證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號(hào)：2022-14 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》的公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》《證券 法》等法律法規(guī)、中共中央印發(fā)的《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層黨組織工作條例（試 行）》，以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司章程指引》 2022 年修訂） 等部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》相關(guān)條款 進(jìn)行修訂。公司于 2022 年 4 月 20 日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》,該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并由出席股 東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，股東大會(huì)召開事 項(xiàng)另行通知。 具體修訂內(nèi)容如下： 序 原《公司章程》 修訂后《公司章程》 號(hào) 第十條 第十條 根據(jù)《章程》規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織， 根據(jù)《公司法》《黨章》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè) 黨組織發(fā)揮***核心和政治核心作用，把方 基層黨組織工作條例（試行）》等法規(guī)文件要 向、管大局、保落實(shí)。公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)， 求，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的 1 配備黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。 ******，發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實(shí) 的***作用。要建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠 數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng) 費(fèi)。 1  第三十條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持 第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、 有本公司股份 5%以上的股東，將其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股東，將其持有的 公司股票在買入后 6 個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出 本公司股票在買入后 6 個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣 后 6 個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所 出后 6 個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司 有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是， 所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是， 證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5% 證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，賣出該股票不受 6 個(gè)月時(shí)間限制。 以上股份的，以及有中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情 2 …… 形的除外。 前款所稱董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、自然人 股東持有的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 人賬戶持有的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的 證券。 …… 第三十一條 第三十一條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書記 1 名，副書記 1-2 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書記 1 名，副書記 1-2 名，其他黨委成員若干名。符合條件的黨委委 名，其他黨委成員若干名。黨委書記、董事長 員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng) （總經(jīng)理）由一人擔(dān)任，確定 1 名黨委副書記 3 理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條 協(xié)助黨委書記抓黨建工作。符合條件的黨委成 件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。 員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng) 同時(shí)按規(guī)定設(shè)立紀(jì)委。 理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條 件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。 同時(shí)，按規(guī)定設(shè)立紀(jì)委。 第三十二條 第三十二條 公司黨委根據(jù)《黨章》等黨內(nèi)法規(guī)履行下列職 公司黨委根據(jù)《黨章》《中國共產(chǎn)黨黨組工作 責(zé)： 條例》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層黨組織工作 （一）保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司的貫 條例（試行）》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)。 徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大戰(zhàn)略決策， （一）加強(qiáng)企業(yè)黨的政治建設(shè)，堅(jiān)持和落實(shí)中 以及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部署； 國特色社會(huì)主義根本制度、基本制度、重要制 （二）加強(qiáng)對選人用人工作的***和把關(guān)，管 度，教育引導(dǎo)全體黨員始終在政治立場、政治 標(biāo)準(zhǔn)、管程序、管考察、管推薦、管監(jiān)督，堅(jiān) 方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志 持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營管理 為核心的黨中央保持高度一致。 者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合； （二）深入學(xué)習(xí)和貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色 4 （三）依照規(guī)定討論和決定公司改革發(fā)展穩(wěn) 社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)宣傳黨的理論，貫徹執(zhí)行 定、重大經(jīng)營管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的 黨的路線方針政策，監(jiān)督、保證黨中央重大決 重大問題，并提出意見建議。支持董事會(huì)、監(jiān) 策部署和上級(jí)黨組織決議在本企業(yè)貫徹落實(shí)。 事會(huì)、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)依法履職；支持職工代表 （三）研究討論企業(yè)重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，支持 大會(huì)開展工作； 股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層依法行使 （四）承擔(dān)***從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。***公司 職權(quán)。 思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企 （四）加強(qiáng)對企業(yè)選人用人的***和把關(guān)，抓 業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。*** 好企業(yè)***班子建設(shè)和干部隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建 黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任； 設(shè)。 （五）加強(qiáng)公司基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)， （五）履行企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，***、 2  充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模 支持內(nèi)設(shè)紀(jì)檢組織，履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)， 范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部職工積極投身公司改革 嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)***從嚴(yán)治黨 發(fā)展； 向基層延伸。 （六）黨委職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項(xiàng)。 （六）加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)， 團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工群眾積極投身企業(yè)改革發(fā)展。 （七）***企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)、 統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，***企業(yè)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女 組織等群團(tuán)組織。 第三十三條***款 公司與證券登記機(jī)構(gòu)簽 刪除第三十三條***款 訂股份保管協(xié)議，定期查詢主要股東資料以及 5 主要股東持股變更（包括股權(quán)出質(zhì)）情況，及 時(shí)掌握公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。 第四十二條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依 第四十二條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依 法行使下列職權(quán)： 法行使下列職權(quán)： 6 …… …… （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃； …… …… 第四十三條公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東 第四十三條 公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股 大會(huì)審議通過： 東大會(huì)審議通過： （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保 （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保 總額,達(dá)到或 超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn)的 總額,超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后 50%以后提供的任何擔(dān)保； 提供的任何擔(dān)保； （二）公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過***近 （二）公司的對外擔(dān)保總額，超過***近一期經(jīng) 一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān) 審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保； 7 保； （三）公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額超過公司***近一 （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供 期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的擔(dān)保； 的擔(dān)保； （四）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供 （四）單筆擔(dān)保額超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 的擔(dān)保； 10%的擔(dān)保； （五）單筆擔(dān)保額超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) （五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的 10%的擔(dān)保； 擔(dān)保。 （六）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的 擔(dān)保。 第四十六條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為： 第四十六條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為： 公司所在地。 公司所在地。 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。 公司還將依法提供網(wǎng)絡(luò)方式為股東參加股東 公司還將依法提供網(wǎng)絡(luò)方式為股東參加股東 大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大 大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大 8 會(huì)的，視為出席。 會(huì)的，視為出席。 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)的選擇應(yīng)當(dāng)便于股東參 加。發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東 大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)不得變更。確需變更 的，召集人應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場會(huì)議召開日前至少 2 個(gè) 工作日公告并說明原因。 3  第五十一條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股 第五十一條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股 東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所 東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向證券交 在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。 易所備案。 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不 9 得低于 10%。 得低于 10%。 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì) 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì) 決議公告時(shí)，向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī) 決議公告時(shí)，向證券交易所提交有關(guān)證明材 構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。 料。 第五十七條***款 股東大會(huì)的通知包括以 第五十七條***款 股東大會(huì)的通知包括以 下內(nèi)容： 下內(nèi)容： （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出 （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出 席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議 席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議 10 和參加表決，該股東代理人不必是公司的股 和參加表決，該股東代理人不必是公司的股 東； 東； （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼； （六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程 序。 第八十條股東（包括股東代理人）以其所代表 第八十條 股東（包括股東代理人）以其所代 的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份 表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股 享有一票表決權(quán)。 份享有一票表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事 項(xiàng)時(shí)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票 項(xiàng)時(shí)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票 結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。 結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事、持有百分之一以上有 11 股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總 表決權(quán)股份的股東或者依照法律、行政法規(guī)或 數(shù)。 者中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu) 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的 可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng) 股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票 當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。 權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等 禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投 信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷? 票權(quán)。除法定條件外，公司不得對征集投票權(quán) 東投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出***低持 提出***低持股比例限制。 股比例限制。 增加第八十一條 公司持有的本公司股份沒 有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì) 有表決權(quán)的股份總數(shù)。 股東買入公司有表決權(quán)的股份違反《證券法》 12 第六十三條***款、第二款規(guī)定的，該超過規(guī) 定比例部分的股份在買入后的三十六個(gè)月內(nèi) 不得行使表決權(quán)，且不計(jì)入出席股東大會(huì)有表 決權(quán)的股份總數(shù)。 4  第八十一條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 第八十二條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事 時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表 項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代 的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股 表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)； 東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東 股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股 13 的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避 東的表決情況。 時(shí)，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照 正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中 作出詳細(xì)說明。 第八十二條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效 刪除原第八十二條 的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng) （后續(xù)條款序號(hào)依次順延） 14 絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股 東參加股東大會(huì)提供便利。 第八十四條第四款董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候 第八十四條第四款 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)分別 15 選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情 況。 第九十一條***款出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng) 第九十一條***款 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng) 對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、 當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同 反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股 意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地 16 票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn) 與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制股票的名 行申報(bào)的除外。 義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào) 的除外。 ***百零六條獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī) ***百零六條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法 17 及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。 ***百零九條***款 董事會(huì)行使下列職權(quán)： ***百零九條***款 董事會(huì)行使下列職權(quán)： …… …… （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外 （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外 18 投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事 投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事 項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； 項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈(zèng)等事項(xiàng)； …… …… ***百一十一條 ***百一十一條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落 實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決 實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決 19 策，董事會(huì)決定公司重大問題，應(yīng)事先聽取公 策。黨組織研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重 司黨委的意見。 大問題的前置程序，董事會(huì)決策公司重大問 題，應(yīng)事先聽取公司黨委的意見。 ***百一十二條***款董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對外 ***百一十二條***款 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對 投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事 外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保 項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的 事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈(zèng)等權(quán)限， 20 審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān) 建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng) 專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股 東大會(huì)批準(zhǔn)。 5  ***百二十八條在公司控股股東單位擔(dān)任除 ***百二十八條 在公司控股股東單位擔(dān)任 董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān) 除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得 21 任公司的高級(jí)管理人員。 擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。公司高級(jí)管理人員 僅在公司領(lǐng)薪，不由控股股東代發(fā)薪水。 增加***百三十七條 公司高級(jí)管理人員應(yīng) 當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司和全體股東的***大 22 利益。公司高級(jí)管理人員因未能忠實(shí)履行職務(wù) 或違背誠信義務(wù)，給公司和社會(huì)公眾股股東的 利益造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 ***百四十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信 ***百四十二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的 23 息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對定期報(bào)告簽署書 面確認(rèn)意見 ***百五十二條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之 ***百五十三條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束 日起 4 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送 之日起 4 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào) 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前 6 個(gè)月 送并披露年度報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度上半年結(jié) 結(jié)束之日起 2 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和 束之日起 2 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證 證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一 券交易所報(bào)送并披露中期報(bào)告。 24 會(huì)計(jì)年度前 3 個(gè)月和前 9 個(gè)月結(jié)束之日起的 1 上述年度報(bào)告、中期報(bào)告按照有關(guān)法律、行政 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所 法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)及證券交易所的規(guī)定進(jìn)行編 報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 制。 上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及 部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 ***百五十九條公司聘用取得“從事證券相關(guān) ***百六十條 公司聘用符合《證券法》規(guī)定 業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審 的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn) 25 計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè) 證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1 年， 務(wù)，聘期 1 年，可以續(xù)聘。 可以續(xù)聘。 ***百六十七條公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知， ***百六十八條 公司召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的 26 以專人送出方式進(jìn)行。 會(huì)議通知，以專人送達(dá)、傳真、電話通知、電 子郵件或其他方式進(jìn)行。 ***百六十八條公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知， 刪除原***百六十八條 27 以專人送出方式進(jìn)行。 （后續(xù)條款序號(hào)依次順延） ***百九十五條 本章程以中文書寫，其他任 ***百九十五條 本章程以中文書寫，其他任 何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)， 何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)， 28 以在國家工商行政管理局***近一次核準(zhǔn)登記 以在北京市市場監(jiān)督管理局***近一次核準(zhǔn)登 后的中文版章程為準(zhǔn)。 記后的中文版章程為準(zhǔn)。 特此公告。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二〇二二年四月二十一日 6 

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010