（上接B287版）

1．人員信息

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

項目合伙人、簽字注冊會計師近三年不存在因執業行為受到證監會派出機構的監督管理措施的情況。

（三）審計收費

2021年度天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司財務審計費用為100萬元，內部控制報告20萬。

審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年度的具體審計要求和審計范圍與天健會計師事務所協商確定相關審計費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

本公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘天健事務所為公司2022年度審計機構。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

公司獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質，具有上市公司審計工作的豐富經驗，為保持審計工作的連續性和穩定性，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。

公司獨立董事對續聘會計師事務所的議案發表獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務決算審計和內部控制審計工作要求，順利完成了年度審計任務。我們同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構，并提交公司年度股東大會審議。

（三）董事會審議表決情況

公司第六屆董事會第十次會議于2022年4月22日召開，會議審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構并支付報酬的議案》，公司同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財務報告境內審計機構。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告！

四、備查文件

1、第六屆董事會第十次會議決議

2、第六屆董事會審計委員會2022年第1次會議決議

3、獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

4、獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

5、天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：605179 證券簡稱：一鳴食品 公告編號：2022-011

浙江一鳴食品股份有限公司關于董事、

監事、高級管理人員薪酬的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江一鳴食品股份有限公司根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所主板股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，同時結合公司所處行業和地區的薪酬水平，年度經營狀況及崗位職責，制定了董事、監事和高級管理人員2022年度薪酬方案，現將具體內容公告如下：

一、董事薪酬

公司非獨立董事呂占富按其在公司崗位領取薪酬，不另外領取董事津貼；公司獨立董事李勝利、徐曉莉、諸建勇在公司領取獨立董事津貼12萬元/年（稅前）。

二、監事薪酬

公司監事厲沁、蔣文宏、金潔按其在公司崗位領取崗位薪酬，不另外領取監事津貼。

三、高級管理人員薪酬

高級管理人員鄧秀軍、林益雷根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬。

四、獨立董事意見

公司2022年度董事、監事和高級管理人員的薪酬方案，符合目前市場水平和公司的實際情況，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，有利于增強公司競爭力，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司2022年度董事、監事和高級管理人員的薪酬方案。

本方案已于2022年4月22日經公司第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第九次會議審議通過，董事、監事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、備查文件

1、《浙江一鳴食品股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

2、《浙江一鳴食品股份有限公司第六屆監事會第九次會議決議》。

3、獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：605179 證券簡稱：一鳴食品 公告編號：2022-012

浙江一鳴食品股份有限公司

關于募集資金年度存放與

使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管 要求》（證監會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（ 2013 年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等有關規定，公司董事會將本公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕3332號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,100.00萬股，發行價為每股人民幣9.21元，共計募集資金56,181.00萬元，坐扣承銷和保薦費用4,240.00萬元后的募集資金為51,941.00萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年12月22日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述到位資金521,810,000.00元（匯入金額加上承銷及保薦費中不屬于發行費用的稅款部分2,400,000.00元），另扣除原預付的承銷及保薦費（不含稅）2,000,000.00元和律師費、審計驗資費、信息披露費、發行上市登記費等其他費用（不含稅）23,187,804.89元后，本公司本次募集資金凈額496,622,195.11元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕618號）。

(二) 募集資金使用和結余情況

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江一鳴食品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司及募集資金投資項目的實施子公司江蘇一鳴食品有限公司（以下簡稱江蘇一鳴公司）、嘉興一鳴食品有限公司（嘉興一鳴公司）對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中信證券股份有限公司于2020年12月17日、18日分別與興業銀行股份有限公司溫州分行、中國農業銀行股份有限公司平陽昆陽支行、招商銀行股份有限公司溫州鹿城支行、中國銀行股份有限公司平陽昆陽支行簽訂了《募集資金三方監管協議》或《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述募集資金監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

研發中心及信息化建設項目的實施將進一步提高公司技術研發能力和數據處理能力，拓寬公司的產品種類和提升管理效率，增強公司的核心競爭力。因該項目不直接產生經濟效益，因此不對其進行單獨的項目收益核算。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

七、備查文件

1、第六屆第十次董事會會議決議；

2、第六屆第九次監事會會議決議；

3、中信證券股份有限公司關于浙江一鳴食品股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況之專項核查報告；

4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告。

特此公告。

附件：募集資金使用情況對照表

浙江一鳴食品股份有限公司

2022年4月23日

附件

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：浙江一鳴食品股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

[注1] 營銷網絡直營奶吧建設項目于2021年12月投入完成，該項目本期預計效益655.32萬元，實際實現凈利潤-7,136.86萬元,未達預計效益，主要系營銷網絡項目主要依賴于客流量，由于新冠疫情較大影響了終端消費者出行，故募投項目盈利空間縮小

[注2] 江蘇一鳴食品生產基地項目于2021年6月基本調試完成并逐步轉固，該項目本期預計效益1,614.72萬元，實際實現凈利潤-1,397.94萬元,未達預計效益，主要系受新冠疫情影響，終端消費疲軟，導致公司產能利用率較低，固定成本較高，募投項目盈利空間縮小

[注3] 年產30,000噸烘焙制品新建項目于2021年3月基本調試完成并逐步轉固，該項目本期預計效益1,009.52萬元，實際實現凈利潤57.99萬元,未達預計效益，主要系受新冠疫情影響，終端消費疲軟，導致公司產能利用率較低，固定成本較高，募投項目盈利空間縮小

[注4] 研發中心及信息化建設項目的實施將進一步提高公司技術研發能力和數據處理能力，拓寬公司的產品種類和提升管理效率，增強公司的核心競爭力。因該項目不直接產生經濟效益，因此不對其進行單獨的項目收益核算

證券代碼：605179 證券簡稱：一鳴食品 公告編號：2022-009

浙江一鳴食品股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

浙江一鳴食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）會計司關于企業會計準則相關實施問答的有關規定，于 2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。本次變更會計政策預計不會對財務報告產生重大影響。

公司于 2022年4月22日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，獨立董事發表了同意的意見。該議案無需提交股東大會審議。

一、本次會計政策變更情況概述

（一）會計政策變更的原因

2021年11 月2日，財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確規定：“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示。”

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（三）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

（四）變更日期

公司自2021年1月1日起執行。對原采用的相關會計政策進行相應變更。

二、本次會計政策變更主要內容

針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，公司將其自銷售費用重分類至營業成本。

三、本次會計政策變更對公司的影響

1、將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，預計將對公司“毛利率”等財務指標產生影響，對于財務報表及其他重要財務指標不會產生重大影響。

于 2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，具體影響金額如下：

單位：元

2、公司將追溯調整 2020 年財務報表相關項目，具體調整如下：

單位：元

四、獨立董事、監事會及會計師的結論性意見

（一）獨立董事

獨立董事認為：本次會計政策變更系根據財政部會計司實施問答相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定。本次變更不會對財務報告產生重大影響。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部的相關文件要求進行的合理變更，執行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；本次會計政策變更的審議程序符合有關法律法規和公司《章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形；審議程序合法有效。

●報備文件

（一）公司第六屆董事會第十次會議決議；

（二）公司第六屆監事會第九次會議決議；

（三）獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：605179 證券簡稱：一鳴食品 公告編號：2022-013

浙江一鳴食品股份有限公司

關于修訂公司章程的報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江一鳴食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開了第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，具體情況如下：根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關監管政策，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。

一、《公司章程》具體修訂內容

除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。關于修訂公司章程事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會審議通過后由公司董事會授權相關人員辦理工商變更登記有關事項，在必要的情況下作相應調整或修改。公司章程條款的變更以登記機關核準登記內容為準。修改后的《浙江一鳴食品股份有限公司章程》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

二、授權董事會辦理工商變更手續的相關事宜

董事會提請股東大會授權董事會辦理相關工商變更登記手續，具體操作由公司相關職能部門負責辦理

三、備查文件

1、公司第六屆董事會第十次會議決議；

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司

2022年4月23日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010