（上接B257版）

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

截至2021年12月31日，公司總資產為260,069.94萬元，較去年同期增長7.27%；歸屬于母公司股東權益為201,819.94萬元，較去年同期增長3.73%。報告期內，公司實現營業收入149,630.35萬元，較去年同期增長2.89%；營業利潤為17,174.58萬元，較去年同期下降21.34%；利潤總額為16,988.53萬元，較去年同期下降27.14%；實現歸屬于母公司股東凈利潤15,588.90萬元，較去年同期下降22.34%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤14,739.24萬元，較去年同期下降18.21%。凈利潤下降主要系原材料鋼材價格大幅上漲及人工成本增長所致。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：605018 證券簡稱：長華股份 公告編號：2022-019

浙江長華汽車零部件股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發出，會議于2022年4月25日在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司董事長王長土先生主持本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年度董事會工作報告》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度董事會工作報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《2021年度總經理工作報告》

議案內容：公司管理層擬定了《2021年度總經理工作報告》，該報告總結了公司2021年經營情況及重點工作，并提出2022年工作計劃。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（三）審議通過《2021年度財務決算報告》

議案內容：公司根據2021年度實際經營情況，編制了《2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于〈2021年年度報告〉全文及摘要的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年年度報告》全文及摘要。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于〈2021年度獨立董事述職報告〉的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事將在2021年年度股東大會上述職。

（六）審議通過《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（七）審議通過《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-022）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-023）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構東吳證券股份有限公司出具了核查意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報告。

（十）審議通過《2021年度內部控制評價報告》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報告。

（十一）審議通過《關于確認2021年度日常關聯交易事項和預計2022年度日常關聯交易的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于確認2021年度日常關聯交易和預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：關聯董事王長土先生、王慶先生、殷麗女士回避表決。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見，保薦機構東吳證券股份有限公司出具了核查意見。

（十二）審議通過《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔保的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-025）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十三）審議通過《關于董事、高級管理人員2021年度薪酬情況及2022年度薪酬方案的議案》

議案內容：公司確認董事、高級管理人員2021年度薪酬情況，同時制定2022年度薪酬方案。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議通過《關于2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的議案》

議案內容：公司根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（證監會公告〔2022〕26號）和《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一業務辦理》的相關規定，匯總了公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報告。

（十五）審議通過《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-026）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十六）審議通過《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（十七）審議通過《關于〈2022年***季度報告〉的議案》

議案內容：具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2022年***季度報告》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

（十八）審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

議案內容：公司定于2022年5月17日14:00在公司會議室召開2021年年度股東大會，會議將采取現場投票、網絡投票相結合的方式進行表決。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-027）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：605018 證券簡稱：長華股份 公告編號：2022-022

浙江長華汽車零部件股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬每10股派發現金紅利2.9元(含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持現金派發每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度歸屬于母公司所有者凈利潤155,889,019.09元，截止2021年12月31日，母公司累計可供股東分配的利潤為217,746,736.28元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司2021年度擬以總股本468,486,353股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.9元(含稅)，合計派發現金股利135,861,042.37元，占公司 2021 年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為87.15%。剩余未分配利潤滾存至下一年度。

本年度不送紅股也不以資本公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持現金派發每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第二屆董事第八次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

1、公司2021年度利潤分配預案系結合行業現狀、公司的發展階段、盈利水平和資金需求等實際情況，綜合考慮了股東利益與公司進一步發展的需求，符合公司的客觀情況，具有合理性。符合公司利潤分配政策、有關法律法規的規定。

2、該事項符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

3、該事項經第二屆董事會第八次會議審議通過，表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，程序合法有效。

因此，我們同意公司關于2021年度利潤分配的預案，并將該事項提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

公司第二屆監事會第六次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》等相關規定，該預案綜合考慮了公司的行業特點、發展階段、盈利水平等因素，符合公司實際和長遠利益，體現了合理回報股東的原則，有利于公司的健康、穩定、可持續發展。

因此，監事會同意公司2021年度利潤分配預案。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司所處行業的情況以及公司自身的實際情況等因素綜合考慮制定，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

東吳證券股份有限公司關于浙江

長華汽車零部件股份有限公司

2021年度持續督導現場檢查報告

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號一一持續督導》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“保薦機構”）作為浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“長華股份”或“公司”）持續督導工作的保薦機構，對2021年持續督導期內長華股份規范運行情況進行了現場檢查，報告如下：

一、現場檢查基本情況

本次現場檢查時間為 2022年4月18日至4月20日，保薦機構現場檢查人員對長華股份的公司治理和內部控制情況、三會運作情況、信息披露情況、獨立性以及與控股股東、實際控制人及其他關聯方資金往來情況、募集資金使用情況、關聯交易、對外擔保、重大對外投資情況以及經營狀況等事項進行了現場檢查。

二、對現場檢查事項逐項發表的意見

（一）公司治理和內部控制以及三會運作情況

現場檢查人員查閱了長華股份公司章程、股東大會、董事會和監事會的議事規則及其他公司治理相關的制度和文件，查閱了股東大會、董事會和監事會的會議通知、決議和記錄，核對公司相關公告。

經核查，保薦機構認為，長華股份建立了較為完善的公司治理和內部控制制度，相關制度得到有效執行，公司的董事、監事和高級管理人員能夠按照相關議事規則以及《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》的要求履行職責。長華股份公司治理健全、內部控制和三會運作情況良好。

（二）信息披露情況

現場檢查人員查閱了公司公告以及相關的信息披露文件，重點關注上市公司已披露的公告與實際情況是否一致、披露內容是否完整。

經核查，保薦機構認為：長華股份已披露的公告與實際情況一致，信息披露不存在應予披露而未披露的重大事項，符合公司信息披露管理制度和上海證券交易所的相關規定。

（三）公司的獨立性以及與控股股東、實際控制人及其他關聯方資金往來

現場檢查人員查閱了內部控制制度文件、相關會議記錄及公告，查閱了公司定期報告，并與公司董事會秘書進行溝通。

經核查，保薦機構認為：長華股份不存在關聯方違規占有公司資金的情形，公司資產完整，人員、機構、業務、財務保持獨立。

（四）募集資金使用情況

現場檢查人員查閱了募集資金三方監管協議、查閱銀行對賬單、募集資金使用臺賬；與公司董事會秘書溝通，了解項目進展情況。

經核查，保薦機構認為：長華股份嚴格執行了募集資金管理制度。公司募集資金存放于募集資金專戶，并已與保薦機構以及專戶銀行簽署了募集資金三方監管協議。公司募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用的情形，也不存在未經履行審議程序擅自變更募集資金用途的情形。公司不存在其他違反募集資金管理辦法的情形。

（五）關聯交易、對外擔保、重大對外投資情況

現場檢查人員查閱了公司相關制度、董事會、股東大會決議和信息披露文件，對關聯交易、對外擔保、重大對外投資情況進行了核查。

經核查，保薦機構認為：長華股份已按照相關制度對關聯交易、對外擔保和對外投資進行了規范；公司在關聯交易、對外擔保、重大對外投資方面不存在重大的違法違規和損害中小股東利益的情況。

（六）經營狀況

現場檢查人員查閱了相關行業信息、公司的經營業績情況，與公司相關管理人員進行溝通，了解近期公司主營業務及所屬行業、市場變化情況。

經核查，保薦機構認為：長華股份經營環境未發生重大不利變化，生產經營活動正常。

（七）其他應予以現場檢查的事項

無。

三、上市公司應注意的事項及建議

長華股份在公司治理、內部控制、三會運作、信息披露、獨立性、與控股股東和實際控制人及其他關聯方資金往來情況、募集資金使用情況、關聯交易、重大對外投資情況和經營狀況等重要方面總體運行良好，符合《上海證券交易所股票上市規則》等規定的要求，不存在重大問題，無提請公司注意事項。

四、是否存在應向中國證監會和上海證券交易所報告的事項

無。

五、上市公司及其他中介機構的配合情況

在本次現場檢查過程中，長華股份相關人員能夠積極配合現場訪談和資料查閱，并及時提供檢查所需資料，為本次現場檢查提供了必要的支持。本次現場檢查為保薦機構獨立進行，未安排其他中介機構配合工作。

六、本次現場檢查的結論

保薦機構按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號一一持續督導》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關要求，對長華股份認真履行了持續督導職責。經過本次現場檢查，保薦機構認為：在本持續督導期內，長華股份在公司治理、內部控制、三會運作、信息披露、獨立性、與控股股東和實際控制人及其他關聯方資金往來情況、募集資金使用情況、關聯交易、重大對外投資情況和經營狀況等重要方面的運作符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求。

保薦代表人簽名：

章龍平 柳以文

東吳證券股份有限公司

2022年4月26日

證券代碼：605018 證券簡稱：長華股份 公告編號：2022-027

浙江長華汽車零部件股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月17日 14點00分

召開地點：浙江長華汽車零部件股份有限公司會議室（浙江省慈溪市周巷鎮工業園區環城北路707號）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月17日至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司2022年4月25日召開的第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過，相關公告與本公告同時在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體刊登披露。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、 特別決議議案：10

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

特別提醒：目前仍處于新冠疫情防控期間，公司鼓勵各位股東通過網絡投票方式參會。

鑒于當前疫情防控政策隨疫情變化而變化的客觀情況，請各位欲參加公司本次股東大會現場會議的股東密切關注寧波市疫情防控部門發布的***新政策和防控措施。

根據疫情防控要求，公司股東大會現場會議地點將對進入人員進行防疫管控，個人行程及健康狀況等相關信息須符合防疫工作的有關規定。為保護股東健康，不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好防疫措施，并配合會場要求出示綠碼、出示行程碼、出示48小時內核酸檢測陰性證明、接受體溫檢測等相關防疫工作。

為保證本次股東大會順利召開，公司將依據股東大會出席人數安排會議場地及會務工作。為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股東代表需提前登記確認。具體登記方法如下：

（一）登記方式：

1、法人股東：法人股東應由法定代表人或者委托代理人出席會議。法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑授權委托書（詳見附件1）、股東賬戶卡、代理人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，自然人股東代理人須持授權委托書（詳見附件1），股東賬戶卡、股東身份證原件或復印件、代理人身份證原件辦理登記手續。

（二）登記方法：具有出席會議資格的股東或股東代理人可直接到登記地點辦理登記，或可通過信函、電子郵件方式辦理登記。

（三）現場登記時間：2022年5月16日（上午9:00一11:30，下午13:00一16:30）。

（四）現場登記地點：浙江長華汽車零部件股份有限公司（浙江省慈溪市周巷鎮工業園區環城北路707號）。

六、 其他事項

（一）會議聯系方式：

聯 系 人：章培嘉

聯系電話：0574-63333233

電子郵箱：zhangpeijia@zjchanghua.com

郵政編碼：315324

（二）注意事項：

1、出席會議的股東或股東代理人食宿及交通費自理。

2、出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江長華汽車零部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605018 證券簡稱：長華股份 公告編號：2022-026

浙江長華汽車零部件股份有限公司

關于修訂《公司章程》并辦理工商

變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

本次修改《公司章程》系為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，公司根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》的部分條款內容進行修訂，具體修訂內容擬定如下：

除修改上述條款外，《公司章程》中其他修訂系非實質性修訂，如條款編號、引用條款所涉及條款編號變化、標點的調整等，因不涉及權利義務變動，不再作一一對比。

本次修改章程事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。公司董事會將提請股東大會授權公司董事會及其授權人士就上述事項向公司登記機關申請辦理工商變更登記、章程備案等相關手續。***終以工商登記機關核準的內容為準。

修訂后的《公司章程》（2022年4月修訂）同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體予以披露。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：605018 證券簡稱：長華股份 公告編號：2022-023

浙江長華汽車零部件股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用

情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2022］15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定，浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長華股份”）就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江長華汽車零部件股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕2101號）核準，并經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）4,168萬股，每股發行價為人民幣9.72元，實際募集資金總額為人民幣40,512.96萬元，扣除本次發行費用后，募集資金凈額為人民幣36,588.05萬元。募集資金已于2020年9月23日存入募集資金專戶，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2020]第ZF10858號《驗資報告》。

（二）以前年度已使用金額

注：理財產品兌付安排均為一次性支付產品收益及本金。截至2020年12月31日，理財產品均未到期。

（三）2021年度募集資金使用及余額

二、募集資金管理情況

公司為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江長華汽車零部件股份有限公司募集資金管理制度》。根據該制度，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立了募集資金專戶。

2020年10月15日，公司、公司全資子公司武漢長華長源汽車零部件有限公司（以下簡稱“武漢長源”）會同保薦機構長城證券股份有限公司，分別與募集資金專戶開戶銀行簽署了《浙江長華汽車零部件股份有限公司***公開發行股票并上市之募集資金三方監管協議》。上述協議明確了各方的權利和義務，協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司嚴格根據協議約定使用募集資金，協議履行情況良好。

因非公開發行股票需要，公司聘請東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）擔任保薦機構，并于2021年5月31日與東吳證券簽訂了相關保薦協議，由東吳證券承接長城證券股份有限公司尚未完成的持續督導工作。鑒于公司保薦機構更換，為規范募集資金的存放、使用和管理，保護中小投資者權益，公司及武漢長源按照相關規定，于2021年6月12日重新與募集資金存放銀行、保薦機構東吳證券簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司嚴格根據協議約定使用募集資金，協議履行情況良好。

截至2021年12月31日，募集資金賬戶存儲情況如下：

三、2021年度募集資金的實際使用情況

2021年度，公司募集資金實際使用情況如下：

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

公司2021年度募投項目“汽車沖焊件（武漢）生產基地建設項目”實際投入募集資金總額11,540.39萬元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司2021年度不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2020年10月27日，公司召開了***屆董事會第十五次會議和***屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，自董事會審議通過之日起12個月內，公司使用不超過人民幣1.5億元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型產品，產品期限不超過12個月。公司可在上述額度及期限內滾動使用。

2021年度，公司的理財產品單日***高金額為12,000.00萬元，累計到期理財產品12,000.00 萬元，共產生收益174.06萬元。具體明細如下表所示：

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照中國證監會和上海證券交易所相關規定及時、真實、準確、完整地披露公司募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金使用違規情形。

六、專項報告的批準報出

本專項報告于2022年4月25日經董事會批準報出。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

我們認為，長華股份公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了長華股份公司2021年度募集資金存放與使用情況。

八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號一一持續督導》等相關規范性文件的規定及公司募集資金管理制度，對募集資金進行了專戶存儲和使用。截至2021年12月31日，公司不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告無異議。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

附表：

募集資金使用情況對照表

編制單位：浙江長華汽車零部件股份有限公司 2021年度

單位：萬元

注1：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注2：募投項目于2021年末正式投產，截至2021年12月31日，該項目經濟效益尚未體現。

證券代碼：605018 證券簡稱：長華股份 公告編號：2022-025

浙江長華汽車零部件股份有限公司關于公司及子公司2022年度向銀行申請

綜合授信并對子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：2022年度浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司擬向銀行申請總額不超過人民幣7億元的綜合授信額度。在授信額度內，公司擬為全資子公司提供不超過人民幣4億元的擔?？傤~，包括全資子公司對全資子公司的擔保。截至本公告披露日，公司及全資子公司已為全資子公司提供的擔保余額為0萬元。公司不存在逾期擔保的情形。

● 本次擔保是否有反擔保：否

● 擔保逾期的累計數量：無

一、 綜合授信及擔保情況概述

（一）公司及全資子公司綜合授信情況

為滿足公司及下屬全資子公司日常經營發展需要、拓寬融資渠道，增強公司資金運用的靈活性，公司及全資子公司2022年度計劃向銀行等金融機構申請***高累計不超過人民幣7億元綜合授信額度，授信種類包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、貼現、保函、開立信用證等。

授信額度***終以銀行實際審批金額或簽署的授信協議為準，授信額度不等于公司及全資子公司實際融資金額，具體融資金額在綜合授信額度內根據公司實際資金需求情況與銀行實際發生的金額確定。融資期限以實際簽署的合同為準。上述綜合授信額度的申請期限為自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。授信期限內，授信額度可循環滾動使用。

（二）擔?；厩闆r

為提高公司決策效率，保障2022年度公司及全資子公司向金融機構融資事項順利實施，在上述7億元綜合授信額度內，擬由公司為全資子公司提供擔保，包含全資子公司向全資子公司提供擔保，各項擔保總額不超過人民幣4億元，擔保方式包括但不限于信用擔保、抵押擔保、質押擔保等。預計擔保情況如下：

上述額度為2022年度預計新增擔保額度，實際發生擔保金額以全資子公司運營資金的實際需求來合理確定，擔保協議由擔保人、被擔保人與相關金融機構協商確定，簽約時間以實際簽署的合同為準。擔保期限自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在年度擔保計劃范圍內，被擔保方為全資子公司的擔保額度可調劑給其他全資子公司使用。

（三）履行的內部決策程序

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔保的議案》，批準相關授信及擔保預計事項。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。股東大會審議批準后，在授信和擔保額度及期限內，授權公司董事長或其***的代理人辦理上述融資、擔保具體相關手續事宜，并簽署相關法律文件。授權期限自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。關于全資子公司的擔保調整，包括但不限于擔保方式變更、擔保額度調劑、擔保協議簽署等事項，不再另行召開董事會或股東大會。

二、被擔保人基本情況

（一）寧波長華長盛汽車零部件有限公司

注冊資本：11,435.69萬元

注冊地址：寧波杭州灣新區濱海三路368號

法定代表人：王長土

經營范圍：汽車零部件、摩托車零部件、模具、夾具、金屬制品加工、制造；自營和代理各類貨物和技術的進出口（以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品），無進口商品分銷業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：本公司持有寧波長盛100%股權。

***近一年的財務數據：

單位：萬元

截至2021年末，寧波長盛不存在影響其償債能力的重大或有事項。

（二）武漢長華長源汽車零部件有限公司

注冊資本：8,580萬元

注冊地址：武漢蔡甸經濟開發區西牛一街25號

法定代表人：王長土

經營范圍：汽車零部件、模具、檢具、夾具、家用電器、塑料制品加工、制造；貨物進出口、技術進出口（不含國家禁止和限制進出口的貨物和技術）。（國家有專項規定的項目經審批后方可經營）

與公司關系：本公司持武漢長源100%股權。

***近一年的財務數據：

單位：萬元

截至2021年末，武漢長源不存在影響其償債能力的重大或有事項。

（三）廣東長華汽車零部件有限公司

注冊資本：10,000萬元

注冊地址：清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園廣州路1號企業服務中心A棟四層402室21號

法定代表人：王慶

經營范圍：汽車零部件及配件制造；批發和零售業；技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；金屬制品業。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

（下轉B259版）

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