證券代碼：002812 股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2022-070

債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉債

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開第四屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱并修訂及辦理工商變更的議案》，本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、擬變更前后的公司名稱

為使公司名稱與公司業務板塊集團化運作的發展戰略相匹配，公司擬對公司名稱進行變更，變更情況如下：

擬變更公司名稱及英文證券簡稱的事項已經公司第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監事會第四十次會議審議通過，尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議通過后方可實施，變更公司名稱事項以相關市場監督管理部門***終核準為準，變更公司英文證券簡稱事項以深圳證券交易所***終核準為準，公司中文證券簡稱“恩捷股份”及證券代碼“002812”不變，公司可轉債簡稱“恩捷轉債”及債券代碼“128095”不變。

公司擬變更后的英文證券簡稱不存在與其他上市公司的證券簡稱相同或相似的情形，不存在使用行業通用名稱的情形，不存在含有可能誤導投資者的內容和文字。符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等相關法律法規、規范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，符合公司股東利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

二、修訂《公司章程》

鑒于公司名稱擬發生變更，同時根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》等有關規定，公司擬對現有的《公司章程》予以修訂，修訂方案如下：

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款保持不變。

本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內容為準。

同時，公司董事會擬提請股東大會授權董事會或其授權的相關人員具體辦理后續工商變更登記、備案等所需所有相關手續，并授權董事會或其授權的相關人員按照相關市場監督管理部門提出的審批意見或要求，對本次變更公司名稱并修訂《公司章程》中的部分條款進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。

上述事項尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

三、獨立董事意見

經核查，公司擬變更的公司名稱“云南恩捷新材料（集團）股份有限公司”和英文證券簡稱“SEMCORP GROUP”與公司業務板塊集團化運作的發展戰略相匹配，是對公司經營情況更準確的概括，符合公司的實際發展需要，滿足公司長遠利益和股東利益。變更理由合理，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形。符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。綜上，我們同意變更公司名稱并修訂《公司章程》部分條款及辦理工商變更的事項，并同意將本事項提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

四、其他事項說明

公司已向深圳證券交易所提交關于本次變更公司名稱、英文證券簡稱的書面申請，深圳證券交易所未提出異議；擬變更公司名稱“云南恩捷新材料（集團）股份有限公司”尚須向市場監督管理部門辦理工商變更手續，***終名稱以市場監督管理部門變更登記為準。公司證券簡稱“恩捷股份”和證券代碼“002812”不變，公司可轉債簡稱“恩捷轉債”及債券代碼“128095”不變。公司將根據事項進度及時披露進展公告。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第四十六次會議決議；

2、公司獨立董事關于公司第四屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見；

3、公司第四屆監事會第四十次會議決議。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事會

二零二二年四月二十日

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