證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號(hào)：2022-013

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2022年4月24日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂的議案》，具體情況如下：

一、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容不變，因新增部分條款，章程中原條款序號(hào)、援引條款序號(hào)按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。

此次修訂公司章程尚需提請公司2021年年度股東大會(huì)審議，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修改后的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號(hào)：2022-015

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的相應(yīng)變更，變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更原因及日期

2021年1月26日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕1號(hào)）（以下簡稱“解釋第14號(hào)”），規(guī)定了關(guān)于社會(huì)資本方對(duì)政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于基準(zhǔn)利率改革導(dǎo)致相關(guān)合同現(xiàn)金流量的確定基礎(chǔ)發(fā)生變更的會(huì)計(jì)處理。解釋第14號(hào)自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)解釋第14號(hào)進(jìn)行調(diào)整。公司自2021年1月1日起執(zhí)行該規(guī)定。

2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）（以下簡稱“解釋第15號(hào)”），規(guī)定了關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)內(nèi)容自公布之日起施行，對(duì)可比期間的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司自公布之日起執(zhí)行該規(guī)定。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將按照財(cái)政部修訂并發(fā)布的解釋第14號(hào)、解釋第15號(hào)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）審議程序

公司于2022年4月24日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本議案無需提交股東大會(huì)審議。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

三、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

經(jīng)審閱，獨(dú)立董事認(rèn)為公司根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部修訂發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合中華人民共和國財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，獨(dú)立董事同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)同意公司擬按照中華人民共和國財(cái)政部于2021年1月26日發(fā)布的關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕1號(hào)）和2021年12月31日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)），進(jìn)行合理變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號(hào)：2022-010

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

被擔(dān)保方：公司全資子公司北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“嘉和信息”）。

本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“嘉和美康”）預(yù)計(jì)2022年度為子公司提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣47,000萬元（含）。截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為15,000萬元。

被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保：否

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，尚需提交至2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足嘉和信息日常生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證其業(yè)務(wù)順利開展，結(jié)合公司2022年度發(fā)展計(jì)劃，嘉和美康擬在嘉和信息申請信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要時(shí)為其提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣47,000萬元（含），其中為嘉和信息提供的擔(dān)保額度為不超過人民幣47,000萬元（含）；實(shí)際貸款及擔(dān)保發(fā)生時(shí)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)率等內(nèi)容，由嘉和信息和嘉和美康與貸款銀行等金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)共同協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理提供擔(dān)保的具體事項(xiàng)，擔(dān)保額度及授權(quán)的有效期自本議案經(jīng)2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、 公司名稱：北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司

2、 成立日期：2005年7月13日

3、 注冊地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地開拓路7號(hào)先鋒大廈Ⅰ段三層

4、 法定代表人：任勇

5、 注冊資本：51,000萬人民幣

6、 經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、醫(yī)療器械II類、電氣設(shè)備、通信設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；預(yù)防保健咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）；健康管理、健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；委托加工電子產(chǎn)品；從事商業(yè)經(jīng)紀(jì)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；會(huì)議服務(wù)、承辦展覽展示活動(dòng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

7、 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有100.00%股權(quán)。

8、 ***近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保預(yù)計(jì)額度。實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)率等內(nèi)容，由嘉和信息、嘉和美康與貸款銀行等金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)共同協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的原因及必要性

公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司提供擔(dān)保，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營資金需求。公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見

1、2022年4月24日，公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意公司全資子公司嘉和信息在申請信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要時(shí)為其提供對(duì)外擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過人民幣47,000萬元，擔(dān)保額度及授權(quán)經(jīng)2021年年度股東大會(huì)審議通過后至2022年年度股東大會(huì)召開之日有效。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過。

2、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見：我們認(rèn)為，公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是結(jié)合公司2022年度發(fā)展計(jì)劃，為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要、保證公司業(yè)務(wù)順利開展而做出的合理預(yù)估，所列額度內(nèi)的被擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司對(duì)被擔(dān)保公司具有形式上和實(shí)質(zhì)上的控制權(quán)，公司正常、持續(xù)經(jīng)營，風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形，因此我們同意公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣15,000萬元，上述金額占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別是8.65%和6.14%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在為合并報(bào)表范圍外第三方提供擔(dān)保的情況。公司無逾期擔(dān)保的情況，涉及訴訟的擔(dān)保金額為0元。

七、上網(wǎng)公告附件

1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

2、被擔(dān)保人***近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號(hào)：2022-011

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2022年4月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。本次會(huì)議的通知于2022年4月14日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席蔡挺先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案；

鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定須對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。現(xiàn)擬提名蔡挺先生、郭峰先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起三年。為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在公司股東大會(huì)審議通過上述換屆事項(xiàng)前，仍由公司第三屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提請2021年年度股東大會(huì)予以審議。

2、關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，真實(shí)反映了公司2021年度財(cái)務(wù)狀況和整體運(yùn)營情況。

表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提請2021年年度股東大會(huì)予以審議。

3、關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為-38,792,427.91元。鑒于母公司當(dāng)前未分配利潤為負(fù)數(shù)，尚不滿足利潤分配條件。因此2021年度不提取法定盈余公積金和任意公積金，也不進(jìn)行利潤分配。

表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提請2021年年度股東大會(huì)予以審議。

4、關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案；

公司《2021年年度報(bào)告》和摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2021年年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；在編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；公司《2021年年度報(bào)告》披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提請2021年年度股東大會(huì)予以審議。

5、關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，聘期一年。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提請2021年年度股東大會(huì)予以審議。

6、關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案；

公司2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。公司已披露的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了募集資金管理情況，如實(shí)地履行了信息披露義務(wù)。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

7、關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

2021年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》《嘉和美康（北京）科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履職，對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、董事及高管職責(zé)履行情況等方面行使了監(jiān)督職能，切實(shí)維護(hù)了公司利益和股東權(quán)益，有效促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提請2021年年度股東大會(huì)予以審議。

8、關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案；

公司2022年度監(jiān)事薪酬方案為：公司內(nèi)部監(jiān)事根據(jù)個(gè)人在公司擔(dān)任的行政管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，內(nèi)部監(jiān)事津貼擬定為每年稅前6萬元人民幣；外部監(jiān)事津貼擬定為每年稅前6萬元人民幣。

全體監(jiān)事回避表決，本議案直接提交2021年年度股東大會(huì)審議。

9、關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案；

公司2022年***季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，季度報(bào)告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為，公司2022年***季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年***季度報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

10、關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提請2021年年度股東大會(huì)予以審議。

11、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日出具的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，也未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

12、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司擬按照中華人民共和國財(cái)政部于2021年1月26日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)【2021】1號(hào)）和2021年12月31日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)【2021】35號(hào)），進(jìn)行合理變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，不存在損害股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號(hào)：2022-012

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆提名工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2022年4月24日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，上述事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第四屆董事會(huì)董事成員的任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名夏軍先生、任勇先生、張雷先生、劉陽先生、白惠源女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名石向欣先生、任宏女士、王韻先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人石向欣先生已取得獨(dú)立董事資格證書，并獲得上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事視頻課程學(xué)習(xí)證明；獨(dú)立董事候選人任宏女士、王韻先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，已承諾在本次提名后參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書。其中任宏女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。上述董事候選人成員簡歷附后。公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事成員需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì)董事將自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2022年4月24日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名蔡挺先生、郭峰先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉出的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。上述非職工代表監(jiān)事候選人簡歷附后。

三、其他情況說明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在公司2021年年度股東大會(huì)審議通過上述換屆事項(xiàng)前，仍由第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

附件：

1.夏軍先生簡歷

夏軍先生，1968年10月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院大專學(xué)歷。1991年1月至1998年7月任中國科學(xué)院計(jì)算中心鷺島公司銷售經(jīng)理；1998年8月至2006年9月任通用電子總經(jīng)理；2006年10月至2011年4月任嘉美科儀經(jīng)理；2005年3月至今任嘉和設(shè)備執(zhí)行董事；2011年4月至2013年2月任嘉和有限經(jīng)理；2013年2月至今任嘉和美康董事長、經(jīng)理，嘉和信息經(jīng)理；2013年4月至2021年1月任珠海頤亨隆監(jiān)事；2018年12月至今任生科研究院董事長；2019年3月至今任嘉斯睿特董事長；2019年7月至今任嘉和海森董事長、經(jīng)理。

夏軍先生直接持有公司17.91%的股份，通過和美投資間接持有公司0.12%的股份，通過嘉和投資間接持有公司0.13%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人，夏軍、任勇簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，為一致行動(dòng)人。夏軍擔(dān)任和美嘉和的普通合伙人，能夠控制和美嘉和；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2.任勇先生簡歷

任勇先生，1970年10月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，香港浸會(huì)大學(xué)碩士，中國注冊會(huì)計(jì)師。1994年7月至1998年8月任北京有機(jī)化工廠會(huì)計(jì)、副主任；1998年8月至2000年12月任中體產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)財(cái)務(wù)主管；2001年1月至2004年5月任北京奧林匹克置業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2004年6月至2006年10月任通用電子副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2006年11月至2011年12月任嘉和新儀副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2012年1月至2013年2月任嘉和有限董事、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013年2月至今任嘉和美康董事、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013年7月至今任嘉和信息執(zhí)行董事；2013年12月至今任上海智墨金融信息服務(wù)有限公司執(zhí)行董事；2016年3月至今任智墨創(chuàng)投基金管理（北京）有限公司執(zhí)行董事；2019年5月至今任嘉和海森副經(jīng)理。

任勇先生直接持有本公司2.24%股份，與夏軍為一致行動(dòng)人；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3.張雷先生簡歷

張雷先生，1971年5月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，清華大學(xué)學(xué)士、碩士。1997年7月至1999年12月任清華紫光（集團(tuán)）總公司自動(dòng)化工程事業(yè)部工程師；1999年1月至2003年1月任清華紫光股份有限公司智能交通部總工程師；2003年2月至2006年5月任北京中青旅尚洋環(huán)境科技有限公司副總經(jīng)理；2006年6月至今任嘉和信息副經(jīng)理；2011年11月至2013年2月任嘉和有限董事；2013年2月至今任嘉和美康董事；2018年1月至今任生科研究院董事、經(jīng)理。

張雷先生通過和美投資間接持有公司0.28%股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

4.劉陽先生簡歷

劉陽先生，1979年9月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)士。2002年8月至2011年3月任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、助理經(jīng)理、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理；2011年3月至2011年5月任北京遠(yuǎn)景浩泰體育發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年5月至2012年1月任中國移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司籌備專項(xiàng)工作組項(xiàng)目經(jīng)理；2012年1月至2017年2月任中國移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2012年1月至2017年3月任中國移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事；2015年7月至2017年2月兼任中國移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司審計(jì)稽核部副總經(jīng)理；2017年2月至2020年6月任國壽股權(quán)投資有限公司投資管理中心總監(jiān)、負(fù)責(zé)人；2018年9月至2020年10月任國藥集團(tuán)融資租賃有限公司董事；2017年6月至今任中保信投資（深圳）有限公司董事、總經(jīng)理；2018年4月至今任中保信投資（蘇州工業(yè)園區(qū)）有限公司總經(jīng)理；2018年5月至今任山西太鋼醫(yī)療有限公司董事；2019年11月至今任國壽（江蘇）股權(quán)投資有限公司監(jiān)事；2020年6月至今任國壽成達(dá)（上海）健康醫(yī)療股權(quán)投資管理有限公司監(jiān)事；2020年12月至今任山大地緯軟件股份有限公司董事、上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件科技有限公司董事；2021年1月至今任嘉和美康董事；2021年1月至今任北京嘉和海森董事。

劉陽先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5.白惠源女士簡歷

白惠源女士，1981年2月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，浙江大學(xué)碩士，2004年7月至2013年6月在阿里巴巴集團(tuán)（阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、浙江天貓技術(shù)有限公司等公司）歷任客戶經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、天貓商家運(yùn)營負(fù)責(zé)人； 2014年5月至2015年2月從事互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、柔性供應(yīng)鏈咨詢顧問；2015年3月至2015年9月任上海陸金所信息科技股份有限公司產(chǎn)品和營銷副總裁；2015年11月至2018年3月任北京車行神州科技有限公司合伙人、首席運(yùn)營官、高級(jí)副總裁；2018年4月至2021年2月任釘釘（中國）信息技術(shù)有限公司副總裁；2021年2月至今任阿里健康科技（中國）有限公司副總裁；2021年4月至今任深圳市巨鼎醫(yī)療股份有限公司董事；2021年6月至今任江蘇曼荼羅軟件股份有限公司董事；2022年1月至今任萬里云醫(yī)療信息科技（北京）有限公司董事；2022年1月至今任嘉和美康董事。

白惠源女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

6.石向欣先生簡歷

石向欣先生，1956年8月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，北京工業(yè)大學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)碩士。1972年5月至1976年12月任北京平谷插隊(duì)民辦教師；1976年1月至1981年8月任北京汽車塑料件廠電工及助理；1985年9月至1987年11月任中國人民大學(xué)教師；1987年12月至1995年5月任國家輕工業(yè)部秘書；1995年5月至2005年12月任北京華訊集團(tuán)副總裁；2005年7月至今任北京大洋信通科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至今任北京紅金石科技有限公司總經(jīng)理；2011年11月至今任***動(dòng)力合伙人；2015年5月至2021年10月任江蘇云涌電子科技股份有限公司獨(dú)立董事；2015年12月至今任北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司獨(dú)立董事；2016年9月至今任北京海鑫科金高科技股份有限公司獨(dú)立董事；2017年10月至今任能科科技股份有限公司獨(dú)立董事；2019年7月至今任嘉和美康獨(dú)立董事。

石向欣先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

7. 任宏女士簡歷

任宏女士，1974年9月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1995年于上上海師范大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，2003年于首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科畢業(yè)，2010年于中國礦業(yè)大學(xué)（北京）會(huì)計(jì)學(xué)研究生畢業(yè)，獲得管理學(xué)碩士學(xué)位。2003年6月至2011年6月任北京惠通陸華汽車銷售服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位；2011年7月至今任北京中珩迦汽車（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理崗位。

任宏女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

8. 王韻先生簡歷

王韻先生，1976年11月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，中國人民大學(xué)法律碩士學(xué)位。1999年9月至2011年6月任北京市乾坤律師事務(wù)所專職律師；2011年6月至2016年6月任北京市大器律師事務(wù)所合伙人；2016年6月至至今任北京市中永律師事務(wù)所高級(jí)合伙人。

王韻先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

9.蔡挺先生簡歷

蔡挺先生，1973年8月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，甘肅工業(yè)大學(xué)學(xué)士。1995年7月至1998年4月任浙江省汽車工業(yè)總公司計(jì)算機(jī)室工程師；1998年4月至2000年7月任中青創(chuàng)業(yè)計(jì)算機(jī)有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2000年7月至2003年7月任奧迪瑪信息技術(shù)（北京）有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2003年7月至2005年6月任協(xié)誼（北京）信息技術(shù)有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2007年4月至今任嘉和信息研發(fā)中心總監(jiān)；2017年10月至今任久康一心董事；2019年4月至今任嘉和海森副經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席、事業(yè)部經(jīng)理；2019年11月至今任聯(lián)仁健康監(jiān)事。

蔡挺先生通過和美嘉和間接持有本公司0.14%股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

10.郭峰先生簡歷

郭峰先生，1969年11月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，北京城市大學(xué)大專學(xué)歷。1992年3月至1994年2月任深圳科訊公司技術(shù)工程師；1994年3月至1996年4月任北京嘉和通用電子有限公司銷售經(jīng)理；2005年3月至今任北京嘉和美康醫(yī)用設(shè)備有限公司總經(jīng)理。

郭峰先生通過和美嘉和間接持有本公司0.18%股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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