證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份?????????公告編號：2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。?

重要內(nèi)容提示：

●本次會計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部于2021年11月發(fā)布的關(guān)于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號—收入》的實(shí)施問答規(guī)定，將為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本列報進(jìn)行調(diào)整，從原來計(jì)入“銷售費(fèi)用”調(diào)整至“營業(yè)成本”，并追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報表相關(guān)科目。

●本次會計(jì)政策變更是公司落實(shí)施行財(cái)政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號—租賃》（財(cái)會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”），不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整。

●本次會計(jì)政策變更對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會產(chǎn)生重大影響。

一、?本次會計(jì)政策變更概述

（一）執(zhí)行關(guān)于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號—收入》的實(shí)施問答

2021年11月，財(cái)政部會計(jì)司發(fā)布了關(guān)于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號—收入》實(shí)施問答，明確規(guī)定：“通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤表“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示?！?/p>

（二）執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號—租賃》（財(cái)會〔2018〕35號）

財(cái)政部于2018年度修訂了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號—租賃》（財(cái)會〔2018〕35號）。新租賃準(zhǔn)則要求其他執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)上述規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

二、?本次會計(jì)政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）執(zhí)行關(guān)于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號—收入》的實(shí)施問答

公司將按照財(cái)政部會計(jì)司于2021年11月發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答的要求編制2021年度及以后期間的財(cái)務(wù)報表（包括母公司報表及合并報表）。

1、本次變更前公司采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，本公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。公司將銷售商品時控制權(quán)轉(zhuǎn)移前的運(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)在“銷售費(fèi)用”?項(xiàng)目中列示。

2、本次變更后公司采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更后，本公司將執(zhí)行財(cái)政部于2021年11月發(fā)布的實(shí)施問答的有關(guān)規(guī)定，將運(yùn)輸及裝卸費(fèi)于“營業(yè)成本”科目列報。除上述會計(jì)政策變更外，其余未變更部分仍按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》以及其后頒布及修訂的各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定編制。

3、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

本次會計(jì)政策變更將為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本列報進(jìn)行調(diào)整，從原來計(jì)入“銷售費(fèi)用”調(diào)整至“營業(yè)成本”。本次會計(jì)政策變更對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會產(chǎn)生重大影響。

公司將追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報表相關(guān)項(xiàng)目，具體調(diào)整如下：

單位：元

注：該會計(jì)政策變更對公司凈利潤和股權(quán)權(quán)益無影響。

（二）執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號—租賃》（財(cái)會〔2018〕35?號）

1、本次變更前公司采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，本公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

2、本次變更后公司采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行前述《新租賃準(zhǔn)則》。除上述會計(jì)政策變更外，其余未變更部分仍按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》以及其后頒布及修訂的各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定編制。

3、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

公司自2021年1月1日（以下稱***執(zhí)行日）起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

（1）對于***執(zhí)行日前已存在的合同，公司未對其評估是否為租賃或者包含租賃。

（2）對公司作為承租人的租賃合同，根據(jù)新租賃準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司根據(jù)***執(zhí)行日新租賃準(zhǔn)則與原準(zhǔn)則的累計(jì)影響數(shù)調(diào)整2021年度期初留存收益及財(cái)務(wù)報表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對可比期間信息不予調(diào)整，具體調(diào)整如下：

單位：元

（3）對公司作為出租人的租賃合同，自***執(zhí)行日起按照新租賃準(zhǔn)則進(jìn)行會計(jì)處理。

三、?本次會計(jì)政策變更的相關(guān)程序

本次會計(jì)政策變更系按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的要求而作出，無需提請董事會和股東大會批準(zhǔn)。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2022-018

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“富佳股份”）董事會對2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3418號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商甬興證券有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股）股票4,100萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.56元，共計(jì)募集資金39,196.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用3,000.00萬元后的募集資金為36,196.00萬元，已由主承銷商甬興證券有限公司于2021年11月17日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,611.70萬元后，公司本次募集資金凈額為33,584.30萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2021〕643號）。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

金額單位：人民幣萬元

[注]實(shí)際結(jié)余募集資金11,151.56萬元與應(yīng)結(jié)余募集資金20,902.03萬元差異9,750.47萬元，系本公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品未到期本金余額為7,000.00萬元、購買單位大額存單未到期的本金余額為2,800.00萬元以及尚未置換的發(fā)行費(fèi)用49.53萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》（上證發(fā)〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)甬興證券有限公司于2021年11月17日分別與中信銀行股份有限公司寧波鄞州支行、寧波銀行股份有限公司余姚支行和中國銀行股份有限公司余姚分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

1、募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣12,733.71萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。根據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年12月6日出具的“天健審〔2021〕10243號”《關(guān)于寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報告》，截至2021年12月5日，公司擬使用募集資金人民幣125,326,781.04元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金人民幣124,831,498.02元及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金人民幣495,283.02元（不含稅）。

公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及擬置換情況具體如下：

公司已使用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用及擬置換情況具體如下：

公司擬使用募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的方案具有必要性和合理性，未改變募集資金用途，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，提高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益***大化，且募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3、閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

4、對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況

為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2021年12月13日，公司***屆董事會第十八次會議、***屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)的前提下，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬使用不超過人民幣12,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報?，F(xiàn)金管理期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，有效期內(nèi)，上述額度可循環(huán)使用。在額度范圍內(nèi)，由董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)甬興證券有限公司均發(fā)表了同意意見。

公司2021年使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)投資金額9,800.00萬元，報告期內(nèi)暫未贖回。

5、使用超募資金***性補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金***性補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6、將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至2021年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

7、節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截至2021年12月31日，公司已按《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為對公司董事會編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：富佳股份2021年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在違規(guī)使用募集資金的其他情形。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司?????????金額單位：人民幣萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2022-022

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司擬使用人民幣10億元或等值外幣的自有資金與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元等外幣進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。

二、擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)概述

（一）主要涉及幣種及業(yè)務(wù)品種

公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算幣種相同的幣種，即美元等。公司擬進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

（二）業(yè)務(wù)規(guī)模及期限

公司擬使用不超過人民幣10億元或等值外幣的自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，上述額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用，資金來源為自有資金，不涉及募集資金。有效期自股東大會審議通過之日起12個月。

（三）授權(quán)事項(xiàng)

提請授權(quán)公司經(jīng)營管理層在額度范圍和有效期內(nèi)簽署日常外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)事宜。

三、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在一定風(fēng)險。

（一）價格波動風(fēng)險：可能產(chǎn)生因標(biāo)的利率、匯率等市場價格波動導(dǎo)致外匯產(chǎn)品價格變動而造成虧損的市場風(fēng)險；

（二）內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜程度高，可能會由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險；

（三）履約風(fēng)險：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的對手均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，履約風(fēng)險低；

（四）其他風(fēng)險：在具體開展業(yè)務(wù)時，如業(yè)務(wù)合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險。

四、公司采取的風(fēng)險控制措施

（一）公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本原則、審批權(quán)限、流程管理、信息保密、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序等方面做出了明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照制度的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。

（二）公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。

（三）為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強(qiáng)對匯率的研究分析，實(shí)時關(guān)注外匯市場環(huán)境變化，適時調(diào)整策略，***大限度避免市場波動造成的損失。

（四）公司選擇具有合法資質(zhì)的、信用級別高的大型商業(yè)銀行進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，密切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)，***大程度降低法律風(fēng)險。

五、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會計(jì)核算原則

公司將根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)?則第23號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號—套期會計(jì)》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)?則第37號—金融工具列報》的相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)會計(jì)核算。

六、所履行的審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

2022年4月19日，第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司擬使用人民幣10億元或等值外幣的自有資金與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，本議案尚需提交股東大會審議。

（二）公司獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司開展套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，我們一致同意該議案。將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第三次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份???????公告編號：2022-023

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月12日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年5月12日??14?點(diǎn)?00分

召開地點(diǎn)：浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

除上述議案外，與會股東還聽取了《2021年度獨(dú)立董事述職報告》。

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日披露于***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。

公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載公司《2021年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王躍旦、王懿明、寧波富佳控股有限公司、俞世國、寧波富巨達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、郎一丁

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

(一)會議登記方式

1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；

自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年5月9日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

（二）現(xiàn)場登記時間及地點(diǎn)

符合出席會議要求的股東，于2022年5月9日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有關(guān)證明到浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室辦理登記手續(xù)。

六、?其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳昂良

電話：0574-62838000

傳真：0574-62814946

郵箱：furja@furja.com

郵政編碼：315400

地址：浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室

2、出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：????受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份?????????公告編號：2022-020

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。?

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會審議

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱?“公司”）于2022年4月19日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會提議續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度公司財(cái)務(wù)報告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、?擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

注：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年業(yè)務(wù)收入、2021年上市公司（含A、B股）審計(jì)收費(fèi)總額尚未審計(jì)結(jié)束，故仍然按照審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的2020年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實(shí)際情況。

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計(jì)提及職業(yè)保險購買符合財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)?行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、?監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律?處分的情況。

3、獨(dú)立性說明

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。此次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?，不會影響公司?cái)務(wù)報表的審計(jì)質(zhì)量，不會損害公司及股東的利益。

4、審計(jì)收費(fèi)

2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)費(fèi)用為人民幣50萬元；內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)用為人民幣15萬元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣65萬元。本次審計(jì)費(fèi)用將按照市場公允合理的定價原則由雙方協(xié)商確定。經(jīng)公司年度股東大會審議通過并授權(quán)后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)2022年度審計(jì)的具體工作量及市場價格水平合理確定其年度審計(jì)費(fèi)用。

二、?擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會履職情況

公司第二屆董事會審計(jì)委員會第二次會議于2022年4月9日召開，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會審計(jì)委員會對天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)工作能力進(jìn)行了評估，認(rèn)為天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，服務(wù)團(tuán)隊(duì)具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的工作要求。為確保公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作的順利進(jìn)行及審計(jì)工作的連續(xù)性，?同意向董事會提議續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度中國會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報告與內(nèi)控報告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見

作為公司的獨(dú)立董事，經(jīng)過討論后發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：公司2021年度聘請了天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，在對公司各專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報表審計(jì)過程中，該所能夠按照國家有關(guān)規(guī)定以及注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計(jì)工作，獨(dú)立、客觀的發(fā)表審計(jì)意見，建議繼續(xù)聘任天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度的財(cái)務(wù)報告與內(nèi)控報告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司第二屆董事會第三次會議審議。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：認(rèn)為對天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為該所是符合《證券法》規(guī)定的審計(jì)機(jī)構(gòu)（會計(jì)師事務(wù)所），具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，所出具的審計(jì)報告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序充分、恰當(dāng)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。一致同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司2022年4月19日召開的第二屆董事會第三次會議同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度公司財(cái)務(wù)報告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2022-016）。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、?備查文件

1、《公司第二屆董事會第三次會議決議》；

2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意?見》；

3、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219??????????證券簡稱：富佳股份???????公告編號：2022-024

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2021年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：??會議召開時間：2022年04月29日(星期五)下午?15:30-16:30??會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）??會議召開方式：上證路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動??投資者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱furja@furja.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月21日發(fā)布公司2021年年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年04月29日下午?15:30-16:30舉行2021年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、?說明會類型

本次投資者說明會以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動召開，公司將針對2021年度經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、?說明會召開的時間、地點(diǎn)

（一）?會議召開時間：2022年04月29日下午?15:30-16:30

（二）?會議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三）?會議召開方式：上證路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動

三、?參加人員

董事長：王躍旦先生

總經(jīng)理：郎一丁先生

董事會秘書：陳昂良先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：應(yīng)瑛女士

獨(dú)立董事：王偉定先生

四、?投資者參加方式

（一）投資者可在2022年04月29日(星期五)下午15:30-16:30，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱furja@furja.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：陳昂良先生

電話：0574-62838000

傳真：0574-62814946

郵箱：furja@furja.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2022-016

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于2022年4月19日（星期二）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2022年4月9日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。會議由公司董事長王躍旦先生主持，本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

出席會議的董事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》

公司獨(dú)立董事程惠芳女士、王偉定先生和葉龍虎先生向董事會提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在2021年年度股東大會上述職。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨(dú)立董事述職報告》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于2021年度董事會審計(jì)委員會履職情況報告的議案》

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計(jì)委員會充分發(fā)揮職能，盡職盡責(zé)的履行審計(jì)委員會職責(zé)，編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度董事會審計(jì)委員會履職情況報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度董事會審計(jì)委員會履職情況報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》

2021年度財(cái)務(wù)報告已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報告》，據(jù)此公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》

按照相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際財(cái)務(wù)情況，公司制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：2022-018）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

（七）審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，公司董事會本著客觀、審慎原則對公司內(nèi)部控制的執(zhí)行效果和效率情況進(jìn)行了認(rèn)真評估，對2021年度公司內(nèi)部控制情況做出自評。出具了《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

（八）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

結(jié)合公司具體經(jīng)營情況，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為401,000,000股普通股，以此計(jì)算共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利160,400,000.00元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為69.23%，留存的未分配利潤將主要用于滿足日常經(jīng)營需要，支持新項(xiàng)目建設(shè)、未來投資規(guī)劃及長期發(fā)展的流動資金需求，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及持續(xù)、健康發(fā)展提供可靠的保障。公司2021年度不派送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

基于良好的合作，公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旖?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司財(cái)務(wù)報表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)，聘期一年。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對合并報表范圍內(nèi)截至2021年12月31日，需計(jì)提減值的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，對存在減值跡象的存貨、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)跌價及減值準(zhǔn)備。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十一）審議通過《關(guān)于制定公司 外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度 的議案》

為規(guī)范公司外匯套期保值業(yè)務(wù)，防范和控制外幣匯率風(fēng)險，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十二）審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元等外幣進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-022）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》

按照相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際財(cái)務(wù)情況，公司制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2022年***季度報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十四）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度董事薪酬及制定2022年度薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司盈利狀況、經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司董事會對2021年度董事薪酬情況及擬制定的2022年度董事薪酬方案情況進(jìn)行了審議。

以上議案，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。本議案表決人數(shù)不足三分之二，將直接提交股東大會審議。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

（十五）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度高級管理人員薪酬及制定2022年度薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司盈利狀況、經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司董事會對2021年度高級管理人員薪酬情況及擬制定的2022年度高級管理人員薪酬方案情況進(jìn)行了審議。

關(guān)聯(lián)董事郎一丁、涂自群回避表決。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

（十六）審議通過《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》

公司董事會決定于2022年5月12日（星期四）14:00在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室召開2021年年度股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-023）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2022-017

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議于2022年4月19日（星期二）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于2022年4月9日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議由黃建龍先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

出席會議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》

2021年度財(cái)務(wù)報告已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報告》，據(jù)此公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》

按照相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際財(cái)務(wù)情況，公司制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司?2021?年年度報告及其摘要的編制和審議程序規(guī)范合法，符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)客觀反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。未發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報告編制和審議的人員存在違法保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲管理，公司募集資金實(shí)際使用情況與公司其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異，該報告如實(shí)反映了公司截至2021年12月31日的募集資金使用情況。同意公司關(guān)于?2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：2022-018）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，董事會出具的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》評價中肯，較***、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

公司?2021?年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為401,000,000股普通股，以此計(jì)算共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利160,400,000.00元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為69.23%。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司?2021?年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的盈利狀況、經(jīng)營發(fā)展需求，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的決議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策及公司實(shí)際情況，能夠公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（八）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》

按照相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際財(cái)務(wù)情況，公司制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2022年***季度報告》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年***季度的編制和審議程序規(guī)范合法，符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)客觀反映了公司2022年***季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年***季報告編制和審議的人員存在違法保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度監(jiān)事薪酬及制定2022年度薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司盈利狀況、經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司監(jiān)事會對2021年度監(jiān)事薪酬情況及擬制定的2022年度監(jiān)事薪酬方案情況進(jìn)行了審議。

以上議案，全體監(jiān)事需回避表決。本議案將直接提請股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月21日

證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份?????????公告編號：2022-019

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于

2021年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。?

重要內(nèi)容提示：

●A股每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元(含稅)

●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤231,698,964.97元，截至2021年12月31日歸屬于上市公司股東的可分配利潤為436,548,584.75元。

結(jié)合公司具體經(jīng)營情況，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為401,000,000股普通股，以此計(jì)算共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利160,400,000.00元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為69.23%，留存的未分配利潤將主要用于滿足日常經(jīng)營需要，支持新項(xiàng)目建設(shè)、未來投資規(guī)劃及長期發(fā)展的流動資金需求，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及持續(xù)、健康發(fā)展提供可靠的保障。

公司2021年度不派送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年4月19日，公司召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。會議詳情請參見與本公告同日披露的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告》（編號：2022-016）。

（二）獨(dú)立董事意見

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（中國證監(jiān)會令［2008］57號）、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告【2022】3號）以及根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)對2021年度利潤分配方案發(fā)表同意意見如下：

本次利潤分配方案擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利160,400,000.00元（含稅）。為了公司長遠(yuǎn)發(fā)展，本次公司利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，有利于公司實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展，既滿足了現(xiàn)金分紅回報了投資者，也保障了企業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金需求。留存的未分配利潤將主要用于滿足日常經(jīng)營需要，支持新項(xiàng)目建設(shè)、未來投資規(guī)劃及長期發(fā)展的流動資金需求，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及持續(xù)、健康發(fā)展提供可靠的保障。我們根據(jù)上述有關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行了審查，我們認(rèn)為本次利潤分配方案符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次利潤分配方案是基于公司目前的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展?fàn)顩r所做出的重要決定，并充分體現(xiàn)公司注重對投資者的回報，使投資者能夠分享公司的經(jīng)營成果。

綜上所述，我們一致同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月19日召開第二屆監(jiān)事會第三次會議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司?2021?年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的盈利狀況、經(jīng)營發(fā)展需求，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案。

會議詳情請參見與本公告同日披露的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》（編號：2022-017）。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)后實(shí)施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月21日

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