證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子???????公告編號：2022-011

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2022年度審計機構。現將相關情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

信永中和是一家具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作要求。公司擬聘請其為公司2022年財務審計機構，并授權公司管理層參照同等規模上市公司標準確定審計報酬。

二、擬續聘會計師事務所的信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為205家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人、擬擔任獨立復核合伙人、擬簽字注冊會計師均具有相應資質和專業勝任能力，具體如下：

擬簽字項目合伙人：張秀芹女士，2007年獲得中國注冊會計師資質，2005年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬擔任獨立復核合伙人：葉勝平先生，1998年獲得中國注冊會計師資質，2006年開始從事上市公司審計，2006年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：曹學穎女士，2015年獲得中國注冊會計師資質，2012年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司2家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

項目質量控制復核人近三年除下表所列行政監管措施之外，無其他執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和投入專業技術程度，綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率、投入的工作時間以及市場價格等因素定價。公司董事會提請股東大會授權公司管理層依據上述定價原則并參照同等規模上市公司標準與會計師事務所協商確定2022年度審計費用。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對信永中和的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，在查閱了信永中和的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關信息后，認為信永中和具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意續聘信永中和為公司2022年度審計機構。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）事前認可意見

信永中和在公司2021年度審計工作中恪盡職守、勤勉盡責，能夠獨立、客觀、公正地對公司的整體情況進行審計，具備足夠的專業勝任能力和投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠公允地發表審計專業意見。公司續聘會計師事務所，有利于保障公司年度審計工作的質量，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意續聘信永中和為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提交公司第七屆董事會第十五次會議審議。

（2）獨立意見

經核查，信永中和具有證券、期貨相關業務從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司對審計工作的要求。本次續聘會計師事務所的審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意聘請信永中和為公司2022年度財務審計機構。

3、董事會對議案審議和表決情況

2022年4月21日，第七屆董事會第十五次會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，通過了《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》。

4、生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、第七屆董事會第十五次會議決議；

2、審計委員會履職情況的證明文件；

3、獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；

4、信永中和會計師事務（特殊普通合伙）所關于其基本情況的說明。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：002339????????證券簡稱：積成電子????????公告編號：2022-012

積成電子股份有限公司關于2021年度

計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱或“公司”）于2022年4月21日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》，現將具體情況公告如下：

一、本次計提減值準備情況概述

1、本次計提資產減值準備的原因

根據《企業會計準則》、《規范運作指引》等有關規定和公司相關會計政策，為真實、準確地反映公司2021年度的經營成果及截至2021年12月31日的資產價值，基于謹慎性原則，公司對合并報表范圍內的資產進行了分析，對存在減值跡象的資產計提相應減值準備。

2、本次計提資產減值準備的資產范圍、總金額和計入的報告期間

經公司及子公司對2021年末存在可能發生減值跡象的資產，范圍包括長期股權投資、應收款項、存貨、商譽、固定資產等，進行***清查和資產減值測試后，2021年度計提各項資產減值準備3,674.32萬元，明細如下表：

本次計提資產減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次計提減值準備的審議程序

本次計提資產減值準備事項已經公司第七屆董事會第十五次會議及第七屆監事會第十四次會議審議，獨立董事對該事項發表了獨立意見。公司董事會審計委員會已對本次計提資產減值準備的合理性進行了說明。公司本次計提的資產減值準備已經會計師事務所審計。

二、本次計提資產減值準備對公司的影響

本次計提各項資產減值準備合計3,674.32萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2,997.57萬元，相應減少2021年度歸屬于上市公司股東所有者權益2,997.57萬元。

三、審計委員會關于2021年度計提資產減值準備合理性的說明

公司本次計提減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》、《規范運作指引》和會計政策、會計估計的相關規定，計提減值準備的依據充分，且公允地反映了期末公司資產狀況、資產價值及財務狀況，使公司的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

四、獨立董事對本次計提資產減值準備的獨立意見

獨立董事認為：公司本次計提資產減值準備事項遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司資產實際情況，真實、完整地反映了報告期末資產的價值，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本次計提資產減值準備后，財務報表能更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果。因此，全體獨立董事一致同意本次計提減值準備事項。

五、監事會關于計提資產減值準備是否符合《企業會計準則》的說明

公司監事會認為：公司根據《企業會計準則》等相關規定，結合公司資產及經營的實際情況計提減值準備，更能公允地反映公司?2021年的資產狀況，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次計提資產減值準備。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十五次會議決議；

2、第七屆監事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

4、董事會審計委員會關于2021年度計提資產減值準備合理性的說明。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子????????公告編號：2022-014

積成電子股份有限公司關于使用

部分閑置自有資金投資理財的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開的第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金投資理財的議案》，同意公司在保障資金流動性及安全性的基礎上，使用不超過20,000萬元人民幣閑置自有資金投資理財，投資有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。具體事項公告如下：

一、投資概況

1、投資目的：在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，為了進一步提高公司閑置自有資金的使用效率，提高資產回報率，公司計劃進一步豐富現金管理手段，利用自有資金擇機進行理財投資，為公司和股東謀取較好的投資回報。

2、投資額度：任一時點合計不超過人民幣20,000萬元，在上述投資額度內，資金可以滾動使用。

3、投資品種：銀行、證券公司、信托公司等金融機構發行的期限不超過十二個月的安全性高、流動性好的人民幣結構性存款、低風險理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金等。

4、投資期限：自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

5、資金來源：公司閑置自有資金。

6、授權事宜：為提高資金使用效率，公司董事會提請股東大會授權公司財務負責人在上述額度范圍內具體負責實施相關事宜，包括但不限于：根據公司對資金的分階段、分期使用要求，以及公司日常運營資金的使用情況，靈活配置閑置自有資金，選擇合格的投資產品發行主體、確定各項產品的投資金額、期間，簽署相關合同及協議等。交易相關方與公司之間應當不存在關聯關系。授權有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月內。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

（1）盡管低風險理財產品、國債逆回購和貨幣市場基金等均屬于低風險的投資產品，公司亦將按照相關規定嚴格控制風險，對相關產品進行嚴格評估、篩選，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（3）相關工作人員的操作風險。

2、風險控制措施

（1）公司將結合日常經營、資金使用計劃等情況，在授權額度內合理開展投資。

（2）公司財務部將及時分析和跟蹤投資產品的情況，并定期向公司董事會和管理層匯報運行情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（3）公司內審部進行日常監督，不定期對本次投資資金的使用與保管情況進行審計、核實；每個季度末應對投資情況進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計可能發生的風險，并向董事會審計委員會報告。

(4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

(5）公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

三、對公司的影響

1、在不影響公司主營業務的情況下，公司利用暫時閑置自有資金投資理財，有利于提高閑置自有資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。

2、公司將根據自身實際需求適時尋求良好的交易時機以及投資品種，保證收益的同時也能保障公司日常生產經營活動所需資金不被占用，對公司未來財務狀況及公司生產經營將產生積極影響。

四、獨立董事、監事會的意見

1、獨立董事意見

公司在保證資金流動性和安全性的前提下，充分利用閑置自有資金投資理財，有利于公司提高閑置自有資金利用效率，提高資產回報率，符合公司全體股東的利益。全體獨立董事一致同意公司使用不超過20,000萬元自有資金進行期限不超過12個月的低風險投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用。

2、監事會意見

監事會認為：公司使用閑置自有資金投資理財，有利于公司提高閑置自有資金利用效率，提高資產回報率，符合公司全體股東的利益。監事會同意公司使用不超過20,000萬元自有資金進行期限不超過12個月的低風險投資理財，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第十五次會議決議；

2、公司第七屆監事會第十四次會議決議；

3、公司獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：002339??????????證券簡稱：積成電子???????公告編號：2022-015

積成電子股份有限公司

關于擬更換監事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日收到股東山東省國有資產投資控股有限公司發來的《關于曾憲忠、朱延鐸職務任免的函》，提名曾憲忠先生為公司監事候選人（曾憲忠先生簡歷見附件），朱延鐸先生擬不再擔任公司監事會主席、監事。本事項將作為股東提案提交公司2021年度股東大會審議。曾憲忠先生任期將自公司股東大會審議通過之日起至第七屆監事會任期屆滿時止。股東大會審議通過之后，朱延鐸先生將不在公司擔任任何職務。

截至本公告日，公司股東山東省國有資產投資控股有限公司持股比例為10.23%，符合《公司章程》中關于股東提名監事候選人的規定。

本次監事候選人當選后，公司不存在董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形，符合相關法律法規要求。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2022年4月23日

曾憲忠先生，男，出生于1967年7月8月，中國國籍，中共黨員，省業余大學學歷，審計師。2006年6月至2014年7月，曾任山東省國有資產投資控股有限公司投資發展部副部長、***業務經理、資產管理部副部長、***業務經理；2014年7月至今，任浪潮集團有限公司監事。

曾憲忠先生未持有本公司股票，除上述任職之外，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在其他關聯關系，不存在相關法律法規中規定的不得擔任公司監事的情形；***近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002339?????????????????????????證券簡稱：積成電子????????????????公告編號：2022-013

積成電子股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□?適用?√?不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□?適用?√?不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

公司主營業務包括電網自動化（含電網調度自動化、變電站自動化）、配用電自動化和發電廠自動化設備與系統、公用事業自動化設備與系統產品的軟件開發、生產和系統集成及信息安全服務。在電力自動化領域，公司產品線覆蓋了電力系統發、輸、變、配、用、調度各個環節，是國內少數幾家能夠提供智能電網自動化整體解決方案的廠家之一；在新能源領域，公司能為風、光等可再生能源提供自動化控制整體解決方案；在公用事業自動化領域，公司產品廣泛應用于水務和燃氣行業，具備全方位的智慧水務解決方案和智能燃氣解決方案的集成能力；在能源管理領域，為重點高耗能企業、公共建筑、工業園區的精細化、規范化運營提供全套節能解決方案，為政府節能主管部門、節能監察機構提供用能監察信息化管理系統；在信息安全服務領域，為工控行業及信息系統用戶提供全方位的信息安全服務和整體解決方案。

公司擁有獨立的研發、生產、銷售與服務體系，根據市場需求和行業趨勢進行生產和研發工作。公司目前是以訂單方式組織生產，電力自動化產品主要通過電網公司自主招投標或委托專業招標公司組織招投標的方式進行銷售，公用事業自動化產品主要通過直銷或燃氣、水務公司自主招標的銷售形式，信息安全業務主要通過電網公司、政府等客戶招投標方式進行銷售。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項

報告期內，新冠疫情負面影響仍在延續，國內宏觀經濟復蘇步伐放緩，電網公司響應國家“雙碳”發展戰略，建設以新能源為主體的新型電力系統，推進智能電網向能源互聯網升級和電力能源綠色轉型。報告期內，國內外供應鏈緊張局面仍未緩解，原材料漲價，綜合成本上升，產品交付受到影響。面對不利因素，公司一方面堅持以創新為驅動，加快新產品研發，布局新型電力系統帶來的市場機會；一方面推動自主可控、國產替代方案，完善數字化管理體系建設，提高公司整體運營效率。2021年度，公司全年實現營業總收入203,790.34萬元，同比下降2.26%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,532.39萬元，同比下降177.14%。

報告期內，公司電力自動化業務實現營業收入134,952.97萬元，同比下降5.19%。按產品類別分析，公司變電站自動化產品營業收入31,825.32萬元，同比增加5.22%；電網調度自動化產品營業收入33,274.33萬元，同比下降15.59%；配用電自動化產品營業收入69,853.32萬元，同比下降3.89%。報告期內，公司的研發工作有序高效開展，主要領域新一代電力自動化產品研發相繼展開，多種型號的自主可控變電二次產品通過國網專項檢測，公司順利獲得CMMI5級復評認證。公司智能充電業務堅持綠色低碳發展理念，加快推進機場領域智能充電產業布局，推出的安全有序的機場智能充電一站式解決方案在多個機場順利實施，并成功簽約地方國資運營公司。由公司參與研發的“配網全流程調度操作機器人”在廣東電網江門供電局率先上線運行，提升了所轄區域調度操作效率和智能化水平。公司承建的大唐四川新能源集控系統，成為***通過四川電網公司驗收的集控中心項目。

報告期內，公司公用事業自動化業務繼續保持穩健發展，控股子公司青島積成實現營業收入42,602.42萬元，凈利潤4,145.34萬元。報告期內，青島積成持續加大研發投入，在國產替代、自主可控研發方面取得重要突破，智能水表、智能燃氣表的核心平臺***國產化升級，進一步鞏固了市場競爭力；持續推動超聲波智能表計技術創新與市場拓展，聯合知名IT企業共同打造的云平臺信息化解決方案，***助力小型水務、燃氣公用事業單位數字化轉型。報告期內，青島積成入選***專精特新“小巨人”企業名單；由其承建的陽泉煤氣智慧燃氣管理平臺全部竣工，并獲得客戶的高度評價和認可。報告期內，信息安全服務業務持續發展，控股子公司卓識網安實現營業收入13,666.84萬元，凈利潤4,665.75萬元，信息安全測評業務規模居國內***，入選國家商用密碼應用安全性評估試點機構名單，為下一步開展商密應用評估業務奠定了基礎。

報告期內，公司順利通過山東省大數據協會評估，入選山東大數據企業名單；獲得中國國際電子商務中心頒發的AAA級商務等級評價證書；獲得中國電子信息行業聯合會頒發的《信息系統建設和服務能力評估體系能力要求***級(CS4)證書》；“基于數據驅動的配電網安全可控關鍵技術及應用”榮獲中國電力企業聯合會頒發的科技創新一等獎。青島積成榮獲全國產品和服務質量誠信示范企業稱號。

報告期內，公司及子公司共獲得45項發明專利、23項實用新型專利及1項外觀專利，43項軟件產品獲得計算機軟件著作權。

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子????????公告編號：2022-008

積成電子股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議于2022年4月21日在公司會議室召開，會議通知于2022年4月8日以書面和電子郵件方式向全體董事發出。會議應到董事8人，實到董事8人，會議由董事長王良先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議作出決議如下：

一、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《2021年度總經理工作報告》。

二、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《2021年度董事會工作報告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

《2021年度董事會工作報告》主要內容詳見公司《2021年年度報告》“第三節?管理層討論與分析”部分，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

公司獨立董事唐西勝、陳關亭、翟繼光向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上述職。具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

三、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《2021年度財務決算報告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2021年公司實現營業收入203,790萬元，比2020年下降2.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,532萬元，比2020年下降177.14%。

四、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《2022年度財務預算報告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

公司2022年計劃實現營業收入223,366萬元，計劃實現歸屬于母公司所有者的凈利潤5,505萬元。

特別提示：公司2022年度財務預算指標不代表公司對2022年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性，請投資者特別注意。

五、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《2021年度利潤分配預案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022BJAA210063號《審計報告》，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-45,323,881.02元，其中母公司實現凈利潤-94,832,145.66元。根據《公司法》、企業會計準則等相關法律法規的規定，母公司2021年度未實現盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公積金。截至2021年12月31日，母公司未分配利潤為431,426,030.29元。

《公司章程》***百九十二條規定：“（三）現金分紅的條件：1、公司當年實現的凈利潤為正數且累計未分配利潤為正數，且實施現金分紅不會影響公司后續持續經營。2、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。3、公司未來12個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。”鑒于公司2021年度實現的凈利潤為負值，不滿足上述規定中實施現金分紅的條件，因此公司2021年度擬不進行利潤分配，不派發現金紅利、不送紅股，亦不以資本公積金轉增股本。

董事會認為，公司2021年度利潤分配預案與公司業績相匹配，符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（2022年修訂）及《公司章程》等相關法律法規對利潤分配的有關要求，未損害公司股東尤其是中小股東的利益；有利于保障公司正常生產經營和穩定發展，增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

六、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于公司董事、監事薪酬的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2022年公司董事、監事薪酬標準與2021年度的薪酬標準持平。實際發放金額將與公司經營業績掛鉤，根據經營業績考核情況確定***終發放額度。

公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

七、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于公司高級管理人員薪酬的議案》。

2022年公司高級管理人員薪酬標準與2021年度的薪酬標準持平。實際發放金額將與公司經營業績掛鉤，根據經營業績考核情況確定***終發放額度。

公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

八、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《2021年度內部控制評價報告》。

《2021年度內部控制評價報告》全文詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

公司監事會、獨立董事分別對內部控制評價報告發表了意見，會計師事務所出具了鑒證報告，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

九、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

公司監事會、獨立董事分別對該項議案發表了意見，會計師事務所和保薦機構分別出具了鑒證報告和核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

十、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

《關于聘請2022年度會計師事務所的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

公司獨立董事對該項議案進行了事前認可并發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

十一、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。

《關于2021年度計提資產減值準備的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

公司監事會、獨立董事分別對該項議案發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

十二、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《2021年度報告及摘要》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

《2021年年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。《2021年年度報告摘要》同時刊登于公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》和《證券時報》。

十三、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于向銀行等機構申請綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

因公司生產經營和流動資金周轉需要，公司擬向齊魯銀行等十五家銀行申請綜合授信業務，總額度不超過300,000萬元，業務類型包括內保直貸、法人賬戶透支、賣斷型保理、融資租賃等，主要用于公司辦理銀行承兌匯票、投標及履約保函、流動資金貸款、項目貸款、國內信用證、并購貸款等，擔保方式為信用擔保，同時提請股東大會授權董事長王良先生在上述額度內簽署相關融資文件。

十四、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于使用部分閑置自有資金投資理財的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

《關于使用部分閑置自有資金投資理財的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

公司監事會、獨立董事分別對該項議案發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

十五、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于提名增補董事候選人的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提名孫緒江先生為公司增補董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。公司股東大會審議通過后，公司董事會一致同意該增補董事同時擔任董事會薪酬與考核委員會委員和董事會提名委員會委員。孫緒江先生簡歷附后。

公司董事會提名委員會已對增補董事候選人孫緒江先生的任職資格進行了認真審查，該候選人不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，亦不屬于失信被執行人。

此次董事增補后，董事會中兼任公司高級管理人員職務以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

十六、會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》。

《關于召開2021年度股東大會的通知》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2022年4月23日

孫緒江先生，男，出生于1978年7月，計算機科學與技術學士。2001年大學畢業后一直在積成電子股份有限公司任職，歷任電網自動化事業部調度主站室主任、電網自動化事業部副經理、電網自動化事業部經理、監事，現任總經理助理兼新能源自動化事業部經理。孫緒江先生曾獲得第十屆濟南市青年科技獎、山東省勞動模范、濟南市創新爭先***個人等榮譽稱號。

孫緒江先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在其他關聯關系，不存在相關法律法規中規定的不得擔任公司董事的情形；***近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子???????公告編號：2022-016

積成電子股份有限公司關于召開

2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據積成電子股份有限公司（以下簡稱“積成電子”或“公司”）第七屆董事會第十五次會議決議，定于2022年5月17日召開公司2021年度股東大會。現將有關具體事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會

2、會議召集人：積成電子股份有限公司董事會

3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2022年5月17日14時

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月17日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2022年5月17日9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年5月10日

7、出席會議對象：

（1）截止2022年5月10日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議或參加表決，該股東代理人不必是公司股東，授權委托書附后；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）見證律師。

8、現場會議召開地點：山東省濟南市花園路東段188號積成電子股份有限公司一樓會議室。

二、會議審議事項

上述第1項、第3-11項議案已經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過，第2項議案已經公司第七屆監事會第十四次會議審議通過，第12項議案由公司股東山東省國有資產投資控股有限公司提出。其中，第5-7項、第10-11項議案，將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。公司獨立董事將在本次股東大會上作述職報告。

具體內容詳見公司于2022年4月23日在公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

三、參加現場會議的登記辦法

1、登記時間：2022年5月16日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登記辦法：

自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。

法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。

上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于會議開始前補交完整。

3、登記地點：山東省濟南市花園路東段188號積成電子股份有限公司董事會辦公室

4、會議聯系方式：

聯系人：姚斌、劉慧娟

聯系電話：0531-88061716????傳真：0531-88061716

聯系地址：山東省濟南市花園路東段188號積成電子股份有限公司

郵政編碼：250100

5、注意事項：

（1）股東大會工作人員將于會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。

（2）本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2022年4月23日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362339”，投票簡稱為“積成投票”。

2、本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為本次所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月17日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2022年5月17日9:15—15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

本人/本單位現持有積成電子股份有限公司（以下簡稱“積成電子”）股份

股，占積成電子股本總額（511,804,800股）的????????%，茲委托

先生/女士代理本人出席積成電子2021年度股東大會，對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本人/本單位，其后果由本人/本單位承擔。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：

委托人名稱（簽字蓋章）：???????????????委托人證券賬戶卡號：

委托人證件號碼：???委托人持股數量：

受托人（簽字）：???????????????????????受托人身份證號碼：

簽署日期：????年????月????日

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子????????公告編號：2022-009

積成電子股份有限公司

第七屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十四次會議于2022年4月21日下午在公司215會議室召開，會議通知于2022年4月8日以書面和電子郵件方式向全體監事發出。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席朱延鐸先生主持，本次會議以書面表決方式作出決議如下：

1、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《2021年度監事會工作報告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

《2021年度監事會工作報告》全文詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

2、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《2021年度財務決算報告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

3、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《2022年度財務預算報告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

4、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《2021年度利潤分配預案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

5、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《2021年度內部控制評價報告》。

監事會認為：公司的內部控制制度適應公司管理的要求和發展的需要，能夠保證公司各項業務的健康運行及正常開展，同時能夠有效地控制各項經營風險，內部控制評價報告符合公司的實際情況。

6、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

監事會認為：公司募集資金的管理嚴格按照《募集資金管理制度》的規定和要求執行，募集資金的存放和使用合法、合規，未發現違反相關法律、法規及損害公司利益的行為。

7、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

8、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。

監事會認為：公司根據《企業會計準則》等相關規定，結合公司資產及經營的實際情況計提減值準備，更能公允地反映公司2021年的資產狀況，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次計提資產減值準備。

9、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《2021年度報告及摘要》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

監事會認為：公司2021年度報告及摘要的編制和保密程序符合法律、法規和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，客觀地反映了公司2021年度的實際情況。

10、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《關于向銀行等機構申請綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

11、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議并同意《關于使用部分閑置自有資金投資理財的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

監事會認為：公司使用閑置自有資金投資理財，有利于公司提高閑置自有資金利用效率，提高資產回報率，符合公司全體股東的利益。監事會同意公司使用不超過20,000萬元自有資金進行期限不超過12個月的低風險投資理財，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

特此公告。

積成電子股份有限公司

監事會

2022年4月23日

證券代碼：002339??????????證券簡稱：積成電子????????公告編號：2022-010

積成電子股份有限公司關于2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準積成電子股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]463號?)核準，積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年9月非公開發行人民幣普通股1,480萬股，發行價格為每股10.77元，募集資金總額為159,396,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他費用共計人民幣5,072,961.52元后，募集資金凈額為人民幣154,323,038.48元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日對公司非公開發行股票的資金到位情況進行了驗證并出具瑞華驗字[2017]01730009號驗資報告。

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目已累計使用5,719.25萬元，***補充流動資金10,030.91萬元（含利息），募集資金已使用完畢，募集資金專用賬戶已全部注銷。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為加強和規范募集資金管理，提高資金使用效率，維護股東的合法利益，本公司已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件的規定，制定了《積成電子股份有限公司募集資金管理制度》，本公司根據管理制度的要求并結合經營需要，對募集資金實行專戶存儲與專項使用管理。

2017年10月12日，本公司與保薦人中山證券有限責任公司（以下簡稱“中山證券”）、開戶銀行齊魯銀行股份有限公司濟南歷城支行、招商銀行股份有限公司濟南天橋支行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，監管協議的履行不存在問題。

（二）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

截至報告期末，公司為本次募集資金批準開設的兩個募集資金專項賬戶齊魯銀行股份有限公司濟南歷城支行（賬號：86611726101421002448）、招商銀行股份有限公司濟南天橋支行（賬號：531900013610818）已全部注銷。

三、2021年年度募集資金的實際使用情況

詳見附表“2021年年度募集資金使用情況表”。

四、節余募集資金***補充流動資金情況

鑒于公司2017年非公開發行計劃使用募集資金的投資項目已達到預期狀態，為提高募集資金使用效率，公司于2021年10月28日召開的第七屆董事會第十四次會議和第七屆監事會第十三次會議、2021年11月16日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于節余募集資金***補充流動資金的議案》，決定將節余募集資金共計10,018.44萬元（含利息，節余募集資金實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金，用于公司日常經營活動。

截至報告期末，上述節余募集資金已全部補充流動資金，共計10,030.91萬元(含利息)。

五、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，本公司已按《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

積成電子股份有限公司

董事會

2022年4月23日

附表：2021年年度募集資金使用情況表

（截至2021年12月31日，單位：萬元）

（1）募集資金總體使用情況

（2）募集資金承諾項目情況

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