原標(biāo)題:科隆股份:關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記公告
證券代碼：300405 證券簡稱：科隆股份 公告編號：2022-012
遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司
關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科隆股份”）于 2022 年4月22日召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下： 一、變更情況及原因
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司 決定修訂《公司章程》，以滿足規(guī)范公司運作的要求。
公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：公司擬以現(xiàn)有總股本222,469,156股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.3元（含稅），不送紅股，以資本公積為轉(zhuǎn)增股本，擬以現(xiàn)有總股本222,469,156股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增 3股，轉(zhuǎn)增后，公司總股本將增加至289,209,903股。
為滿足公司經(jīng)營需求增加公司經(jīng)營范圍：道路普通貨物運輸。
二、修訂《公司章程》情況
序號章程修訂后的《章程》1第二條 公司系依照《公司法》和其
他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。
公司以遼陽東寶力化學(xué)建材有限
公司以經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值折股整體變第二條 公司系依照《公司法》和其他
有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。
公司以遼陽東寶力化學(xué)建材有限
公司以經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值折股整體變 更方式發(fā)起設(shè)立；在遼陽市工商行政
管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營
業(yè)執(zhí)照號為211000004016821。更方式發(fā)起設(shè)立；在遼陽市行政審批局
注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號
為91211000736720908R。2第六條 公司注冊資本為人民幣
22,246.9156萬元第六條 公司注冊資本為人民幣
28,920.9903萬元3第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營
范圍：經(jīng)營（無儲存）環(huán)氧乙烷、1,2
環(huán)氧丙烷、1,6-己二胺；經(jīng)營本企業(yè)
及所屬企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材
料、機械設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)技術(shù)
進出口業(yè)務(wù)；危險貨物運輸（2類 1
項、3類，劇毒化學(xué)品除外)；技術(shù)咨
詢服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)；設(shè)備房屋租
賃；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；建材助劑、SCR
脫硝催化劑、化工產(chǎn)品、表面活性劑
制造及銷售；銷售建筑材料（依法需
經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營活動）。第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范
圍：經(jīng)營（無儲存）環(huán)氧乙烷、1,2環(huán)
氧丙烷、1,6-己二胺；經(jīng)營本企業(yè)及所
屬企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機械
設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)技術(shù)進出口業(yè)
務(wù)；道路普通貨物運輸；危險貨物運輸
（2類1項、3類，劇毒化學(xué)品除外)；
技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)；設(shè)備房
屋租賃；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；建材助劑、
SCR脫硝催化劑、化工產(chǎn)品、表面活性
劑制造及銷售；銷售建筑材料（依法需
經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營活動）。4第十九條 公司股份總數(shù)為
22,246.9156萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)
為：普通股22,246.9156萬股。第十九條 公司股份總數(shù)為
28,920.9903萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)
為：普通股28,920.9903萬股。5第二十三條 公司在下列情況下，
可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章
和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份：
（一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司
（三）將股份用于員工持股計劃或者
股權(quán)激勵；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司
合并、分立決議持異議，要求公司收第二十三條 公司不得收購本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股份的其他公司
（三）將股份用于員工持股計劃或者
股權(quán)激勵；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司
合并、分立決議持異議，要求公司收 購
其股份的； 購其股份的；
（五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）上市公司為維護公司價值及股
東權(quán)益所必需。
除上述情形外，公司不得收購本
公司股份。（五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）上市公司為維護公司價值及股
東權(quán)益所必需。6第二十八條 發(fā)起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1年內(nèi)不得
轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的
股份，自公司股票在證券交易所上市
交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股
份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)
讓的股份不得超過其所持有本公司同
一種類股份總數(shù)的 25%；所持本公司
股份自公司股票上市交易之日起 1年
內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，
不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公
司董事、監(jiān)事和高級管理人員在***
公開發(fā)行股票上市之日起六個月內(nèi)申
報離職的，自申報離職之日起十八個
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股
份；在***公開發(fā)行股票上市之日起
第七個月至第十二個月之間申報離職
的，自申報離職之日起十二個月內(nèi)不
得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份。
因公司進行權(quán)益分派等導(dǎo)致董
事、監(jiān)事和高級管理人員直接持有本第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股
份，自公司股票在證券交易所上市交易
之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)
當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份
（含優(yōu)先股股份）及其變動情況，在任
職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所
持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公
司股份自公司股票上市交易之日起 1
年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
因公司進行權(quán)益分派等導(dǎo)致董事、
監(jiān)事和高級管理人員直接持有本公司
股份發(fā)生變化的，仍應(yīng)遵守上述規(guī)定。 公司股份發(fā)生變化的，仍應(yīng)遵守上述
規(guī)定。 7第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員、持有本公司股份5%以上的
股東，將其持有的本公司股票在買入
后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個
月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司
所有，本公司董事會將收回其所得收
益。但是，證券公司因包銷購入售后
剩余股票而持有5%以上股份的，賣出
該股票不受6個月時間限制。
公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行
的，股東有權(quán)要求董事會在30日內(nèi)執(zhí)
行。公司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行
的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己
的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照***款的規(guī)定
執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連
帶責(zé)任。第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員、持有本公司股份 5%以上的
股東，將其持有的公司股票或者其他具
有股權(quán)性質(zhì)的證券在買入后 6個月內(nèi)
賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，
由此所得收益歸本公司所有，公司董事
會將收回其所得收益。但是，證券公司
因包銷購入售后剩余股票而持有 5%以
上股份的，賣出該股票不受 6個月時
間限制，以及有國務(wù)院證券監(jiān)督管理機
構(gòu)規(guī)定的其他情形的除外。
前款所稱董事、監(jiān)事、高級管理人
員、自然人股東持有的股票或者其他具
有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人賬戶持有的股
票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券。
公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行
的，股東有權(quán)要求董事會在 30 日內(nèi)執(zhí)
行。公司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行
的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的
名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照***款的規(guī)定
執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶
責(zé)任。8第三十九條 公司的控股股東、實際第三十九條 公司的控股股東、實際控 控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司
利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失
的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實際控制人對公
司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義
務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人
的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、
資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借
款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股
股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地
位損害公司和社會公眾股股東的利
公司董事會建立對控股股東及實
際控制人所持股份“占有即凍結(jié)”的
機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東、實際控制人
及其控制的其他企業(yè)存在侵占公司資
產(chǎn)的情形，應(yīng)立即申請司法凍結(jié)控股
股東、實際控制人所持公司股份，凡
不能以現(xiàn)金清償?shù)模瑧?yīng)通過變現(xiàn)其股
權(quán)償還侵占的公司財產(chǎn)。制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利
益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)
承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實際控制人對公
司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義
務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的
權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資
產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)
保等方式損害公司和社會公眾股股東
的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害
公司和社會公眾股股東的利益。9第四十條 股東大會是公司的權(quán)力機
構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
...
（十四）審議公司發(fā)生的達到下列
標(biāo)準(zhǔn)之一的交易（受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除
（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司***近第四十條 股東大會是公司的權(quán)力
機構(gòu)，依法行使下列職權(quán):
（十四）審議公司發(fā)生的達到下列
標(biāo)準(zhǔn)之一的交易（提供擔(dān)保、提供財務(wù)
資助、公司單方面獲得利益的交易除
外）： 一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 50%以上，該交
易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和
評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近一個
會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司***近
一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 50%
以上，且***金額超過3,000萬元；
（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近一個
會計年度相關(guān)的凈利潤占公司***近一
個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，
且***金額超過300萬元；
（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和
費用）占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的 50%以上，且***金額超過 3,000
（5）交易產(chǎn)生的利潤占公司***近一個
會計年度經(jīng)審計凈利潤的 50%以上，
且***金額超過300萬元。
上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)
值，取其***值計算。
（十五）審議批準(zhǔn)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)
生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供
擔(dān)保除外）金額在 1,000萬元以上，
且占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***
值5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
（十六）審議批準(zhǔn)變更募集資金用
途事項；（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司***近
一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上，該交易
涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評
估值的，以較高者作為準(zhǔn)；
（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資產(chǎn)
凈額占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
50%以上，且***金額超過5,000萬元，
該交易涉及的資產(chǎn)凈額同時存在賬面
值和評估值的，以較高者為準(zhǔn)；
（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近一個
會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司***近
一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 50%
以上，且***金額超過5,000萬元；
（4）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近一個
會計年度相關(guān)的凈利潤占公司***近一
個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，
且***金額超過500萬元；
（5）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和
費用）占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
50%以上，且***金額超過5,000萬元；
（6）交易產(chǎn)生的利潤占公司***近一個
會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且
***金額超過500萬元。
（7）公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時，
應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高
者作為準(zhǔn)，按交易事項的類型連續(xù)十二
個月內(nèi)累計金額達到***近一期經(jīng)審計 （十七）審議股權(quán)激勵計劃；
（十八）審議法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大
會決定的其他事項。
上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的
行使由董事會或其他機構(gòu)和個人代為
行使。總資產(chǎn)30%的，還應(yīng)當(dāng)提交股東大會審
議并經(jīng)出席會的股東所持表決權(quán)的三
分之二以上通過，已按照前述規(guī)定履行
相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計計算
上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，
取其***值計算。
（十五）審議批準(zhǔn)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)
生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)
保除外）金額在3,000萬元以上，且占
公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值 5%
以上的關(guān)聯(lián)交易；
（十六）審議批準(zhǔn)變更募集資金用
途事項；
（十七）審議股權(quán)激勵計劃和員工
持股計劃；
（十八）審議法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會
決定的其他事項。
上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的
行使由董事會或其他機構(gòu)和個人代為
行使。10第四十一條 公司下列對外擔(dān)保行
為，須經(jīng)股東大會審議通過：
（二）公司及其控股子公司的對外
擔(dān)?？傤~，達到或超過公司***近一期第四十一條 公司下列對外擔(dān)保行為，
須經(jīng)股東大會審議通過：
（二）公司及其控股子公司的對外擔(dān)
?？傤~，超過公司***近一期經(jīng)審計凈資 經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%以后提供的任何擔(dān)
（四）公司的對外擔(dān)?？傤~，達到
或超過***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%
以后提供的任何擔(dān)保；
（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超
過公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%
且***金額超過3,000萬元；產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；
（四）公司及其控股子公司的對外擔(dān)
?？傤~，超過***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的
30%以后提供的任何擔(dān)保；
（五）***近十二個月內(nèi)擔(dān)保金額累計
計算超過公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)
的30%；11第四十四條 本公司召開股東大會的
地點為：遼陽市。
股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會
議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票
的方式為股東參加股東大會提供便
利。股東通過上述方式參加股東大會
的，視為出席。
……第四十四條 本公司召開股東大會的
地點為：遼陽市。
股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議
形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方
式為股東參加股東大會提供便利。股東
通過上述方式參加股東大會的，視為出
股東大會通知發(fā)出后，無正當(dāng)理由
的，股東大會現(xiàn)場會議召開地點不得變
更。確需變更的，召集人應(yīng)當(dāng)于現(xiàn)場會
議召開日 2 個交易日前發(fā)布通知并說
明具體原因。
……12第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自行
召集股東大會的，須書面通知董事會，
同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機
構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前，召集股第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自行
召集股東大會的，須書面通知董事會，
同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機
構(gòu)和證券交易所備案。
在發(fā)出股東大會通知至股東大會 東持股比例不得低于10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知
及股東大會決議公告時，向公司所在
地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所
提交有關(guān)證明材料。結(jié)束當(dāng)日期間，召集股東持股比例不得
低于10%。
監(jiān)事會或召集股東應(yīng)在發(fā)出股東
大會通知及股東大會決議公告時，向證
券交易所提交有關(guān)證明材料。13第五十五條 股東大會的通知包括以
下內(nèi)容：
（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電
話號碼。
股東大會擬討論的事項需要獨立
董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知
或補充通知時將同時披露獨立董事的
意見及理由。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方
式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股
東大會召開前一日下午3:00，并不得
遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午
9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東
大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。股權(quán)登記日
與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7
個工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不
得變更。第五十五條 股東大會的通知包括以
下內(nèi)容:
（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號
（六） 網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時間
及表決程序。
股東大會擬討論的事項需要獨立
董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或
補充通知時將同時披露獨立董事的意
見及理由。通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為股東大會召
開日的深圳證券交易所交易時間；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為股
東大會召開當(dāng)日上午 9:15，結(jié)束時間
為現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。
股東大會的現(xiàn)場會議日期和股權(quán)
登記日都應(yīng)當(dāng)為交易日。股權(quán)登記日與
會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不少于兩個
工作日且不多于七個工作日。股權(quán)登記
日一旦確認(rèn)，不得變更。14第七十七條 下列事項由股東大會以第七十七條 下列事項由股東大會以 特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資
（二）公司的分立、合并、解散
和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售
重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司***近
一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵計劃；
（六）法律、行政法規(guī)或本章程
規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)
定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以
特別決議通過的其他事項。特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資
（二）公司的分立、分拆、合并、
解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重
大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司***近一
期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵計劃和員工持股計
（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)
定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會
對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決
議通過的其他事項。15第七十八條 股東（包括股東代理人）
以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行
使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資者利
益的重大事項時，對中小投資者表決
應(yīng)當(dāng)單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及
時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決
權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大
會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)
定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。第七十八條 股東（包括股東代理人）
以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行
使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資者利
益的重大事項時，對中小投資者表決應(yīng)
當(dāng)單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公
開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決
權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會
有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東買入公司有表決權(quán)的股份違
反《證券法》第六十三條***款、第二 征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分
披露具體投票意向等信息。禁止以有
償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票
權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出***低
持股比例限制?？钜?guī)定的，該超過規(guī)定比例部分的股份
在買入后的三十六個月內(nèi)不得行使表
決權(quán)，且不計入出席股東大會有表決權(quán)
的股份總數(shù)。
上市公司董事會、獨立董事、持有
百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或
者依照法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院證券
監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定設(shè)立的投資者保
護機構(gòu)可以公開征集股東投票權(quán)。征集
股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露
具體投票意向等信息。禁止以有償或者
變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。除法
定條件外，公司不得對征集投票權(quán)提出
***低持股比例限制。
依照前款規(guī)定征集股東權(quán)利的，征
集人應(yīng)當(dāng)披露征集文件，公司應(yīng)當(dāng)予以
配合。16第八十三條 除累積投票制外，股東
大會將對所有提案進行逐項表決，對
同一事項有不同提案的，將按提案提
出的時間順序進行表決。除因不可抗
力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不
能作出決議外，股東大會將不會對提
案進行擱置或不予表決。第八十三條 除累積投票制外，股東大
會將對所有提案進行逐項表決，對同一
事項有不同提案的，將按提案提出的時
間順序進行表決，股東或者其代理人不
得對同一事項的不同提案同時投同意
票。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|
大會中止或不能作出決議外，股東大會
將不會對提案進行擱置或不予表決。17第八十七條 股東大會對提案進行表
決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計
票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關(guān)第八十七條 股東大會對提案進行表
決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計票
和監(jiān)票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系 系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計
票、監(jiān)票。的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、
監(jiān)票。18第八十九條 出席股東大會的股東，
應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見
之一：同意、反對或棄權(quán)。
未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表
決票、未投的表決票均視為投票人放
棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)
果應(yīng)計為“棄權(quán)”。第八十九條 出席股東大會的股東，應(yīng)
當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之
一：同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算
機構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場交易互
聯(lián)互通機制股票的名義持有人，按照實
際持有人意思表示進行申報的除外。
未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決
票、未投的表決票均視為投票人放棄表
決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計
為“棄權(quán)”。19第九十五條 有下列情形之一的，不
能擔(dān)任公司的董事：
（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場
禁入處罰，期限未滿的；第九十五條 有下列情形之一的，不能
擔(dān)任公司的董事：
（六）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入
措施，期限未滿的；20***百零四條 獨立董事應(yīng)按照法
律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。***百零四條 獨立董事應(yīng)按照法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和證券交易所的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。21***百零七條 董事會行使下列職權(quán)：
（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決
定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資
產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、
關(guān)聯(lián)交易等事項，超過股東大會授權(quán)
范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、***百零七條 董事會行使下列職權(quán)：
（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定
公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵
押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交
易等事項，超過股東大會授權(quán)范圍的事
項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董 董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘
任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)
人等高級管理人員，并決定其報酬事
項和獎懲事項；事會秘書及其他高級管理人員，并決定
其報酬事項和獎懲事項；根據(jù)總經(jīng)理的
提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)
理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決
定其報酬事項和獎懲事項；22***百一十條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外
投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對
外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的
權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；
重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專
業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。
股東大會根據(jù)有關(guān)法律、行政法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，按照謹(jǐn)慎授
權(quán)原則，授予董事會對于下述交易的
審批權(quán)限為：
（一）對外投資、收購出售資產(chǎn)、
資產(chǎn)抵押、委托理財?shù)臋?quán)限（法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及本章程
規(guī)定的應(yīng)由股東大會審議的事項除
（2）交易的成交金額（包括承擔(dān)的
債務(wù)和費用）占公司***近一期經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的 10%，且***金額超過 500
……***百一十條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外
投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外
擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，
建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資
項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行
評審，并報股東大會批準(zhǔn)。
股東大會根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定，按照謹(jǐn)慎授權(quán)原
則，授予董事會對于下述交易的審批權(quán)
（一）對外投資、收購出售資產(chǎn)、資
產(chǎn)抵押、委托理財?shù)臋?quán)限（法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》以及本章程規(guī)定的應(yīng)由
股東大會審議的事項除外）：
（2）交易的成交金額（包括承擔(dān)的
債務(wù)和費用）占公司***近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn)的10%，且***金額超過1,000萬
（4）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近一 （4）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近一
個會計年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公
司***近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)
收入的 10%以上，且***金額超 500
（三）關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限：
公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額
低于30萬元的關(guān)聯(lián)交易；與關(guān)聯(lián)法人
發(fā)生的交易金額低于 100萬元，或低
于公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值
0.5%的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事長審議
批準(zhǔn)，并報董事會備案。但董事長本
人或其近親屬為關(guān)聯(lián)方的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董
事會審議批準(zhǔn)。
公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額
在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；與關(guān)聯(lián)法
人發(fā)生的交易金額在 100萬元以上且
占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值
0.5%以上、低于 1,000萬元或低于占
公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值5%
的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)。個會計年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公
司***近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)
收入的10%以上，且***金額超1,000
（三）關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限：
公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金
額低于30萬元的關(guān)聯(lián)交易；與關(guān)聯(lián)法
人（或者其他組織）發(fā)生的成交金額超
過300萬元，且占上市公司***近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)***值超過 0.5%的交易，
應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事長審議批準(zhǔn)，并報董事會備
案。但董事長本人或其近親屬為關(guān)聯(lián)方
的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)。
公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金
額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；與關(guān)聯(lián)
法人發(fā)生的交易金額在 300萬元以上
且占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***
值 0.5%以上、低于 3,000萬元且低于
占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值
5%的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議批
準(zhǔn)。23***百二十六條 在公司控股股東單
位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職
務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理
人員。***百二十六條 在公司控股股東單
位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)
的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人
公司高級管理人員僅在公司領(lǐng)薪， 不由控股股東代發(fā)薪水。24***百三十四條 高級管理人員執(zhí)行
公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成
損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。***百三十四條 高級管理人員執(zhí)行
公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失
的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實履行
職務(wù)，維護公司和全體股東的***大利
益。公司高級管理人員因未能忠實履行
職務(wù)或違背誠信義務(wù)，給公司和社會公
眾股股東的利益造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法
承擔(dān)賠償責(zé)任。25***百三十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司
披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。***百三十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司
披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，并對定
期報告簽署書面確認(rèn)意見。26***百四十四條 監(jiān)事會行使下列職
（七）依照《公司法》***百五十
二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員
提起訴訟；***百四十四條 監(jiān)事會行使下列職
（七）依照《公司法》***百五十一條
的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴
訟；27***百五十條 公司在每一會計年度
結(jié)束之日起 4個月內(nèi)向中國證監(jiān)會和
證券交易所報送年度財務(wù)會計報告，
在每一會計年度前 6個月結(jié)束之日起
2個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證
券交易所報送半年度財務(wù)會計報告，
在每一會計年度前3個月和前9個月
結(jié)束之日起的 1個月內(nèi)向中國證監(jiān)會
派出機構(gòu)和證券交易所報送季度財務(wù)***百五十條 公司在每一會計年度
結(jié)束之日起 4個月內(nèi)向中國證監(jiān)會和
證券交易所報送并披露年度報告，在每
一會計年度上半年結(jié)束之日起 2個月
內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易
所報送并披露半年度報告，在每一會計
年度前3個月和前9個月結(jié)束之日起的
1個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證
券交易所報送并披露季度報告。 會計報告。
上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法
律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行
編制。上述定期報告應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及證券交易所的
規(guī)定進行編制并披露。28***百五十八條 公司聘用取得“從
事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會計師事務(wù)
所進行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及
其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1
年，可以續(xù)聘。***百五十八條 公司聘用符合《證券
法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行會計報表
審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服
務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。 根據(jù)上述事宜，公司董事會擬對公司營業(yè)執(zhí)照及《公司章程》相應(yīng)條款進行修改并申請股東大會授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記相關(guān)事宜，以工商變更為準(zhǔn)。修訂后的公司章程將刊登于公司制定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次決議、第五屆監(jiān)事會第三次決議； 2、修訂后的《公司章程》。
特此公告。
遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司董事會
2022年4月22日
