??（上接B150版）

??股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2022-054

??轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債

??浙江華友鈷業股份有限公司

??關于公司及子公司2022年度發行

??非金融企業債務融資工具的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月21日召開的第五屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于公司及子公司2022年度發行非金融企業債務融資工具的議案》。

??同意2022年公司及子公司可以發行的債務融資工具類型包括但不限于公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、永續債、定向工具（PPN）、境外債券等在內的本外幣債務融資工具，發行方式包括公開發行和非公開定向發行。發行期限為2021年度股東大會批準本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止的相關期間內，在相關法律法規等規范性文件規定的可發行債務融資工具額度范圍內，根據資金需求及市場情況以一次或分次形式發行債務融資工具。

??同意在股東大會審議通過本議案后，董事會將該等授權轉授予發行主體的法定代表人及管理層，根據有關法律法規的規定組織債務融資工具的發行準備工作并辦理相關手續。具體包括：

??1、在法律法規等規范性文件允許的范圍內，根據市場條件和發行主體需求，制定發行債務融資工具的具體發行方案，包括具體的債務融資類型、發行時間（期限）、發行對象、發行金額、發行利率、發行方式、募集資金用途、承銷方式等發行條款及條件；

??2、簽署與發行債務融資工具有關的合同、協議及相關的法律文件；

??3、聘請中介機構，辦理債務融資工具發行申報事宜；

??4、制作并簽署所有必要的申報注冊文件、發行文件等材料；

??5、及時履行信息披露義務；

??6、在已注冊的債務融資工具到期后，在上述發行期限和發行額度內辦理續發債務融資工具事宜；

??7、辦理與發行債務融資工具有關的所有其他事項。

??特此公告。

??浙江華友鈷業股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2022-056

??轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債

??浙江華友鈷業股份有限公司

??關于會計政策變更的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部2018年修訂的《企業會計準則第21號一一租賃》(以下簡稱“新租賃準則”)和2021年發布的《企業會計準則實施問答》進行會計政策變更。

??● 本次會計政策變更僅對公司財務報表項目列示產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流無重大影響。

??一、會計政策變更概述

??（一）新租賃準則

??財政部于2018年12月7日發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第21號一一租賃〉的通知》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“《修訂通知》”），對《企業會計準則第21號一一租賃》進行了修訂。“在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起執行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起執行?！蓖瑫r，財政部于2006年2月15日印發的《財政部關于印發〈企業會計準則第1號一一存貨〉等38項具體準則的通知》（財會〔2006〕3號）中的《企業會計準則第21號一一租賃》，以及于2006年10月30日印發的《財政部關于印發〈企業會計準則一一應用指南〉的通知》（財會〔2006〕18號）中的《〈企業會計準則第21號一一租賃〉應用指南》廢止。

??（二）《企業會計準則相關實施問答》

??根據財政部于2021年11月發布的《企業會計準則相關實施問答》，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務的，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。公司對此項會計政策變更采用追溯調整法。

??二、本次會計政策變更的審議程序

??2022年4月21日，公司召開第五屆董事會第三十二次會議及第五屆監事會第 二十九次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

??三、具體情況及對公司的影響

??（一）執行新租賃準則的影響

??根據《修訂通知》的要求，本公司自2021年1月1日（以下稱***執行日）起執行經修訂的新租賃準則。

??1、對本公司作為承租人的租賃合同，公司根據***執行日執行新租賃準則與原準則的累計影響數調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。具體處理如下：

??對于***執行日前的經營租賃，公司在***執行日根據剩余租賃付款額按***執行日公司增量借款利率折現的現值計量租賃負債，按照與租賃負債相等的金額，并根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。

??在***執行日，公司按照審計財務報表附注三(二十二)的規定，對使用權資產進行減值測試并進行相應會計處理。

??（1） 執行新租賃準則對公司2021年1月1日財務報表的主要影響如下：

??單位：人民幣 元

??■

??（2）對***執行日前的經營租賃采用的簡化處理

??① 對于***執行日后12個月內完成的租賃合同，公司采用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債；

??② 公司在計量租賃負債時，對于房屋租賃等具有相似特征的租賃合同采用同一折現率；

??③ 使用權資產的計量不包含初始直接費用；

??④ 公司根據***執行日前續租選擇權或終止租賃選擇權的實際行權及其他***新情況確定租賃期；

??⑤ 作為使用權資產減值測試的替代，公司根據《企業會計準則第13號一一或有事項》評估包含租賃的合同在***執行日前是否為虧損合同，并根據***執行日前計入資產負債表日的虧損準備金額調整使用權資產；

??⑥ ***執行日前發生租賃變更的，公司根據租賃變更的***終安排進行會計處理。

??上述簡化處理對公司財務報表無顯著影響。

??2、 對***執行日前已存在的低價值資產經營租賃合同，公司采用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

??3、 對公司作為出租人的租賃合同，自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

??4、 對***執行日前已存在的售后租回交易的處理

??對***執行日前已存在的售后租回交易，公司在***執行日不重新評估資產轉讓是否符合《企業會計準則第14 號一一收入》作為銷售進行會計處理的規定。

??（二）執行《企業會計準則相關實施問答》的影響

??公司對此項會計政策變更采用追溯調整法，2020年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：

??單位：人民幣 元

??■

??四、董事會、監事會、獨立董事關于會計政策變更的意見

??（一）公司董事會就該事項發表意見如下：

??本次會計政策變更是根據財政部會計政策變更的要求進行的相應變更。本次變更會計政策不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策的變更事項。

??（二）公司監事會就該事項發表意見如下：

??本次會計政策變更是根據財政部會計政策變更的要求進行的相應變更。本次變更會計政策不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策的變更事項，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策的變更事項。

??（三）公司獨立董事就該事項發表意見如下：

??公司依照財政部的有關規定和要求，對公司進行會計政策變更，變更后的會計政策能更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

??特此公告。

??浙江華友鈷業股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：603799 證券簡稱：華友鈷業 公告編號：2022-062

??浙江華友鈷業股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月13日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年5月13日 13點30分

??召開地點：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號浙江華友鈷業股份有限公司行政大樓一樓一號會議室

??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月13日

??至2022年5月13日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司2022年4月21日召開的公司第五屆董事會第三十二次會議和第五屆監事會第二十九次會議審議通過。會議決議公告刊登在2022年4月23日的《中國證券報》、《上海證券報》等***披露媒體和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

??2、 特別決議議案：議案11、12、16

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案5、6、19

??應回避表決的關聯股東名稱：浙江華友控股集團有限公司、陳雪華

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記手續

??1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件 （加蓋公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

??2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

??3、異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間2022年5月10日下午17:00前送達，傳真或郵件登記需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

??4、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

??（二）登記地點：浙江華友鈷業股份有限公司證券管理部

??聯系地址：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號

??聯系人：李瑞、王光普

??聯系電話：0573-88589981 傳真：0573-88585810

??郵箱：information@huayou.com

??（三）登記時間：2022年5月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

??六、 其他事項

??本次股東大會出席現場會議的股東自行安排食宿、交通。

??特此公告。

??浙江華友鈷業股份有限公司董事會

??2022年4月23日

??附件1：授權委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??浙江華友鈷業股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2022-048

??轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債

??浙江華友鈷業股份有限公司

??第五屆董事會第三十二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??董事會會議召開情況

??浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議于2022年4月21日以現場與通訊相結合方式召開，本次會議通知于2022年4月11日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

??董事會會議審議情況

??一、審議通過《關于2021年度總經理工作報告的議案》

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??二、審議通過《2021年度董事會工作報告》

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??三、審議通過《關于2021年年度報告全文及摘要的議案》

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??四、審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》

??同意公司編制的《2021年度財務決算報告》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??五、審議通過《關于2022年度財務預算報告的議案》

??同意公司編制的《2022年度財務預算報告》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??六、審議通過《關于2021年度關聯交易情況審查的議案》

??報告期內公司與關聯方發生的日常關聯交易是為保證公司正常開展經營活動，發揮公司與關聯人的協同效應。該等關聯交易根據自愿、平等、互惠互利原則進行，是公司正常經營所需。報告期內關聯方為公司提供擔保、給公司拆借資金是根據自愿、平等、互惠互利原則進行，是公司正常經營所需，公司未提供相應反擔保，資金拆借利率不高于同期同類銀行貸款利率。關聯交易的實施有利于公司持續、良性發展，不會影響到公司的獨立性，對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大影響，不存在損害公司及中小股東權益的情況。

??表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事陳雪華回避表決。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??七、審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

??董事會同意公司與關聯方之間的日常關聯交易，董事會認為：公司與關聯方之間的日常關聯交易屬于公司正常經營業務，有利于公司及下屬子公司的正常生產經營活動，在銷售方面的關聯交易，有利于提升產品市場占有率，增強公司在鋰電新能源產業鏈中的競爭力。遵循市場公平、公正、公開的原則與關聯方進行正常的業務往來，不會影響本公司獨立性，亦不會對關聯方產生依賴性。

??表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事陳雪華回避表決。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??八、審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

??同意公司擬定的2021年度利潤分配預案：向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），截止目前，公司總股本1,221,265,783股，以此計算合計擬派發現金紅利366,379,734.90元；同時進行資本公積轉增股本，向全體股東每10股轉增3股。

??如在本議案審議通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??九、審議通過《關于2021年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??十、審議通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

??同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計機構和內控審計機構，為公司提供財務報告審計、內控審計及其他相關咨詢服務。同時提請股東大會授權董事長、總經理和財務總監依據有關中介機構收費標準的規定，參照實際工作量和工作復雜程度決定其報酬。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??十一、審議通過《關于授權公司及子公司2022年融資授信總額度的議案》

??同意公司及子公司在700億元人民幣（含等值外幣）總額度內申請融資授信業務、在100億元總額度內申請融資租賃業務。

??上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2022年度股東大會之日止。

??在上述總額度及上述授權有效期內，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對單筆融資授信、融資租賃另行審議，并授權公司及子公司法定代表人簽署有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??十二、審議通過《關于公司及子公司2022年度提供擔保額度預計的議案》

??同意公司為控股子公司提供的擔保額度為450億元人民幣（含等值外幣），控股子公司為公司提供的擔保額度為200億元人民幣（含等值外幣），控股子公司為控股子公司提供的擔保額度為250億元人民幣（含等值外幣），公司和控股子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為300億元人民幣（含等值外幣），以及公司及控股子公司為參股公司提供的擔保額度為25億元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限于保證、抵押與質押等擔保形式。

??上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2022年度股東大會之日止。

??在上述預計總額度及上述授權有效期內的擔保，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議，并授權公司及子公司法定代表人簽署與擔保有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。

??公司董事會認為：上述擔保行為主要是為了保障公司和子公司生產經營活動的正常開展，不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述擔保事項。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??十三、審議通過《關于公司及子公司2022年發行非金融企業債務融資工具的議案》

??同意2022年公司及子公司可以發行的債務融資工具類型包括但不限于公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、永續債、定向工具（PPN）、境外債券等在內的本外幣債務融資工具，發行方式包括公開發行和非公開定向發行。發行期限為2021年度股東大會批準本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止的相關期間內，在相關法律法規等規范性文件規定的可發行債務融資工具額度范圍內，根據資金需求及市場情況以一次或分次形式發行債務融資工具。

??同意在股東大會審議通過本議案后，董事會將該等授權轉授予發行主體的法定代表人及管理層，根據有關法律法規的規定組織債務融資工具的發行準備工作并辦理相關手續。具體包括：

??1、在法律法規等規范性文件允許的范圍內，根據市場條件和發行主體需求，制定發行債務融資工具的具體發行方案，包括具體的債務融資類型、發行時間（期限）、發行對象、發行金額、發行利率、發行方式、募集資金用途、承銷方式等發行條款及條件；

??2、簽署與發行債務融資工具有關的合同、協議及相關的法律文件；

??3、聘請中介機構，辦理債務融資工具發行申報事宜；

??4、制作并簽署所有必要的申報注冊文件、發行文件等材料；

??5、及時履行信息披露義務；

??6、在已注冊的債務融資工具到期后，在上述發行期限和發行額度內辦理續發債務融資工具事宜；

??7、辦理與發行債務融資工具有關的所有其他事項。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??十四、審議通過《關于公司及子公司2022年度遠期結售匯、貨幣掉期、外匯期權等業務額度的議案》

??同意2022年公司及子公司在合計15億美元額度范圍內開展外匯遠期結售、貨幣互換掉期、外匯期權及利率掉期業務。在上述額度范圍內的相關交易，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再另行審議，并授權公司及子公司法定代表人簽署有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。授權有效期自公司股東大會審議通過本議案之日起，至公司2022年度股東大會召開之日止。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??十五、審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

??同意公司《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??十六、審議通過《獨立董事2021年度述職報告》

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??十七、審議通過《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??十八、審議通過《關于〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

??同意公司編制的《2021年度內部控制評價報告》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??十九、審議通過《關于〈2021年度企業社會責任報告〉的議案》

??同意公司編制的《2021年度企業社會責任報告》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??二十、審議通過《關于會計政策變更的議案》

??董事會認為，本次會計政策變更是根據財政部會計政策變更的要求進行的相應變更。本次變更會計政策不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策的變更事項。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??二十一、審議通過《關于購買董監高責任險的議案》

??為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，維護公司和投資者的權益，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，根據《上市公司治理準則》等相關規定，同意為公司及全體董事、監事及高級管理人員購買責任險。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??二十二、審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

??同意公司因回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票事宜，對公司注冊資本及股份總數進行變更。同意公司注冊資本由人民幣1,221,396,283元變更為人民幣1,221,265,783元，股份總數由1,221,396,283股變更為1,221,265,783股。同意對《公司章程》的部分條款進行修訂，同意修改后的《公司章程》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??二十三、逐項審議《關于制定、修訂與廢止部分公司治理制度的議案》

??1、同意新制定的《董事會授權管理制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??2、同意新制定的《證券投資與衍生品交易管理制度》，并廢止原《套期保值管理制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??3、同意修訂后的《股東大會議事規則》，并廢止原《授權管理制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??4、同意修訂后的《董事會議事規則》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??5、同意修訂后的《對外擔保制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??6、同意修訂后的《關聯交易決策制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??7、同意修訂后的《獨立董事工作細則》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??8、同意修訂后的《總經理工作細則》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??9、同意修訂后的《信息披露管理制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??10、同意修訂后的《募集資金管理制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??11、同意修訂后的《內幕信息知情人登記管理制度》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??12、同意修訂后的《投資者關系管理辦法》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??二十四、審議通過《關于公司及子公司開展2022年套期保值業務的議案》

??為規避和轉移現貨市場的價格波動風險，提升公司生產經營水平和抗風險能力，保持公司經營業績持續、穩定，同意公司利用金融市場的套期保值功能，對公司生產經營所需原材料鎳、鈷、銅、鋰及大宗商品貿易開展套期保值業務，具體內容為：

??公司及子公司以自有資金以及商業銀行、投資銀行等金融機構衍生品交易授信，開展生產經營所需原材料套期保值的保證金占用總額不超過80億元人民幣或等值外幣，開展大宗商品貿易套期保值業務的保證金占用總額不超過5億元人民幣或等值外幣，有效期間內循環使用。套期保值工具為期貨、期權以及遠期等金融衍生品交易工具。授權業務期間自公司股東大會審議通過本議案之日起，至公司2022年度股東大會召開之日止。

??表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??二十五、審議通過《關于公司接受關聯方財務資助暨關聯交易的議案》

??同意公司接受關聯方浙江華友控股集團有限公司（以下簡稱“華友控股”）、TMA INTERNATIONAL PTE LTD.（以下簡稱“TMA公司”）、浙江倍林德企業管理有限公司（以下簡稱“倍林德”）為公司及子公司提供***高總借款額度人民幣80億元整的財務資助，其中：華友控股資助總額度不超過50億元人民幣；TMA公司資助總額度不超過20億元人民幣；倍林德資助總額度不超過10億元人民幣。***高借款額度期限：自公司股東大會審議批準本議案之日起三年，在此期限內，在不超過***高借款額度的情況下可多次循環使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司及子公司和華友控股、TMA公司及倍林德商定，但各種方式使用余額之和不得超過***高總借款額度金額。借款利率：不高于同期同類銀行貸款利率。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。

??表決結果：6票同意，0 票反對，0 票棄權，關聯董事陳雪華回避表決。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??二十六、審議通過《關于獨立董事任期屆滿暨補選獨立董事的議案》

??公司現任獨立董事余偉平先生自2016年4月起擔任公司獨立董事，根據《上市公司獨立董事規則》等相關規定，獨立董事連任時間不得超過六年，余偉平先生將于2022年4月任期屆滿，不再擔任本公司獨立董事、董事會薪酬與考核委員會委員及召集人、戰略委員會委員等相關職務。

??為保證董事會的正常運行，完善公司治理結構，經董事會提名委員會推薦，公司董事會提名董秀良先生為第五屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

??本議案獲得股東大會審議通過后，董秀良先生將接任余偉平先生在公司董事會專門委員會相關職務。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??二十七、審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

??同意公司于2022年5月13日召開2021年年度股東大會，審議相關年度事項等議案。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??浙江華友鈷業股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2022-058

??轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債

??浙江華友鈷業股份有限公司

??關于變更注冊資本

??并修訂《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??鑒于2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）***授予部分激勵對象中14名激勵對象因個人原因已離職、2名激勵對象因不受個人控制的崗位調動已離職，預留***次授予部分激勵對象中3名激勵對象因個人原因已離職，失去作為激勵對象參與激勵計劃的資格，不再符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，2022年1月19日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司對其已獲授但尚未解除限售的共13.05萬股限制性股票進行回購注銷（以下稱“本次回購注銷”）。

??根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《激勵計劃》的規定，鑒于部分因故出現公司《激勵計劃》規定的應當全部或者部分回購限制性股票的情形，公司對其持有的已獲授但尚未解除限售的合計130,500股限制性股票進行回購注銷。

??公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設回購專用證券賬戶；并已向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理130,500股限制性股票的回購注銷手續。本次限制性股票已于2022年4月19日完成注銷。

??本次回購注銷完成后，公司總股本由1,221,396,283股變更為1,221,265,783股，公司注冊資本由人民幣1,221,396,283元變更為人民幣1,221,265,783元。公司將根據上述情況對公司章程第六條、第十九條分別進行修改。

??同時為貫徹落實中國證監會、上海證券交易所***新的上市公司監管法規體系和監管工作要求，進一步提升上市公司質量，公司按照***新監管法規體系，以及公司本次股權激勵回購注銷事項，結合公司的實際情況，現修訂公司章程的部分條款，具體內容如下：

??■

??《公司章程》上述修訂如因增加、刪除章程條款導致條款序號發生變化的， 其后續條款序號依次順延或遞減，《公司章程》中條款相互引用的，條款序號相應變化。除上述條款外，《公司章程》中其他條款不變。本次修訂后的《公司章程》見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??上述變更注冊資本并修訂《公司章程》事項尚須提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長或其授權的其他人士辦理本次變更涉及的相關工商變更登記、備案等事宜。

??特此公告。

??浙江華友鈷業股份有限公司

??董事會

??2022年4月22日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010