??(上接B319版)

??2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,909,533,795.25元，同比增加23.99%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤454,958,780.04元，同比增加60.35%。隨著新增風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電及水電項(xiàng)目資產(chǎn)收購產(chǎn)生收益，公司業(yè)績增長較為明顯。但由于公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，新能源項(xiàng)目投資資金需求持續(xù)加大，且存量項(xiàng)目可再生能源電價補(bǔ)貼滯后，公司未來資金需求將大幅增加。

??（四） 公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

??公司當(dāng)前正處于快速發(fā)展階段，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，新能源項(xiàng)目投資資金需求持續(xù)加大。同時，因國家可再生能源電價補(bǔ)貼結(jié)算滯后，公司需要留存一定的資金滿足日常運(yùn)營。因此，綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營模式和項(xiàng)目投資資金需求等，為了更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，在股東回報和公司可持續(xù)發(fā)展之間做好平衡，公司依據(jù)《公司章程》等制定了上述利潤分配預(yù)案。

??（五） 公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況

??公司將堅(jiān)決落實(shí)“3060”碳達(dá)峰、碳中和任務(wù)目標(biāo)，穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、乘勢而上，公司留存未分配利潤將主要用于公司新項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和日常經(jīng)營，公司將全力推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，經(jīng)營管理提質(zhì)增效，為公司股東創(chuàng)造長期、穩(wěn)定的回報。

??三、 公司履行的決策程序

??（一） 董事會會議的召開、審議和表決情況

??2022年4月19日，公司***屆董事會第三十四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二） 獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等各種因素，有利于公司后續(xù)發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定。

??我們同意公司***屆董事會第三十四次會議的表決結(jié)果，并同意提交股東大會審議。

??（三） 監(jiān)事會意見

??2022年4月19日，公司***屆監(jiān)事會第三十一次會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)。分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

??四、 相關(guān)風(fēng)險提示

??本次利潤分配方案充分考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營模式和項(xiàng)目投資資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

??2021年度利潤分配預(yù)案尚需提請2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月19日

??證券代碼：600032 證券簡稱：浙江新能 公告編號：2022-025

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）

??● 浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月19日召開***屆董事會第三十四次會議、***屆監(jiān)事會第三十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。公司擬續(xù)聘致同所為公司2022年度財務(wù)報表的審計機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

??一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1、基本信息

??■

??（2）投資者保護(hù)能力

??致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額 6億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定，2020 年末職業(yè)風(fēng)險基金1,043.51萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

??（3）誠信記錄

??致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。

??（二）項(xiàng)目信息

??1、基本信息

??■

??2、上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

??上述人員近三年均未因執(zhí)業(yè)質(zhì)量或違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》受（收）到監(jiān)管機(jī)構(gòu)任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

??3、獨(dú)立性

??擬簽字項(xiàng)目合伙人李士龍、擬簽字注冊會計師朱澤民、質(zhì)量控制復(fù)核人邱連強(qiáng)不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4、審計收費(fèi)

??致同所的審計服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。公司2021年度財務(wù)報告審計費(fèi)用為216.17萬元，2022年度審計服務(wù)費(fèi)用將提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)其全年工作量情況及市場價格水平，確定其報酬，并與會計師事務(wù)所簽訂相關(guān)的業(yè)務(wù)合同。

??二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

??（一）董事會審計委員會審查意見

??本公司***屆董事會審計委員會第二十次會議審議通過了《關(guān)于聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會審計委員會對致同所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了致同所的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備審計的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計要求，此次公司續(xù)聘會計師事務(wù)所系公司戰(zhàn)略發(fā)展和會計師審計工作安排需要，同意向公司董事會提議續(xù)聘其為公司年度審計機(jī)構(gòu)。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

??公司獨(dú)立董事就續(xù)聘會計師事務(wù)所進(jìn)行了事前認(rèn)可：我們作為公司獨(dú)立董事，就公司擬續(xù)聘致同所的事項(xiàng)向公司管理層了解具體情況，并審核了擬續(xù)聘致同所的相關(guān)資質(zhì)等證明資料。我們認(rèn)為致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，在為公司提供審計服務(wù)工作中，恪守盡職，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，盡職盡責(zé)地完成了各項(xiàng)審計任務(wù)。我們同意聘任致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會審議。

??公司獨(dú)立董事就擬續(xù)聘會計師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見：致同所具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在為公司提供審計服務(wù)的工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能公正、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們同意公司董事會的表決結(jié)果，并同意提交股東大會審議。

??（三）董事會的審議和表決情況

??公司于2022年4月19日召開***屆董事會第三十四次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任致同所擔(dān)任公司2022年度財務(wù)報表的審計機(jī)構(gòu)。

??（四）本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月19日

??證券代碼：600032 證券簡稱：浙江新能 公告編號：2022-027

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于2021年度募集資金

??存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的要求，現(xiàn)將浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：

??一、募集資金基本情況

??(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到賬時間

??中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年4月2日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1118號），同意公司***公開發(fā)行股票的申請。公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股20,800萬股，每股面值為1元，每股發(fā)行價格為3.51元，募集資金總額為730,080,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣39,130,584.91元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣690,949,415.09元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年5月14日出具致同驗(yàn)字（2021）第332C000250號《驗(yàn)資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶開戶行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《浙江新能***公開發(fā)行股票上市公告書》。

??(二)募集資金使用及結(jié)余情況

??截至2021年12月31日止，公司募集資金實(shí)際使用情況為：

??單位：萬元

??■

??二、募集資金管理情況

??(一) 募集資金的管理情況

??為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司已制定了《浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實(shí)行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理及使用情況的監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定。公司已于2021年5月會同保薦機(jī)構(gòu)財通證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司杭州之江支行、招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

??(二) 募集資金的專戶存儲情況

??截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

??單位：人民幣元

??■

??三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

??(一) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用募集資金，截至本報告期末募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

??(二) 募集資金先期投入及置換情況

??2021年5月31日，公司召開***屆董事會第二十一次會議和***屆監(jiān)事會第二十一次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金69,717.02萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

??截至本報告期末，公司已使用募集資金69,717.02萬元完成置換公司先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付的發(fā)行費(fèi)用。

??(三) 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

??報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

??(四) 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

??2021年5月25日，公司召開了***屆董事會第二十次會議及***屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于以七天通知存款和協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司在不影響公司募集資金正常使用及募集資金項(xiàng)目正常建設(shè)的情況下，將***公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以七天通知存款和協(xié)定存款方式存放。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于以七天通知存款和協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》。截至2021年12月31日，募集資金專戶利息收入63.55萬元。

??(五) 用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

??報告期內(nèi)，公司不存在以超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??(六) 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況

??報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。

??(七) 節(jié)余募集資金使用情況

??報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況。

??(八) 募集資金使用的其他情況

??報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

??四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

??報告期內(nèi)，公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

??（二）募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

??報告期內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本報告期內(nèi)，本公司及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

??六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

??致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》（致同專字（2022）第332A006985號），認(rèn)為浙江新能2021年度專項(xiàng)報告符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了浙江新能公司2021年度募集資金的存放和實(shí)際使用情況。

??七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報告的結(jié)論性意見

??中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)核查報告》，認(rèn)為浙江新能募集資金在2021年度的存放和使用符合中國證監(jiān)會的有關(guān)法規(guī)以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、公司《募集資金管理規(guī)定》等法規(guī)和制度的規(guī)定，對募集資金的管理、使用均履行了必要的決策程序及信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??八、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

??本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月19日

??附表1

??募集資金使用情況對照表

??2021年度

??編制單位：浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬元

??■

??證券代碼：600032 證券簡稱：浙江新能 公告編號：2022-028

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于公司2022年度融資額度的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過280億元人民幣的融資額度。公司于2022年4月19日***屆董事會第三十四次會議、***屆監(jiān)事會第三十一次會議分別審議通過了《關(guān)于公司2022年度融資額度的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。

??● 在上述融資額度內(nèi)，擬提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理辦公會決策上述額度內(nèi)的債務(wù)融資事項(xiàng)，授權(quán)融資方的法定代表人或其授權(quán)代表辦理上述融資額度內(nèi)的相關(guān)手續(xù)并簽署相關(guān)合同及文件。

??一、 融資情況概述

??為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，解決公司及子公司經(jīng)營資金需求，提升公司經(jīng)營效益，公司及子公司擬通過債務(wù)性融資方式補(bǔ)充部分資金需求。公司2022年度擬向非關(guān)聯(lián)方進(jìn)行280億元的債務(wù)融資（指公司融資行為完成后將增加公司負(fù)債的融資，包括但不限于向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款、融資租賃、發(fā)行公司債券、發(fā)行債權(quán)融資計劃等）用于公司資金周轉(zhuǎn)、項(xiàng)目建設(shè)等。

??上述額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視運(yùn)營資金的實(shí)際需求合理確定，融資金額以公司與非關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。本次新增債務(wù)融資額度在融資授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。

??二、 其他說明

??提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理辦公會決策上述額度內(nèi)的債務(wù)融資事項(xiàng)，授權(quán)融資方的法定代表人或其授權(quán)代表辦理上述融資額度內(nèi)的相關(guān)手續(xù)并簽署相關(guān)合同及文件。

??本次授權(quán)期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日。

??上述融資事項(xiàng)實(shí)施過程中如涉及擔(dān)保，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行審批程序以及信息披露義務(wù)。

??該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月19日

??證券代碼：600032 證券簡稱：浙江新能 公告編號：2022-032

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)投資孫公司

??暨關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 交易內(nèi)容：浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“浙江新能”或“本公司”）控股子公司浙江浙能綠能電力發(fā)展有限公司（以下簡稱“綠能電力”）與關(guān)聯(lián)方浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”）共同設(shè)立浙能綠能新能源（寧夏寧東能源化工基地）有限公司（以下簡稱“寧東綠能”），其中浙江新能以人民幣7,650萬元認(rèn)購寧東綠能7,650萬元注冊資本，占該公司注冊資本的51%。

??● 本公司與浙能電力的控股股東均為浙江省能源集團(tuán)有限公司，以上共同投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

??一、關(guān)聯(lián)交易概述

??浙江新能控股子公司綠能電力與浙能電力共同設(shè)立寧東綠能，負(fù)責(zé)可再生能源項(xiàng)目的具體開發(fā)工作，其中浙江新能以人民幣7,650萬元認(rèn)購寧東綠能7,650萬元注冊資本，占該公司注冊資本的51%。寧東綠能于2021年10月14日完成了上述事項(xiàng)相關(guān)工商設(shè)立登記手續(xù)，并取得了寧夏寧東能源化工基地市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。本公司與浙能電力的控股股東均為浙江省能源集團(tuán)有限公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，浙能電力與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。寧東綠能未按照關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)及時履行審批及披露程序。

??公司于2022年4月19日召開***屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)投資孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

??二、關(guān)聯(lián)方基本情況

??（一）關(guān)聯(lián)方的基本信息

??企業(yè)名稱：浙江浙能電力股份有限公司

??注冊地址：浙江省杭州市天目山路152號浙能大樓2樓

??法定代表人：虞國平

??注冊資本：13,600,689,988.00元

??企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（港澳臺投資、上市）

??成立日期：1992年3月14日

??經(jīng)營范圍：電力開發(fā)，經(jīng)營管理，電力及節(jié)能技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)咨詢、節(jié)能產(chǎn)品銷售，電力工程、電力環(huán)保工程的建設(shè)與監(jiān)理，電力設(shè)備檢修，售電服務(wù)（憑許可證經(jīng)營），冷、熱、熱水、蒸汽的銷售，電力及節(jié)能技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)咨詢，合同能源管理，污水處理及其再生利用，危險廢物經(jīng)營（憑許可證經(jīng)營），教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

??股東：浙江省能源集團(tuán)有限公司68.47%，浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司3.68%，浙江能源國際有限公司0.03%，其他A股公眾股東27.82%

??實(shí)際控制人：浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

??控股股東：浙江省能源集團(tuán)有限公司

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江新能與浙能電力的控股股東均為浙江省能源集團(tuán)有限公司

??（二） 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

??經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，浙能電力資產(chǎn)總額1,145.12億元，凈資產(chǎn)678.49億元；2020年1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入516.84億元，凈利潤60.86億元。

??三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況

??公司名稱：浙能綠能新能源（寧夏寧東能源化工基地）有限公司

??統(tǒng)一社會信用代碼：91641200MA76PGTW1A

??公司類型：其他有限責(zé)任公司

??住所：寧夏寧東能源化工基地企業(yè)總部1#東塔樓A1602室

??法定代表人：宣小平

??注冊資本：壹億伍仟萬元整

??成立日期：2021年10月14日

??營業(yè)期限：長期

??主營業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

??股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

??■

??四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

??本次交易經(jīng)各方協(xié)商一致同意，各方均以貨幣方式出資新設(shè)立公司，本次交易按照市場規(guī)則進(jìn)行，每1元出資額的認(rèn)購價格為1元，同股同價，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害本公司及中小股東利益的情形。

??五、關(guān)聯(lián)交易的目的和影響

??本次交易可促進(jìn)本公司可再生能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，不會損害本公司及股東利益。

??本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未能及時履行相關(guān)程序，但均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原則進(jìn)行，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。

??六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)***屆董事會第三十四次會議和***屆監(jiān)事會第三十一次會議分別審議通過，關(guān)聯(lián)董事陳東波、駱紅勝、周永勝回避表決。公司獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)投資孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易涉及的價格按市場原則公允定價，符合公開、公正、公平原則，不損害公司與全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司***屆董事會第三十四次會議的表決結(jié)果。

??七、備查文件

??1. ***屆董事會第三十四次會議決議；

??2. ***屆監(jiān)事會第三十一次會議決議；

??3. 獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

??4. 獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??董事會

??2022年4月19日

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