的物業(yè)服務(wù)費(fèi)、餐飲、班車及安保服務(wù)費(fèi)發(fā)票為依據(jù)，按月結(jié)算費(fèi)用，當(dāng)月結(jié)清。

（5）公司向嘉翔精密采購(gòu)工模具的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易：

2021年12月30日，公司與嘉翔精密簽署《采購(gòu)框架合同》，向嘉翔精密采購(gòu)工模具（高速冷軋、冷拔管機(jī)用），預(yù)計(jì)金額不超過(guò)2,300萬(wàn)元。該合同主要條款如下：

***、本公司與嘉翔精密就每一批次以書(shū)面訂單的形式約定具體的品名、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)要求、交貨期限、交貨地點(diǎn)、包裝方式、運(yùn)輸方式等條款。該條款一經(jīng)雙方約定，即構(gòu)成該合同之組成部分；

第二、定價(jià)政策：本公司向嘉翔精密采購(gòu)的產(chǎn)品，采用年度招標(biāo)和平時(shí)詢價(jià)進(jìn)行比價(jià)，作為雙方交易價(jià)格制定的標(biāo)準(zhǔn)；同等條件下，嘉翔精密提供給本公司的價(jià)格或條件不應(yīng)偏離其提供給第三方同樣貨物的價(jià)格或條件；

第三、結(jié)算方式：本公司在收到嘉翔精密供應(yīng)的工模具等產(chǎn)品并驗(yàn)收合格后，按月結(jié)算貨款，30天支付，每季末付清。

（6）公司向永興材料采購(gòu)貨物、勞務(wù)及公輔設(shè)施費(fèi)用分?jǐn)?，以及銷售特種合金產(chǎn)品和廢不銹鋼、加工電渣、鍛打產(chǎn)品加工的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易：

2022年1月，公司與永興材料簽署《購(gòu)銷及委托加工框架協(xié)議》，公司擬向永興材料采購(gòu)不銹鋼棒線材、委托加工鋼錠（修磨或軋制）及分?jǐn)偣o設(shè)施費(fèi)用，預(yù)計(jì)金額不超過(guò)70,200萬(wàn)元；公司擬向永興材料銷售特種合金產(chǎn)品和廢不銹鋼，提供電渣、鍛打產(chǎn)品加工服務(wù)，預(yù)計(jì)金額不超過(guò)15,000萬(wàn)元。該合同主要條款如下：

***、本公司將根據(jù)實(shí)際使用要求，確定***終采購(gòu)的貨物、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并另行簽訂購(gòu)銷合同，有權(quán)按照本框架協(xié)議對(duì)永興材料的履約行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

第二、本公司控股子公司合金公司根據(jù)永興材料確認(rèn)的加工工藝進(jìn)行加工，保證依據(jù)本框架協(xié)議和經(jīng)與永興材料確認(rèn)的訂單要求，及時(shí)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。

第三、定價(jià)政策：本公司向永興材料采購(gòu)或銷售的產(chǎn)品價(jià)格以經(jīng)各方確認(rèn)的訂單或購(gòu)銷合同所約定之價(jià)格為準(zhǔn)。同等條件下，雙方交易的價(jià)格或條件不應(yīng)偏離與第三方交易同樣產(chǎn)品的價(jià)格或條件。

第四、結(jié)算方式：雙方應(yīng)在每個(gè)自然月結(jié)束之日起5日內(nèi)共同核對(duì)確認(rèn)該月度采購(gòu)情況及用水、電、氣情況并書(shū)面確認(rèn)并簽署交易明細(xì)，在交易明細(xì)確定后5日支付貨款，如各方簽訂的購(gòu)銷及委托加工合同另有約定，按照購(gòu)銷合同或訂單執(zhí)行。

（7）除公司向久立鋼構(gòu)采購(gòu)鋼結(jié)構(gòu)及勞務(wù)、向久立材料采購(gòu)輔助材料及勞務(wù)、向久立建設(shè)采購(gòu)零星維修改造工程、向久立物業(yè)采購(gòu)物業(yè)管理勞務(wù)及員工餐飲服務(wù)、向嘉翔精密采購(gòu)工模具、向永興材料采購(gòu)不銹鋼棒線材及勞務(wù)和永興材料向公司采購(gòu)特種合金、廢不銹鋼及勞務(wù)的預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易外的協(xié)議簽署情況：

由于2022年公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)性發(fā)生，每筆交易的金額不確定，因此對(duì)2022年度內(nèi)有可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)測(cè)，與關(guān)聯(lián)方根據(jù)市場(chǎng)和實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，具體合同待實(shí)際發(fā)生時(shí)再予以簽訂。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司的輔助材料、采購(gòu)、勞務(wù)、租賃是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中必須發(fā)生的持續(xù)性交易行為，與關(guān)聯(lián)方的交易行為有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。公司的獨(dú)立性沒(méi)有受到影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、相關(guān)意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正的交易原則，價(jià)格公允、合理，所有交易符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不存在損害公司及中小股東的利益。

因此，我們同意將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司及控股子公司與久立集團(tuán)股份有限公司、浙江久立鋼構(gòu)工程有限公司、湖州久立鋼構(gòu)新材有限公司、湖州久立不銹鋼材料有限公司、湖州久立建設(shè)有限公司、湖州久立物業(yè)管理有限公司、浙江嘉翔精密機(jī)械技術(shù)有限公司、湖州南太湖綠州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、永興特種材料科技股份有限公司預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則。公司董事會(huì)在審議表決此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定，回避表決，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。

因此，我們同意《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

3、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

六、備查文件

1、六屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議；

2、六屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡(jiǎn)稱：久立特材 公告編號(hào)：2022-015

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘公司2022年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格的機(jī)構(gòu)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，已連續(xù)多年為本公司提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

在審計(jì)過(guò)程中，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠堅(jiān)持客觀、獨(dú)立、公正的立場(chǎng)，誠(chéng)信開(kāi)展工作，注重投資者權(quán)益保護(hù)，較好的完成各項(xiàng)審計(jì)工作。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

注：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年業(yè)務(wù)收入、2021年上市公司（含A、B股）審計(jì)情況尚未審計(jì)結(jié)束，故仍然按照審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的2020年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實(shí)際情況。

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

1、公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為2021年公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)原則，按進(jìn)度完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，其出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，嚴(yán)格履行了雙方審計(jì)約定書(shū)所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將《關(guān)于擬續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

經(jīng)核查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，對(duì)于規(guī)范公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，能夠起到積極的建設(shè)性作用。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職、公允、合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。因此，我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并同意提交股東大會(huì)審議。

（三）公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并自2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

（四）公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

5、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)；

6、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼:002318 證券簡(jiǎn)稱:久立特材 公告編號(hào):2022-016

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，在決議有效期內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)使用，到期后將及時(shí)歸還到公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)即可，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江久立特材科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017] 1753號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于2017年11月8日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了1,040萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額1,040,000,000.00元。

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為1,040,000,000.00元，坐扣承銷保薦費(fèi)等（含認(rèn)購(gòu)期間的資金利息收入）12,963,498.53元后，募集資金額為1,027,036,501.47元。該募集資金已于2017年11月14日到達(dá)公司募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了天健驗(yàn) [2017]455號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。上述到賬的募集資金金額，扣除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用3,074,000.00元后，本次募集資金凈額為1,023,962,501.47元。

二、募集資金使用情況

公司于2021年12月30日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金投資金額的議案》，同意根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)“年產(chǎn)1000噸航空航天材料及制品項(xiàng)目”的募集資金投資金額及投資總額進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月31日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金投資金額的公告》（公告編號(hào)：2021-107）。

經(jīng)過(guò)上述調(diào)整后本次募集資金用于實(shí)施的項(xiàng)目投資情況如下：

單位：萬(wàn)元

上述募投項(xiàng)目主體設(shè)備及生產(chǎn)線均已投產(chǎn)并試運(yùn)行。目前公司正按照募集資金投資計(jì)劃，有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的進(jìn)展。根據(jù)公司募投項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)度安排，預(yù)計(jì)公司在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將會(huì)有部分募集資金閑置。

三、前次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還情況

2021年4月25日，公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用時(shí)間自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，在決議有效期內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)使用。

2021年7月20日，公司將上述部分閑置資金人民幣1,000萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶；2021年7月26日，公司將上述部分閑置資金人民幣2,000萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶；2021年10月8日，公司將上述部分閑置資金人民幣3,000萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶；2022年4月22日，公司將上述部分閑置資金人民幣24,000萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶。截至2022年4月22日，公司已將前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金30,000萬(wàn)元全部歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起未超過(guò)12個(gè)月，同時(shí)已將歸還情況通知保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司和保薦代表人。

四、公司關(guān)于募集資金的說(shuō)明與承諾

公司承諾：（1）本次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)變相改變募集資金用途；（2）使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；（3）本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)到期后，將按時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，若募投項(xiàng)目建設(shè)加速，導(dǎo)致本次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后留存的募集資金無(wú)法滿足募投項(xiàng)目建設(shè)需求，則公司將該部分資金提前歸還至募集資金專用賬戶，以滿足募投項(xiàng)目資金使用需求；（4）公司在本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資；（5）公司在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，是在遵循股東利益***大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下提出的，可以降低公司財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，保證了公司全體股東的利益。本次提出用部分閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過(guò)募集資金凈額的50%，單次補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。我們同意公司用閑置募集資金不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，在決議有效期內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)使用。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，審批程序合規(guī)有效；根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和資金安排，公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的資金需求和工程進(jìn)度，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用；公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益。同意公司本次使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

1、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求，決策程序合法、合規(guī)；

2、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)未改變募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容，有助于提高募集資金使用效率。此次部分閑置募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定；

3、公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；

4、公司已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。

保薦人對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、國(guó)信證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼:002318 證券簡(jiǎn)稱:久立特材 公告編號(hào):2022-017

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司湖州久立永興特種

合金材料有限公司增加擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔(dān)保額度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

1、2019年10月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合金公司”）合計(jì)不超過(guò)3,800萬(wàn)元人民幣的銀行授信總額提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議期限為兩年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年10月30日在***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《對(duì)外擔(dān)保公告》（公告編號(hào)：2019-093）。

2、2020年4月23日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為合金公司新增額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議期限為兩年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月24日在***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2020-029）。

3、2020年9月1日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為合金公司新增額度不超過(guò)人民幣5,500萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議期限為兩年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年9月2日在***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2020-054）。

4、2020年10月16日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為合金公司新增額度不超過(guò)人民幣5,300萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證，擔(dān)保協(xié)議期限為五年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年10月17日在***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2020-061）。

5、為支持合金公司項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司為合金公司分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司湖州吳興支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司湖州分行、中國(guó)銀行股份有限公司湖州市分行簽署的《***高額保證合同》提供連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的保證合同為準(zhǔn)。故公司在原有未到期擔(dān)?？傤~不超過(guò)10,800萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，新增額度不超過(guò)人民幣19,200萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證。本次擔(dān)保額度增加后，公司對(duì)合金公司提供的擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元。

上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)由公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

單位：萬(wàn)元

(1截止2021年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為509,654.97萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。)

三、被擔(dān)保人基本情況

1、擔(dān)保對(duì)象：合金公司

2、成立日期：2014年5月23日

3、注冊(cè)地址：湖州市霅水橋路618號(hào)8幢

4、法定代表人：李鄭周

5、注冊(cè)資本：人民幣20,000萬(wàn)元

6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

7、經(jīng)營(yíng)范圍：高品質(zhì)特種合金新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有合金公司51%股權(quán)，永興特種材料科技股份有限公司持有合金公司49%股權(quán)。

9、與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：合金公司為公司控股子公司。

10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

注：合金公司2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2022年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

11、經(jīng)核查，合金公司不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保債權(quán)人：中國(guó)工商銀行股份有限公司湖州吳興支行

被擔(dān)保人：合金公司

保證額度：人民幣3200萬(wàn)元

保證期限：24個(gè)月

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（二）擔(dān)保債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司湖州分行

被擔(dān)保人：合金公司

保證額度：人民幣8000萬(wàn)元

保證期限：24個(gè)月

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（三）擔(dān)保債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司湖州市分行

被擔(dān)保人：合金公司

保證額度：人民幣8000萬(wàn)元

保證期限：24個(gè)月

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

五、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人合金公司系公司控股子公司，為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司為其提供擔(dān)保，符合公司發(fā)展的要求。董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行***評(píng)估，認(rèn)為被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好且有足夠的償還債務(wù)能力。本次擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，對(duì)其經(jīng)營(yíng)有充分的實(shí)際控制權(quán)，為保證上述控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，合金公司其他股東不提供同比例擔(dān)?；蚍磽?dān)保。

公司為其擔(dān)保不存在違反法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定情形，不會(huì)損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉(zhuǎn)移和利益輸送的情形。綜上，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)控股子公司擔(dān)?？傤~度（包括本次新增擔(dān)保額度）為32,500.00萬(wàn)元，占***近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的6.38%。公司及其控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保。公司及子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

七、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡(jiǎn)稱：久立特材 公告編號(hào)：2022-018

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管

科技有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司提供的擔(dān)保，屬于對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的對(duì)象提供擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司提供擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

1、為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鈦久立”）合計(jì)不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣的銀行授信總額提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)由公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、擔(dān)保對(duì)象：寶鈦久立

2、成立日期：2018年6月27日

3、注冊(cè)地址：浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)鎮(zhèn)西集鎮(zhèn)14幢2號(hào)

4、注冊(cè)資本：4500萬(wàn)人民幣

5、法定代表人：朱曉風(fēng)

6、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

7、經(jīng)營(yíng)范圍：鈦及鈦合金焊接管、鋯及鋯合金焊接管、鈦鋼復(fù)合管的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售、檢測(cè)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；不銹鋼焊接管加工；貨物進(jìn)出口；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

9、與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寶鈦久立為公司控股子公司。

10、關(guān)聯(lián)關(guān)系圖

11、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

注：寶鈦久立2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2022年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

12、經(jīng)核查，寶鈦久立不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容：

1、擔(dān)保債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司湖州市分行

2、被擔(dān)保人：寶鈦久立

3、保證額度：人民幣1000萬(wàn)元

4、保證期限：24個(gè)月

5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人寶鈦久立系公司控股子公司，為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司為其提供擔(dān)保，符合公司發(fā)展的要求。董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行***評(píng)估，認(rèn)為被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好且有足夠的償還債務(wù)能力。本次擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，對(duì)其經(jīng)營(yíng)有充分的實(shí)際控制權(quán)，為保證上述控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，寶鈦久立其他股東不提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。

公司為其擔(dān)保不存在違反法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定情形，不會(huì)損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉(zhuǎn)移和利益輸送的情形。綜上，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)控股子公司擔(dān)?？傤~度（包括本次新增擔(dān)保額度）為32,500.00萬(wàn)元，占***近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的6.38%。公司及其控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保。公司及子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

六、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡(jiǎn)稱：久立特材 公告編號(hào)：2022-019

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于設(shè)立浙江久立特材科技股份

有限公司復(fù)合管分公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月23日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立浙江久立特材科技股份有限公司復(fù)合管分公司的議案》，同意公司設(shè)立浙江久立特材科技股份有限公司復(fù)合管分公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)合管分公司”），并授權(quán)公司管理層辦理分公司的登記事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次設(shè)立分公司在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次設(shè)立分公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、擬設(shè)立分公司的基本情況

1、公司名稱：浙江久立特材科技股份有限公司復(fù)合管分公司

2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)

3、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)鎮(zhèn)西長(zhǎng)生橋甲一號(hào)

4、分公司負(fù)責(zé)人：汪芳衛(wèi)

5、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：雙金屬?gòu)?fù)合管、復(fù)合管件、復(fù)合法蘭的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；不銹鋼無(wú)縫管、不銹鋼焊接管、管件、法蘭銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

二、設(shè)分支機(jī)構(gòu)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、設(shè)立分公司的目的及對(duì)公司的影響

本次設(shè)立分公司符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，便于優(yōu)化組織架構(gòu)，提高管理效率；有利于合理配置公司資源，更好的利用上市公司資源和渠道，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)和增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、設(shè)立分公司存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次設(shè)立分公司事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)將積極關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

三、備查文件

第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡(jiǎn)稱：久立特材 公告編號(hào)：2022-020

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，本次公司會(huì)計(jì)政策變更在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容公告如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更情況概述

1、會(huì)計(jì)政策變更原因

2021年11月2日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部會(huì)計(jì)司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施問(wèn)答》”），針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自“銷售費(fèi)用”全部重分類至“營(yíng)業(yè)成本”。

2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司將為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、港雜費(fèi)在“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。

3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部頒布的《實(shí)施問(wèn)答》的規(guī)定，將為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、港雜費(fèi)在“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。除上述會(huì)計(jì)政策變更外，其余未變更部分仍按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》以及其后頒布及修訂的各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定編制。

4、變更日期

本公司于2021年1月1日起執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策，同時(shí)追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

上述變更僅影響公司利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)成本”和“銷售費(fèi)用”，對(duì)公司“營(yíng)業(yè)收入”、“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”和“凈利潤(rùn)”均無(wú)任何影響。

三、本次會(huì)計(jì)政策的變更對(duì)公司本報(bào)告期及可比期間財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的確認(rèn)和計(jì)量產(chǎn)生的影響

根據(jù)《實(shí)施問(wèn)答》要求，本公司于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)及港雜費(fèi)從“銷售費(fèi)用”重分類至“營(yíng)業(yè)成本”，同時(shí)追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表，具體影響列示如下：

單位：人民幣元

四、董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更合理性的說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更,符合相關(guān)規(guī)定。執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見(jiàn)

經(jīng)核查，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部2021年11月發(fā)布的收入準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答，對(duì)為履行銷售商品的合同義務(wù)而發(fā)生的運(yùn)輸成本為合同履約成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的明確解答而進(jìn)行的合理變更，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。變更后會(huì)計(jì)政策的執(zhí)行能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和所有股東的利益。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

七、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼:002318 證券簡(jiǎn)稱:久立特材 公告編號(hào):2022-021

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次交易基本情況

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)工程建設(shè)和發(fā)展的需要，擬與控股股東久立集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“久立集團(tuán)”）全資子公司湖州久立建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“久立建設(shè)”）簽署《2022年度新建、改建、擴(kuò)建及其他廠房土建、鋼結(jié)構(gòu)維修改造工程施工協(xié)議》，預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣300.00萬(wàn)元。此前公司與久立建設(shè)已簽約的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易總額為人民幣6,620.12萬(wàn)元，其中董事會(huì)已于2021年8月3日批準(zhǔn)交易額4,600萬(wàn)元，未達(dá)到審議和披露標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額（以簽訂協(xié)議金額為準(zhǔn)）2,020.12萬(wàn)元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

本次交易對(duì)方為控股股東久立集團(tuán)全資子公司，且公司董事周志江、李鄭周、王長(zhǎng)城兼任久立集團(tuán)董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）董事會(huì)表決情況

公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與湖州久立建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事周志江、李鄭周、王長(zhǎng)城回避表決此議案。公司獨(dú)立董事對(duì)前述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，同意將前述關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

企業(yè)名稱：湖州久立建設(shè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330502MA2JJHHJ15

注冊(cè)資本：800萬(wàn)元人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

法定代表人：陳建新

成立日期：2021年4月12日

住 所：浙江省湖州市吳興區(qū)高新區(qū)湖織大道3009-4號(hào)18幢

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；文物保護(hù)工程施工；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；消防設(shè)施工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工；機(jī)械設(shè)備租賃；園林綠化工程施工；土石方工程施工(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

久立建設(shè)為公司控股股東全資子公司，與公司為同一母公司控制下的企業(yè)。因此根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，久立建設(shè)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截止2021年12月31日，久立建設(shè)總資產(chǎn)606.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-114.68萬(wàn)元；2021年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,694.39萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-165.76萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

（四）經(jīng)查詢，久立建設(shè)不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展需要，公司擬與久立建設(shè)簽署《2022年度新建、改建、擴(kuò)建及其他廠房土建、鋼結(jié)構(gòu)維修改造工程施工協(xié)議》，久立建設(shè)負(fù)責(zé)公司及下屬分子公司2022年度新建、改建、擴(kuò)建及其他廠房土建、鋼結(jié)構(gòu)維修改造工程，協(xié)議按全年工程量暫估總價(jià)為人民幣300.00萬(wàn)元。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司本次關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，交易價(jià)格在遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則的前提下由交易雙方協(xié)商確定，本著公正、公平、公開(kāi)的原則確定公允的交易價(jià)格。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、工程名稱：2022年度新建、改建、擴(kuò)建及其他廠房土建、鋼結(jié)構(gòu)維修改造工程

2、工程地點(diǎn)：浙江久立特材科技股份有限公司及下屬分子公司

3、工程范圍：公司及下屬分子公司新建、改建、擴(kuò)建及其他廠房土建、鋼結(jié)構(gòu)維修改造工程，且單個(gè)項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)100萬(wàn)元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪澇期雨水管緊急疏通等、鋼結(jié)構(gòu)工程制作及安裝、行車梁走道板加固、鋼結(jié)構(gòu)螺栓緊固、屋面漏水維修等內(nèi)容。

4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

5、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式

簽約合同價(jià)為：（暫定價(jià)）人民幣（大寫(xiě)）叁佰萬(wàn)元整；

6、工程結(jié)算及付款：久立建設(shè)在工程竣工結(jié)算時(shí)應(yīng)提供完整的竣工結(jié)算資料，零星維修改造工程按半年結(jié)算；單體項(xiàng)目按月度完成的工程量進(jìn)行計(jì)算，根據(jù)上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通過(guò)驗(yàn)收并交付后一次性完成結(jié)算及費(fèi)用支付。

六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)公司工程建設(shè)和未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，遵循公正、公平、公開(kāi)的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，公司亦不會(huì)因此關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或者被其控制。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

本年年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人尚未發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)已發(fā)生1,522.48萬(wàn)元。

八、相關(guān)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)資料進(jìn)行了審閱，出具了關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可書(shū)，同意提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議，同意該次關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

經(jīng)核查，我們認(rèn)為此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司工程建設(shè)和發(fā)展的需要，利于公司的可持續(xù)性發(fā)展。該關(guān)聯(lián)交易有利于開(kāi)展公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合公司及股東的利益，且不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序合法，公司董事會(huì)在審議議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司與湖州久立建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司此次與湖州久立建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，亦符合公允性和合規(guī)性，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

九、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡(jiǎn)稱：久立特材 公告編號(hào)：2022-022

浙江久立特材科技股份有限公司

關(guān)于變更總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為提升浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮公司分層治理的優(yōu)勢(shì)，保持經(jīng)營(yíng)理念與戰(zhàn)略思維的相互獨(dú)立性，更好的實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略***經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)推動(dòng)戰(zhàn)略的良性循環(huán)，推動(dòng)公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展；同時(shí)為更好的把握公司整體戰(zhàn)略發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，根據(jù)實(shí)時(shí)變化的經(jīng)濟(jì)局勢(shì)對(duì)戰(zhàn)略布局進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，經(jīng)李鄭周先生慎重考慮，決定將總經(jīng)理職務(wù)交由董事會(huì)聘任合適人員擔(dān)任。李鄭周先生將繼續(xù)擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)、全資子公司久立特材科技（上海）有限公司執(zhí)行董事、控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司董事長(zhǎng)、控股子公司湖州華特不銹鋼管制造有限公司董事長(zhǎng)、參股子公司永興特種材料科技股份有限公司董事、全資子公司浙江久立投資管理有限公司經(jīng)理等職務(wù)。

公司董事會(huì)已于近日收到李鄭周先生遞交的申請(qǐng)報(bào)告，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。李鄭周先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)，因此不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)工作的正常進(jìn)行。

截止本公告日，李鄭周先生持有公司股票8,891,445股，占公司總股本的0.91%，李鄭周先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行股份管理。

任職總經(jīng)理期間，李鄭周先生恪盡職守、勤勉盡責(zé)，積極落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，在推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、提升規(guī)范運(yùn)作和行業(yè)地位等方面發(fā)揮了重要作用。在此，公司董事會(huì)對(duì)李鄭周先生為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司于2022年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》，為確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作順利開(kāi)展，經(jīng)董事長(zhǎng)李鄭周先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)同意聘任王長(zhǎng)城先生為公司總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止（王長(zhǎng)城先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。王長(zhǎng)城先生經(jīng)董事會(huì)聘任為公司總經(jīng)理后，自本次董事會(huì)之日起不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。王長(zhǎng)城先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，不是失信被執(zhí)行人的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰并且禁入期限尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司相關(guān)職務(wù)的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分。其任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

附：王長(zhǎng)城先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

王長(zhǎng)城先生：1966年10月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任四川長(zhǎng)城特殊鋼有限公司協(xié)和鋼管公司下屬擠壓分廠廠長(zhǎng)助理、技術(shù)副廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)（主持工作），湖州久立擠壓特殊鋼有限公司工裝部長(zhǎng)、擠壓分廠廠長(zhǎng)，本公司無(wú)縫管事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理，兼任久立集團(tuán)股份有限公司董事、湖州久立永興特種合金材料有限公司董事。

王長(zhǎng)城先生持有公司股份547,700股，持股比例為0.06%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件。

證券代碼：002318 證券簡(jiǎn)稱：久立特材 公告編號(hào)：2022-009

浙江久立特材科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第 十五次會(huì)議于2022年4月13日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2022年4月23日在公司八里店工業(yè)園行政大樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過(guò)了如下決議：

一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

（下轉(zhuǎn)B275版）

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