??證券代碼：000609 證券簡稱：*ST中迪 公告編號：2022-49

??北京中迪投資股份有限公司

??關于債權人變更暨對外提供擔保的

??公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??本公司及控股子公司對資產負債率超過70%的被擔保對象的擔保金額超過上市公司***近一期經審計凈資產50%，以及對合并報表外單位擔保金額超過***近一期經審計凈資產30%的，請廣大投資者注意投資風險。

??一、交易事項概述

??2019年12月，經公司董事會審議通過，公司通過四川福長銳智貿易有限責任公司（以下簡稱“福長銳智”）收購四川匯日央擴置業有限公司（以下簡稱“匯日央擴”）100%股權。2020年初，為推動項目進展，經公司董事會、股東大會審議通過，公司為該次交易向中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）申請合計8億元的并購貸、開發貸。公司為前述融資事項提供了連帶責任保證擔保，匯日央擴以其股權、地塊為融資事項提供了質押、抵押擔保，擔保金額均為8億元。

??2020年底，經公司董事會、股東大會審議通過，公司與四川省廣衛房地產開發有限公司（以下簡稱“廣衛地產”）達成協議，將福長銳智、匯日央擴100%股權出售給廣衛地產，并根據協議約定，由公司與廣衛地產共同分擔上述8億元的并購貸、開發貸，其中達州綿石房地產開發有限公司（以下簡稱“達州綿石”）作為公司***方承擔4億元貸款本金及其中2億元的貸款利息，廣衛地產承擔4億元的貸款本息及2億元貸款利息。同時，公司仍為8億元的信托貸款提供連帶責任保證擔保。

??截止2022年1月17日，匯日央擴、福長銳智信托貸款合同尚余5億元本金及對應款項未歸還，其中達州綿石承擔2.17億元債務，廣衛地產承擔2.83億元債務，到期時間為2022年7月。

??目前，中國東方資產管理股份有限公司重慶市分公司（以下簡稱“東方資產”）與中融信托協商，擬由東方資產受讓信托貸款合同項下中融信托對福長銳智、匯日央擴的債權，由達州綿石作為共同債務人與福長銳智、匯日央擴共同承擔本金5億元的債務，將原定的貸款期限延后兩年至2024年，將原定的貸款利率由12.5%下降至11.5%。同時，由公司延續原有的信用擔保，達州綿石以股權、下屬地塊在本金5億元及相應利息范圍內提供股權讓與擔保、抵押擔保，廣衛地產、福長銳智、匯日央擴分別在本金2.83億元及相應利息的范圍內為達州綿石提供連帶責任保證的反擔保。

??本次交易事項已經第十屆董事會第八次臨時會議審議通過，公司獨立董事已就本次交易事項出具了獨立董事意見。本次交易事項不構成關聯交易；本次交易尚需提交公司股東大會審議通過，無需提交政府相關部門批準。

??二、債權人變更事項

??（一）債權人變更事項概述

??本次債權人變更事項，擬由東方資產、福長銳智、匯日央擴、達州綿石共同簽署《債權債務確認協議》，東方資產作為變更后的債權人對共同債務人福長銳智、匯日央擴、達州綿石享有本金為5億元的債權，債務履行期限為兩年，利率為11.5%。

??同時，為確認各方債務分擔，中迪投資、達州綿石、廣衛地產、福長銳智、匯日央擴擬共同簽署《債權債務確認協議書》，達州綿石承擔本金2.17億元債務，廣衛地產承擔本金2.83億元債務。若廣衛地產為達州綿石代償債務的，達州綿石證章照由廣衛地產、東方資產共管，達州綿石以其“中迪·綏定府”在建工程項目為廣衛地產代償款項提供抵押擔保，并將達州綿石100%股權以零對價轉讓給廣衛地產提供股權讓與擔保；若中迪投資或達州綿石為廣衛地產代償債務的，福長銳智、匯日央擴證章照由中迪投資或達州綿石與東方資產共管，匯日央擴以其在成都的“科華388”在建工程項目為中迪投資或達州綿石提供抵押擔保，并將福長銳智、匯日央擴100%股權以零對價轉讓給中迪投資或達州綿石提供股權讓與擔保。

??（二）本次債權人變更事項交易對方基本情況

??中國東方資產管理股份有限公司重慶市分公司基本情況

??1、企業名稱：中國東方資產管理股份有限公司重慶市分公司；

??2、企業類型：分公司；

??3、負責人：潘暉；

??4、注冊地址：重慶市渝中區鄒容路131號世界貿易中心大廈50層；

??5、經營范圍：在中國銀行業監督管理機構批準的業務范圍內，在總公司的授權下開展業務活動；

??6、主要股東情況：中國東方資產管理股份有限公司為中國東方資產管理股份有限公司重慶市分公司上級單位，財政部持有中國東方資產管理股份有限公司71.55%的股權；

??7、東方資產非失信被執行人。

??三、公司擬對外提供擔保事項

??（一）本次對外提供擔保事項概述

??達州綿石以其股權、下屬地塊向債權人東方資產在本金5億元及相應利息范圍內提供股權讓與擔保、抵押擔保；本公司繼續為東方資產享有的債權提供連帶責任保證擔保。

??（二）被擔保方

??1、四川福長銳智貿易有限責任公司基本情況

??（1）企業名稱：四川福長銳智貿易有限責任公司；

??（2）企業性質：有限責任公司；

??（3）法定代表人：鄒立偉；

??（4）注冊地址：四川省成都市成華區成華大道新鴻路363號；

??（5）經營范圍：銷售：服裝服飾、針紡織品；網上貿易代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

??（6）主要股東：中融信托持有福長銳智100%股權；

??（7）經營情況

??單位：萬元

??■

??（8）福長銳智非失信被執行人；

??（9）關聯關系：福長銳智與本公司不存在關聯關系。

??2、四川匯日央擴置業有限公司基本情況

??（1）企業名稱：四川匯日央擴置業有限公司；

??（2）企業性質：有限責任公司；

??（3）法定代表人：鄒立偉；

??（4）注冊地址：四川省成都市武侯區二環路南二段1號；

??（5）經營范圍：房地產開發經營（地塊號：WH5-5-32）、物業管理、房地產中介服務、自有房地產經營活動等；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

??（6）主要股東：福長銳智持有匯日央擴100%股權；

??（7）經營情況

??單位：萬元

??■

??（8）匯日央擴非失信被執行人；

??（9）關聯關系：匯日央擴與本公司不存在關聯關系。

??（三）本次公司擬對外提供擔保事項的主要內容

??1、達州綿石股權讓與擔保的主要內容

??由于達州綿石在前期與中融信托發生信托交易事項，在結束后，中融信托并未歸還達州綿石股權。因此，本次股權讓與擔保事項由中融信托、西藏智軒創業投資管理有限公司（以下簡稱“西藏智軒”）、東方資產***方光曜致新夏檀（深圳）投資有限公司（以下簡稱“光曜致新”）、達州綿石共同簽署《股權轉讓及回購協議》，約定由光曜致新以零對價受讓達州綿石100%股權，在《債權債務確認協議》項下債務得到完全清償之后，由西藏智軒以零對價回購。

??2、達州綿石抵押擔保的主要內容

??達州綿石擬與東方資產簽訂《抵押協議》，以達州綿石下屬地塊在本金5億元及相應利息的范圍內向東方資產提供抵押擔保，抵押期限為自抵押生效之日起2年。

??（四）反擔保情況

??為降低本次交易事項風險，本公司、達州綿石、廣衛地產、福長銳智、匯日央擴擬簽訂《保證反擔保合同》，由廣衛地產、福長銳智、匯日央擴在本金2.83億元及相應利息的范圍內向本公司、達州綿石提供連帶責任保證的反擔保，擔保期限為本公司、達州綿石為廣衛地產、福長銳智、匯日央擴擔保的***后一筆債務承擔擔保/代償責任之日后三年止。

??四、本次交易事項對公司影響

??公司的房地產業務在國家房地產行業宏觀政策調控下，發展艱難，面臨著融資難，融資成本高的困境，截止2021年底，公司資產負債率為70.41%，平均融資成本區間為年利率7.10%一15.50%，為確保公司可持續發展，公司通過與各金融機構的溝通協商，積極推動制訂化解債務風險方案的工作。

??本次交易事項中，債權人變更方案為公司債務提供了延期和降低利率的條件，公司為此提供擔保，增加了方案的可行性。在擔保方面，廣衛地產、福長銳智、匯日央擴為本公司及達州綿石提供反擔保，降低了本次交易的風險。

??五、獨立董事意見

??公司獨立董事劉云平、李光金對關于債權人變更暨對外提供擔保的事項發表了獨立董事意見，獨立董事認為：

??本次債權人變更事項能夠減輕公司債務壓力，改善公司財務狀況，降低公司經營風險，符合公司全體股東的利益。公司對外提供擔保事項可以為債務履行提供保障，相關方為公司提供的反擔保也能夠降低公司的風險。同時，對于前述事項的審議程序合法有效。

??對于上述事項，我們一致表示同意。

??六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

??本次擔保后，本公司及其控股子公司的擔保額度總金額380,000萬元；本次擔保提供后，本公司及控股子公司對外擔保余額為113,736.70萬元，占本公司***近一期經審計凈資產的131.82%；本公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額50,000萬元，占上市公司***近一期經審計凈資產的57.95%。

??公司無逾期債務對應的擔保余額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保。

??特此公告。

??北京中迪投資股份有限公司

??董 事 會

??2022年4月19日

??證券代碼：000609 證券簡稱：*ST中迪 公告編號：2022-50

??北京中迪投資股份有限公司

??關于召開公司2022年

??***次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、召開會議基本情況

??1、股東大會屆次

??本次股東大會為2022年***次臨時股東大會。

??2、會議召集人

??本次股東大會召集人為本公司董事會。

??3、本次股東大會召開的合法、合規性

??公司于2022年4月19日召開第十屆董事會第八次臨時會議，審議通過了《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》。 本次股東大會會議召開符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

??4、會議召開日期和時間

??（1）現場會議召開時間為：2022年5月5日下午14:00。

??（2）網絡投票時間為：2022年5月5日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月5日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年5月5日9:15一15:00期間的任意時間。

??5、會議召開方式

??本次會議召開方式為現場召開結合網絡投票。

??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

??（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

??公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

??6、出席對象

??（1）股權登記日為：2022年4月25日。

??凡2022年4月25日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權依據本通知公告的方式出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席現場會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

??（3）本公司聘請的律師。

??7、現場會議召開地點

??本次股東大會召開的地點為北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈5層會議室。

??二、會議審議事項

??（一）提案內容

??■

??前述議案已經公司第十屆董事會第八次臨時會議審議通過，并須經本次股東大會以特別決議方式審議通過。詳細內容請參閱公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。

??三、出席現場的會議登記方式

??1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券賬戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；

??（1）個人股股東應持股東賬戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；

??（2）法人股股東需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人的身份證復印件、單位授權委托書、證券賬戶卡、有效持股憑證及出席人身份證辦理登記手續；

??（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。

??2、登記時間：2022年4月26日上午9:30一下午16:30。

??3、登記地點：北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈5層會議室。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??（一）網絡投票的程序

??1、投票代碼：360609；投票簡稱：中迪投票

??2、填報表決意見

??本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??3、對同一議案的投票以***次有效投票為準。

??（二）通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間：2022年5月5日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月5日9:15，結束時間為2022年5月5日下午15:00。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??五、其他事項

??1、本次會議現場會期半天，與會人員交通、食宿自理。

??2、聯系電話：13641323242

??3、聯系人：劉國長

??4、公司地址：北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈5層

??六、備查文件

??公司第十屆董事會第八次臨時會議決議。

??特此公告

??北京中迪投資股份有限公司

??董 事 會

??2022年4月19日

??授 權 委 托 書

??茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京中迪投資股份有限公司于2022年5月5日召開的2022年***次臨時股東大會，受托人對會議審議事項具有表決權，我單位（個人）對會議審議事項投票指示如下表:

??■

??備注：上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

??委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼（或營業執照注冊號）：

??委托人持股數： 持有上市公司股份的性質：

??委托人股東帳戶：

??受托人姓名： 身份證號碼：

??委托日期：

??證券代碼：000609 證券簡稱：*ST中迪 公告編號：2022-51

??北京中迪投資股份有限公司

??關于接受公司控股股東無息借款的

??關聯交易事項的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、關聯交易事項概述

??為確保公司日常經營資金需求，公司控股股東廣東潤鴻富創科技中心（有限合伙）（以下簡稱“潤鴻富創”）向本公司提供不超過800萬元的無息借款。

??鑒于潤鴻富創直接持有本公司71,144,800股，占本公司23.77%的股份，為本公司控股股東。故，本次交易事項根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）的相關規定，屬于關聯交易。同時,公司與潤鴻富創累計發生的關聯交易已達到人民幣912萬元，超過公司***近一期經審計凈資產的0.5%，需提交公司董事會審議。

??前述關聯交易事項已經公司第十屆董事會第八次臨時會議審議通過。就本次交易，公司獨立董事出具了事前認可意見，并就本次交易發表了獨立意見，一致同意本次交易。本次交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，不需要經過其它有關部門批準。

??二、關聯方基本情況

??1、企業名稱：廣東潤鴻富創科技中心(有限合伙)；

??2、成立日期：2021年11月1日；

??3、企業類型：有限合伙；

??4、合伙企業份額：30,000萬元；

??5、執行事務合伙人：廣州巨匠興恒科技有限公司；

??6、注冊地址：佛山市南海區桂城街道海六路8號聯達大廈2501-2；

??7、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能行業應用系統集成服務；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；生物質能技術服務；環保咨詢服務；新興能源技術研發；資源再生利用技術研發；電池銷售；合成材料銷售；新能源原動設備銷售；食用農產品批發；食用農產品零售；食用農產品初加工；農副產品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；

??8、潤鴻富創合伙情況

??廣州巨匠興恒科技有限公司持有潤鴻富創51%的出資額，北京沐澤溪科技中心(有限合伙)持有潤鴻富創49%的出資額；

??9、潤鴻富創實際控制情況

??自然人吳珺女士通過其控制下企業四川賽銀企業管理有限公司持有潤鴻富創執行事務合伙人廣州巨匠興恒科技有限公司100%的股權。故，自然人吳珺女士為潤鴻富創實際控制方；

??10、經營情況

??鑒于潤鴻富創成立于2021年11月，尚未實際開展業務。

??三、本次無息財務資助的主要內容

??本次借款事項為公司控股股東廣東潤鴻富創科技中心（有限合伙）向本公司提供不超過800萬元整的無息借款。

??四、本次交易的目的

??公司控股股東潤鴻富創為本公司提供無息借款，體現了控股股東對公司的支持，減輕公司資金壓力，能夠滿足公司日常經營資金需求，不會對公司財務狀況及獨立性構成不利影響，符合公司和全體股東的利益。

??五、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的情況

??截止目前，包括本次交易在內，公司與公司控股股東潤鴻富創已累計發生的關聯交易金額為3,098萬元。

??六、獨立董事意見

??1、獨立董事事前認可意見

??公司獨立董事劉云平、李光金已收到關于接受公司控股股東無息借款的關聯交易事項的文件，經審查，公司獨立董事認為：

??本次接受公司關聯方無息借款，體現了公司控股股東對公司發展的支持，能夠滿足公司日常經營的資金需求；同時，本次交易的方案符合有關法律、法規及其他規范性文件的規定。

??對于前述事項，公司獨立董事表示一致認可，并同意將其提交公司董事會審議。

??2、獨立董事意見

??公司獨立董事劉云平、李光金審議了關于接受公司控股股東無息借款的關聯交易事項并發表了獨立意見，公司獨立董事認為：

??公司控股股東為公司提供無息借款，能夠幫助公司緩解資金壓力，確保上市公司日常經營管理的有序開展，符合全體股東的利益和公司發展的需要，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益的情形；同時，該議案審議和表決的程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

??對于前述事項，我們一致表示同意。

??七、備查文件

??1、中迪投資第十屆董事會第八次臨時會議決議；

??2、中迪投資獨立董事關于接受公司控股股東無息借款的關聯交易事項的事前認可意見；

??3、中迪投資獨立董事關于接受公司控股股東無息借款的關聯交易事項的獨立董事意見。

??特此公告。

??北京中迪投資股份有限公司

??董 事 會

??2022年4月19日

??證券代碼：000609 證券簡稱：*ST中迪 公告編號：2022-48

??北京中迪投資股份有限公司

??第十屆董事會第八次臨時會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??2022年4月15日，公司董事會以書面、電子郵件形式發出了召開第十屆董事會第八次臨時會議的通知。2022年4月19日，第十屆董事會第八次臨時會議以通訊方式召開，公司6名董事全部參加了本次會議。本次會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：

??1、審議通過了《關于債權人變更暨對外提供擔保的議案》。

??本項議案的詳細內容，請參見本公司與本公告同時發布在《證券時報》、巨潮資訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關于債權人變更暨對外提供擔保的公告》。

??該議案同意6票，反對0票，棄權0票。

??該議案尚需提交公司股東大會審議，并以特別決議方式審議通過。

??2、審議通過了《關于接受公司控股股東無息借款的關聯交易事項的議案》。

??該議案同意6票，反對0票，棄權0票。

??本項議案的詳細內容，請參見本公司與本公告同時發布在《證券時報》及巨潮資訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關于接受公司控股股東無息借款的關聯交易事項的公告》。

??3、審議通過了《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》。

??本項議案的詳細內容，請參見本公司與本公告同時發布在《證券時報》、巨潮資訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》。

??該議案同意6票，反對0票，棄權0票。

??北京中迪投資股份有限公司

??董 事 會

??2022年4月19日

??北京中迪投資股份有限公司

??第十屆董事會第八次臨時會議

??相關事項的獨立董事意見

??根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《北京中迪投資股份有限公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對本次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

??1、公司獨立董事劉云平、李光金對關于債權人變更暨對外提供擔保的事項發表了獨立董事意見，獨立董事認為：

??本次債權人變更事項能夠減輕公司債務壓力，改善公司財務狀況，降低公司經營風險，符合公司全體股東的利益。公司對外提供擔保事項可以為債務履行提供保障，相關方為公司提供的反擔保也能夠降低公司的風險。同時，對于前述事項的審議程序合法有效。

??對于上述事項，我們一致表示同意。

??2、公司獨立董事劉云平、李光金審議了關于接受公司控股股東無息借款的關聯交易事項并發表了獨立意見，公司獨立董事認為：

??公司控股股東為公司提供無息借款，能夠幫助公司緩解資金壓力，確保上市公司日常經營管理的有序開展，符合全體股東的利益和公司發展的需要，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益的情形；同時，該議案審議和表決的程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

??對于前述事項，我們一致表示同意。

??北京中迪投資股份有限公司

??董 事 會

??2022年4月19日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010