原標題:晨光新材:晨光新材關于變更公司注冊資本并修改《公司章程》的公告

證券代碼：605399 股票簡稱：晨光新材 公告編號：2022-019
江西晨光新材料股份有限公司
關于變更公司注冊資本并修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》和《關于變更公司注冊資本并修改的議案》，現將注冊資本變更及《公司章程》具體修訂情況公告如下：
一、公司注冊資本變更情況
2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，以截至2021年12月31日的總股本184,810,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，轉增后總股本將增加至240,253,000股（具體以中國證券登記結算有限公司實際登記為準），公司注冊資本同步增加至人民幣240,253,000元（具體以工商登記為準）。

二、《公司章程》擬修訂情況
基于上述注冊資本和股份總數的變更情況，同時公司根據現行有效的法律法規、規章及規范性文件等規定，結合公司實際情況，現擬對《公司章程》的相應條款進行修訂，具體修訂情況如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 18,481萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 240,253,000元。第十九條 公司的股份總數為18,481萬 股，全部為普通股。第十九條 公司的股份總數為 240,253,000股，全部為普通股。除上述條款修訂外，《公司章程》其他內容不變。上述變更***終以工商登記機關登記核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次修改公司章程事項，尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司董事會及董事會委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會
2022年4月21日

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