??(上接B61版)

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??公司獨立董事分別向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上進行述職。上述議案第7項為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。其他議案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過。按照相關規(guī)定，公司將就參與本次股東大會對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

??三、會議登記等事項

??1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過郵件、傳真或信函方式登記。

??2、登記時間：2022年5月18日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

??3、登記地點：東莞市塘廈鎮(zhèn)莆心湖中心二路27號三友聯(lián)眾集團股份有限公司證券投資部。

??4、登記辦法：

??（1）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和股票賬戶卡原件；委托他人代理出席的，代理人應出示本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件（附件二）和股票賬戶卡原件。

??（2）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件（附件二）、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡原件。

??（3）異地股東可憑以上有關證件采用電子郵件、信函或傳真的方式登記，采取電子郵件、信函或傳真方式登記的須于2022年5月18日17:00前送達至公司。信函、傳真或郵件以登記時間內(nèi)公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。

??（4）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人必須按要求于會前一小時到會場辦理登記手續(xù)。

??（5）本次股東大會不接受電話登記。

??5、會議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系人：鄺美艷

??聯(lián)系電話：0769-82618888-8121

??傳真號碼：0769-82618888-8072

??電子郵箱：ztb@sanyourelay.com

??聯(lián)系地址：廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)莆心湖中心二路27號三友聯(lián)眾集團股份有限公司證券投資部。

??6、其他事項：

??出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

??五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

??本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見（附件一）。

??六、備查文件

??1、第二屆董事會第十六次會議決議；

??2、第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

??特此公告。

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

??附件二：授權委托書

??附件三：股東參會登記表

??附件一：

??參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：350932，投票簡稱：三友投票。

??2、填報表決意見。

??本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深圳證券交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時間：2022年5月19日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月19日，9:15一15:00。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

??附件二：

??授權委托書

??茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）參加三友聯(lián)眾集團股份有限公司2021年年度股東大會，并授權其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

??本次股東大會提案表決意見：

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??注：

??1、 非累積投票制議案，委托人對受托人的指示，以在同意、反對、棄權下方的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號、同時填多項或不填的視同棄權統(tǒng)計。

??2、 委托人為法人股東的，需加蓋法人單位印章。

??附件三：

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司

??股東參會登記表

??■

??附注：

??1、 請用正楷填寫此表。

??2、 個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶卡復印件；法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

??3、 委托代理人出席的還需填寫《授權委托書》(見附件二) 并提供受托人身份證復印件。

??4、 已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年5月18日下午17:00之前以郵寄、傳真方式送達公司，不接受電話登記。

??5、 上述參會股東登記表復印件或按以上格式自制均有效。

??股東簽名（法人股東蓋章）：

??年 月 日

??證券代碼：300932 證券簡稱：三友聯(lián)眾 公告編號：2022-036

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司

??關于會計政策變更的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次變更會計政策屬于公司根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求變更會計政策，并非自主變更會計政策，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、本次會計政策變更概述

??（一）變更原因

??2021年1月26日，財政部發(fā)布了《關于印發(fā)〈企業(yè)會計準則解釋第14號〉的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“準則解釋第14號”），規(guī)定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現(xiàn)金流量的確定基礎發(fā)生變更的會計處理。

??財政部于2021年12月31日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），明確了關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理、關于虧損合同的判斷以及關于資金集中管理相關列報。

??根據(jù)上述要求，公司將按上述要求對會計政策進行相應調(diào)整。

??（二）變更前采用的會計政策

??本次會計政策變更前，公司的會計政策按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體的會計準則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

??（三）變更后采用的會計政策

??本次變更后，公司將執(zhí)行準則解釋第14號、準則解釋第15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

??（四）變更日期

??準則解釋第14號自公布之日起施行，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。2021年1月1日至施行日新增的準則解釋第14號規(guī)定的業(yè)務，會計政策變更對本期報表數(shù)據(jù)無影響。

??準則解釋第15號“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”，“關于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內(nèi)容自公布之日起施行，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

??二、本次會計政策變更對公司的影響

??本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整。本次會計政策變更是根據(jù)財政部新頒布或修訂的相關規(guī)定進行的合理變更，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反應公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情況。

??三、履行的審議程序和相關意見

??（一）董事會審議情況

??2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意本次會計政策變更。

??（二）監(jiān)事會意見

??2022年4月21日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果；本次會計政策變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，也不存在追溯調(diào)整事項；不存在損害公司及股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

??（三）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司本次會計政策變更符合新會計準則相關規(guī)定，符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀、公正地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次會計政策變更沒有損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的合法權益。因此，獨立董事一致同意公司本次會計政策變更。

??四、備查文件

??1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；

??2、公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

??3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??證券代碼：300932 證券簡稱：三友聯(lián)眾 公告編號：2022-025

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司

??第二屆董事會第十六次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2022年4月21日以通訊會議形式召開。公司于2022年4月11日以書面、郵件等方式向全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議由董事長宋朝陽先生主持，應出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??1、審議通過《關于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

??公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定， 并根據(jù)自身實際情況，完成了2021年年度報告的編制工作。報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度報告》全文（公告編號：2022-028）及其摘要（公告編號：2022-027）。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??2、審議通過《關于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

??公司董事會依照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，忠實履行各項職責，為維護公司及股東利益積極地開展工作，對2021年度履行職責的情況以及相關工作內(nèi)容進行了總結，編制了《2021年度董事會工作報告》。

??獨立董事李焰文先生、高香林先生、劉勇先生以及離任獨立董事周潤書先生分別向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上進行述職。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??3、審議通過《關于〈2021年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》

??公司董事會認真聽取了總經(jīng)理宋朝陽先生向董事會匯報的《2021年度總經(jīng)理工作報告》，認為2021年度公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了董事會、股東大會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了公司管理層2021年度主要工作情況。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??4、審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度財務決算報告》。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??5、審議通過《關于2021年度財務報告的議案》

??公司2021年度財務報告經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告，董事會同意批準對外報出。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??6、審議通過《關于〈2021年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》

??經(jīng)與會董事審議，認為公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》***、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求，保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構信達證券股份有限 公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??7、審議通過《關于續(xù)聘2022年度會計師事務所的議案》

??經(jīng)與會董事審議，同意公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮?公司2022年度的審計機構，聘期一年，同時提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層 根據(jù)公司實際業(yè)務情況和市場情況等協(xié)商確定其審計費用。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-031）。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??8、審議通過《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

??經(jīng)與會董事審議，為有效規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，增強財務穩(wěn)健性。根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務需求情況，授權期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司及下屬子公司累計開展的外匯套期保值業(yè)務總額不超過人民幣10,000.00萬元或等值外幣，上述額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用，如單筆交易的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止；同時，提請授權董事長或其授權人在額度范圍內(nèi)具體實施上述外匯套期保值業(yè)務相關事宜。同時審議通過了公司編制的《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構信達證券股份有限 公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2022-033）及相關公告。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??9、審議通過《關于〈募集資金年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》

??經(jīng)與會董事審議，公司《募集資金年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司2021年年度募集資金存放與使用情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情況。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見；保薦機構信達證券股份有限公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-032）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??10、審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》

??經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為117,226,645.81元，提取法定盈余公積7,723,923.91元，加上年初未分配利潤406,471,185.50元，減去已分配2020年股利43,970,329.55元，2021年度合并報表可供股東分配的未分配利潤為472,003,577.85元，2021年度母公司報表可供股東分配的未分配利潤為197,789,508.53元，母公司資本公積1,052,996,859.61元。

??為積極回報股東、優(yōu)化公司股本結構，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，結合公司目前經(jīng)營發(fā)展狀況，在符合公司利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，擬定2021年度權益分派預案如下：

??1、以截至2021年12月31日公司的總股本125,629,513股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），不送紅股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利37,688,853.90元（含稅），剩余未分配利潤留存至下一年度。

??2、同時以2021年12月31日公司總股本125,629,513為基數(shù)，以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增4股，轉增后公司總股本增加到175,881,318股。（轉增股數(shù)系公司自行計算所得，***終轉增數(shù)量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。

??3、自2021年12月31日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司按照維持分配總額和轉增比例不變的原則，相應調(diào)整每股分配比例和轉增總股數(shù)，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的的公告》（公告編號：2022-030）。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??11、審議通過《關于聘任審計部負責人的議案》

??經(jīng)與會董事審議，同意聘任黃卓先生為公司審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘任審計部負責人的公告》（公告編號：2022-034）。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??12、審議通過《關于會計政策變更的議案》

??2021年1月26日，財政部發(fā)布了《關于印發(fā)〈企業(yè)會計準則解釋第14號〉的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“準則解釋第14號”），規(guī)定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現(xiàn)金流量的確定基礎發(fā)生變更的會計處理。

??財政部于2021年12月31日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），明確了關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理、關于虧損合同的判斷以及關于資金集中管理相關列報。

??因此，公司將按上述要求對會計政策進行相應調(diào)整。

??公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-036）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??13、審議通過《關于公司注冊資本變更并修訂〈公司章程〉的議案》

??根據(jù)《證券法》《公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司利潤分配及資本公積金轉增股本預案，公司擬進行注冊資本變更及對《公司章程》相關條款進行修訂并辦理相關工商變更登記，同時提請股東大會授權董事會及其***人員辦理后續(xù)變更登記、章程備案等相關事宜。上述工商事項的變更、備案***終以工商登記主管部門核準為準。《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??14、審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

??經(jīng)與會董事審議，同意公司于2022年5月19日召開2021年年度股東大會。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-035）。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??三、備查文件

??1、第二屆董事會第十六次會議決議；

??2、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；

??3、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司董事會

??2022年4月25日

??證券代碼：300932 證券簡稱：三友聯(lián)眾 公告編號：2022-026

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司

??第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四次會議于2022年4月21日以通訊會議形式召開。公司于2022年4月11日以郵件、書面等方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議由公司監(jiān)事會主席康如喜先生主持，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??1、審議通過《關于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

??監(jiān)事會認為，公司董事會編制的《2021年年度報告》及其摘要符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度報告》（公告編號：2022-028）及其摘要（公告編號：2022-027）。

??表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??2、審議通過《關于〈2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

??監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)公司監(jiān)事會全體成員根據(jù)《公司法》《證券法》及其他相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度，從切實維護公司利益和股東權益出發(fā)，認真地履行了監(jiān)事會職能，積極地開展相關工作。依法對公司運作情況進行了監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權益。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度監(jiān)事會工作報告》。

??表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??3、審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

??監(jiān)事會認為，《2021年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2021年度的財務狀況、經(jīng)營成果情況、現(xiàn)金流量情況。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度財務決算報告》。

??表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??4、審議通過《關于〈2021年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》

??監(jiān)事會認為，公司已按照相關規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制規(guī)范體系， 并能得到有效執(zhí)行，保證了公司各項業(yè)務活動的有序、有效開展。公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》如實地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況，不存在明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷，隨著公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，公司需不斷深化管理，進一步完善內(nèi)部控制制度，使之適應公司發(fā)展的需要和國家有關法律法規(guī)的要求。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

??表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??5、審議通過《關于續(xù)聘2022年度會計師事務所的議案》

??監(jiān)事會認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計 服務的經(jīng)驗與能力，在為公司提供2021年度審計服務的過程中，能夠遵循獨立、 客觀、公正的職業(yè)準則，恪盡職守，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務。監(jiān)事會同 意公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-031）。

??表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??6、審議通過《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

??監(jiān)事會認為：公司開展外匯套期保值業(yè)務的審批程序合法、合規(guī)，且已根據(jù) 有關法律規(guī)定的要求制定了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》及相應的風險控制措 施。在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司適時開 展外匯套期保值業(yè)務，有利于防范利率或匯率波動風險，降低市場波動對公司經(jīng) 營及損益帶來的影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同時審議通過了 公司編制的《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。監(jiān)事會同意公司開展外匯期貨套期保值業(yè)務。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2022-033）及相關公告。

??表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??7、審議通過《關于〈募集資金年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》

??監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、公司《募集資金使用管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《募集資金年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-032）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??8、審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》

??監(jiān)事會認為，公司2021年度利潤分配預案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號 一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等關于利潤分配的相關規(guī)定，充分考慮 了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報，不存在損害公司和股東利益 的情形。

??監(jiān)事會同意2021年度利潤分配預案。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于 2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-030）。

??表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??9、審議通過《關于會計政策變更的議案》

??監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果；本次會計政策變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，也不存在追溯調(diào)整事項；不存在損害公司及股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-036）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??三、備查文件

??1、第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

??特此公告。

??三友聯(lián)眾集團股份有限公司監(jiān)事會

??2022年4月25日

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