(上接D435版)

公司過去多年一直深耕海外市場，始終走高端化路線，通過提供高質量的產品，在歐美汽車后市場有較強的品牌知名度及影響力。因此憑借公司豐富的海外市場經驗、品牌積累、中國企業的供應鏈優勢以及充電樁產品突出的性能優勢，公司交流充電樁產品2021年已獲得歐標測試認證，并快速打入歐洲市場。未來，新能源業務將繼續對標行業***企業，加速切入高質量的國際市場，充分發揮公司的全球化優勢，實現穩定快速增長，致力于成為新能源汽車后市場服務產業的***者。

3.?報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

汽車行業變革浪潮已然撲面而來，隨著5G、物聯網、云計算、人工智能等新興技術迅速走向規模化商用，新能源、新材料等技術加快與汽車產業的融合，未來汽車及汽車后市場產業將形成以智能化、網聯化、新能源化為載體創新驅動的商業模式，圍繞新能源和智能網聯技術重構價值鏈，主要趨勢和發展影響如下：

（1）智能網聯化***汽車行業變革，電子電氣（“EE”）架構向集成式推進

隨著汽車功能的不斷增加，智能汽車或將延伸智能手機的升級趨勢，通過?OTA?技術實現性能的提升與功能的拓展。在分布式架構階段，整車功能的迭代主要依賴于?ECU?數量的累加來實現，而上百個功能各異的?ECU?均由不同的供應商所提供，其上層也均運行著不同的嵌入式操作系統及軟件，因此導致了汽車無法進行數據的有效傳輸及功能的集中處理。而在“軟硬件共同定義時代”，汽車架構將演化至集中式的?EE?架構，域控制器的出現將集成大量?ECU功能，并推動軟硬件以及通信架構進一步升級，使汽車具備?OTA?能力，以實現車載性能/功能的在線升級，從而有效縮短了汽車的迭代周期，并減少了線下召回的成本。

（2）新能源趨勢催生不同汽車后市場服務需求

在碳排放壓力下，目前全球已有多個國家或地區宣布燃油車禁售時間表，從時間節點來看，挪威及部分國家中心城市將于2025年***早禁燃，隨著荷蘭、德國、印度、英國等國家將于2030年集體禁燃，全球進入密集禁燃期。根據Bloomberg?New?Energy?Finance預測，到2025年全球新能源汽車的銷量將達到1100萬輛，滲透率達到11%，同年燃油汽車銷量將達到拐點，步入下行趨勢；到2030年全球銷量將繼續攀升至3000萬輛，滲透率達到28%；到2040年全球銷量有望達到6000萬輛，滲透率提升至55%。

隨著新能源車普及率的逐步提升，充電基礎設施、相關維保服務產品及專業技術的配套需求將隨之增加，為充電樁市場及新能源汽車后市場帶來巨大的機遇。

從歐美的充電樁市場來看，歐美的汽車測試標準和法規相較于中國市場而言更為嚴苛，中國“樁企”出海要想獲得海外市場認可，還需在當地解決充電樁安裝、零部件維護等多方面的售后服務，因此對于有豐富的海外市場拓展經驗、全球化市場布局且品牌知名度高的中國樁企，有非常大的先發優勢以及廣闊的海外市場空間。

（3）國內汽車后市場發展利好獨立后市場服務方

歷經近20年高速發展后，中國汽車存量市場即將一躍成為全球***大單一市場，不斷攀升的汽車保有量和平均車齡保證了中國后市場持續的增長潛力，也進一步加速了行業的變革與整合。根據德勤發布的《2020中國汽車后市場白皮書》，2025年中國汽車后市場規模將達到1.7萬億。國內車齡的老化將進一步加速其從4S店體系流失，利好第三方維保行業發展。據公安部交通管理局統計，在2010-2018年間，我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升態勢，保有期在5年以上的車輛占比從39%提升至47%，車齡的增長一方面將直接帶來更多的維保需求，另一方面隨著車齡突破質保期限，消費者對4S店體系的依賴性也會逐步降低，更多轉向獨立后市場服務方，為整體后市場尤其是獨立后市場的發展創造了良好條件。

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

存托憑證持有人情況

□適用????√不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用????√不適用

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

注：截至2021年12月31日，海寧嘉慧持有公司28.9091萬股，占公司總股本的0.06%，且該部分股份全部歸屬李紅京所有。

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

注：截至2021年12月31日，海寧嘉慧持有公司28.9091萬股，占公司總股本的0.06%，且該部分股份全部歸屬李紅京所有。

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入225,371.27萬元，同比增長42.84%；歸屬于上市公司股東凈利潤43,873.62萬元，同比增長1.31%。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-031

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。在確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下，使用暫時閑置募集資用于購買風險低、安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），自董事會、監事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意深圳市道通科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕29號）同意，并經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）5,000萬股，募集資金總額為人民幣121,800.00萬元，扣除發行費用人民幣11,875.06萬元，募集資金凈額為人民幣109,924.94萬元。本次募集資金已于2020年2月10日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年2月10日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2020]19號）。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構中信證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金使用情況

公司本次募集資金主要用于?“道通科技西安研發中心建設項目”、“道通科技新能源產品研發項目”及“汽車智能診斷云服務平臺建設項目”。截至2021年12月31日，公司募集資金的具體使用情況如下：

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為進一步規范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效益。

（二）額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣6億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，自董事會、監事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資用于購買風險低、安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

（四）決議有效期

自董事會、監事會審議通過之日起12個月之內有效。

（五）實施方式

授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責實施。

（六）信息披露

公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經營的影響

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理方式是投資風險低、安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等，該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

4、公司審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。

5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響募投項目的正常實施，亦不會對公司主營業務產生負面影響。對部分暫時閑置募集資金進行管理，可以保證募集資金的利用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該行為不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及《深圳市道通科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。

綜上，獨立董事同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣6億元進行現金管理。

（二）監事會意見

公司使用不超過6億元人民幣的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關法律法規的要求。

綜上，公司監事會同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構意見

公司使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品事項已經道通科技第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十七次會議審議通過，道通科技全體獨立董事發表了明確同意意見。該事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》的有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，保薦機構對道通科技本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《深圳市道通科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中信證券股份有限公司關于深圳市道通科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-033

深圳市道通科技股份有限公司

關于授權管理層2022年向金融機構

申請綜合授信的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2022年4月25日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于授權管理層2022年向金融機構申請綜合授信的議案》，現將具體情況公告如下：

根據公司經營及資金使用計劃的需要，公司擬提請股東大會授權公司管理層在2022年度根據需要分次向金融機構申請綜合授信（含一般流動資金貸款、銀行承兌匯票額度、履約擔保、預付款擔保額度、進口押匯額度、信用證、抵押貸款等），額度總計不超過30億元，用于公司主營業務及主營業務相關或相近的投資活動等，以提高公司的盈利規模。并授權公司董事長或其***的授權代理人辦理上述事宜并簽署相關法律文件，上述授權自公司股東大會審議通過后一年內有效。本事項尚需提交股東大會審議。

公司獨立董事認為：本次授權公司管理層向金融機構申請綜合授信額度，決策程序合法合規，有利于為公司發展提供有力的資金保障，且公司經營狀況良好，具備較好的償債能力，不會給公司帶來重大財務風險，不會損害公司及股東的利益。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-034

深圳市道通科技股份有限公司關于授權

公司管理層開展外匯衍生品交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于授權公司管理層開展外匯衍生品交易的議案》，現將具體情況公告如下：

一、開展外匯衍生品交易業務的概述

鑒于公司主要經營業務涉及海外多個國家，公司的外匯結算業務量較大，主要以美元、歐元等外幣結算為主。當匯率出現較大波動時，匯兌損益將會對公司的經營業績造成一定的影響。為規避和防范匯率風險，降低匯率波動對公司經營業績的影響，公司擬授權公司管理層開展外匯衍生品交易業務（包括但不限于遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權），總額不超過人民幣25億元，并授權公司管理層審批日常外匯衍生品交易業務方案及簽署外匯衍生品交易業務相關合同及文件。授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

二、開展外匯衍生品交易業務的風險分析

1、市場風險：公司開展與主營業務相關的外匯衍生品業務，當國際、國內經濟形勢發生變化時，相應的匯率、利率等市場價格波動將可能對公司外匯衍生品交易產生不利影響，從而造成潛在損失。

2、流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險。

3、信用風險：公司在開展衍生品交易業務時，存在一方合同到期無法履約的風險。

4、操作風險：公司在開展衍生品交易業務時，如發生操作人員未按規定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄外匯衍生品業務信息，將可能導致衍生品業務損失或喪失交易機會。

5、法律風險：公司開展衍生品交易業務時，存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息，導致經營活動不符合法律規定或者外部法律事件而造成的交易損失。

三、公司采取的風險控制措施

1、選擇交易結構簡單、流動性強、風險可控的外匯衍生品。

2、嚴格控制外匯衍生品的交易規模，公司只能在授權額度范圍內進行衍生品交易。

3、審慎選擇交易對手和外匯衍生產品，***大程度降低信用風險。

4、制定規范的業務操作流程和授權管理體系，配備專職人員，明確崗位責任，嚴格在授權范圍內從事衍生品交易業務；同時加強相關人員的業務培訓及職業道德，提高相關人員素質，并建立異常情況及時報告制度，***大限度的規避操作風險的發生。

5、加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格資金劃撥和使用的審批程序。

6、公司定期對外匯衍生業務交易業務的規范性、內控機制的有效性、信息披露的真實性等方面進行監督檢查。

四、衍生品公允價值分析及會計核算

公司將根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》、《企業會計準則第39號——公允價值計量》相關規定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

五、獨立董事意見

開展外匯衍生品交易業務是基于公司實際情況，為了規避匯率波動帶來的外匯風險及有效控制外匯風險帶來的成本不確定性。公司關于開展外匯衍生品交易業務的事項審議程序合法、有效，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司及中小股東的利益。同意董事會《關于授權公司管理層開展外匯衍生品交易的議案》，并同意將其提交股東大會審議。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-038

深圳市道通科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、會計政策變更情況概述

根據中華人民共和國財政部（以下統稱“財政部”）2021年11月頒布的《企業會計準則實施問答》以及2018年12月7日頒布的《關于修訂印發 企業會計準則第21號-租賃 的通知》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）的規定，公司決定根據相關要求自2021年1月1日起執行新會計準則要求并變更相關會計政策，具體情況如下：

（一）執行新收入準則的會計政策變更

1、變更原因

2021年11月，財政部頒布《企業會計準則實施問答》，企業商品或服務的控

制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。根據以上要求，公司在商品控制權轉移給客戶之前且為履行客戶銷售合同發生的運輸費用，原計入“銷售費用”，現根據《實施問答》的規定，計入“營業成本”。本次會計政策變更是為了執行上述規定。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在利潤

表“銷售費用”項目中列示。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履

行客戶銷售合同而發生的運輸成本在利潤表“營業成本”項目中列示。

4、本項會計政策變更主要內容

本次會計政策變更后，按照財政部《實施問答》的規定，公司自2021年1月1?日起已將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示，并追溯調整?2020?年財務報表相關科目。

（二）執行新租賃準則的會計政策變更

1、變更原因

根據新租賃準則，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起實施，其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起實施。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部2006年發布的《企業會計準則第21號—租賃》及其相關規定。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行新租賃準則，其余未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。

4、本項會計政策變更主要內容

公司決定自2021年1月1日起根據新租賃準則要求，變更相關會計政策，主要內容如下：

1）新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均需確認使用權資產和租賃負債。

2）對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理。

3）對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益。

4）對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

二、本次會計政策變更對公司的影響

（一）執行新收入準則的會計政策變更對公司的影響

單位：元，幣種：人民幣

本次會計政策變更將影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，但不影響公司“營業收入”和“營業利潤”。與之相關的現金流出，由“支付的其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”。本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

（二）執行新租賃準則的會計政策變更對公司的影響

單位：元，幣種：人民幣

公司自2021年1月1日起執行新租賃準則，根據***執行新租賃準則的累積影響數，調整***執行當年年初財務報表相關項目金額，不調整可比期間信息。對于***執行日前的經營租賃，本公司根據剩余租賃付款額按***執行日的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，使用權資產按照與租賃負債相等的金額進行必要調整。新租賃準則所致會計政策的變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

三、本次會計政策變更的審議程序

本次會計政策變更已經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見。根據相關規定，公司本次會計政策變更無須提交股東大會審議。

四、獨立董事和監事會意見

（一）獨立董事認為：公司本次會計政策變更是公司依據財政部相關文件要求進行的合理變更及調整，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等監管機構的相關規定，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，公司會計政策變更的審議和表決程序，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。獨立董事一致同意公司《關于會計政策變更的議案》。

（二）監事會認為：公司本次變更會計政策是根據財政部修訂后的新收入準則和新租賃準則的要求進行的變更和調整。修訂后的會計政策更能客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及股東合法權益的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。監事會同意公司自2021年1月1日起執行新會計準則并變更相關會計政策。

五、備查文件目錄

（一）第三屆董事會第十八次會議決議；

（二）第三屆監事會第十七次會議決議；

（三）獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208???????????股票簡稱：道通科技??????????公告編號：2022-029

深圳市道通科技股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.1元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

●本年度現金分紅比例低于30%，是深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于所處行業、公司發展階段及資金需求的綜合考慮。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣980,908,752.93元。公司擬以實施2021年度分紅派息股權登記日的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本450,946,625股，以此計算合計擬派發現金紅利45,094,662.50（含稅）。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東凈利潤的比例為10.28%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

（一）上市公司所處行業情況及特點

近年來，歐美各國陸續推出新能源汽車補貼政策，新能源產業蓬勃發展，全球電動汽車銷量迎來爆發式增長，疊加2022年俄烏戰爭爆發、國際油價飆升等因素，能源危機問題凸顯，加速了電動車銷量的持續走高。隨著新能源車普及率的逐步提升，充電基礎設施及相關維保服務的產品和專業技術的配套需求將隨之增加，為新能源汽車后市場帶來巨大的機遇，公司需要積極投入資金加大市場拓展力度和實施戰略布局。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

2021年，公司依托于新能源汽車市場的快速發展，進行新能源汽車的電池儲能及充電樁快速充電等技術和產品的研發，同時結合UltraEV系列產品，打造新能源汽車的完整生態鏈，提供系統性解決方案，聚合終端車主、維修店、主機廠、充電運營商等多個領域客戶群體，提供更完善的新能源汽車充電、檢修解決方案。公司2021年研發投入52,257.97萬元，同比增長84.10%，研發投入占營業收入比23.19%，增加5.20個百分點。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2021年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為438,736,178.92元。

2022年，公司資金需求主要來源于以下幾方面：

1、持續推進關鍵技術積累和新產品研發，以鞏固技術優勢，豐富產品品類，保持長期競爭力；

2、強化產能保障，維護供應鏈長期安全；

3、加大戰略備貨，保障公司生產經營穩定；

4、隨著銷售規模持續擴大，日常運營所需資金大幅增加。

考慮到上述原因，為滿足經營發展需要，確保公司持續成長，更好地維護全體股東的長遠利益，公司需要更多的資金投入以保障上述經營目標的實現。

（四）現金分紅比例低于30%的原因

鑒于公司正處于快速發展的重要階段，需要保持高額研發投入，以加強團隊建設，保證技術積累、產品研發進度。同時，需要進一步投入資源加強產能保障。因此，公司需保持充足的資金以應對經營風險并滿足持續發展需要。

（五）公司留存未分配利潤的用途和計劃

公司2021年度未分配利潤將累積滾存至下一年度，以滿足公司生產經營、產品研發及項目投資相關資金需求。未來公司將進一步規范資金使用和管理，提高資金使用效率。

公司將繼續嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司長遠發展和投資者回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發展的成果。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》的相關要求，考慮到了公司的實際情況，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續穩定地發展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。獨立董事同意公司2021年度利潤分配方案并同意將該方案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月25日召開第三屆監事會第十七次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，監事會認為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議。

四、風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-030

深圳市道通科技股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項。在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，使用暫時閑置自有資用購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），授權期限為本次董事會審議通過之日起12個月內。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見。

一、委托理財概況

（一）委托理財目的

在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

（二）資金來源

公司用于委托理財資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。

（三）委托理財額度

公司委托理財產品單日***高余額不超過60,000萬元，在該額度內，資金可以滾動使用。

（四）授權事項

本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內，公司董事會授權總經理對投資理財產品業務履行日常審批手續，公司財務部負責組織實施。

（五）投資產品品種

公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇安全性高、流動性好的中低風險理財產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

二、對公司的影響

公司使用閑置自有資金進行現金管理是在不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下實施的。有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次自有閑置資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的中低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入資金，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》辦理相關現金管理業務。

2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全審批與執行程序，確保現金管理事項的規范運行，并及時分析和跟蹤投資產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。

四、相關審議程序

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報。本次使用部分閑置自有資金進行現金管理履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事同意公司使用閑置自有資金不超過人民幣6億元進行現金管理。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次使用額度不超過人民幣6億元的閑置自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，且公司本次使用閑置自有資金進行現金管理是在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

綜上，公司監事會同意公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理。

六、上網公告附件

（一）《深圳市道通科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-032

深圳市道通科技股份有限公司

關于使用部分超募資金***補充流動

資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年4月25日，深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補充流動資金，本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。本事項尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意深圳市道通科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕29號）同意，并經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）5,000萬股，募集資金總額為人民幣121,800.00萬元，扣除發行費用人民幣11,875.06萬元，募集資金凈額為人民幣109,924.94萬元。本次募集資金已于2020年2月10日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年2月10日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2020]19號）。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構中信證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金使用情況

公司本次募集資金主要用于?“道通科技西安研發中心建設項目”、“道通科技新能源產品研發項目”及“汽車智能診斷云服務平臺建設項目”。截至2021年12月31日，公司募集資金的具體使用情況如下：

公司募投項目及募集資金使用情況的具體內容詳見公司于2022年4月26日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-037）。

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的基本情況

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用超募資金***補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為449,243,220.81元，本次擬用于***補充流動資金的金額為130,000,000.00元，占超募資金總額的比例為28.94%。公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、對公司日常經營的影響

本次超募資金***補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規的相關規定。

公司承諾每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%；承諾本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：同意公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況，符合相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》規定的條件，該事項決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。因此，獨立董事同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補充流動資金。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司使用部分超募資金用于***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合相關法律法規的規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監事會同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補充流動資金。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構查閱了公司董事會及監事會決議，獨立董事意見等文件。經核查，保薦機構認為：

公司超募資金用于***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監事會審議批準、獨立董事發表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等法規的要求。

保薦機構對道通科技使用超募資金用于***補充流動資金無異議。

六、上網公告附件

（一）《深圳市道通科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中信證券股份有限公司關于深圳市道通科技股份有限公司使用部分超募資金***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-035

深圳市道通科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬續聘會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.?基本信息

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1.基本信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

2022年度天健審計業務服務費用為人民幣105萬元，其中財務報表審計業務服務費用為人民幣85萬元、內部控制審計業務服務費用為人民幣20萬元，合計較上一期費用增加5萬元，主要原因是公司整體經營規模擴大以及子公司增多。公司2022年度審計費用由公司股東大會授權董事會根據審計工作量及公允合理的定價原則確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的事前認可意見

公司董事會審計委員會事前對天健的基本情況、執業資質、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況、專業勝任能力等進行了較為充分的了解和評議，認為天健具備為公司提供審計服務的經驗與能力，能夠擔任公司的審計工作，向董事會提議續聘天健為公司2022年度財務和內部控制審計機構。

（二）公司獨立董事就本次聘任會計師事務所出具了事前認可及獨立意見：

事前認可意見：經我們事前審核，天健具備證券、期貨相關業務從業資格，并且具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，具備較強的服務意識、職業操守和履職能力，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。我們同意續聘天健為公司2022年度財務和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：天健具備證券、期貨相關業務審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司年度財務報告審計工作的要求；在歷年擔任公司審計機構期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的審計準則，按計劃完成了對公司的各項審計業務；此次聘任公司2022年度財務和內部控制審計機構的審議程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上所述，我們同意續聘天健為公司2022年度財務和內部控制審計機構，并將此議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況。

公司第三屆董事會第十八次會議以同意7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。

（四）本次聘任尚需履行的審批程序

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司

董事會

二二二年四月二十六日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010