（上接B版246）

被擔(dān)保人為公司的全資或控股子公司，具體持股情況如下表：

注：（1）按照約定寧波華綾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）將其持有浙江華飛智能科技有限公司的16%表決權(quán)授予公司行使，公司實(shí)際持有浙江華飛智能科技有限公司61.50%的表決權(quán)。

（2）按照約定浙江華視投資管理有限公司將其持有杭州小華科技有限公司的12%表決權(quán)授予公司行使，公司實(shí)際持有杭州小華科技有限公司57%的表決權(quán)。

（3）按照約定寧波華綾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）將其持有浙江華視智檢科技有限公司的40%表決權(quán)授予公司行使，公司實(shí)際持有浙江華視智檢科技有限公司85%的表決權(quán)。

（4）經(jīng)查詢，上述被擔(dān)保方不是失信被執(zhí)行人。

3、被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)狀況

（1）截至2021年12月31日，被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)狀況如下表所示：

單位：人民幣萬元

注：浙江大華智慧物聯(lián)運(yùn)營服務(wù)有限公司、浙江華感科技有限公司、義烏市華熙科技有限公司為新設(shè)立公司，尚未開展經(jīng)營活動(dòng)。

三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

公司將為子公司向商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度或其他商定的融資方式提供總計(jì)不超過人民幣1,163,300萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，向供應(yīng)商采購付款、銷售合同履約等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)提供總計(jì)不超過人民幣331,700萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。公司為控股子公司提供上述擔(dān)保的擔(dān)保期間，將根據(jù)各個(gè)被擔(dān)保子公司實(shí)際訂立的融資、擔(dān)保合同中的具體條款而確定，本次將通過的擔(dān)保額度包含本議案審議通過之前已發(fā)生且截至本議案生效之日尚未解除擔(dān)保義務(wù)（即擔(dān)保合同仍處于有效期內(nèi)）的擔(dān)保額度。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，此次事項(xiàng)是確定年度擔(dān)保的總體安排，《擔(dān)保協(xié)議》主要內(nèi)容由公司及控股子公司與銀行或其他方共同協(xié)商確定。

五、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為本次為子公司提供擔(dān)保主要是為其正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保證，有助于降低融資成本，進(jìn)一步提升其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。上述子公司經(jīng)營正常，資信良好，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在與中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。董事會(huì)認(rèn)為此次擔(dān)保符合公司和廣大股東的利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利的影響。

被擔(dān)保的控股子公司華創(chuàng)視訊、華橙網(wǎng)絡(luò)是公司與寧波華煜共同投資組建，保安公司為運(yùn)營公司的全資子公司，屬于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資形成的控股子公司；無錫銳頻、小華科技、華消科技由公司和浙江華視投資管理有限公司（以下簡稱“華視投資”）及自然人股東共同投資組建，華視投資系公司控股股東、實(shí)際控制人傅利泉及其配偶陳愛玲控制的法人，左鵬飛為公司監(jiān)事，為公司關(guān)聯(lián)自然人，其他少數(shù)股東與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；華飛智能、大華存儲(chǔ)、華視智檢由公司、寧波華綾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波華綾”）、寧波華固企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波華固”）、杭州華翱管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州華翱”，員工持股平臺(tái)）、杭州華甄股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“華甄投資”，員工持股平臺(tái)）共同投資組建，寧波華固系控股股東、實(shí)際控制人傅利泉及其配偶陳愛玲控制的法人，陳愛玲為寧波華綾的普通合伙人；上述公司均屬于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資形成的控股子公司，上述擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。寧波華煜、華視投資、寧波華固、華甄投資、寧波華綾、杭州華翱、零跑科技、寧波華汽、左鵬飛及其他少數(shù)股東未按其持股比例向被擔(dān)保公司提供相應(yīng)擔(dān)保。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：被擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表的子公司，公司為其正常運(yùn)營的資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保證，有助于解決子公司的經(jīng)營資金需求，符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，其決策程序合法、有效。我們同意此次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及子公司累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣951,219.48萬元，占2021年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40.28%。本次為子公司提供擔(dān)保生效后，公司及子公司已審批的有效擔(dān)保額度合計(jì)為人民幣1,495,000萬元，占2021年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的63.30%，全部為對(duì)子公司提供擔(dān)保。公司及子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

八、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-029

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行國債

逆回購?fù)顿Y的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概況

1、投資目的：合理利用閑置資金，提高資金使用效率。

2、投資額度：投資總額不超過人民幣10億元。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

3、投資品種：深圳證券交易所、上海證券交易所符合條件的品種。

4、投資期限：自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司2022年年度董事會(huì)召開之日為止。

5、資金來源：公司自有資金。

6、決策程序：該項(xiàng)投資的投資額度在董事會(huì)決策范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資行為。

根據(jù)《深圳證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則》，債券質(zhì)押式回購交易是指，債券持有人在將債券質(zhì)押并將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度向交易對(duì)手方進(jìn)行質(zhì)押融資的同時(shí)，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。其中，質(zhì)押債券取得資金的交易參與人為融資方（正回購方），其對(duì)手方為融券方（逆回購方），標(biāo)準(zhǔn)券是指可用于回購質(zhì)押的債券品種按標(biāo)準(zhǔn)券折算率折算形成的、可用于融資的額度。標(biāo)準(zhǔn)券折算率，是指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額與債券面值之比。

二、投資的收益、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制措施

1、國債逆回購?fù)顿Y收益

由于國債逆回購利率遠(yuǎn)高于同期銀行活期存款利率，國債逆回購?fù)顿Y具有明顯的收益性。

2、國債逆回購?fù)顿Y風(fēng)險(xiǎn)

公司進(jìn)行國債逆回購相當(dāng)于按照約定的利率，將資金出借給國債持有人（即融資方），對(duì)方將國債抵押給交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承擔(dān)國債價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，投資收益在成交時(shí)即已確定，因此交易不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。交易到期后系統(tǒng)將自動(dòng)返還資金，如交易對(duì)方（融資方）到期無法歸還資金，結(jié)算公司會(huì)先墊付資金，然后通過罰款和處理質(zhì)押國債等方式向融資方追訴，因此交易也不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，國債逆回購?fù)顿Y不存在資金損失風(fēng)險(xiǎn)。

3、內(nèi)部控制措施

（1）公司將結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用計(jì)劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展國債逆回購?fù)顿Y，并保證投資資金均為公司自有資金。

（2）公司財(cái)務(wù)部為國債逆回購?fù)顿Y的具體經(jīng)辦部門，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人為交易的***責(zé)任人。

（3）公司內(nèi)審部為國債逆回購?fù)顿Y的監(jiān)督部門。內(nèi)審部負(fù)責(zé)審查國債逆回購?fù)顿Y業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。內(nèi)審部負(fù)責(zé)人為監(jiān)督義務(wù)的***責(zé)任人。

（4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（5）公司證券投資部負(fù)責(zé)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、投資目的及對(duì)公司的影響

公司進(jìn)行國債逆回購?fù)顿Y是為了合理利用閑置資金，提高資金使用效率。

目前，國債逆回購交易共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9個(gè)品種，由于其具有周期短、安全性高、收益較高的特點(diǎn)，將暫時(shí)閑置的自有資金投入于國債逆回購有利于提高公司資金利用效率，且不會(huì)影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。另外，公司也會(huì)根據(jù)自身實(shí)際需求適時(shí)尋求良好的交易時(shí)機(jī)以及回購品種，保證收益的同時(shí)也能保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需資金不被占用，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生積極影響。

特此公告。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-032

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年4月29日(星期五)15:00-17:00在全景網(wǎng)提供的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)舉行2021年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)，本次年度報(bào)告說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄全景·路演天下（http://ir.p5w.net）參與本次年度報(bào)告說明會(huì)。

出席本次年度報(bào)告說明會(huì)的人員有：公司董事長兼總裁傅利泉先生、獨(dú)立董事張玉利先生、董事會(huì)秘書兼高級(jí)副總裁吳堅(jiān)先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼高級(jí)副總裁徐巧芬女士。

歡迎廣大投資者積極參與！

特此通知。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-033

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于舉辦投資者接待日活動(dòng)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“大華股份”或“公司”）已于2022年4月23日披露了《2021年年度報(bào)告》，為便于廣大投資者***深入地了解公司情況，公司將舉辦投資者接待日活動(dòng)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、接待時(shí)間

簽到時(shí)間：2022年5月16日（星期一）下午1:00-1:30。

會(huì)議時(shí)間：2022年5月16日（星期一）下午1:30-3:00。

二、接待地點(diǎn)

浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1199號(hào)公司會(huì)議室。

三、預(yù)約方式

參與活動(dòng)的投資者，請(qǐng)?zhí)顚懸韵禄貓?zhí)并于5月10日下午17:00之前郵件反饋至公司證券投資部郵箱zqsw@dahuatech.com，并同時(shí)提供問題提綱，將需要了解的情況以及關(guān)心的問題反饋給公司證券投資部，以便接待登記和安排。

四、公司參與人員

董事長兼總裁傅利泉先生、執(zhí)行總裁張興明先生、董事會(huì)秘書兼高級(jí)副總裁吳堅(jiān)先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼高級(jí)副總裁徐巧芬女士（如有特殊情況，參與人員會(huì)有調(diào)整）。

五、注意事項(xiàng)

1、來訪個(gè)人投資者請(qǐng)攜帶個(gè)人身份證原件及復(fù)印件、證券賬戶卡（或持股憑證）原件及復(fù)印件，機(jī)構(gòu)投資者攜帶機(jī)構(gòu)相關(guān)證明文件及其復(fù)印件，公司將對(duì)來訪投資者的上述證明性文件進(jìn)行查驗(yàn)并存檔復(fù)印件，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)查閱。

2、保密承諾：公司將按照深圳證券交易所的規(guī)定，要求投資者簽署《承諾書》。

3、為提高接待效率，在接待日前，投資者可通過郵件形式向證券投資部提出所關(guān)心的問題，公司針對(duì)相對(duì)集中的問題形成答復(fù)意見。

衷心感謝廣大投資者對(duì)公司的關(guān)心和支持！歡迎廣大投資者積極參與！

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-034

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告（一）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大華股份”）于2022年4月22日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案（一）》，擬對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第三期及預(yù)留授予第二期未達(dá)成解除限售條件及已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次合計(jì)回購注銷2,889名激勵(lì)對(duì)象所持有的29,431,520股限制性股票（其中***授予部分24,642,420股，回購價(jià)格為8.17元/股；預(yù)留授予部分4,789,100股，回購價(jià)格為8.75元/股），該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

1、2018年8月28日，公司召開第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《浙江大華技術(shù)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，北京國楓律師事務(wù)所（以下簡稱“律師”）出具法律意見書。

2、2018年8月28日，公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《浙江大華技術(shù)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等議案。監(jiān)事會(huì)對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表了核查意見。

3、2018年9月8日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2018年9月14日，公司召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《浙江大華技術(shù)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

5、2018年11月1日，公司召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議亦就激勵(lì)對(duì)象資格發(fā)表了核查意見。

6、2018年11月29日，公司披露了《關(guān)于2018年限制性股票授予登記完成的公告》，鑒于部分原激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，以及個(gè)人原因放棄認(rèn)購公司擬授予的限制性股票，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由3,237名調(diào)整至3,145名，***授予限制性股票數(shù)量由105,293,200股調(diào)整為 98,865,800股，預(yù)留部分限制性股票數(shù)量12,174,900股保持不變。***授予部分于2018年11月30日過戶登記至各激勵(lì)對(duì)象名下。

7、2018年12月10日，公司召開第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

8、2018年12月27日，公司2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對(duì)已離職激勵(lì)對(duì)象以及1名去世人員所持有的已獲授但尚未解鎖的44,200股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

9、2019年9月6日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了確認(rèn)。

10、2019年11月4日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

11、2019年11月21日，公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對(duì)191名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的4,278,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

12、2019年12月2日，公司披露了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記完成的公告》，鑒于部分原激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，以及個(gè)人原因放棄認(rèn)購公司擬授予的限制性股票，公司對(duì)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由789名調(diào)整至749名，預(yù)留部分授予的限制性股票數(shù)量由11,380,400股調(diào)整為10,413,500股。預(yù)留部分授予的限制性股票于2019年12月3日過戶登記至各激勵(lì)對(duì)象名下。

13、2019年12月30日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

14、2020年1月16日，公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對(duì)16名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票437,100股（其中***授予部分427,100股，預(yù)留授予部分10,000股）進(jìn)行回購注銷。

15、2020年4月2日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

16、2020年4月2日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)同意對(duì)符合解鎖條件的2901名激勵(lì)對(duì)象所持有的36,931,560股限制性股票進(jìn)行解鎖。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見。

17、2020年5月12日，公司2019年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對(duì)36名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票1,810,600股（其中***授予部分1,787,600股，回購價(jià)格為8.17元/股；預(yù)留授予部分23,000股，回購價(jià)格為8.75元/股）進(jìn)行回購注銷。

18、2020年7月27日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

19、2020年8月12日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對(duì)183名已不再符合激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票4,822,680股（其中***授予部分4,337,880股，回購價(jià)格為8.17元/股；預(yù)留授予部分484,800股，回購價(jià)格為8.75元/股）進(jìn)行回購注銷。

20、2020年10月12日，公司召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

21、2020年10月28日，公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意回購注銷62名不再符合激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票1,063,260股（其中***授予部分892,260股，回購價(jià)格為8.17元/股；預(yù)留授予部分171,000股，回購價(jià)格為8.75元/股）進(jìn)行回購注銷。

22、2021年4月1日，公司召開第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第二個(gè)解鎖期及預(yù)留授予***個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)同意對(duì)符合解鎖條件的2,889名激勵(lì)對(duì)象所持有的29,431,520股限制性股票進(jìn)行解鎖。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見。

23、2021年4月1日，公司召開第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

24、2021年4月23日，公司2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意對(duì)65名已不再符合激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票1,028,860股（其中***授予部分882,360股，回購價(jià)格為8.17元/股；預(yù)留授予部分146,500股，回購價(jià)格為8.75元/股）進(jìn)行回購注銷。

25、2022年4月22日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案（一）》，董事會(huì)擬對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第三期及預(yù)留授予第二期未達(dá)成解除限售條件及已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的29,431,520股限制性股票進(jìn)行回購注銷。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見。

二、公司本次回購注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

1、回購注銷的原因

鑒于177名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》第12.2.3條的規(guī)定，上述人員已不符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)條件，故由公司回購注銷上述177名已獲授但尚未解除限售的1,362,680股限制性股票（其中***授予部分1,061,130股，預(yù)留授予部分301,550股）。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第8.2條的規(guī)定，公司業(yè)績考核未達(dá)到解除限售條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得申請(qǐng)解除限售，由公司回購注銷。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及《2021年年度報(bào)告》，本激勵(lì)計(jì)劃***授予第三期及預(yù)留授予第二期解除限售條件中的公司層面業(yè)績考核目標(biāo)及達(dá)成情況如下：

根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定，2021年的營業(yè)收入較2017年復(fù)合營業(yè)收入增長率為14.89%，且截至2021年12月31日歸屬于公司普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.58%； 2021年的歸母凈利潤較2017年的增長率為42.03%，且截至2021年12月31日歸屬于公司普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.58%，低于業(yè)績考核要求，未滿足解除限售條件，故所涉及激勵(lì)對(duì)象2,712人已獲授但尚未解除限售的限制性股票28,068,840應(yīng)由公司回購注銷（其中***授予部分23,581,290股，預(yù)留授予部分4,487,550股）。

鑒于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第三期及預(yù)留授予第二期未達(dá)成解除限售條件及177名激勵(lì)對(duì)象已離職，故所涉及2,889名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29,431,520股應(yīng)由公司回購注銷（其中***授予部分24,642,420股，預(yù)留授予部分4,789,100股）。

2、回購注銷數(shù)量

公司***及預(yù)留授予的限制性股票登記完成后，不存在資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，因此對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量無需調(diào)整。公司本次回購注銷限制性股票總數(shù)為29,431,520股，占2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票總數(shù)109,279,300股的26.93%，占回購注銷前公司股份總數(shù)2,994,550,730股的0.98%。

3、回購價(jià)格

依據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》第8.10條規(guī)定，***授予的限制性股票回購價(jià)格為8.17元/股，預(yù)留限制性股票的回購價(jià)格為8.75元/股。公司應(yīng)就本次限制性股票回購支付回購價(jià)款合計(jì)人民幣243,233,196.40元，回購資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

公司本次擬回購注銷部分限制性股票29,431,520股，回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由2,994,550,730股調(diào)整為2,965,119,210股。

四、對(duì)公司業(yè)績的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

已離職激勵(lì)對(duì)象因離職已不符合激勵(lì)條件，因2021年度公司業(yè)績未能達(dá)到***授予第三期及預(yù)留授予第二期解鎖條件，公司對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的1,362,680股限制性股票及***授予激勵(lì)對(duì)象第三期及預(yù)留授予第二期待解鎖的28,068,840股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合相關(guān)法律法規(guī)及《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》的規(guī)定，一致同意對(duì)此部分限制性股票按照《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》中對(duì)回購事項(xiàng)的約定實(shí)施回購注銷。

六、監(jiān)事會(huì)核查意見

已離職激勵(lì)對(duì)象因離職已不符合激勵(lì)條件，2021年度公司業(yè)績未能達(dá)到***授予第三期及預(yù)留授予第二期解鎖條件，公司對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的1,362,680股限制性股票及***授予激勵(lì)對(duì)象第三期及預(yù)留授予第二期待解鎖的28,068,840股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》的規(guī)定。董事會(huì)本次關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意對(duì)上述限制性股票按照《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》中對(duì)回購事項(xiàng)的約定實(shí)施回購注銷。

七、法律意見書的結(jié)論意見

大華股份本次回購注銷事宜已履行的程序符合《管理辦法》及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷事宜尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過并按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理股份注銷、減資手續(xù)及信息披露義務(wù)；本次回購注銷涉及的回購原因、價(jià)格及數(shù)量的確定符合《管理辦法》等法律法規(guī)及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

八、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-035

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告（二）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大華股份”）于2022年4月22日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案（二）》，擬對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期未達(dá)成解除限售條件的限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次合計(jì)回購注銷10名激勵(lì)對(duì)象所持有的6,695,740股限制性股票，回購價(jià)格為7.467元/股，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

1、2020年4月27日，公司召開的第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過了《浙江大華技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“2020年激勵(lì)計(jì)劃”）等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，北京國楓律師事務(wù)所（以下簡稱“律師”）出具了法律意見書，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“他山咨詢”）出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

2、2020年4月27日，公司召開的第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《浙江大華技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等議案。監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表了核查意見。

3、2020年5月8日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2020年5月12日，公司召開的2019年度股東大會(huì)審議通過了《浙江大華技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

5、2020年6月4日，公司召開的第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定2020年6月4日為授予日，以7.467元/股的價(jià)格授予10名激勵(lì)對(duì)象13,391,480股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。律師出具了法律意見書，他山咨詢出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議亦就激勵(lì)對(duì)象資格發(fā)表了核查意見。

6、2020年6月29日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，公司向10名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票13,391,480股已于2020年6月24日過戶登記至各激勵(lì)對(duì)象名下。

7、2021年6月25日，公司召開的第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)同意對(duì)符合解鎖條件的10名激勵(lì)對(duì)象所持有的6,695,740股限制性股票進(jìn)行解鎖。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見。律師出具了法律意見書，他山咨詢出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議就上述事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

8、2022年4月22日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案（二）》，董事會(huì)擬對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期未達(dá)成解除限售條件的6,695,740股限制性股票進(jìn)行回購注銷。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見。

二、公司本次回購注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

1、回購注銷的原因

根據(jù)《2020年激勵(lì)計(jì)劃》第8.2條的規(guī)定，公司業(yè)績考核未達(dá)到解除限售條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得申請(qǐng)解除限售，由公司回購注銷。根據(jù)《2020年激勵(lì)計(jì)劃》及《2021年年度報(bào)告》，本激勵(lì)計(jì)劃第二期解除限售條件中的公司層面業(yè)績考核目標(biāo)及達(dá)成情況如下：

根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定，2021年的營業(yè)收入較2019年?duì)I業(yè)收入增長率為25.57%，且截至2021年12月31日歸屬于公司普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.58%；2021年的歸母凈利潤較2019年的增長率為5.97%，且截至2021年12月31日歸屬于公司普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.58%，低于業(yè)績考核要求，未滿足解除限售條件，故所涉及激勵(lì)對(duì)象10人已獲授但尚未解除限售的限制性股票6,695,740應(yīng)由公司回購注銷。

3、回購注銷數(shù)量

公司授予的限制性股票登記完成后，不存在資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，因此對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量無需調(diào)整。公司本次回購注銷限制性股票總數(shù)為6,695,740股，占2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票總數(shù)13,391,480股的50.00%，占回購注銷前公司股份總數(shù)2,994,550,730股的0.22%。

3、回購價(jià)格

依據(jù)公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》第8.10條規(guī)定，限制性股票回購價(jià)格為7.467元/股。公司應(yīng)就本次限制性股票回購支付回購價(jià)款合計(jì)人民幣49,997,090.58元，回購資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

公司本次擬回購注銷部分限制性股票6,695,740股，回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由2,965,119,210股調(diào)整為2,958,423,470股。

注：2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第三期及預(yù)留授予第二期未達(dá)成解除限售條件及已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的29,431,520股限制性股票進(jìn)行回購注銷，上述回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由2,994,550,730股調(diào)整為2,965,119,210股，該事項(xiàng)尚需股東會(huì)審議通過。

四、對(duì)公司業(yè)績的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

因2021年度公司業(yè)績未能達(dá)到第二個(gè)解鎖期的解鎖條件，公司對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象第二期待解鎖的6,695,740股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合相關(guān)法律法規(guī)及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，一致同意對(duì)此部分限制性股票按照《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對(duì)回購事項(xiàng)的約定實(shí)施回購注銷。

六、監(jiān)事會(huì)核查意見

因2021年度公司業(yè)績未能達(dá)到第二個(gè)解鎖期的解鎖條件，公司對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象第二期待解鎖的6,695,740股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。董事會(huì)本次關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意對(duì)上述限制性股票按照《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對(duì)回購事項(xiàng)的約定實(shí)施回購注銷。

七、法律意見書的結(jié)論意見

大華股份本次回購注銷事宜已履行的程序符合《管理辦法》及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷事宜尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過并按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理股份注銷、減資手續(xù)及信息披露義務(wù)；本次回購注銷涉及的回購原因、價(jià)格及數(shù)量的確定符合《管理辦法》等法律法規(guī)及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

八、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-036

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

1、2022年4月22日，公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案（一）》，同意對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第三期及預(yù)留授予第二期未達(dá)成解除限售條件及已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的29,431,520股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

2、2022年4月22日，公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案（二）》，同意對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期未達(dá)成解除限售條件的6,695,740股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由原來的2,994,550,730股減少至2,958,423,470股。

二、經(jīng)營范圍變更情況

為滿足公司經(jīng)營與發(fā)展的需要，同時(shí)按照市場(chǎng)監(jiān)督管理部門關(guān)于經(jīng)營范圍規(guī)范表述的***新要求，對(duì)經(jīng)營范圍的表述統(tǒng)一按照《經(jīng)營范圍規(guī)范化目錄》進(jìn)行調(diào)整，因此公司的經(jīng)營范圍作出變更，具體情況如下：

原經(jīng)營范圍：

計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、服務(wù)、銷售，電子產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝及銷售，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)、系統(tǒng)集成與銷售，電子產(chǎn)品工程的設(shè)計(jì)、安裝，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見《進(jìn)出口企業(yè)資格證書》）。

變更后經(jīng)營范圍：

許可項(xiàng)目：Ⅱ、Ⅲ類射線裝置生產(chǎn)；Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售；放射性同位素生產(chǎn)（除醫(yī)療自用的短半衰期放射性藥物外）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；從事科技培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生、學(xué)齡前兒童開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；安防設(shè)備制造；安防設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；5G通信技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；云計(jì)算設(shè)備制造；云計(jì)算設(shè)備銷售；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；移動(dòng)通信設(shè)備制造；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；顯示器件制造；顯示器件銷售；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；雷達(dá)及配套設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；安全、消防用金屬制品制造；照明器具制造；照明器具銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；可穿戴智能設(shè)備制造；可穿戴智能設(shè)備銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；音響設(shè)備制造；音響設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；停車場(chǎng)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

三、《公司章程》修訂情況

公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

《公司章程》修訂前后對(duì)照表

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層辦理工商變更登記等相關(guān)事宜，本次變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修訂***終以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-037

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于放棄子公司優(yōu)先受讓權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、放棄權(quán)利事項(xiàng)概述

1、交易概述

浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大華股份”）持有子公司浙江華飛智能科技有限公司（以下簡稱“華飛科技”或“標(biāo)的公司”）45.50%股權(quán)，關(guān)聯(lián)方寧波華綾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“華綾投資”）持有其26%股權(quán)，并約定華綾投資將其持有的16.00%表決權(quán)授予公司行使，公司實(shí)際持有華飛科技61.50%的表決權(quán)，華飛科技為公司控股子公司。現(xiàn)華飛科技股東張輝將其持有的13.50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華綾投資，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1,590.30萬元人民幣。公司擬放棄上述股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

公司實(shí)際控制人陳愛玲為華綾投資的普通合伙人（GP）、傅益欽為華綾投資的有限合伙人（LP），陳愛玲為杭州華翱企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人（GP）。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、董事會(huì)審議情況

公司于2022年4月22日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于放棄子公司優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事傅利泉、陳愛玲回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該關(guān)聯(lián)交易金額隸屬董事會(huì)權(quán)限范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

二、交易主體情況及關(guān)聯(lián)情況說明

1、轉(zhuǎn)讓方基本情況

自然人張輝為中國國籍，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、受讓方基本情況

寧波華綾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330206MA2AGXTG26

住所：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)N0292

執(zhí)行事務(wù)合伙人：陳愛玲

成立日期： 2018年1月22日

注冊(cè)資本：30,000萬元

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：陳愛玲為華綾投資普通合伙人（GP），傅益欽是華綾投資的有限合伙人（LP），由于陳愛玲、傅益欽系公司關(guān)聯(lián)自然人，華綾投資與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

***近一年又一期的經(jīng)營狀況：

金額單位：人民幣萬元

3、信用情況

經(jīng)查詢，本次交易的關(guān)聯(lián)方及交易各方不是失信被執(zhí)行人。

三、標(biāo)的公司基本情況

1、交易標(biāo)的基本情況

企業(yè)名稱：浙江華飛智能科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000MA27U06GX3

住所：浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1199號(hào)D11

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：傅利泉

注冊(cè)資本：5,000萬元

成立日期：2016年8月15日

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；通用設(shè)備修理；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；人工智能硬件銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；通訊設(shè)備銷售；光通信設(shè)備制造；光通信設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；機(jī)動(dòng)車改裝服務(wù)；汽車舊車銷售；新能源汽車整車銷售；從事科技培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

金額單位：人民幣萬元

信用情況：經(jīng)查詢，華飛科技不是失信被執(zhí)行人。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

***近一年又一期的經(jīng)營狀況：

金額單位：人民幣萬元

四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)情況

張輝將其所持華飛科技13.50%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為675萬元，已實(shí)繳）以1,590.30萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給華綾投資。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)、表決權(quán)約定及股權(quán)變更后的股本結(jié)構(gòu)

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，張輝將其持有的13.50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華綾投資，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1,590.30萬元人民幣。

本次股權(quán)變更后，標(biāo)的公司的股本結(jié)構(gòu)及股東所持表決權(quán)情況如下：

六、本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)對(duì)公司的影響

此次交易未改變公司持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例和表決權(quán)比例，對(duì)公司在標(biāo)的公司的權(quán)益沒有影響，對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力不會(huì)產(chǎn)生不利影響。公司本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

年初至披露日，除上述關(guān)聯(lián)交易外，公司與關(guān)聯(lián)人華綾投資（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額6,688.97萬元（不含本次交易）。

八、獨(dú)立董事意見

1、事前認(rèn)可

本次董事會(huì)會(huì)議的召集程序規(guī)范合法，通過對(duì)公司提供的議案等資料的審核，我們認(rèn)為，公司放棄此次優(yōu)先受讓權(quán)所涉及的關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和投資者負(fù)責(zé)的原則，對(duì)此次議案所涉及的事項(xiàng)向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢征，我們同意將該議案提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。

2、獨(dú)立意見

公司放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)，并未改變公司持有浙江華飛智能科技有限公司的股權(quán)比例和表決權(quán)比例，對(duì)公司在上述標(biāo)的公司的權(quán)益沒有影響，對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力不會(huì)產(chǎn)生不利影響。公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權(quán)，關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

九、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號(hào)：2022-039

浙江大華技術(shù)股份有限公司

關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）增加日常關(guān)聯(lián)交易概述

浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年4月11日召開第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月13日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

現(xiàn)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，公司擬增加與關(guān)聯(lián)方中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國移動(dòng)”）及浙江華圖微芯技術(shù)有限公司（以下簡稱“華圖微芯”）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)135,130萬元（不含稅）。2022年4月22日，公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事傅利泉先生、吳軍先生、陳愛玲女士回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

注：上表所列的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度自本次股東大會(huì)通過之日起至下一年本公司有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度之日止。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

注1：上表出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與所加數(shù)值總和尾數(shù)不符情形的，均為四舍五入所致；

注2：中國移動(dòng)及其子公司與公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易自2021年3月26日開始。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司

1、基本情況

（下轉(zhuǎn)B248版）

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