證券代碼：688211????????????????證券簡稱：中科微至?????????????公告編號：2022-007

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、?監事會會議召開情況

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月24日以現場結合視頻通訊的方式召開了***屆監事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議通知于2022年04月14日通過電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由公司監事會主席杜薇女士主持。本次會議的召集、召開程序和方式符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

全體監事對本次監事會會議議案進行了審議，經表決形成如下決議：

（一）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

監事會認為，2021年，公司監事會按照《公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件，并依照《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，認真履行職責。本年度公司監事會共召開6次會議，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公司依法合規運作進行了檢查，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，保障了公司全體股東權益、公司利益以及員工的合法權益，促進了公司的規范化運作

綜上所述，監事會同意公司2021年度監事會工作報告的內容。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（二）審議通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

監事會認為，公司2021年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合有關法律法規以及《公司章程》的規定；公司2021年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，真實、準確、完整地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項；未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

綜上所述，監事會同意2021年年度報告的內容。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

具體內容請詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至2021年年度報告》及《中科微至2021年年度報告摘要》。

（三）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監事會認為，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件以及《公司募集資金管理制度》等規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金的存放與使用情況同公司募集資金相關信息披露的內容一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

綜上所述，我們同意《中科微至2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容。

本議案無需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

具體內容請詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-004）。

（四）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

監事會認為，《中科微至2021年度財務預算報告》符合公司的實際情況和未來發展規劃。

綜上，公司監事會同意公司2021年度財務決算報告內容。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（五）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

監事會認為，公司《2022年度財務預算報告》建立在2021年經營情況與2022年經營形勢的基礎上，并結合公司2022年度經營目標、戰略發展規劃進行編制。

綜上，公司監事會同意公司2022年度財務預算報告內容。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（六）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監事會認為，公司?2021?年度利潤分配預案符合公司目前的實際經營和財務狀況，綜合考慮了公司正常經營、長期發展規劃及股東合理回報等因素，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意公司2021年度利潤分配方案。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

具體內容請詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2021-005）。

（七）審議通過《關于預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保的議案》

監事會認為，根據公司經營發展需要，2022年度公司及全資子公司預計向銀行申請合計不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實際審批的授信額度為準），同時由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔保。符合公司的實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司的子公司，能夠有效控制和防范擔保風險。本次提供擔保事項符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，決策和審批程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意公司預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（八）審議通過《關于預計2022年度使用自有資金進行委托理財的議案》

監事會認為，為提高公司閑置資金的使用效率，提升公司整體盈利能力，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及其控股子公司2022年度擬使用***高不超過人民幣30億元的暫時閑置自有資金進行委托理財。不會對公司主營業務的正常開展造成不利影響。

綜上，公司監事會同意公司預計2022年度使用自有資金進行委托理財。

本議案無需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（九）審議通過《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

監事會認為，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）作為一家專業審計服務機構，持續為公司提供審計服務，具備豐富的財務及內控審計經驗，能夠滿足公司2022年度審計的工作需求。續聘的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東權益的情況。

綜上，公司監事會同意續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司開展2022年度審計工作。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

具體內容請詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-003）。

（十）審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

監事會認為，公司嚴格按照監管機構及公司相關制度要求，履行關聯交易的審批手續。關聯交易定價遵循市場價格原則，按照與關聯方交易類型的具體情況確定定價方法，以不優于對非關聯方同類交易的條件，按照一般商業條款和正常業務程序開展，不存在損害其他股東合法權益的情形，具備合法性與公允性。

綜上，公司監事會同意公司對2022年度日常關聯交易的預計。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

具體內容請詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2021-006）。

（十一）審議通過《關于公司監事2022年度薪酬方案的議案》

監事會認為，公司2022年度監事薪酬方案符合公司實際經濟效益和行業薪酬水平，合理可行。審議程序符合有關法律法規規定及《公司章程》，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意公司監事2022年度薪酬方案。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（十二）審議通過《關于修訂公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度的議案》

監事會認為，此次修訂公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度有助于更好調動董事、監事及高級管理人員的工作積極性，根據公司當期經濟效益及持續發展狀況建立與上市公司制度相適應的激勵約束機制，提高公司治理水平。

綜上，公司監事會同意修訂《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

（十三）審議通過《關于 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計劃（草案） 及其摘要的議案》、《關于 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法 的議案》

監事會認為，公司《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計劃（草案）》、《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法》的內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次員工持股計劃由公司自主決定，員工自愿參與，公司不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。公司實施員工持股計劃有利于進一步完善公司法人治理結構，有效地將股東利益、公司利益和核心管理團隊利益結合在一起，增強員工歸屬感和責任感，有利于提高公司凝聚力和綜合競爭力，實現公司可持續發展。

綜上，公司監事會同意公司實施***期員工持股計劃。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

具體內容請詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計劃（草案）》、《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司監事會

2022年?4月26日

證券代碼：688211????????證券簡稱：中科微至????????公告編號：2022-008

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月16日

●?本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月16日??14?點?00分

召開地點：中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司109會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第六次會議審議通過，并經***屆董事會第十七次會議提請召開股東大會，相關公告已于2022年04月26日在上海證券交易所網站（www?.sse.com.cn）予以披露。

2、?特別決議議案：15

3、?對中小投資者單獨計票的議案：6、8、9、10、11、12、13、14

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：9

應回避表決的關聯股東名稱：北京中科微投資管理有限責任公司、姚亞娟

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證/護照、股東賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證/護照原件辦理登記手續。

2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件；

3、由法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）身份證明書原件、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件；由非法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋機構股東單位印章的授權委托書原件、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件。

4、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋企業公章。

5、擬現場出席本次股東大會會議的股東請于2022年05月15日17時之前將上述登記文件掃描件發送至郵箱investor_relationships@wayzim.com進行出席回復（出席現場會議時查驗登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年05月15日17時，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間：2022年05月15日17時之前

（三）登記地點：無錫市錫山區安泰三路979號中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會辦公室

（四）注意事項

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

2、公司暫只接待行程碼僅為無錫市的股東及股東代表，需參加現場會議的股東及股東代表，請采取有效的防護措施。并配合會場要求接受體溫檢測、提供行程碼僅為無錫市的行程記錄、24小時內核酸陰性檢測報告等相關防疫工作。

六、?其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

通信地址：無錫市錫山區安泰三路979號

郵編：214000

聯系電話：0510-82201088

郵箱：investor_relationships@wayzim.com

聯系人：奚玉湘

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688211???????????????證券簡稱：中科微至??????????????公告編號：2022-009

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關于變更公司名稱、經營范圍

及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開了***屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司名稱、經營范圍及修改公司章程并辦理工商變更的議案》。現將有關情況公告如下：

一、變更公司名稱的情況

根據公司發展戰略規劃以及公司經營發展需要，擬將公司中文名稱“中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司”變更為“中科微至科技股份有限公司”，擬將公司英文名稱“Wayz?Intelligent?Manufacturing?Technology?Co.,?Ltd.”變更為“Wayzim?Technology?Co.,?Ltd.”?（具體名稱以工商核名登記為準）。

公司證券簡稱及公司證券代碼保持不變。

二、變更公司經營范圍的情況

因市場監督管理部門對企業經營范圍重新進行了規范化表述，公司根據經營發展的實際情況，對照***新的經營范圍規范，對經營范圍的條款進行了調整，具體情況如下：

變更前：工業自動化設備、工業機器人、系統軟件、電子產品的研發、生產、銷售；物聯網技術研發、技術咨詢、技術服務；物流自動化設備的銷售；物流信息系統開發；從事貨物及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：非居住房地產租賃；物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

變更后：一般項目：物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；勞務服務（不含勞務派遣）；智能物料搬運裝備銷售；智能機器人的研發；工業機器人制造；工業機器人銷售；工業機器人安裝、維修；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；智能倉儲裝備銷售；特種作業人員安全技術培訓；裝卸搬運；安防設備制造；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；信息系統集成服務；倉儲設備租賃服務；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；普通機械設備安裝服務；工程管理服務；人工智能理論與算法軟件開發；工業設計服務；園區管理服務；貨物進出口；技術進出口；物聯網技術服務；物聯網技術研發；工業工程設計服務；數據處理服務；軟件外包服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；人工智能應用軟件開發；通用設備制造（不含特種設備制造）；軟件開發；通用設備修理；機械設備銷售；專業設計服務；人工智能基礎軟件開發；軟件銷售；工業互聯網數據服務；科技中介服務；機械設備研發；網絡與信息安全軟件開發；人工智能硬件銷售；工程和技術研究和試驗發展；計算機軟硬件及輔助設備零售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：電氣安裝服務；建設工程勘察；建設工程施工；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

二、修訂公司章程的情況

鑒于上述事項，結合公司經營發展需要，現擬對《公司章程》中的相關內容進行修訂更新，具體修訂內容對照如下：

除上述條款修訂外，《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司章程》中其他條款不變。?涉及公司名稱的部分將相應修改。公司《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等公司制度文件中涉及公司名稱的部分將同步相應修改。公司董事會提請股東大會授權公司董事會向工商登記機關辦理公司名稱和經營范圍的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關手續，本議案需提請股東大會審議。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688211??????????????證券簡稱：中科微至?????????????公告編號：2022-011

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關于2022年度向銀行申請綜合授信額度并為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●被擔保人：中科微至所屬全資子公司

●公司及全資子公司2022年度預計向銀行申請合計不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實際審批的授信額度為準），同時由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔保。

●本次擔保無反擔保。

●本次擔保尚需提交股東大會審議。

一、擔保情況概述

公司于2022年4月24日召開***屆董事會第十七次會議及***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保的議案》。為保證公司2022年資金流動性，支持公司戰略發展規劃，提高運行效率，降低資金成本，優化負債結構，2022年度公司及全資子公司預計向銀行申請合計不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實際審批的授信額度為準），同時由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔保。有效期自公司2021年年度股東大會決議之日起一年內有效。

綜合授信用于辦理流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、進出口押匯、銀行保函、銀行保理、信用證等各種貸款及貿易融資業務。以上向銀行申請的授信額度可以在公司及子公司之間調劑使用，***終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司資金的實際需求來確定。授權公司管理層在上述額度內審核批準并簽署相關文件。

二、被擔保人基本情況

1.?安徽中科微至物流裝備制造有限公司

基本財務狀況：

單位：元

注：上述財務數據均按照企業會計準則編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號”《審計報告》。

2.?廣東中科微至智能制造科技有限公司

基本財務狀況：

單位：元

注：上述財務數據均按照企業會計準則編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號”《審計報告》。

3.?中科微至人工智能技術研發（江蘇）有限公司

基本財務狀況：

單位：元

注：上述財務數據均按照企業會計準則編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號”《審計報告》。

4.?江蘇中科貫微自動化科技有限公司

基本財務狀況：

單位：元

注：上述財務數據均按照企業會計準則編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號”《審計報告》。

5.?至瞳智能科技（上海）有限公司

基本財務狀況：

單位：元

注：上述財務數據均按照企業會計準則編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號”《審計報告》。

6.?中科微至智能傳感科技（杭州）有限公司

基本財務狀況：

單位：元

注：上述財務數據均按照企業會計準則編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號”《審計報告》。

7.?中科微至自動化科技（成都）有限公司

8.?WAYZIM?TECHNOLOGY?PTE.?LTD.

基本財務狀況：

單位：元

注：上述財務數據均按照企業會計準則編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號”《審計報告》。

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保總額僅為公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額、擔保類型、擔保方式等尚需銀行或相關金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

四、擔保的原因及必要性

本次擔保為滿足子公司日常經營的需要，有利于支持其良性發展，擔保對象整體經營和財務狀況未出現重大不利變化，資產信用狀況良好，有能力償還到期債務，同時公司對全資子公司有充分的控制權，擔保風險可控，不會對公司和全體股東利益產生影響。

五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔保。

六、專項意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保是為滿足公司經營發展的資金需求，符合公司的實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司的子公司，能夠有效控制和防范擔保風險。本次提供擔保事項符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，決策和審批程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意公司預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

（二）監事會意見

監事會認為：根據公司經營發展需要，2022年度公司及全資子公司預計向銀行申請合計不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實際審批的授信額度為準），同時由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔保。符合公司的實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司的子公司，能夠有效控制和防范擔保風險。本次提供擔保事項符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，決策和審批程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意公司預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序，本事項尚需提交公司股東大會審議；公司本次預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保事項具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常經營所需，不會對公司及中小股東利益構成重大不利影響。

綜上所述，保薦機構對中科微至預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保事項無異議。

七、上網公告文件

（一）中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司獨立董事《關于***屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見》；

（二）中信證券股份有限公司出具的《關于中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司預計2022年度向銀行申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔保的核查意見》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688211??????????????證券簡稱：中科微至?????????????公告編號：2022-006

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關于預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次關于2022年度日常關聯交易的預計已經公司***屆董事會第十七次會議審議通過，尚需提交2021年度股東大會審議。

●公司預計2022年度日常關聯交易遵循公平公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形，不會對關聯方形成較大依賴，不會影響公司獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行審議程序

1、董事會、監事會表決情況及關聯董事的回避表決情況

公司于2022年4月24日召開***屆董事會第十七次會議，關聯董事商立偉、姚益對該議案回避表決，其他非關聯董事以7票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

公司于2022年4月24日召開***屆監事會第六次會議，以3票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

（二）專項意見

獨立董事事前認可意見：公司預計與關聯方發生的日常關聯交易是公司正常生產經營需要，有利于公司業務穩定持續發展；相關關聯交易將以公允定價和符合市場規則的方式執行，不會對關聯方形成較大的依賴，不會對公司獨立性產生不利影響，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意公司對2022年度日常關聯交易的預計，并同意將該議案提交公司***屆董事會第十七次會議進行審議，關聯董事審議相關議案時需回避表決。

獨立董事意見：公司預計與關聯方發生的日常關聯交易是公司正常生產經營需要，有利于公司業務穩定持續發展；相關關聯交易將以公允定價和符合市場規則的方式執行，不會對關聯方形成較大的依賴，不會對公司獨立性產生不利影響。公司關于關聯交易的審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。關于本次預計2022年度日常關聯交易的事項已經我們事前認可。

綜上，我們同意公司對2022年度日常關聯交易的預計，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

監事會意見：公司2022年度關聯交易預計事項符合公司日常生產經營業務需要，遵循公平、公正、公開的原則，定價公允，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意本次關于預計2022年度日常關聯交易的事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

公司預計2022年度與江蘇嘉年華科技有限公司、昆山美邦環境科技股份有限公司、無錫市聯順機械設備有限公司、中國科學院微電子研究所、北京中科微投資管理有限責任公司發生日常關聯交易合計金額為7,605.95萬元，具體情況如下：

單位：萬元

（四）前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

二、關聯方基本情況和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、江蘇嘉年華科技有限公司

2、昆山美邦環境科技股份有限公司

3、無錫市聯順機械設備有限公司

4、中國科學院微電子研究所

5、北京中科微投資管理有限責任公司

（二）與上市公司的關聯關系

（三）?履約能力分析

上述關聯方均依法存續且正常經營，具備良好履約能力。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯方采購、銷售產品及相關零部件；向關聯方提供或接受關聯人提供的勞務服務；以及向關聯方租賃房產等，相關交易價格將遵循公允定價原則，參照市場價格進行協商確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

該日常關聯交易額度預計事項經股東大會審議通過后，公司及子公司將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司預計的2022年日常關聯交易，是基于本公司和關聯方之間的正常生產經營需要，在公平的基礎上按市場規則進行交易。公司與上述關聯方建立了良好的合作伙伴關系，在公司的生產經營穩定發展的情況下，在一定時期內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

公司與關聯方之間的交易將遵循協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。公司謹慎選擇與具備良好商業信譽的關聯方合作，有利于降低公司經營風險，進一步提高公司的運行效率及經濟效益。公司對關聯方不會形成依賴，上述關聯交易不會對公司獨立性構成重大不利影響。

五、保薦機構核查意見

中科微至預計2022年度日常關聯交易事項已經公司***屆董事會第十七次會議及***屆監事會第六次會議審議通過，公司獨立董事認可上述事項并發表了同意的獨立意見，本事項尚需提交股東大會審議。公司上述日常關聯交易均系基于公司業務需要而開展，具有商業必要性和合理性，?遵循公開、公平、公正的定價原則，不會對公司的獨立性產生負面影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機構同意上述中科微至預計2022年度日常關聯交易事項。

六、上網公告文件

（一）中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十七次次會議有關事項的獨立意見；

（二）中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十七次次會議有關事項的事前認可意見；

（三）中信證券股份有限公司出具的《關于中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司2022年度日常關聯交易預計的核查意見》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會

2022年4月26日

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