證券代碼：002915????????證券簡稱：中欣氟材??????公告編號：2022-032

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年4月21日召開的第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第二十次會議通過了《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》，為進一步完善公司治理結構，強化權責利相統一、報酬與風險相對應的激勵約束機制，促進公司長期可持續發展，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的規定，結合公司實際情況，參考行業及地區的收入水平，公司制定了2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案。具體如下：

一、本方案適用對象

公司董事、監事及全體高級管理人員。

二、本方案適用期限

本方案自公司股東大會通過之日起生效，至新的薪酬方案通過股東大會審議后失效。

三、薪酬標準

1、公司董事薪酬方案

（1）董事長陳寅鎬先生年度津貼總額為174萬元+超額獎勵（含稅）。

（2）在公司擔任管理職務的董事，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不單獨領取董事津貼。

（3）未在公司擔任管理職務的董事津貼：5萬元/年。

（4）公司獨立董事津貼：8萬元/年。

因公司會議或事務產生的費用由公司承擔。

2、?公司監事薪酬方案

（1）在公司擔任管理職務的監事及在關聯公司擔任職務的監事，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不單獨領取監事津貼；

（2）不在公司及關聯公司擔任職務的監事，領取監事津貼2萬元/年。

3、高級管理人員薪酬方案

2022年度的年薪一共分為三項：?即年薪=基本年薪+績效年薪+超額獎勵。

基本年薪主要考慮職位價值、責任、能力，市場薪酬行情等，并根據在公司?所承擔的責任、經營規模和公司職工平均工資等因素綜合確定，平均按12個月發放。對于以下特殊情況，執行以下規定：全年事假者不發放基本年薪，全年長期病假者，按國家有關規定執行。

績效年薪的確定?需根據公司當年的經營業績、高級管理人員的個人業績考核情況以及長效激勵發放情況等因素進行計算，按績效考核結果發放。

超額獎勵的確定?超額獎勵是企業當年超額完成預算目標，公司獎勵給高管層的額外獎金。對于超過公司預算的利潤目標，董事會對高管層進行額外獎勵，公式如下：超額獎勵=新增凈利潤×20%

注：（1）新增凈利潤=當年實際凈利潤-目標利潤；?（2）20%為獎勵系數。按職務類型,超額獎勵分配系數如下：?（1）總經理?2；?（2）副總經理?1.5;董事會秘書1.5;財務總監1.5；?（3）若一人身兼多職,其系數按較高者確定。

具體擬定的2022年度公司高級管理人員的薪酬情況如下：

總經理王超，基本年薪57.6萬元，績效工資基數86.4萬元，績效工資與超額獎勵具體金額依據年度績效考核結果發放；

董事會秘書兼財務總監袁少嵐，基本年薪45.6萬元，績效工資基數68.4萬元，績效工資與超額獎勵具體金額依據年度績效考核結果發放；

副總經理袁其亮，基本年薪45.6萬元，績效工資基數68.4萬元，績效工資與超額獎勵具體金額依據年度績效考核結果發放；

副總經理施正軍，基本年薪45.6萬元，績效工資基數68.4萬元，績效工資與超額獎勵具體金額依據年度績效考核結果發放；

四、其他規定

1、上述薪酬為含稅收入，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

2、公司董事、監事及高級管理人員因換屆、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發放。

3、上述人員績效工資部分因公司年度經營計劃完成情況，實際支付金額會有所浮動。

請各位董事審議。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼：002915??????????證券簡稱：中欣氟材???????公告編號：2022-034

浙江中欣氟材股份有限公司

關于2021年限制性股票激勵計劃***

授予部分***個解除限售期解除

限售條件成就的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計56人，本次限制性股票解除限售數量為114.60萬股，?占公司目前股本總額的0.49%；

2、本次限制性股票辦理完解除限售手續后，在上市流通前，公司將發布相關提示性公告，敬請投資者注意。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）?于2022年4月21日召開第五屆董事會第二十二次會議及第五屆監事會第二十次會議分別審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》，董事會根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本計劃”、“本激勵計劃”或“《激勵計劃》”）及2021年***次臨時股東大會授權，認為2021年限制性股票***授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，現將有關事項公告如下：

一、2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2021年2月4日，公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃（草案） 及摘要的議案》《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》，同日，公司第五屆監事會第十二次會議審議了本激勵計劃相關議案并對本次激勵計劃的激勵對象名單進行核查，公司獨立董事就本次激勵計劃發表了獨立意見。

2、2021年2月5日，公司通過公司官網對激勵對象名單和職務進行了公示，公示時間為自2021年2月5日起至2021年2月21日止，在公示期間，公司監事會未收到對本次擬激勵對象提出的任何異議。監事會對激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查。詳見公司于2021年2月24日在巨潮資訊網站(http://:www.cinnfo.com.cn)披露的《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2021年3月1日，公司2021年***次臨時股東大會審議并通過了《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃（草案） 及摘要的議案》《關于公司 2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。并于2021年3月2日披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2021年3月1日，公司第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，同意公司董事會向激勵對象***授予限制性股票，認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。

5、2022年2月11日，公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十九次會議審議通過了《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為預留授予條件已成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對預留授予部分激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

6、2022年4月21日，公司第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第二十次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司《激勵計劃》規定的***個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的激勵對象名單進行了核查。

二、股權激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的說明

（一）2021年限制性股票***授予部分***個限售期即將屆滿

根據《激勵計劃》相關規定，激勵對象自獲授***授予限制性股票上市之日起12個月為***個限售期。在滿足相關解除限售條件的情況下，***個解除限售期為自***授予限制性股票上市之日起12個月后的***交易日起至***授予限制性股票上市之日起24個月內的***后一個交易日止，激勵對象可申請解除限售數量為獲授限制性股票總數的30%。公司2021年限制性股票***授予部分的上市日為2021年5月19日，***授予的限制性股票***個限售期將于2022年5月18日屆滿。

（二）2021年限制性股票***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的說明

公司***授予激勵對象的限制性股票符合《激勵計劃》規定***個解除限售期的各項解除限售條件

綜上所述，董事會認為公司2021年度股權激勵計劃中***授予部分限制性股票設定的***個解除限售期解除限售條件已經成就，根據公司2021年***次臨時股東大會對董事會的授權，同意公司按照激勵計劃的相關規定辦理***授予部分***個解除限售期解除限售的相關事宜。

三、本次限制性股票***個解除限售期解除限售的具體情況

1、授予日：2021年3月1日

2、上市日：2021年5月19日

3、解除限售數量：114.60萬股

4、解除限售人數：56人

5、激勵對象名單及解除限售情況：

注：公司董事、高級管理人員所持有的限制性股票解除限售后，其買賣股份應遵守中國證監會、深交所發布的法律法規、業務規則、實施細則等相關規定。四、董事會薪酬與考核委員會意見

董事會薪酬與考核委員會對2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件進行了審核，經核實認為：公司及激勵對象均未發生激勵計劃中規定的不得解除限售的情形，公司層面業績指標、激勵對象個人績效考核等其它解除限售條件均已達成，且激勵對象可解除限售的限制性股票數量與其在考核年度內的考核結果相符，公司激勵計劃***授予部分***個限售期的解除限售條件已經成就，董事會薪酬與考核委員會同意公司根據《激勵計劃》相關規定為符合解除限售條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售相關事宜。

五、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》及其他法律法規及規范性文件規定的實施股權激勵計劃的情形；公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生不得實施本次股權激勵計劃的情形；參與本次解除限售的激勵對象具備申請解除限售的主體資格，其滿足《激勵計劃》等規定的解除限售條件（包括但不限于考核條件等），其作為公司本次可解除限售激勵對象的主體資格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《上市公司股權激勵管理辦法管理辦法》、《激勵計劃》及其他法律、法規、規范性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。本次解除限售事項董事會已經公司?2021年***次臨時股東大會授權，解除限售相關審議程序合法、合規、有效。因此，我們同意公司按照相關規定辦理《激勵計劃》***授予部分***個解除限售期解除限售的相關事宜。

六、監事會核實意見

監事會認為，公司2021年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票的56名激勵對象不存在法律法規、規范性文件及《激勵計劃》規定的不得解除限售的情況，其解除限售程序合法、有效，公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個限售期將于2022年5月18日屆滿且解除限售條件已成就，同意公司董事會根據2021年***次臨時股東大會的授權和《激勵計劃》相關規定為激勵對象辦理后續解除限售所需的全部事宜。

七、法律意見書結論性意見

1、截至本法律意見書出具之日，公司本激勵計劃本次解除限售相關事項已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定。公司尚需就本次解除限售依法履行信息披露義務，并辦理解除限售相關手續；

2、截至本法律意見書出具之日，公司本激勵計劃***授予部分***個解除限售期即將屆滿，本次解除限售已滿足《激勵計劃》規定的解除限售條件，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定；

3、截至本法律意見書出具之日，公司本激勵計劃本次解除限售的激勵對象及解除限售的限制性股票數量符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定，本次解除限售的限制性股票的買賣應當遵守《公司法》《證券法》等有關法律法規和規范性文件以及中國證監會的有關規定。

八、獨立財務顧問的專業意見

獨立財務顧問上海榮正投資咨詢股份有限公司認為：中欣氟材本次解除限售條件已經成就，且已取得必要的審批和授權，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》等的相關規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形；公司本次解除限售尚需按照《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》等的相關規定在規定期限內進行信息披露和向深圳證券交易所辦理相應后續手續。

九、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第二十次會議決議；

3、獨立董事關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的獨立意見；

4、法律意見書；

5、上海榮正投資咨詢股份有限公司關于浙江中欣氟材股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售相關事項之獨立財務顧問報告。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼：002915?????證券簡稱：中欣氟材???公告編號：2022-035

浙江中欣氟材股份有限公司

關于發行股份及支付現金購買資產并

募集配套資金暨關聯交易2021年度

業績承諾實現情況的公告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）與高寶礦業有限公司、福建雅鑫電子材料有限公司（以下合稱“交易對方”或“乙方”）于2019年2月26日簽署了《發行股份及支付現金購買資產協議》及《發行股份及支付現金購買資產的業績補償與獎勵協議》（以下合稱“原交易協議”），約定公司以發行股份及支付現金的形式收購福建中欣氟材高寶科技有限公司（原名“福建高寶礦業有限公司”，以下簡稱“高寶科技”、“高寶礦業”、“標的資產”或“標的公司”）100%股權，同時交易對方對于高寶科技2018年度、2019年度、2020年度的業績進行了承諾，2021年4月23日，公司（作為“甲方”）與交易對方（作為“乙方”）簽署了附生效條件的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》，經雙方協商一致，同意乙方承諾的高寶科技業績承諾期限順延一年，業績承諾期變更為2018年、2019年及2021年，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所相關規定的要求，對標的資產2021年度業績完成情況進行說明并公告：

一、本次交易概述

2019年8月8日，中國證監會出具《關于核準浙江中欣氟材股份有限公司向高寶礦業有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2019]1393號），核準中欣氟材以發行股份及支付現金的方式向高寶礦業有限公司（以下簡稱“香港高寶”）和福建雅鑫電子材料有限公司（以下簡稱“雅鑫電子”）購買高寶礦業100%的股權，并以非公開發行股份的方式募集配套資金。截至2019年9月3日，標的資產已全部變更登記至中欣氟材名下，標的公司已納入上市公司2019年合并報表范圍。截至2019年12月20日，本次交易配套募集資金新增股份的登記和上市等工作已全部完成。

二、業績承諾及補償安排情況

2019年2月26日上市公司與交易對方香港高寶和雅鑫電子簽署了《業績補償與獎勵協議》，主要條款如下

（一）業績承諾情況

本次交易的業績承諾期間為2018年度、2019年度和2020年度。根據標的資產的評估值情況，香港高寶和雅鑫電子承諾：高寶礦業2018年度、2019年度、2020年度經審計的凈利潤合計不低于25,000萬元，其中2018年度、2019年度及2020年度分別不低于8,300萬元、8,300萬元以及8,400萬元。以上凈利潤為經審計的合并報表口徑下歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為準）。

本次交易實施完畢后，高寶礦業應在2018年、2019年、2020年的會計年度結束時，聘請具有證券業務資格的會計師事務所對其實際盈利情況出具專項審核報告。承諾年度每年的實際凈利潤應根據具有證券業務資格的會計師事務所出具的專項審核報告結果進行確定。

（二）業績補償主要條款

1、業績補償的條件

承諾期內，如果高寶礦業2018年、2019年實際凈利潤未達到當期承諾凈利潤的80%的或承諾期內累計實際凈利潤未達到承諾期內累計承諾凈利潤的，則補償義務人方應向上市公司支付補償。

2、業績補償金額的計算

（1）2018年度、2019年度業績補償計算方式

若當期實際凈利潤數未達到當期承諾凈利潤的80%的，補償義務人應采用股份方式給予上市公司補償。補償計算方式如下：

當期應補償金額=（當期承諾凈利潤數-當期實際凈利潤數）÷承諾期內累計承諾凈利潤數×標的資產的總價格

當期應補償股份數量=當期應補償金額÷發行價格

若補償義務人已經按照上述補償方式對上市公司進行了補償的，在計算2020年度業績補償時補償義務人當期未完成凈利潤即為補償義務人已補償凈利潤。

（2）2020年度業績補償計算方式

①若承諾期內累計實際凈利潤數未達到承諾期內合計承諾凈利潤，但高于承諾期內承諾期內合計承諾凈利潤的90%的，補償義務人采用現金方式補償。補償計算方式如下：

2020年度應補償現金數=承諾期內合計承諾凈利潤數-承諾期內累計實際凈利潤數-承諾期內合計已補償凈利潤數

如依據上述公式計算出來的結果為負數或零，則2020年無應補償現金。

②若承諾期內累計實際凈利潤數未達到承諾期內合計承諾凈利潤的90%的，補償義務人應采用股份方式給予上市公司補償。股份補償計算方式如下：

2020年度應補償股份數量=（承諾期內累計承諾凈利潤數-承諾期內累計實現凈利潤數-承諾期內合計已補償凈利潤數）÷承諾期內累計承諾凈利潤數×標的資產的總價格÷發行價格

如依據上述公式計算出來的結果為負數或零，則2020年無應補償股份，但也不返還已補償的現金及股份。

（3）若中欣氟材在承諾期內實施送股、資本公積轉增股本、現金分紅派息等事項，與補償義務人應補償股份相對應的新增股份或利益，隨補償義務人應補償的股份一并補償給中欣氟材。補償按以下公式計算：

①如中欣氟材實施送股、資本公積轉增股本，補償股份數調整為：調整前補償股份數×（1+送股或轉增比例）。

②如中欣氟材實施分紅派息，補償義務人取得的補償股份所對應的現金股利應返還給中欣氟材，計算公式為：返還金額=每股已分配現金股利（以稅后金額為準）×應補償股份數量。

3、減值測試

（1）在承諾年度期限屆滿時，中欣氟材應聘請經中欣氟材、補償義務人認可的并具有證券業務資格的會計師事務所對標的公司進行減值測試，如期末標的資產減值額 （業績承諾期內補償義務人已補償股份總數×本次交易發行價格+業績承諾期內補償義務人已補償現金金額），則補償義務人應向中欣氟材另行進行資產減值的股份補償。資產減值補償金額及股份數為：

資產減值應補償金額=期末標的資產減值額—（業績承諾期內交易對方已補償股份總數×本次交易發行價格+業績承諾期內交易對方已補償現金金額）

其中，期末標的資產減值額為標的資產的價格減去期末標的資產的評估值并扣除承諾年度期限內標的資產股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響。

資產減值補償股份數量=資產減值應補償金額/本次交易發行價格。

（2）按照前述計算補償股份數量時，應遵循如下原則：

①如中欣氟材在業績承諾期間實施轉增或送股分配的，則補償股份數相應調整為：按上述公式計算的補償股份數量×(1+轉增或送股比例)。

②如中欣氟材在業績承諾期間實施分紅派息，補償義務人取得的補償股份所對應的現金股利應返還給中欣氟材，計算公式為：返還金額=每股已分配現金股利（以稅后金額為準）×應補償股份數量。

③若補償義務人剩余股份數量小于資產減值補償股份數量時，補償義務人將以現金進行補償。

④補償義務人累計補償金額以本次交易的全部交易對價為上限。

（3）資產減值補償的股份數量中補償義務人各方的承擔比例，按照如下方式計算：

補償義務人各方承擔的比例為本次交易前補償義務人各方在標的公司的持股比例，即香港高寶70%、雅鑫電子30%。同時，補償義務人各方互相承擔連帶責任。

4、補償的實施程序

（1）高寶礦業當期專項審核報告出具之日后10個工作日內，中欣氟材應召開董事會會議，按照《業績補償與獎勵協議》約定的計算公式確定補償義務人當期需補償的現金及股份數量，補償義務人應在中欣氟材做出董事會決議日后5個工作日內將現金補償支付至中欣氟材***賬戶，并向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司發出將其當期需補償的股份劃轉至中欣氟材董事會設立的專門賬戶并對該等股份進行鎖定的指令，并需明確說明僅中欣氟材有權做出解除該等鎖定的指令。該部分被鎖定的股份不擁有表決權且不享有股利分配的權利。

（2）承諾年度期限屆滿，高寶礦業專項審核報告及減值測試結果正式出具后20個工作日內，中欣氟材應確定承諾年度內補償義務人應補償股份的總數，并就定向回購該等應補償股份事宜發出召開董事會的通知，并在董事會決議做出時發出股東大會通知。

（3）若中欣氟材股東大會通過向補償義務人定向回購該等應補償股份的議案，中欣氟材將以1元的總價格定向回購董事會設立的專門賬戶中存放的股份和減值測試后另需補償的股份，相關股份將由中欣氟材依法注銷。

（4）若股東大會未通過向補償義務人定向回購該等應補償股份的議案，中欣氟材應在股東大會決議公告后10個工作日內書面通知補償義務人，則補償義務人將在收到上述書面通知后30個工作日內盡快取得所需要的批準，并在符合相關證券監管法規和規則的前提下，將等同于上述應回購數量的股份贈送給中欣氟材上述股東大會股權登記日在冊的除補償義務人之外的其他股東，除補償義務人之外的其他股東按其持有股份數量占股權登記日扣除補償義務人持有的上述應回購數量的股份數后占中欣氟材的股本數量的比例獲贈股份。

三、業績承諾調整情況

受新冠疫情影響，高寶礦業2020年度經審計的扣除非經常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤3,474.02萬元，高寶礦業2020年度未達到預期業績承諾目標。根據證監會相關規定及有關指導意見，公司與交易對方對原重組業績承諾進行部分調整，2021年4月23日，公司（作為“甲方”）與交易對方（作為“乙方”）簽署了附生效條件的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》，具體情況如下：

（一）延長業績承諾期

經雙方協商一致，同意乙方承諾的高寶科技業績承諾期限順延一年，業績承諾期變更為2018年、2019年及2021年，具體變更如下：

1、考慮到導致本次延期的原因，經雙方協商，將原2020年度的業績承諾延期至2021年度履行，即變更為：高寶科技2018年度、2019年度、2021年度經審計的凈利潤合計不低于25,000萬元，其中2018年度、2019年度及2021年度分別不低于8,300萬元、8,300萬元以及8,400萬元。以上凈利潤為經審計的合并報表口徑下歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為準）。

2、乙方承諾，如果高寶科技承諾期內累計實際凈利潤未達到承諾期內累計承諾凈利潤的，則交易對方對中欣氟材予以補償。

（二）實際凈利潤的確定

經雙方協商一致，雖然業績承諾期延長，但為保證上市公司信息披露的準確性，2020年的會計年度結束后仍需按照原協議的約定出具專項審核報告，但乙方無需依據該專項審核報告進行補償。在2021年度結束后需聘請具有證券業務資格的會計師事務所對其實際盈利情況出具專項審核報告。承諾年度累計的實際凈利潤應根據具有證券業務資格的會計師事務所出具的專項審核報告結果進行確定。

（三）業績補償的實施

經協議雙方協議一致，因乙方承諾的高寶科技業績承諾期延長，同意乙方在2020年度無需按照原交易協議約定的業績補償方式對甲方進行業績補償，雙方將按照本補充協議的約定在2021年的會計年度結束時按照高寶科技在業績承諾期累計業績完成情況履行業績補償義務。補償方式如下：

1、若承諾期內累計實際凈利潤數未達到承諾期內合計承諾凈利潤，但高于承諾期內合計承諾凈利潤的90%的，乙方采用現金方式補償。補償計算方式如下：2021年度應補償現金數=承諾期內合計承諾凈利潤數-承諾期內累計實際凈利潤數-承諾期內合計已補償凈利潤數

如依據上述公式計算出來的結果為負數或零，則2021年無應補償現金。

2、若承諾期內累計實際凈利潤數未達到承諾期內合計承諾凈利潤的90%的，乙方應采用股份方式給予甲方補償。股份補償計算方式如下：

2021年度應補償股份數量=（承諾期內累計承諾凈利潤數-承諾期內累計實現凈利潤數-承諾期內合計已補償凈利潤數）÷承諾期內累計承諾凈利潤數×標的資產的總價格÷發行價格

如依據上述公式計算出來的結果為負數或零，則2021年無應補償股份，但也不返還已補償的現金及股份。

（四）減值測試

雙方一致確認，因乙方承諾的高寶科技業績承諾期延長，在2020年度結束后甲方無需聘請會計師事務所對標的公司進行減值測試。在承諾年度期限屆滿時，甲方應聘請經甲方、乙方認可的并具有證券業務資格的會計師事務所對標的公司進行減值測試，并按照原交易協議的約定另行進行資產減值的股份補償。

雙方一致同意，考慮到延期情況并基于公允性考慮，2021年12月31日評估值中需要扣除2020年度凈利潤后作為減值測試基數，原減值測試補償金額公式約定變更為：資產減值應補償金額=標的資產的收購交易價格-（2021年12月31日標的資產評估值-2020年標的資產經審計的凈利潤數）-業績承諾期限內交易對方已經補償的金額。

（五）業績獎勵

雙方一致確認，因乙方承諾的高寶科技業績承諾期延長，原交易協議約定的業績獎勵條款全部終止執行。

四、2021年度業績承諾實現以及減值測試情況

（一）業績承諾實現情況

根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《浙江中欣氟材股份有限公司重大資產重組業績承諾實現情況的專項審核報告》（信會師報字[2022]第ZF10469號），2018年度-2021年度高寶礦業業績承諾實現情況如下：

單位：萬元

注：（1）2021年度，福建高寶實現凈利潤8,406.95萬元，實現扣除非經常性損益后凈利潤8,643.37萬元，實現金額以扣除非經常性損益前后孰低者為準；

（2）完成率=實現金額/承諾金額*100%；

（3）針對2020年度新冠肺炎疫情全球爆發及持續蔓延的不可抗力影響，并基于《證監會有關部門負責人就上市公司并購重組中標的資產受疫情影響相關問題答記者問》的指導意見，在充分評估疫情對高寶礦業的生產經營、市場開拓、管理提升等多方面的綜合影響情況下，公司與交易對手簽署《業績承諾補償協議之補充協議》，對原協議約定的業績承諾期進行變更，因此2020年度的承諾金額、差異額及完成率不適用。

2018年度，高寶礦業凈利潤為8,496.77萬元，業績承諾完成率為102.37%，完成2018年度業績承諾。

2019年度，高寶礦業凈利潤為4,188.67萬元，業績承諾完成率為50.47%，未完成2019年度業績承諾。香港高寶和雅鑫電子將按照交易雙方簽訂的《業績補償與獎勵協議》相關約定對上市公司進行了補償。根據上述協議的約定，2019年度應補償金額=（83,000,000.00-41,886,679.92）÷250,000,000.00×800,000,000.00=131,562,624.26元，轉換成2019年度應補償股份數量=131,562,624.26÷21.40=6,147,786.18股。根據業績補償計算方式，2019年度交易對方應補償金額13,156.26萬元，2019年度交易對方補償股份6,147,786股已于2020年5月28日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦妥注銷手續。

2021年度，按照交易各方簽訂的《業績補償與獎勵協議》、《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》，若承諾期內累計實際凈利潤數未達到承諾期內合計承諾凈利潤的90%的，乙方應采用股份方式給予甲方補償。股份補償計算方式如下：2021年度應補償股份數量=（承諾期內累計承諾凈利潤數-承諾期內累計實現凈利潤數-承諾期內合計已補償凈利潤數）÷承諾期內累計承諾凈利潤數×標的資產的總價格÷發行價格；如依據上述公式計算出來的結果為負數或零，則2021年無應補償股份，但也不返還已補償的現金及股份。鑒于承諾期內累計實際凈利潤數（即21,092.39萬元）未達到承諾期內合計承諾凈利潤的90%（22,500.00萬元），需根據上述公式計算2021年應補償股份數。根據上述計算公式，2021年度應補償股份數量=（25,000.00萬元-21,092.39萬元-4,111.33萬元）÷25,000.00萬元×80,000.00萬元÷21.4元/股=-304,628.04股。鑒于上述公式計算出來的結果為負數，根據計算結果，2021年度無應補償股份。

（二）減值測試情況

根據交易各方簽訂的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》，考慮到延期情況并基于公允性考慮，2021年12月31日評估值中需要扣除2020年度凈利潤后作為減值測試基數，原減值測試補償金額公式約定變更為：資產減值應補償金額=標的資產的收購交易價格-（2021年12月31日標的資產評估值-2020年標的資產經審計的凈利潤數）-業績承諾期限內交易對方已經補償的金額。根據萬邦資產評估有限責任公司出具的《福建中欣氟材高寶科技有限公司股東全部權益價值減值測試評估報告》（萬邦評報【2022】59號），高寶科技在評估基準日2021年12月31日的股東全部權益評估值為731,050,000元（人民幣柒億叁仟零伍萬元整），與賬面所有者權益370,159,778.50元相比，本次評估增值360,890,221.50元，增值率為97.50%。

根據上述計算公式，資產減值應補償金額=80,000.00萬元-（73,105萬元-3,474.02萬元）-13,156.26萬元=-2,787.24萬元，鑒于公司計算結果為負數，2021年度無應補償金額。

五、獨立財務顧問核查意見

經核查，獨立財務顧問認為：

根據經具備證券期貨相關業務資格的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的專項審核報告，2018、2019、2021年度，標的公司高寶礦業實現累計凈利潤21,092.39萬元，扣除2019年度已實施完成賠償凈利潤4,111.33萬元，依據《業績補償與獎勵協議》、《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》等協議約定，業績補償義務人無需向中欣氟材進行補償，高寶礦業已經履行完畢《業績補償與獎勵協議》、《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》約定的義務。

根據經具備證券期貨相關業務資格的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的專項審核報告以及《福建中欣氟材高寶科技有限公司股東全部權益價值減值測試評估報告》（萬邦評報【2022】59號），考慮到2019年已進行的股份賠償，業績補償義務人無需向中欣氟材進行資產減值補償。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼：002915????????證券簡稱：中欣氟材???????公告編號：2022-025

浙江中欣氟材股份有限公司

關于2021年度利潤分配及

資本公積金轉增股本方案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了公司第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，并將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、利潤分配方案的基本情況

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度歸屬母公司凈利潤173,674,633.17元,報告期內母公司實現凈利潤85,965,537.49元,以前年度未分配利潤214,570,654.64，以前年度資本公積553,443,763.58元，盈余公積38,844,703.03元；報告期末實際可分配利潤327,688,620.31元，資本公積1,007,918,418.13元。

為了更好地回報全體股東，在符合利潤分配政策、充分考慮公司利潤水平、保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，根據《公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第?3?號—上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定，提出以下現金分紅分配方案：

公司擬以公司現有總股本234,255,411股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利?2.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，剩余未分配利潤滾存至以后年度分配，轉增金額未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的余額。

在本次利潤分配方案實施前，若公司總股本發生變動，公司將按照總額不變的原則對分配比例進行調整。

上述利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第?3?號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及作出的相關承諾。

二、本次利潤分配方案的決策程序

本次利潤分配方案已經公司第五屆董事會第二十二次會議及第五屆監事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

1、董事會審議情況

公司董事會認為：本次利潤分配方案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配的方案，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

2、監事會審議情況

公司監事會認為：公司本次利潤分配方案充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業績成長性相匹配，符合公司長期發展規劃的需要，符合相關法律法規及《公司章程》等的規定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司目前行業特點、公司發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》和《公司章程》等規定。

3、獨立董事意見

我們認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司現階段的經營狀況、資金需求及未來發展等因素，同時考慮了對股東的現金回報和公司發展的需要，符合公司的實際情況及《公司章程》中規定的現金分紅政策，有利于公司長遠發展，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東的利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》提交公司股東大會審議。

三、相關說明

1、利潤分配方案的合法性、合規性

2021?年度利潤分配的預案符合公司戰略發展規劃，是在保證公司正常經營及長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求及投資回報的前提下提出的，預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。

2、利潤分配預案與公司成長性的匹配性

鑒于公司當前經營情況，為更好的回報廣大投資者，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常運營和項目投資規劃的前提下，提出的?2021?年度利潤分配預案，與公司經營業績及未來發展相匹配。

3、在上述利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務

4、本次利潤分配方案需經股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、備查文件

1.第五屆董事會第二十二次會議決議；

2.第五屆監事會第二十次會議決議；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼：002915????????證券簡稱：中欣氟材??????公告編號：2022-026

浙江中欣氟材股份有限公司關于

2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事陳寅鎬先生、徐建國先生、梁流芳先生、袁少嵐女士回避表決。根據公司業務發展需要，對2022年度與關聯方日常關聯交易預計如下：

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中欣氟材”）接受白云環境建設有限公司（以下簡稱“白云建設”）提供的建設工程施工，在新昌縣白云大酒店有限公司（以下簡稱“白云大酒店”）、浙江新昌白云山莊有限公司（以下簡稱“白云山莊”）、新昌縣白云文化藝術村有限公司（以下簡稱“白云藝術村”）進行業務招待，在浙江大齊機械有限公司（以下簡稱“大齊機械”）進行五金商品采購，在新昌白云人家農副產品配送服務有限公司（以下簡稱“白云人家”）采購商品。

為強化關聯交易管理，提高決策效率，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）及信息披露的有關規定，公司對2022年度全年與實際控制人下屬企業白云山莊、白云大酒店、白云建設、大齊機械、白云人家等關聯方涉及的提供的業務招待、建設工程施工、采購五金商品、銷售產品等日常關聯交易進行了預計,預計總金額人民幣8,220萬元。

（二）預計關聯交易類別及金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）基本情況

（1）關聯人名稱：白云環境建設有限公司

法定代表人：呂伯安

注冊資本：113,300萬人民幣

住所：新昌縣南明街道鼓山中路181號

主營業務：生產銷售：牧草雜交狼尾草、草種；?環境工程設計、施工；房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程施工總承包；城市園林綠化工程；消防設施工程、建筑裝修裝飾工程、地基與基礎工程專業承包、城市道路照明工程、鋼結構工程、公路工程、建筑幕墻工程、園林古建筑工程、機電設備安裝工程、橋梁工程、地質災害治理工程、建筑智能化工程、樁基工程施工、地基基礎工程、體育場地設施的施工及工程設計、礦山覆綠工程（以上范圍憑資質經營）；機械租賃；消防技術咨詢、消防檢測技術服務；水電機械設備安裝；銷售：消防器材、金屬材料、五金交電、花崗巖石材墓料、石雕工藝品；自有房屋出租；生產銷售：草制品。

（2）關聯人名稱：浙江新昌白云山莊有限公司

法定代表人：吳剛

注冊資本：5,000萬人民幣

住所：新昌縣南明街道人民西路115號

主營業務：經營：賓館；餐飲服務：熱食類食品制售、冷食類食品制售、生食類食品制售、糕點類食品制售、自制飲品制售；零售：預包裝食品、卷煙、雪茄煙。銷售：日用百貨，商品服務；收購：食用農產品（蔬菜、水果、堅果、茶葉、肉類、蛋類、水產品）

（3）關聯方名稱：新昌縣白云大酒店有限公司

法定代表人：王亞明

注冊資本：1,000萬人民幣

住所：新昌縣七星街道沿江中路8號

主營業務：許可項目：住宿服務；餐飲服務；食品經營（不含食用農產品）；煙草制品零售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：日用百貨銷售；棋牌室服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

（4）關聯人名稱：浙江大齊機械有限公司

法定代表人：陳菊英

注冊資本：5,000萬人民幣

住所：新昌縣羽林街道新巖路3號。

主營業務：生產銷售：石化設備及配件、機械設備及配件、制冷設備及配件、法蘭、金屬制品、五金配件、環保設備及配件、液壓油缸、緊固件、液壓零部件、標準件、非標準件；貨物進出口，技術進出口。

（5）關聯人名稱：新昌縣白云文化藝術村有限公司

法定代表人：鄭文科

注冊資本：100萬人民幣

住所：新昌縣人民西路164號1-3幢

主營業務：食品經營（不含食用農產品）；餐飲服務；煙草制品零售；文化藝術活動策劃、展覽展示服務；電子商務技術開發、技術服務；茶室服務；銷售：食用農產品（毛茶）、花卉、古玩、藝術品、字畫（以上不含文物）、金屬材料、針紡織品、紡織原料、日用百貨、五金交電、辦公用品、文具；票務服務、旅游信息咨詢、代訂客房；音響、舞臺租賃；經營演出經紀業務；旅行社業務；演出場所經營。

（6）關聯人名稱：新昌白云人家農副產品配送服務有限公司

法定代表人：張定放

注冊資本：1,000萬

住所：浙江省新昌縣七星街道省級高新技術產業園區1幢、2幢、3幢

主營業務：食品經營；貨運：普通貨物運輸；?食用農產品配送、收購；網上訂餐服務；倉儲服務；糧油作物、蔬菜種植；水產養殖；畜禽養殖；銷售：日用百貨、廚房用具；餐飲管理。

（二）與公司的關聯關系

白云建設法定代表人呂伯安為公司實際控制人徐建國的妹夫，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第四款規定的關聯情形；白云山莊是公司控股股東浙江白云偉業控股集團有限公司的全資子公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯情形；白云大酒店是公司控股股東浙江白云偉業控股集團有限公司的全資子公司,?該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯情形；白云藝術村是浙江白云偉業控股集團有限公司的孫公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯情形；大齊機械法定代表人陳菊英是公司法定代表人、董事長陳寅鎬的姐姐，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第四款規定的關聯情形；白云人家是公司控股股東浙江白云偉業控股集團有限公司的孫公司,該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯情形。

（三）履約能力分析

上述公司生產經營狀況和財務狀況良好，能夠履行和公司達成的各項協議，不存在履約風險。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

上述公司與公司發生的業務往來屬于正常經營往來。交易價格以市場價格為依據，具體由雙方根據交易商品的市場價格協商確定，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整，體現了公平合理的定價原則，不存在損害公司、子公司及股東利益的情況，也不存在利用關聯交易向關聯方輸送利益的行為。

（二）關聯交易協議簽署情況

上述公司與公司之間的關聯交易均根據交易雙方生產經營實際需要進行，并根據交易雙方平等協商的進展及時簽署具體協議。

四、關聯交易目的和對公司的影響

上述關聯交易系公司正常生產經營業務和市場選擇行為關聯交易符合相關法律法規及公司關聯交易管理制度的規定，全部交易是在公平原則下合理進行的市場化行為，交易價格公允，未對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，亦不會損害非關聯股東。公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事意見

1、獨立董事的事前認可意見

公司預計的2022年度關聯交易符合實際經營需求，遵循了平等、自愿和有償原則，交易定價原則公允、合理，有利于公司業務經營的正常運行，符合公司和全體股東利益，不會對公司的獨立性產生影響。全體獨立董事同意將該議案提交董事會和股東大會審議。

2、獨立董事的獨立意見

經核查，公司董事會對2021年日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明符合公司的實際情況，關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及全體股東利益情況。

公司董事會在審議《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》時，關聯董事回避表決，其表決程序及過程符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不會損害公司、子公司及廣大股東利益。上述日常關聯交易為公司日常生產經營所需的正常交易，以市場價格為定價依據，屬于正常的商業交易行為，未對公司獨立性構成不利影響，符合公司、子公司及股東的利益。因此，我們一致同意公司關于2022年度日常關聯交易預計的方案，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼：002915??????證券簡稱：中欣氟材????公告編號：2022-028

浙江中欣氟材股份有限公司

關于續聘立信會計師事務所

（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第五屆董事會第二十二次會議，會議審議通過《續聘立信會計師事務(特殊普通合伙)的議案》，同意繼續聘請立信會計師事務(特殊普通合伙)為公司2022年審計機構。具體情況如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。因此，公司擬繼聘任請立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計機構。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據年度審計工作量與審計機構協商確定2022年度審計費用。

二、擬續聘會計師事務所的基本信息

根據立信提供的基本情況說明，對立信的基本信息如下：

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶家（按附表填寫）。

2、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（注：***近三年完整自然年度及當年，下同）

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

（三）審計收費

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

公司董事會提請股東大會授權管理層根據2022年度具體的審計要求和審計范圍與立信協商確定相關的審計費用。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、公司于?2022?年?4?月20日召開的第五屆董事會審計委員會第十一次會議審議通過了《續聘立信會計師事務(特殊普通合伙)的議案》。

審計委員會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐富經驗，已連續?4年為公司提供審計服務。2021年度年審過程中，年審注冊會計師嚴格按照相關法律法規執業，重視了解公司經營情況，了解公司財務管理制度及相關內控制度，及時與董事會審計委員會、獨立董事、公司高級管理人員進行溝通，較好地完成了?2021年度報告的審計工作。審計委員會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2022年度的審計機構及內控審計機構，聘期一年。

2、公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見及獨立意見，詳見公司同日披露的《獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

3、公司于?2022年?4月21日召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《續聘立信會計師事務(特殊普通合伙)的議案》，議案得到所有董事一致表決通過，本事項尚須提交公司?2021年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆董事會審計委員會第十一次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

5、立信會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼：002915????????證券簡稱：中欣氟材???????????公告編號：2022-029

浙江中欣氟材股份有限公司關于舉行

2021年年度報告網上說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

為便于廣大投資者進一步了解公司2021年年度經營情況，公司定于2022年5月9日（星期一）下午14:00至16:00在“中欣氟材投資者關系”小程序舉行2021年度業績網上說明會。本次網上說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“中欣氟材投資者關系”小程序參與互動交流。為廣泛聽取投資者的意見和建議，提前向投資者征集問題，提問通道自發出公告之日起開放。

參與方式一：在微信小程序中搜索“中欣氟材投資者關系”；

參與方式二：微信掃一掃以下二維碼：

投資者依據提示，授權登入“中欣氟材投資者關系”小程序，即可參與交流。

出席本次網上說明會的人員有：董事長陳寅鎬先生、董事兼董事會秘書、財務總監袁少嵐女士、董事兼總經理王超先生。

敬請廣大投資者積極參與。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

證券代碼：002915????????證券簡稱：中欣氟材????公告編號：2022-023

浙江中欣氟材股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2022年4月21日在杭州灣上虞經濟技術開發區經十三路五號浙江中欣氟材股份有限公司研發中心一樓視頻會議室以通訊和現場表決方式召開。會議通知以書面、郵件或電話方式于2022年4月5日向全體董事發出。應出席董事9名，親自出席董事9名。會議由董事長陳寅鎬召集并主持。公司監事、高級管理人員全體列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

《2021年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度報告》全文見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

2、審議通過了《2021年董事會工作報告》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

3、審議通過了《2021年度總經理工作報告》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

公司總經理根據2021年經營管理層執行董事會決議和主持日常經營管理工作的情況，以及2022年工作計劃，向董事會作《2021年度總經理工作報告》。

4、審議通過了《2021年度財務決算報告》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

5、審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

為了更好地回報全體股東，在符合利潤分配政策、充分考慮公司利潤水平、保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，根據《公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第?3?號—上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定，提出以下現金分紅分配方案：

公司擬以公司現有總股本234,255,411股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利?2.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，剩余未分配利潤滾存至以后年度分配，轉增金額未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的余額。

公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

6、審議通過了《2022年度財務預算方案》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

7、審議通過了《2022年度公司及子公司信貸方案》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

公司及控股子公司擬向金融機構申請合計不超過10億元的綜合授信額度。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

8、審議通過了《續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，能夠按照《企業會計準則》和《審計準則》的有關規定對公司進行審計，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況及經營成果，較好地履行了雙方合同所規定的責任和義務。為保證公司審計工作的順利進行，公司董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責公司會計報表的審計等相關工作，聘用期限為一年。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

9、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。具體報告詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

10、審議通過了《2021年度內部控制規則落實自查表》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

通過自查，公司不存在違背內部控制規則落實情況自查表的事項。獨立董事

對該事項發表了獨立意見。自查表內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

11、審議通過了《2021年度公司募集資金存放與使用情況專項報告》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）也出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也發表了核查意見。具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

12、審議通過了《2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，4票回避表決。

為強化關聯交易管理，提高決策效率，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及信息披露的有關規定，公司對2022年度全年的日常關聯交易進行了預計。

本議案涉及關聯交易，董事會在審議表決時，關聯董事陳寅鎬、徐建國、梁流芳、袁少嵐回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。????本議案需提請股東大會審議。

13、審議通過了《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，0票回避表決。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提請股東大會審議。

14、審議通過了《關于公司重大資產重組2021年度業績承諾實現情況議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，0票回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

15、審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，0票回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

16、審議通過了《2022年一季度報告》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，0票回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

17、審議通過了《關于提議召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，0票回避表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

18、審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，1票回避表決。

董事袁少嵐女士為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決。

具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事會

2022年4月21日

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