證券代碼：300931?????證券簡稱：通用電梯?????公告編號：2022-030

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通用電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于續聘信永中和誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年年度審計機構的議案》，本事項尚需提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

信永中和具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。

為保證審計工作的連續性，經公司董事會審計委員會提議，公司擬繼續聘請信永中和會計師事務所擔任公司2022年度財務審計機構，聘期一年。公司董事會提請公司股東大會授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.?基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為205家。

2.?投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3.?誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目信息

1.?基本信息

擬簽字項目合伙人：龔新海先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司2家。

擬擔任獨立復核合伙人：何勇先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，1995年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：欒永亮女士，2017年獲得中國注冊會計師資質，2018年開始從事上市公司審計，2015年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司2家。

2.?誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.?獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.?審計收費

本期審計費用將根據公司的業務規模和會計處理復雜程度綜合考慮信永中和提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準協商確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司的具體審計要求和審計范圍與信永中和協商確定相關審計費用。

三、續聘會計師事務所履行的審批程序

1、公司董事會審計委員會已對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，同意向董事會提議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

2、公司獨立董事的事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事就續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構出具了事前認可意見及獨立意見，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，

3、公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年年度審計機構的議案》，本議案尚需公司2021年年度股東大會審議批準。

四、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、第三屆監事會第四次會議決議；

3、第三屆董事會審計委員會***次會議決議；

4、獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；

5、獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

6、續聘會計師事務所的公告之事務所基本情況

特此公告

通用電梯股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：300931?????證券簡稱：通用電梯?????公告編號：2022-032

通用電梯股份有限公司

關于公司2022年度董事、監事、

高級管理人員薪酬方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據通用電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》《薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，公司制定了2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案，并經2022年4月22日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過，現將相關情況公告如下：

一、適用對象及期限

適用對象：公司2022年度任期內的董事、監事、高級管理人員

適用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

二、?薪酬標準

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任職的非獨立董事按照其在公司的實際工作崗位及工作內容領取薪酬，不單獨領取董事津貼；

（2）?公司獨立董事薪酬為5.52萬元/年（稅前）。

2、公司監事薪酬方案

在公司任職的監事按照其在公司實際工作崗位及工作內容領取薪酬，不單獨領取監事津貼。

3、公司高級管理人員薪酬方案

公司高級管理人員按照其在公司擔任的具體管理職務、實際工作績效并結合公司經營業績等因素綜合評定薪酬。

三、其他規定

1、2022年度董事、監事的薪酬方案尚需提交公司股東大會審議通過后實施，本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年度高級管理人員的薪酬方案經公司董事會審議批準后實施。

2、公司董事、監事、高級管理人員的薪酬按月發放。

3、公司董事、監事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按實際任期計算并予以發放。

4、董事、監事、高級管理人員因參加公司會議等實際發生的費用由公司報銷。

5、上述薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

四、備查文件

1、通用電梯股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議；

2、通用電梯股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

通用電梯股份有限公司董事會

2022年4?月25?日

通用電梯股份有限公司2021年度

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

XYZH/2022NJAA20040

通用電梯股份有限公司全體股東：

我們對后附的通用電梯股份有限公司(以下簡稱通用電梯公司)關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告（以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項報告）執行了鑒證工作。

通用電梯公司管理層的責任是按照深圳證券交易所相關規定編制募集資金年度存放與使用情況專項報告。這種責任包括設計、實施和維護與募集資金年度存放與使用情況專項報告編制相關的內部控制，保證募集資金年度存放與使用情況專項報告的真實、準確和完整，以及不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報。我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上，對募集資金年度存放與使用情況專項報告發表鑒證意見。

我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號-歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證工作，以對募集資金年度存放與使用情況專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執行鑒證工作的過程中，我們實施了詢問、檢查、重新計算等我們認為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業判斷。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

我們認為，通用電梯公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照深圳證券交易所相關規定編制，在所有重大方面如實反映了通用電梯公司2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

本鑒證報告僅供通用電梯公司2021年度報告披露之目的使用，未經本事務所書面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：龔新海

中國注冊會計師：欒永亮

中國北京????????????二○二二年四月二十二日

通用電梯股份有限公司

關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）?***公開發行募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可字[2020]3440號”文《關于同意通用電梯股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》核準，本公司向社會公開發售人民幣普通股股票60,040,000股（每股面值1元），實際發行價格人民幣4.31元/股。截至2021年1月15日止，本公司通過向社會公開發行人民幣普通股6,004.00萬股，募集資金合計258,772,400.00元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為216,993,680.62元。上述募集資金已于2021年1月15日劃至公司***賬戶，資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具XYZH/2021NJAA20002《驗資報告》。

本次募集資金到位后，本公司在蘇州農村商業銀行七都支行對募集資金實行了專戶儲存，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

（二）?***公開發行募集資金2021年度使用情況

截至2021年12月31日，公司募集資金累計使用情況如下：

金額單位：人民幣元

注：系募集資金置換后募投項目投入的金額。

截至2021年12月31日，公司運用募集資金購買理財產品的情況如下：

（三）?***公開發行募集資金存放情況

截至2021年12月31日，尚未使用的募集資金余額為174,728,497.80元，募集資金具體存放情況如下：

金額單位：人民幣元

二、募集資金管理情況

為加強和規范募集資金的管理，提高募集資金的使用效率，維護全體股東的合法權益，公司已按照《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存放，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督。

公司及保薦機構東興證券股份有限公司分別與中國光大銀行股份有限公司吳江支行、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司吳江分行、江蘇蘇州農村商業銀行七都支行簽訂《募集資金三方監管協議》。監管協議與深圳證券交易所募集資金監管協議范本不存在重大差異。

上市以來，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。

三、2021年度募集資金的實際使用情況

募集資金具體使用情況對照表見本報告附表一《***公開發行募集資金2021年度使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司已按相關法律法規和公司《募集資金管理辦法》的相關要求，及時、真實、準確、完整地披露募集資金存放與使用情況，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。

通用電梯股份有限公司董事會

二○二二年四月二十二日

附表一

***公開發行募集資金2021年度使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元

通用電梯股份有限公司

獨立董事關于第三屆董事會第四次會議

相關事項的事前認可意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，我們作為通用電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，經審核相關材料，發表事前認可意見如下：

一、?關于公司續聘會計師事務所事項的事前認可意見

經事前核查，我們認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）能夠按照2021年度財務報告審計計劃按時完成審計工作，如期出具了2021年度財務報告的審計意見；在執行2021年度的各項審計工作中，能遵守職業道德規范，按照中國注冊會計師的審計準則執行審計工作，相關審計意見客觀、公正，較好的完成了公司委托的各項工作。

我們查閱了信永中和有關資格證照，相關信息和誠信記錄，認可信永中和的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。我們認為信永中和具有從事證券業務的資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的順利進行，我們一致同意公司續聘信永中和為公司2022年度審計機構，并將《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》提交第三屆董事會第四次會議審議。

二、關于日常關聯交易預計事項的事前認可意見

我們認真審閱了公司提交的《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，認為公司及控股子公司2022年度擬與南京朗詩物業管理有限公司及其關聯方發生的日常關聯交易系其正常的日常經營所需，交易價格以市場公允價格為依據，遵循公平、公正、公開的原則，符合公司的整體利益和長遠利益，不存在影響公司獨立性以及損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司第三屆董事會第四次會議審議。

獨立董事簽字：陳利芳???周喻???趙芳

2022年4月21日

通用電梯股份有限公司

獨立董事關于第三屆董事會第四次會議

相關事項的獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《通用電梯股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關法律、法規和規范性文件的規定，我們作為公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，通過對有關情況進行詳細了解，基于獨立判斷，現就公司第三屆董事會第四次會議相關審議事項發表如下獨立意見：

一、關于公司?2021年度內部控制自我評價報告的獨立意見

經審查公司《2021年度內部控制自我評價報告》，我們認為：公司各項內部控制制度符合有關法律、法規以及監管部門有關上市公司治理的規范性文件要求。各項制度建立后貫徹執行情況良好，對公司的規范運作起到了較好的指導和監督作用?！?021年度內部控制自我評價報告》符合公司內部控制的實際執行情況。

二、關于公司2021年度利潤分配預案的獨立意見

經審查，我們認為：公司2021年度利潤分配預案是依據公司實際情況制定的，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，符合利潤分配決策程序的要求，且是在綜合考慮公司2021年度的業績情況及公司未來經營發展對資金需求的情況下做出的，更有利于公司的長期健康發展，不存在損害中小股東合法權益的情形，因此，我們同意該預案，并同意將本議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

三、關于公司續聘2022年度審計機構的獨立意見

經審查，我們認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務的資格，在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責、堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務，保證了公司各項工作的順利開展，出具的《2021年度審計報告》公允、合理地發表了獨立審計意見。我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

四、關于公司2021年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的獨立意見

公司董事、監事和高級管理人員薪酬標準的制定是公司根據實際情況結合行業、地區的經濟發展水平確定的。決策程序及確定依據符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東的權益的情形。因此，我們同意公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案，并提交公司2021年年度股東大會審議。

五、關于2022年度日常關聯交易預計及2021年度日常關聯交易實際情況與預計存在差異事項的獨立意見

經審核，公司董事會在審議《關于2022年度日常關聯交易預計》的議案前取得了我們的事前認可，預計2022年度發生的日常關聯交易，是基于公司實際經營及發展需求進行的，符合市場公允定價，遵守公平、公開、公正原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，亦不會對公司獨立性構成影響。本次議案審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等的有關規定，未存在需要回避表決的關聯董事。

經核查，公司及公司控股子公司蘇州朗通綠色電梯服務有限公司2021年度與南京朗詩物業管理有限公司及其關聯方未實際發生關聯交易，主要系因蘇州朗通綠色電梯服務有限公司相關資質尚在辦理中未開展相關業務所致。我們認為2021年度公司日常關聯交易的實際發生額未超過預計金額，符合公司實際生產經營情況，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

六、關于公司2021年募集資金年度存放與使用情況的專項報告的獨立意見

我們對《2021年募集資金年度存放與使用情況的專項報告》進行了認真的審閱和核查，認為2021年公司募集資金的存放與使用符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理制度》的有關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形；公司向廣大投資者披露募集資金實際存放和使用情況的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，我們同意《2021年募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

七、關于2021年度控股股東及其他關聯方占用公司資金專項說明及公司對外擔保情況的獨立意見

根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等規定和要求，對公司2021年度控股股東及關聯方占用公司資金情況進行了認真地了解和核查，發表如下意見：報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況，不存在對外擔保，沒有為控股股東、實際控制人及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。

獨立董事簽字：陳利芳???周喻???趙芳

2022年?4月22日

通用電梯股份有限公司

2021年度非經營性資金占用及其他

關聯資金往來的專項說明

XYZH/2022NJAA20041

通用電梯股份有限公司全體股東：

我們按照中國注冊會計師審計準則審計了通用電梯股份有限公司（以下簡稱通用電梯公司）2021年度財務報表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產負債表、2021年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注，并于2022年4月22日出具了XYZH/2022NJAA20038號無保留意見的審計報告。

根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知，以及深圳證券交易所相關披露的要求，通用電梯公司編制了本專項說明所附的通用電梯公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表（以下簡稱匯總表）。

編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是通用電梯公司的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計通用電梯公司2021年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。

除對通用電梯公司2021年度財務報表執行審計，以及將本專項說明后附的匯總表所載項目金額與我們審計通用電梯公司2021年度財務報表時通用電梯公司提供的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行核對外，我們沒有對本專項說明后附的匯總表執行任何附加程序。

為了更好地理解通用電梯公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況，匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。

本專項說明僅供通用電梯公司為2021年度報告披露之目的使用，未經本事務所書面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：龔新海

中國注冊會計師：欒永亮

中國北京??????????????二○二二年四月二十二日

附件一

2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

上市公司名稱：通用電梯股份有限公司?單位：萬元

企業負責人：徐志明主管會計工作的負責人：張建林會計機構負責人：孫峰

證券代碼：300931?????證券簡稱：通用電梯?????公告編號：2022-029

通用電梯股份有限公司

2021年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通用電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月22日召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議，審議通過了關于《2021年度利潤分配預案》的議案，現將具體情況公告如下：

一、利潤分配預案的概述

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現合并會計報表歸屬于上市公司股東的凈利潤?47,316,936.95元，母公司實現凈利潤?49,007,620.90元。根據《公司法》《公司章程》相關規定：公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。截至2021年12月31日，公司合并報表可分配利潤為262,502,690.37元，母公司可分配利潤為264,134,684.38元。根據利潤分配應以母公司的可供分配利潤及合并財務報表的可供分配利潤孰低的原則，公司2021?年度可供股東分配?的利潤為262,502,690.37元。

在符合公司利潤分配政策，兼顧股東的合理投資回報和公司可持續發展規劃相結合的基礎上，公司擬定2021年度利潤分配預案為：公司擬以2021年12月31日的總股本?240,146,000?股為基數，向全體股東每10股分配現金紅利1.00元（含稅），合計共派發現金紅利人民幣24,014,600?元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度。除上述現金分紅外，本次分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。

本次利潤分配預案審議通過至實施期間如公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。

二、利潤分配預案的合法性、合規性

本次利潤分配預案符合《公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3?號——上市公司現金分紅》等相關法律法規及《公司章程》等規定，符合公司的利潤分配政策和股東回報規劃，符合公司未來經營發展的需要，有利于保證公司正常運營和健康可持續發展，保障公司和全體股東的長遠利益，具備合法性、合規性、合理性。

三、監事會意見

經審核，監事會認為本次利潤分配預案符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等規定，是在綜合考慮公司2021年度業績情況及公司未來經營發展對資金需求的情況下做出的，更有利于公司的長期健康發展有利于全體股東共享公司經營成果，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形。因此，我們同意該預案，并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

四、獨立董事意見

經審查，我們認為：公司2021年度利潤分配預案是依據公司實際情況制定的，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，符合利潤分配決策程序的要求，且是在綜合考慮公司2021年度的業績情況及公司未來經營發展對資金需求的情況下做出的，更有利于公司的長期健康發展，不存在損害中小股東合法權益的情形，因此，我們同意該預案，并同意將本議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

五、?其他說明

根據《公司章程》及相關規范性文件的規定，公司2021年度利潤分配預案符合公司章程中所規定的分配政策，滿足相關要求和規定。在本議案事項披露前，公司已嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

本次利潤分配方案需經公司2021年度股東大會審議批準后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、?備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、第三屆監事會第四次會議決議；

3、?獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告

通用電梯股份有限公司董事會

2021年4月25日

證券代碼：300931????????????????證券簡稱：通用電梯?????????????公告編號：2022-028

通用電梯股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

公司所有董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：無

非標準審計意見提示

□?適用?√?不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□?適用?√?不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√?適用?□?不適用

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以截至2021年12月31日的總股本240,146,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）、主要業務與產品

公司2021年1月在深圳證券交易所創業板上市，是創業板***家電梯上市企業。公司致力于成為一家專業的電梯全流程解決方案提供商，主要從事電梯、自動扶梯、自動人行道的產品研發、設計、制造、銷售、安裝、改造及維保業務，是一家為各類建筑的電梯提供系統性的解決方案及***的更新改造方案的科技創新型企業。

自成立以來，公司堅持以“暢通世界”為目標，注重生產、研發的投入，持續優化電梯制造工藝技術，以人才創新帶動技術創新。經過多年的技術研發、生產工藝革新，公司產品的優良品質獲得了市場的廣泛認可，產品線覆蓋乘客電梯、觀光電梯、醫用電梯、家用電梯、載貨電梯、汽車電梯、既有建筑加裝電梯、自動扶梯、自動人行道等各系列電梯。

公司主要產品具體情況如下：

1、電梯產品

單位：kg、m/s

2、扶梯及自動人行道產品

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□?適用?√?不適用

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項

無

通用電梯股份有限公司

2022年4月22日

證券代碼：300931?????證券簡稱：通用電梯?????公告編號：2022-026

通用電梯股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

通用電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2022年4月22日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2022年4月11日以書面、電話方式送達各位董事。本次會議由董事長徐志明先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《2021年度總經理工作報告》

董事會審議了總經理徐志明先生提交的《2021年度總經理工作報告》，認為2021年度內公司經營層有效地執行了股東大會和董事會的各項決議，公司整體經營情況良好。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案無需提交股東大會審議。

2.?審議通過《2021度董事會工作報告》

公司董事會對2021年度履職情況及相關工作進行了總結，并編制了《2021年度董事會工作報告》，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事會工作報告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案需提交股東大會審議

3.?審議通過《2021年度財務決算報告》

公司根據相關規定，已完成2021年度財務決算工作，并編制了《2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案需提交股東大會審議。

4.審議通過《2021年年度報告及其摘要》

公司根據相關規定，結合2021年度經營情況，編制了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案需提交股東大會審議。

5.?審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》

公司根據相關規定，以2021年12月31日為基準日，編制了《2021年度內部控制自我評價報告》，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案無需提交股東大會審議。

6.審議通過《2021年度獨立董事述職報告》

公司獨立董事根據2021年度履職情況向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

7.審議通過《2021年度利潤分配預案》

在符合公司利潤分配政策，兼顧股東的合理投資回報和公司可持續發展規劃相結合的基礎上，公司擬定2021年度利潤分配預案為：公司擬以2021年12月31日的總股本240,146,000股為基數，向全體股東每10股分配現金紅利1.00元（含稅），合計共派發現金紅利人民幣24,014,600?元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度。除上述現金分紅外，本次分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。本次利潤分配預案審議通過至實施期間如公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案需提交股東大會審議。

8.審議通過《關于公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年年度審計機構的議案》。

公司擬繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年年度審計機構，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年年度審計機構的公告》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案需提交股東大會審議。

9.審議通過《關于公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》

公司根據相關制度規定，結合公司經營規模及同行業薪酬水平，制定公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的公告》。

回避表決情況：因所有董事均為關聯董事，全部回避表決，該議?案直接提交公司年度股東大會審議。

交股東大會表決情況：該議案需提交股東大會審議。

10.審議通過《關于2022年日常關聯交易預計的議案》

結合公司業務發展需要，預計2022年度公司及控股子公司擬與南京朗詩物業管理有限公司及其關聯方發生日常關聯交易金額合計不超過?2,500?萬元人民幣。公司全體獨立董事對此議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2022年日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議無案需提交股東大會審議。

11.審議通過《2021年募集資金年度存放與使用情況的專項報告》

公司按照相關法律法規的要求存放、使用及管理募集資金，并編制了《2021年募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案需提交股東大會審議。

12.審議通過《2022年***季度報告》

公司根據相關規定，結合2022年***季度經營情況，編制了《2022年***季度報告》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年***季度報告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案無需提交股東大會審議。

13.審議通過《關于提議召開2021年年度股東大會的議案》

公司擬于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

回避表決情況：本議案不存在需要回避表決的情況。

交股東大會表決情況：該議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

1.?通用電梯股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議；

2.?獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

3.?獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見。

通用電梯股份有限公司董事會

2022年4月25日

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