證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更是上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 依據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的企業會計準則解釋等相關規定，對公司會計政策、相關會計科目核算和列報進行適當的變更和調整。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量構成重大影響。

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因

1、2021年1月26日，財政部發布了《關于印發的通知》(財會〔2021〕1號)（以下簡稱“準則解釋第14號”），要求自發布之日起施行。2021年1月1日至該解釋施行日新增的本解釋規定的業務，企業應當根據該解釋進行調整。

2、2021年11月2日，財政部發布了企業會計準則收入準則實施問答（以下簡稱“準則實施問答”）。根據《企業會計準則第14號——收入》（財會〔2017〕22號）的有關規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。2021年11月24日，中國證券監督管理委員會發布的《監管規則適用指引——會計類2號》也再次強調了運輸費用的會計處理。

3、2021年12月30日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理，自2022年1月1日起施行。因此公司按照規定，自2022年1月1日起執行。準則解釋第15號規定了關于資金集中管理相關列報內容自公布之日起施行。因此公司按照規定自公布之日起執行。

根據上述會計準則解釋和實施問答，公司需對原采用的相關會計政策進行相應調整。

（二）變更日期

公司根據財政部上述相關準則解釋和實施問答規定，自相關規定公布之日起開始執行變更后的會計政策。

（三）變更前采用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（四）變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將執行財政部于2021年頒布的準則解釋第14號、準則實施問答、準則解釋第15號。其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的相關準則及其他有關規定執行。

（五）本次會計政策變更事項的審議程序

公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。公司本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。

二、本次會計政策變更主要內容

（一）公司自2021年1月26日起執行準則解釋第14號，變更主要內容如下：

1、社會資本方提供建造服務（含建設和改擴建，下同）或發包給其他方等，應當按照《企業會計準則第14號——收入》確定其身份是主要責任人還是代理人，并進行會計處理，確認合同資產。

2、社會資本方根據 PPP 項目合同約定，提供多項服務的，應當按照《企業會計準則第14號——收入》的規定，識別合同中的單項履約義務，將交易價格按照各項履約義務的單獨售價的相對比例分攤至各項履約義務。

3、在PPP項目資產的建造過程中發生的借款費用，社會資本方應當按照《企業會計準則第17號——借款費用》的規定進行會計處理。對于確認為無形資產的部分，社會資本方在相關借款費用滿足資本化條件時，應當將其予以資本化，并在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，結轉至無形資產。除上述情形以外的其他借款費用，社會資本方均應予以費用化。

4、社會資本方根據PPP項目合同約定，在項目運營期間，有權向獲取公共服務的對象收取費用，但收費金額不確定的，該權利不構成一項無條件收取現金的權利，應當在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額確認為無形資產，并按照《企業會計準則第6號——無形資產》的規定進行會計處理。

5、社會資本方根據PPP項目合同約定，在項目運營期間，滿足有權收取固定或可確定金額的現金（或其他金融資產）條件的，應當在社會資本方擁有收取該對價的權利（該權利僅取決于時間流逝的因素）時確認為金融資產，并按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定進行會計處理。社會資本方應當在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額，超過有權收取固定或可確定金額的現金（或其他金融資產）的差額，確認為無形資產。

6、為使PPP項目資產保持一定的服務能力或在移交給政府方之前保持一定的使用狀態，社會資本方根據PPP項目合同而提供的服務不構成單項履約義務的，應當將預計發生的支出，按照《企業會計準則第13號——或有事項》的規定進行會計處理。

（二）公司自2021年1月1日起執行準則實施問答，變更主要內容如下：

針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，公司將其自“銷售費用”重分類至“營業成本”。

（三）公司自2021年12月31日起執行準則解釋第15號，變更主要內容如下：

1、準則解釋第15號對企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）的，應當按照《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第1號——存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。

2、準則解釋第15號對通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理的，區分成員單位是歸集至集團母公司賬戶的資金還是未歸集至集團母公司賬戶而直接存入財務公司的資金，分別明確了成員單位、財務公司及母公司應當在資產負債表列報的項目，并對資金集中管理相關金融資產和金融負債項目是否能進行抵銷進行了明確。

三、本次會計政策變更對公司的影響

（一）執行準則解釋第14號的影響

公司自2021年1月26日起執行財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第14號》，累計影響數調整2021年年初財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。該調整事項對公司2021年1月1日財務報表的主要影響如下：

（二）執行準則實施問答的影響

根據財政部會計司2021年第五批企業會計準則實施問答，公司自2021年1月1日起將發生在商品控制權轉移給客戶之前且為履行銷售合同而發生的運輸成本自銷售費用調整至營業成本。該調整事項對公司主要影響如下：

1、對2020年利潤表的相關影響

2、對2020年現金流量表的相關影響

（三）執行準則解釋第15號的影響

公司自2021年12月31日起執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第15號》“關于資金集中管理相關列報”規定，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

四、專項意見說明

（一）董事會關于本次會計政策變更的說明

公司董事會認為：公司本次會計政策變更是公司依據財政部相關文件要求進行的合理變更及調整，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等監管機構的相關規定，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會同意公司本次會計政策的變更。

（二）獨立董事關于本次會計政策變更的獨立意見

公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更是公司依據財政部相關文件要求進行的合理變更及調整，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等監管機構的相關規定，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，公司會計政策變更的審議和表決程序，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們一致同意公司本次會計政策變更的事項。

（三）監事會關于本次會計政策變更的說明

公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知的規定和要求進行的合理變更，相關決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會同意公司本次會計政策的變更。

特此公告。

上海復潔環保科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2022-018

上海復潔環保科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月31日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 鑒于上海市目前正處于疫情防控工作的關鍵時期，為配合落實疫情防控要求，保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，本次股東大會存在無法在本通知所披露的召開地點設置現場會議的風險。如無法設置現場會議，為依法保障股東的合法權益，本次股東大會將以通訊會議的方式召開。公司將向登記參加本次股東大會的股東提供通訊會議接入方式。參加通訊會議的股東需提供、出示的資料與公司會議室現場召開股東大會要求一致。

● 公司建議股東及股東代理人以網絡投票方式參與本次股東大會。

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月31日 14點00分

召開地點：上海市楊浦區國權北路1688號灣谷科技園A7棟2樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過，相關公告于2022年4月23日披露在上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案8、議案10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案6、議案7

應回避表決的關聯股東名稱：議案6應回避的股東為黃文俊、許太明、孫衛東、吳巖、上海眾潔投資管理合伙企業(有限合伙)、曲獻偉、李文靜；議案7應回避的股東為黃鶯。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月27日9:00-11:30,13:00-16:00以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2022年5月27日16:00 前送達。

（二）登記地點：上海市楊浦區國權北路1688弄灣谷科技園A7幢8樓

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會議的，應出示委托人的股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）（加蓋公章）

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

4、公司股東或股東代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年5月27日 16:00前送達登記地點。

（四）注意事項

股東或股東代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或股東代理人交通、食宿費自理。

（二）為配合當前疫情防控的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。請參加現場會議的股東或股東代理人采取有效防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、行程碼驗證等相關防疫工作。近14日內有中高風險地區旅居史（含旅途中轉）的擬參會人員，請在***時間主動向公司證券事務部報備并提供本次股東大會前48小時核酸檢測為陰性的有效證明，配合做好信息登記、集中隔離醫學觀察等防控工作。

（三）現場參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（四）會議聯系方式

聯系地址：上海市楊浦區國權北路1688弄灣谷科技園A7幢8樓公司證券事務部

聯系電話：021-55081682

聯系人：李文靜、朱鴻超

特此公告。

上海復潔環保科技股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海復潔環保科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月31日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2022-007

上海復潔環保科技股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月22日以通訊方式召開，本次會議通知已于2022年4月12日以電子郵件、電話等方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席彭華女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規和《上海復潔環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，做出以下決議：

(一) 審議通過《關于及摘要的議案》

經審議，公司監事會認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序合法，符合相關法律法規和《公司章程》及監管機構的規定；公司2021年年度報告公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。公司2021年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；在年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定及損害公司利益的行為。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

(二) 審議通過《關于的議案》

經審議，公司監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系。公司的內部控制制度符合國家有關法律法規和監管部門的要求，符合當前公司實際的生產經營情況需要。公司的內部控制措施在經營管理的各個過程、各個環節起到了較好的控制和防范作用。公司《2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度內部控制評價報告》。

(三) 審議通過《關于的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度社會責任報告》。

(四) 審議通過《關于的議案》

經審議，公司監事會認為：公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2022年***季度報告的內容與格式符合相關規定，真實、準確、完整地反映了公司2022年***季度的財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；報告編制過程中，未發現公司參與報告編制和審議的人員有違反保密規定及損害公司利益的行為。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2022年***季度報告》。

(五) 審議通過《關于的議案》

2021年度，公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》及《監事會議事規則》等法律法規和規范性文件所賦予的職責，認真履行了監督職責，對公司財務管理、重大事項決策、股東大會與董事會召開程序和決議執行以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督、檢查，積極維護了公司與全體股東權益。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司將于2021年年度股東大會召開日前刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度股東大會會議資料》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

(六) 審議通過《關于的議案》

經審議，公司監事會認為：公司董事會擬訂的2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-009）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

(七) 審議通過《關于的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-010）。

(八) 審議通過《關于的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司將于2021年年度股東大會召開日前刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度股東大會會議資料》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

(九) 審議了《關于確認公司監事2021年度薪酬發放情況及2022年度薪酬方案的議案》

表決情況：0票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。

具體內容詳見公司將于2021年年度股東大會召開日前刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度股東大會會議資料》。

全體監事為本議案關聯監事，在審議本議案時回避表決，本議案直接提交公司2021年年度股東大會審議。

(十) 審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-011）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

(十一) 審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-012）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

(十二) 審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

經審議，公司監事會認為：公司使用額度不超過人民幣2億元（含本數）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的中低風險理財產品，是在確保日常運營的前提下實施，不會影響主營業務運營及日常資金正常周轉需求。適當購買理財產品能提高閑置自有資金使用效益，增加投資收益，提升整體業績，并為公司股東謀取較好的投資回報。公司本次使用閑置自有資金購買理財產品的相關審議、決策程序均按照相關規定的流程進行，決策合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-013）。

(十三) 審議通過《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

經審議，公司監事會認為：公司董事會根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權對2020年限制性股票激勵計劃的授予價格進行調整，審議程序合法、合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監事會同意將2020年限制性股票激勵計劃授予價格由20元/股調整為19.72元/股。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-014）。

(十四) 審議通過《關于作廢處理2020年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

經審議，公司監事會認為：公司本次作廢處理2020年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票符合有關法律、法規及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-014）。

(十五) 審議通過《關于會計政策變更的議案》

經核查，公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知的規定和要求進行的合理變更，相關決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會同意公司本次會計政策的變更。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-015）。

(十六) 審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

經核查，公司監事會認為：公司本次使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目，是基于相關募投項目的實際需要，有助于推進募投項目的建設，提高募集資金利用效率，符合公司長期利益和募集資金使用安排。上述事項的審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-016）。

特此公告。

上海復潔環保科技股份有限公司

監事會

2022年4月23日

證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2022-009

上海復潔環保科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.31元(含稅)，不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案的內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,554,057.66元，其中，母公司實現凈利潤44,400,011.01元，按母公司凈利潤的10%提取法定公積金4,440,001.10元后，母公司2021年度當年實現可供分配利潤額為39,960,009.91元，截至2021年12月31日，母公司累計可供分配利潤124,579,703.61元。經公司第三屆董事會第六次會議決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.1元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本72,521,508股，以此計算合計擬派發現金紅利22,481,667.48元（含稅）。本次利潤分配金額占2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的34.83%。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第六次會議，以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于的議案》，并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經核查，公司全體獨立董事一致認為：公司2021年度利潤分配預案是結合公司實際經營業績情況、財務狀況、現階段經營及長遠持續發展等因素，充分考慮了公司的發展戰略、資金需求及股東合理回報等因素，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》等關于利潤分配的相關規定，有利于保證公司的持續、健康發展，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。

綜上所述，公司全體獨立董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月22日召開第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于的議案》，監事會認為：公司董事會擬訂的2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

監事會同意本次利潤分配預案，并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海復潔環保科技股份有限公司

董事會

2021年4月23日

證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2022-011

上海復潔環保科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

2021年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目成員信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司2021年度財務報告審計費用為40萬元（不含稅），內控審計費用為12萬元（不含稅）。

2022年度審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準***終協商確定。

同時，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層決定天健會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。

2022年4月20日，公司第三屆董事會審計委員會召開第五次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構及內控審計機構，并提交董事會審議。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見：我們認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司及全體股東的利益。天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，很好地完成了公司的審計工作任務，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。綜上，我們同意將續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構事項提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：經核查，我們認為公司擬聘請會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。綜上，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）公司董事會審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第六次會議，以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》。董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并同意提交股東大會審議并授權管理層決定其2022年度審計費用，辦理并簽署相關服務協議等事項。

（四）公司監事會審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第三屆監事會第五次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》。監事會認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）能夠滿足公司年度財務及內控審計的工作要求，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

（五）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海復潔環保科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010