證券代碼：600329????證券簡稱：中新藥業????公告編號：2022-014

天津中新藥業集團股份有限公司

關于2021年年度股東大會增加臨時提案的公告

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一、?股東大會有關情況

1.股東大會類型和屆次：

2021年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2022年5月16日

3.股權登記日

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二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：天津市醫藥集團有限公司

2.提案程序說明

公司已于2022年3月31日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有42.81%股份的股東天津市醫藥集團有限公司，在2022年4月22日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》有關規定，現予以公告。

3.?臨時提案的具體內容

（1）關于變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》的議案。

為***、準確地反映公司“圍繞老字號品牌建設守正創新，以公司品牌資源***發展”的戰略規劃，強化品牌建設，發揮品牌效應，擬將公司中文名稱由“天津中新藥業集團股份有限公司”變更為“津藥達仁堂集團股份有限公司”，公司英文名稱由“TIANJIN?ZHONG?XIN?PHARMACEUTICAL?GROUP?CORPORATION?LIMITED”變更為“TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED”，公司A股證券簡稱由“中新藥業”變更為“達仁堂”，公司A股證券代碼“600329”與S股證券代碼“T14”保持不變，并對《公司章程》的相關條款進行修訂，同時，提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理與本次變更相關的各項具體事宜。本次變更事項完成后，公司將對相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的文件等，一并進行相應修改。

上述臨時提案的詳細內容，請參見公司同日在***信息披露媒體及上海證券交易所網站披露的相關內容。

三、?除了上述增加臨時提案外，于2022年3月31日公告的原股東大會通知事項不變。

四、?增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月16日13點?30分

召開地點：中國天津市南開區白堤路17號中新大廈會議室

(二)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)?股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)?股東大會議案和投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別經公司2022年***次董事會、2022年***次監事會、2022年第二次董事會審議通過，相關公告于2022年3月31日、2022年4月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：12、17

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、13

4、涉及關聯股東回避表決的議案：13

應回避表決的關聯股東名稱：天津市醫藥集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

天津中新藥業集團股份有限公司董事會

2022年4月23日

報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

天津中新藥業集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：??

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600329?????????證券簡稱：中新藥業????????編號：臨2022-015號

天津中新藥業集團股份有限公司

關于召開網上業績交流會的公告

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重要內容提示：

會議召開時間：2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00

會議召開地點：東方財富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）

會議召開方式：網絡互動

投資者可于2022年4月30日（星期六）上午9:00前預先提出所關注的問題并以電子郵件方式發送到公司郵箱（zxyy600329@163.com）。公司將在交流會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

一、交流會類型

天津中新藥業集團股份有限公司已于2022年3月31日發布了2021年年度報告、公司2021年度利潤分配預案以及關于修改公司章程的公告（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。為便于廣大投資者更深入***地了解公司經營業績、利潤分配以及修改公司章程等情況，公司定于2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00舉行“網上業績交流會”（以下簡稱“交流會”）。

二、交流會召開時間、地點

召開時間：2022年5月6日（星期五）下午15:00—16:00

召開地點：東方財富路演

（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）

召開方式：網絡互動

三、參加人員

出席本次交流會的人員有：董事長張銘芮女士、獨立董事王剛先生、董事兼總經理李顏女士、副總經理牛勝芳女士、董事會秘書焦艷女士。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年4月30日9:00前預先提出所關注的問題并以電子郵件方式發送到公司郵箱（zxyy600329@163.com）。公司將在交流會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

（二）投資者可于2022年5月6日15:00-16:00通過東方財富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）在線直接參與本次交流會，公司將在信息披露允許的范圍內及時回答投資者的提問，歡迎廣大投資者積極參與交流。

五、聯系人及聯系方式

聯系人：江凌、王健

電??話：022-27020892

郵??箱：zxyy600329@163.com

六、其他事項

本次交流會召開后，投資者可以通過東方財富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159）查看本次交流會的召開情況及主要內容。

特此公告。

天津中新藥業集團股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：600329?????????證券簡稱：中新藥業????????編號：臨2022-012號

天津中新藥業集團股份有限公司

2022年第二次董事會決議公告

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天津中新藥業集團股份有限公司于2022年4月22日以通訊方式召開了2022年第二次董事會會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規定。會議形成如下決議：

一、審議通過了關于變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》的議案。（詳見臨時公告2022-013號）

為***、準確地反映公司“圍繞老字號品牌建設守正創新，以公司品牌資源***發展”的戰略規劃，強化品牌建設，發揮品牌效應，公司董事會擬將公司中文名稱由“天津中新藥業集團股份有限公司”變更為“津藥達仁堂集團股份有限公司”，公司英文名稱由“TIANJIN?ZHONG?XIN?PHARMACEUTICAL?GROUP?CORPORATION?LIMITED”變更為“TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED”，公司A股證券簡稱由“中新藥業”變更為“達仁堂”，公司A股證券代碼“600329”與S股證券代碼“T14”保持不變，并對《公司章程》的相關條款進行修訂，同時提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理與本次變更相關的各項具體事宜。本次變更事項完成后，公司將對相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的文件等，一并進行相應修改。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

天津中新藥業集團股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：600329?????????證券簡稱：中新藥業????????編號：臨2022-013號

天津中新藥業集團股份有限公司

關于變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》的公告

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重要內容提示：

公司中文名稱擬變更為：津藥達仁堂集團股份有限公司

公司英文名稱擬變更為：TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED

公司A股證券簡稱擬變更為：達仁堂

變更公司名稱尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案，***終以工商登記為準；變更公司證券簡稱尚需提交上海證券交易所審核。

相關事項尚需提交公司股東大會審議。

天津中新藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022年4月22日召開了2022年第二次董事會會議，審議通過了“關于變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》的議案”，現將相關情況公告如下

一、公司名稱變更的情況

1、公司中文名稱由“天津中新藥業集團股份有限公司”變更為“津藥達仁堂集團股份有限公司”（***終以工商登記為準）。

2、公司英文名稱由“TIANJIN?ZHONG?XIN?PHARMACEUTICAL?GROUP?CORPORATION?LIMITED”變更為“TIANJIN?PHARMACEUTICAL?DA?REN?TANG?GROUP?CORPORATION?LIMITED”（***終以工商登記為準）。

3、公司A股證券簡稱由“中新藥業”變更為“達仁堂”；公司A股證券代碼“600329”與S股證券代碼“T14”保持不變。本次變更公司A股證券簡稱尚需提交上海證券交易所審核。

4、該議案相關事項尚需提交公司股東大會審議批準。

二、公司變更名稱的原因說明

為***、準確地反映公司未來“圍繞老字號品牌建設守正創新，以公司品牌資源***發展”的戰略規劃，進一步強化品牌建設，發揮品牌效應，更好的推動各項業務發展，公司擬對公司名稱進行變更。

三、《公司章程》修訂的情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》等法律、法規和規范性文件的相關規定，鑒于公司名稱發生變更，公司董事會對《公司章程》中相關條款做出相應修訂。修訂的《公司章程》相關條款如下：

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除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

四、其他事項說明及風險提示

1、本次變更公司名稱事項將在股東大會審議通過后及時向市場監督管理部門辦理變更登記事宜，***終結果以登記機關核準為準。待公司名稱變更辦理完畢后，公司將向上海交易所申請變更證券簡稱，并經上海證券交易所批準后方可實施。

2、公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理與本次變更相關的各項具體事宜。本次變更事項完成后，公司將對相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的文件等，一并進行相應修改。

3、本次公司名稱、證券簡稱的變更，是基于公司定位及業務發展的需要，符合公司的戰略發展規劃及整體利益，不會對公司生產經營活動產生影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司不存在利用變更公司名稱、證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定。

4、上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。

特此公告。

天津中新藥業集團股份有限公司董事會

2022年4月23日

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