原標題:易天股份:關于變更公司財務總監的公告

證券代碼：300812 證券簡稱：易天股份 公告編號：2022-016

深圳市易天自動化設備股份有限公司
關于變更公司財務總監的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市易天自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022 年4月22日收到公司董事、副總經理、董事會秘書兼財務總監陳飛先生的書面辭職報告，陳飛先生因工作需要申請辭去公司財務總監職務，辭職后將繼續擔任公司董事、副總經理及董事會秘書職務。根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市易天自動化設備股份有限公司章程》等相關規定，陳飛先生的辭職申請自辭職報告送達公司董事會時生效。截至本公告披露日，陳飛先生持有公司股票4,050,000股，占截至2022年4月22日公司總股本的2.9%。陳飛先生在辭去公司財務總監職務后，其將繼續嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及相關承諾。
陳飛先生在擔任公司財務總監期間，勤勉盡責、恪盡職守，對公司的發展做出了重要貢獻，公司董事會對其在任職財務總監期間所做的工作給予高度評價并表示衷心感謝。

2022年4月22日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司財務總監的議案》，經公司總經理高軍鵬先生提名，公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任劉權先生為公司財務總監（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。

深圳市易天自動化設備股份有限公司董事會
2022年4月25日
附件：
劉權先生簡歷

劉權先生，1981年 12月出生，本科學歷，中國國籍，無境外***居留權。

中國注冊會計師，會計師，稅務師，美國管理會計師。2004年8月至2007年8月，任中國南方航空股份有限公司財務專員；2007年10月至2011年2月，任華為技術有限責任公司財務經理；2011年5月至2015年1月，任深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司集團財務經理；2015年3月至2016年4月任廣州婁文品牌策劃有限公司財務顧問；2016年5月至2017年6月任深圳新基點智能股份有限公司財務總監；2017年7月至2018年3月任湖南省弗爾斯特網絡科技股份有限公司財務顧問；2018年4月至2021年5月任深圳市聯科科技有限公司財務總監；2021年6月至2022年4月任公司財務副總監，2022年4月至今任公司財務總監。

截至目前，劉權先生未直接或間接持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系；劉權先生未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任職，***近五年也不存在在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況。未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不是失信被執行人。

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