本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十次會議審議、2021年第五次臨時股東大會通過了《關于控股子公司中航投資控股有限公司放棄對中航工業集團財務有限責任公司同比例增資權的議案》，公司控股股東中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業”）擬向中航工業集團財務有限責任公司（以下簡稱“航空工業財務”）現金增資人民幣400,000萬元，同意公司控股子公司中航投資控股有限公司放棄本次增資的同比例增資權，本次增資由航空工業全額認繳。具體情況詳見公司于2021年11月6日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《關于中航工業集團財務有限責任公司增資并放棄同比例增資權暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-062）。2022年4月25日，公司接到航空工業財務通知：經北京市市場監督管理局核準，航空工業財務已完成上述注冊資本變更工商登記并取得換發后的《營業執照》，具體信息如下：

公司名稱：中航工業集團財務有限責任公司

統一社會信用代碼：91110000710934756T

注冊資本：395,138萬元人民幣

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：董元

成立日期：2007年5月14日

營業期限：2007年5月14日至長期

住 所：北京市朝陽區東三環中路乙10號

經營范圍：保險兼業代理業務（保險兼業代理業務許可證有效期至2023年12月07日）；對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構進行股權投資；除股票二級市場投資以外的有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

本次增資事項完成后，航空工業財務股權結構如下：

特此公告。

中航工業產融控股股份有限公司

董 事 會

2022年4月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010