原標題:李子園:浙江李子園食品股份有限公司關于擬變更經營范圍及修訂《公司章程》及其附件并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：605337 證券簡稱：李子園 公告編號：2022-017
浙江李子園食品股份有限公司
關于擬變更經營范圍及修訂《公司章程》及其附件
并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江李子園食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 16日召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議，會議審議通過了《關于擬變更經營范圍及修訂及其附件并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將有關情況公告如下：
一、 變更經營范圍的相關情況
為滿足公司經營發展需要，公司擬增加了以下經營范圍：食品互聯網銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食品進出口。

根據國家市場監督管理總局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求，對經營范圍的表述統一按照《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》進行調整，公司擬變更經營范圍相關情況如下：
變更前的經營范圍：
經依法登記，公司的經營范圍：食品生產；食品經營；初級食用農產品、五金交電、化工產品（除化學危險品、易制毒化學品、監控化學品）、金屬材料、機械設備、飼料、日用雜品批發零售；注塑類、吹塑類塑料制品制造與銷售；食品技術的開發；國家法律法規允許的、無需前置審批的貨物與技術進出口；食品添加劑生產與銷售。

變更后的經營范圍：
許可項目：食品生產；食品銷售；食品互聯網銷售；食品添加劑生產；食品用塑料包裝容器工具制品生產(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：食用農產品零售；食用農產品批發；五金產品批發；五金產品零售；食品用塑料包裝容器工具制品銷售；機械設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口；食品進出口；技術進出口；食品添加劑銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

二、 《公司章程》及其附件部分條款修訂的相關情況
鑒于公司經營范圍變更，根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司章程指引（2022修訂）》等法律、法規及其他規范性文件的規定，結合公司的實際情況，擬對現行的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》的有關條款進行相應修訂。

（一）《公司章程》具體修訂條款如下：
序號修訂前條文修訂后的條文1新增一條第十二條 公司根據中國共產 黨章程的規定，設立共產黨組織、開 展黨的活動。公司為黨組織的活動提 供必要條件。2第十三條 經依法登記，公 司的經營范圍：食品生產；食品 經營；初級食用農產品、五金交 電、化工產品（除化學危險品、 易制毒化學品、監控化學品）、金 屬材料、機械設備、飼料、日用 雜品批發零售；注塑類、吹塑類 塑料制品制造與銷售；食品技術 的開發；國家法律法規允許的、 無需前置審批的貨物與技術進出 口；食品添加劑生產與銷售。第十四條 許可項目：食品生 產；食品銷售；食品互聯網銷售；食 品添加劑生產；食品用塑料包裝容器 工具制品生產(依法須經批準的項 目，經相關部門批準后方可開展經營 活動，具體經營項目以審批結果為 準)。一般項目：食用農產品零售；食 用農產品批發；五金產品批發；五金 產品零售；食品用塑料包裝容器工具 制品銷售；機械設備銷售；技術服務、 技術開發、技術咨詢、技術交流、技 術轉讓、技術推廣；專用化學產品銷 售（不含危險化學品）；貨物進出口； 食品進出口；技術進出口；食品添加 劑銷售(除依法須經批準的項目外， 憑營業執照依法自主開展經營活動)。3第二十三條 公司在下列情 況下，可以依照法律、行政法規、 部門規章和本章程的規定，收購 本公司的股份： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他 公合并； （三）將股份用于員工持股計劃 或者股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的 公司合并、分立決議持異議，要 求公司收購其股份的； （五）將股份用于轉換上市公司 發行的可轉換為股票的公司債 （六）上市公司為維護公司價值 及股東權益所必需。 除上述情形外，公司不進行買賣 本公司股份的活動。第二十四條 公司不得收購本 公司股份。但是，有下列情形之一的 （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司 （三）將股份用于員工持股計劃或者 股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的公司 合并、分立決議持異議，要求公司收 購其股份的； （五）將股份用于轉換公司發行的可 轉換為股票的公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權 益所必需。4第二十四條 公司收購本公司股 份，可以通過公開的集中交易方第二十五條 公司收購本公司股份， 可以通過公開的集中交易方式，或者 式，或者法律法規和中國證監會 認可的其他方式進行。 公司因本章程第二十三條***款 第（三）項、第（五）項、第（六） 項規定的情形收購本公司股份 的，應當通過公開的集中交易方 式進行。法律、行政法規和中國證監會認可的 其他方式進行。 公司因本章程第二十四條***款第 （三）項、第（五）項、第（六）項 規定的情形收購本公司股份的，應當 通過公開的集中交易方式進行。5第二十五條 公司因本章程第二 十三條***款第（一）項、第（二） 項規定的情形收購本公司股份 的，應當經股東大會決議；公司 因本章程第二十三條***款第 （三）項、第（五）項、第（六） 項規定的情形收購本公司股份 的，可以依照本章程的規定或者 股東大會的授權，經三分之二以 上董事出席的董事會會議決議。 公司依照本章程第二十三條*** 款規定收購本公司股份后，屬于 第（一）項情形的，應當自收購之 日起10日內注銷；屬于第（二） 項、第（四）項情形的，應當在6 個月內轉讓或者注銷；屬于第 （三）項、第（五）項、第（六） 項情形的，公司合計持有的本公 司股份數不得超過本公司已發行第二十六條 公司因本章程第二十 四條***款第（一）項、第（二）項 規定的情形收購本公司股份的，應當 經股東大會決議；公司因本章程第二 十四條***款第（三）項、第（五） 項、第（六）項規定的情形收購本公 司股份的，可以依照本章程的規定或 者股東大會的授權，經三分之二以上 董事出席的董事會會議決議。 公司依照本章程第二十四條***款 規定收購本公司股份后，屬于第（一） 項情形的，應當自收購之日起十日內 注銷；屬于第（二）項、第（四）項 情形的，應當在六個月內轉讓或者注 銷；屬于第（三）項、第（五）項、 第（六）項情形的，公司合計持有的 本公司股份數不得超過本公司已發行 股份總額百分之十，并應當在三年內 轉讓或者注銷。 股份總額10%，并應當在3年內 轉讓或者注銷。 6第四十條 股東大會是公司的權 力機構，依法行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投 資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表 擔任的董事、監事，決定有關董 事、監事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （十五）審議股權激勵計劃； （十六）審議批準公司與關聯方 之間單次關聯交易（公司接受擔 保、受贈現金資產、單純減免上 市公司義務的債務除外）金額在 人民幣3000萬元以上、且占公司 ***近一期經審計凈資產***值5% 以上的關聯交易，以及公司就交 易標的類別相關的或者公司與同 一關聯方在連續 12個月內達成 的關聯交易累計金額在人民幣 3000萬元以上、且占公司***近一 期經審計凈資產***值5%以上的 關聯交易（公司接受擔保、受贈 現金資產、單純減免上市公司義 務的債務除外）； （十七）審議法律、行政法規、部 門規章或本章程規定應當由股東第四十一條 股東大會是公司的權 力機構，依法行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計 （二）選舉和更換非由職工代表擔任 的董事、監事，決定有關董事、監事 的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （十五）審議股權激勵計劃和員工持 股計劃； （十六）審議批準公司與關聯方之間 單次關聯交易（公司接受擔保、受贈 現金資產、單純減免上市公司義務的 債務除外）金額在人民幣3000萬元以 上、且占公司***近一期經審計凈資產 ***值5%以上的關聯交易，以及公司 就交易標的類別相關的或者公司與同 一關聯方在連續 12個月內達成的關 聯交易累計金額在人民幣 3000萬元 以上、且占公司***近一期經審計凈資 產***值5%以上的關聯交易（公司接 受擔保、受贈現金資產、單純減免上 市公司義務的債務除外）； （十七）審議法律、行政法規、部門 規章或本章程規定應當由股東大會決 定的其他事項。 大會決定的其他事項。 7第四十一條 公司下列對外擔保 行為，應當在董事會審議通過后 提交股東大會審議： （一）本公司及本公司控股子公 司的對外擔?？傤~，達到或超過 ***近一期經審計凈資產的 50%以 后提供的任何擔保； （二）連續十二個月內擔保金額 超過***近一期經審計總資產的 30%； （三）為資產負債率超過70%的擔 保對象提供的擔保； （四）單筆擔保額超過***近一期 經審計凈資產10%的擔保； （五）連續十二個月內擔保金額 超過公司***近一期經審計凈資產 的50%且***金額超過5000萬元 人民幣； （六）對關聯方提供的擔保。 對于董事會權限范圍內的擔保事 項，除應當經全體董事的過半數 通過外，還應當經出席董事會會 議的三分之二以上董事同意。股 東大會審議前款第（二）項擔保 事項時，應經出席會議的股東所 持表決權的三分之二以上通過。 股東大會在審議為股東、實際控 制人及其關聯人提供的擔保議案 時，該股東或受該實際控制人支第四十二條 公司下列對外擔保行 為，須經股東大會審議通過。 （一）本公司及本公司控股子公司的 對外擔?？傤~，達到或超過***近一期 經審計凈資產的百分之五十以后提供 的任何擔保； （二）公司的對外擔?？傤~，超過*** 近一期經審計總資產的百分之三十 以后提供的任何擔保； （三）公司在一年內擔保金額超過公 司***近一期經審計總資產百分之三 十的擔保； （四）為資產負債率超過百分之七十 的擔保對象提供的擔保； （五）單筆擔保額超過***近一期經審 計凈資產百分之十的擔保； （六）連續十二個月內擔保金額超過 公司***近一期經審計凈資產的 50%且 ***金額超過5000萬元人民幣； （七）對股東、實際控制人及其關聯 方提供的擔保。 對于董事會權限范圍內的擔保事項， 除應當經全體董事的過半數通過外， 還應當經出席董事會會議的三分之二 以上董事同意。股東大會審議前款第 （二）項擔保事項時，應經出席會議 的股東所持表決權的三分之二以上通 股東大會在審議為股東、實際控制人 配的股東，不得參與該項表決， 該項表決須經出席股東大會的其 他股東所持表決權的半數以上通 過。及其關聯人提供的擔保議案時，該股 東或受該實際控制人支配的股東，不 得參與該項表決，該項表決須經出席 股東大會的其他股東所持表決權的半 數以上通過。8第四十九條 監事會或股東決定 自行召集股東大會的，須書面通 知董事會，同時向公司所在地中 國證監會派出機構和證券交易所 在股東大會決議公告前，召集股 東持股比例不得低于10%。 召集股東應在發出股東大會通知 及股東大會決議公告時，向公司 所在地中國證監會派出機構和證 券交易所提交有關證明材料。第五十條 監事會或股東決定自行 召集股東大會的，須書面通知董事會， 同時向證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持 股比例不得低于百分之十。 監事會或召集股東應在發出股東大 會通知及股東大會決議公告時，向證 券交易所提交有關證明材料。9第五十五條 股東大會的通知包 括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議 （二）提交會議審議的事項和提 （三）以明顯的文字說明：全體 普通股股東均有權出席股東大 會，并可以書面委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人 不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的 股權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電第五十六條 股東大會的通知包括 以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體普通 股股東均有權出席股東大會，并可以 書面委托代理人出席會議和參加表 決，該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權 登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話號 （六）網絡或其他方式的表決時間及 表決程序。 話號碼。 股東大會通知和補充通知中應當 充分、完整披露所有提案的全部 具體內容。擬討論的事項需要獨 立董事發表意見的，發布股東大 會通知或補充通知時將同時披露 獨立董事的意見及理由。 股東大會采用網絡或其他方式 的，應當在股東大會通知中明確 載明網絡或其他方式的表決時間 及表決程序。股東大會網絡或其 他方式投票的開始時間，不得早 于現場股東大會召開前一日下午 3:00，并不得遲于現場股東大會 召開當日上午9:30，其結束時間 不得早于現場股東大會結束當日 下午3:00。 股權登記日與會議日期之間的間 隔應當不多于七個工作日。股權 登記日一旦確認，不得變更。股東大會通知和補充通知中應當充 分、完整披露所有提案的全部具體內 容。擬討論的事項需要獨立董事發表 意見的，發布股東大會通知或補充通 知時將同時披露獨立董事的意見及理 股東大會采用網絡或其他方式的，應 當在股東大會通知中明確載明網絡或 其他方式的表決時間及表決程序。股 東大會網絡或其他方式投票的開始時 間，不得早于現場股東大會召開前一 日下午3:00，并不得遲于現場股東大 會召開當日上午9:30，其結束時間不 得早于現場股東大會結束當日下午 3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應 當不多于七個工作日。股權登記日一 旦確認，不得變更。10第七十七條 下列事項由股東大 會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資 （二）公司的分立、合并、解散和 （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售 重大資產或者擔保金額超過公司 ***近一期經審計總資產百分之三第七十八條 下列事項由股東大會 以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、分拆、合并、解 散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大 資產或者擔保金額超過公司***近一期 經審計總資產百分之三十的； （五）股權激勵計劃； 十的； （五）股權激勵計劃； （六）法律、行政法規或本章程 規定的，以及股東大會以普通決 議認定會對公司產生重大影響 的、需要以特別決議通過的其他 事項。（六）法律、行政法規或本章程規定 的，以及股東大會以普通決議認定會 對公司產生重大影響的、需要以特別 決議通過的其他事項。11第七十八條 股東（包括股東代 理人）以其所代表的有表決權的 股份數額行使表決權，每一股份 享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利 益的重大事項時，對中小投資者 表決應當單獨計票。單獨計票結 果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決 權，且該部分股份不計入出席股 東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事、持有1% 以上有表決權股份的股東或者依 照法律、行政法規或者國務院證 券監督管理機構的規定設立的投 資者保護機構，可以作為征集人， 自行或者委托證券公司、證券服 務機構，公開請求上市公司股東 委托其代為出席股東大會，并代 為行使提案權、表決權等股東權 依照前款規定征集股東權利的， 征集人應當披露征集文件，上市第七十九條 股東（包括股東代理 人）以其所代表的有表決權的股份數 額行使表決權，每一股份享有一票表 股東大會審議影響中小投資者利益的 重大事項時，對中小投資者表決應當 單獨計票。單獨計票結果應當及時公 開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權， 且該部分股份不計入出席股東大會有 表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反 《證券法》第六十三條***款、第二 款規定的，該超過規定比例部分的股 份在買入后的三十六個月內不得行 使表決權，且不計入出席股東大會有 表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事、持有百分之 一以上有表決權股份的股東或者依照 法律、行政法規或者國務院證券監督 管理機構的規定設立的投資者保護機 構可以公開征集股東投票權。征集股 東投票權應當向被征集人充分披露 公司應當予以配合。 禁止以有償或者變相有償的方式 征集股東投票權。 公開征集股東權利違反法律、行 政法規或者國務院證券監督管理 機構有關規定，導致上市公司或 者其股東遭受損失的，應當依法 承擔賠償責任。具體投票意向等信息。禁止以有償或 者變相有償的方式征集股東投票權。 除法定條件外，公司不得對征集投票 權提出***低持股比例限制。 公開征集股東權利違反法律、行政法 規或者國務院證券監督管理機構有關 規定，導致上市公司或者其股東遭受 損失的，應當依法承擔賠償責任。12第八十條 公司應在保證股東大 會合法、有效的前提下，通過各 種方式和途徑，優先提供網絡形 式的投票平臺等現代信息技術手 段，為股東參加股東大會提供便 利。刪除13第八十七條 股東大會對提案進 行表決前，應當推舉兩名股東代 表參加計票和監票。審議事項與 股東有利害關系的，相關股東及 代理人不得參加計票、監票。 股東大會對提案進行表決時，應 當由律師、股東代表與監事代表 共同負責計票 、監票，并當場公 布表決結果，決議的表決結果載 入會議記錄。通過網絡或其他方 式投票的公司股東或其代理人， 有權通過相應的投票系統查驗自 己的投票結果。第八十七條 股東大會對提案進行 表決前，應當推舉兩名股東代表參加 計票和監票。審議事項與股東有關聯 關系的，相關股東及代理人不得參加 計票、監票。 股東大會對提案進行表決時，應當由 律師、股東代表與監事代表共同負責 計票 、監票，并當場公布表決結果， 決議的表決結果載入會議記錄。 通過網絡或其他方式投票的公司股東 或其代理人，有權通過相應的投票系 統查驗自己的投票結果。14第九十五條 公司董事為自然 人，有下列情形之一的，不能擔 任公司的董事：第九十五條 公司董事為自然人，有 下列情形之一的，不能擔任公司的董 事： （一）無民事行為能力或者限制 民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財產、 挪用財產或者破壞社會主義市場 經濟秩序，被判處刑罰，執行期 滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪 政治權利，執行期滿未逾5年； （三）擔任破產清算的公司、企 業的董事或者廠長、經理，對該 公司、企業的破產負有個人責任 的，自該公司、企業破產清算完 結之日起未逾3年； （四）擔任因違法被吊銷營業執 照、責令關閉的公司、企業的法 定代表人，并負有個人責任的， 自該公司、企業被吊銷營業執照 之日起未逾3年； （五）個人所負數額較大的債務 到期未清償； （六）被中國證監會處以證券市 場禁入處罰，期限未滿的； （七）法律、行政法規或部門規 章規定的其他內容。 違反本條規定選舉、委派董事的， 該選舉、委派或者聘任無效。董 事在任職期間出現本條情形的， 公司解除其職務。（一）無民事行為能力或者限制民事 行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪 用財產或者破壞社會主義市場經濟秩 序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年， 或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期 滿未逾五年； （三）擔任破產清算的公司、企業的 董事或者廠長、經理，對該公司、企 業的破產負有個人責任的，自該公司、 企業破產清算完結之日起未逾三年； （四）擔任因違法被吊銷營業執照、 責令關閉的公司、企業的法定代表人， 并負有個人責任的，自該公司、企業 被吊銷營業執照之日起未逾三年； （五）個人所負數額較大的債務到期 未清償； （六）被中國證監會采取證券市場禁 入措施，期限未滿的； （七）法律、行政法規或部門規章規 定的其他內容。 違反本條規定選舉、委派董事的，該 選舉、委派或者聘任無效。董事在任 職期間出現本條情形的，公司解除其 職務。15***百零四條 獨立董事應按照 法律、行政法規及部門規章的有 關規定執行。***百零四條 獨立董事應按照法 律、行政法規及中國證監會和證券交 易所的有關規定執行。16***百零七條 董事會行使下列 （一）召集股東大會，并向股東 大會報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投 資方案； （八）在股東大會授權范圍內， 決定公司對外投資、收購出售資 產、對外擔保事項、委托理財、關 聯交易等事項 ； （九）決定公司內部管理機構的 （十）聘任或者解聘公司總經理、 董事會秘書；根據總經理的提名， 聘任或者解聘公司副總經理、財 務總監等高級管理人員，并決定 其報酬事項和獎懲事項； （十七）法律、行政法規 、部門 規章或本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計、戰略、提 名、薪酬與考核四個專門委員會。 專門委員會對董事會負責，依照 本章程和董事會授權履行職責， 提案應當提交董事會審議決定。 專門委員會成員全部由董事組 成，其中審計委員會、提名委員 會、薪酬與考核委員會中獨立董***百零七條 董事會行使下列職 （一）召集股東大會，并向股東大會 報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方 （八）在股東大會授權范圍內，決定 公司對外投資、收購出售資產、對外 擔保事項、委托理財、關聯交易、對 外捐贈等事項 ； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）決定聘任或者解聘公司總經 理、董事會秘書及其他高級管理人 員，并決定其報酬事項和獎懲事項； 根據總經理的提名，決定聘任或者解 聘公司副總經理、財務總監等高級管 理人員，并決定其報酬事項和獎懲事 （十七）法律、行政法規 、部門規章 或本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計、戰略、提名、 薪酬與考核四個專門委員會。專門委 員會對董事會負責，依照本章程和董 事會授權履行職責，提案應當提交董 事會審議決定。專門委員會成員全部 由董事組成，其中審計委員會、提名 委員會、薪酬與考核委員會中獨立董 事占多數并擔任召集人，審計委 員會的召集人為會計專業人士。 超過股東大會授權范圍的事項， 應當提交股東大會審議。事占多數并擔任召集人，審計委員會 的召集人為會計專業人士。 超過股東大會授權范圍的事項，應當 提交股東大會審議。17***百一十條 董事會應當確定 對外投資、收購出售資產、對外 擔保事項、委托理財、關聯交易 等權限，建立嚴格的審查和決策 程序；重大投資項目應當組織有 關專家、專業人員進行評審，并 報股東大會批準。 （一） 公司發生的交易（提供擔 保除外）達到下列標準之一的， 由公司董事會審議： 1、交易涉及的資產總額（同時存 在賬面值和評估值的，以高者為 準）占公司***近一期經審計總資 產的10%以上； 2、交易的成交金額（包括承擔的 債務和費用）占公司***近一期經 審計凈資產的10%以上，且***金 額超過1000萬元； 3、交易產生的利潤占公司***近一 個會計年度經審計凈利潤的 10% 以上，且***金額超過100萬元； 4、交易標的（如股權）在***近一 個會計年度相關的營業收入占公 司***近一個會計年度經審計營業 收入的10%以上，且***金額超過 1000萬元；***百一十條 董事會應當確定對 外投資、收購出售資產、對外擔保事 項、委托理財、關聯交易、對外捐贈 等權限，建立嚴格的審查和決策程序； 重大投資項目應當組織有關專家、專 業人員進行評審，并報股東大會批準。 （一） 公司發生的交易（財務資助、 提供擔保除外）達到下列標準之一的， 由公司董事會審議： 1、交易涉及的資產總額（同時存在賬 面值和評估值的，以高者為準）占公 司***近一期經審計總資產的 10%以 2、交易的成交金額（包括承擔的債務 和費用）占公司***近一期經審計凈資 產的10%以上，且***金額超過1000 3、交易產生的利潤占公司***近一個會 計年度經審計凈利潤的 10%以上，且 ***金額超過100萬元； 4、交易標的（如股權）在***近一個會 計年度相關的營業收入占公司***近一 個會計年度經審計營業收入的 10%以 上，且***金額超過1000萬元； 5、交易標的（如股權）在***近一個會 計年度相關的凈利潤占公司***近一個 5、交易標的（如股權）在***近一 個會計年度相關的凈利潤占公司 ***近一個會計年度經審計凈利潤 的10%以上，且***金額超過100 上述指標涉及的數據如為負值， 取其***值計算。 （二）公司發生的交易（提供擔 保、受贈現金資產、單純減免上 市公司義務的債務除外）達到下 列標準之一的，公司董事會審議 后應提交股東大會審議： 1、交易涉及的資產總額（同時存 在賬面值和評估值的，以高者為 準）占公司***近一期經審計總資 產的50%以上； 2、交易的成交金額（包括承擔的 債務和費用）占公司***近一期經 審計凈資產的50%以上，且***金 額超過5000萬元； 3、交易產生的利潤占公司***近一 個會計年度經審計凈利潤的 50% 以上，且***金額超過500萬元； 4、交易標的（如股權）在***近一 個會計年度相關的營業收入占公 司***近一個會計年度經審計營業 收入的50%以上，且***金額超過 5000萬元； 5、交易標的（如股權）在***近一 個會計年度相關的凈利潤占公司會計年度經審計凈利潤的 10%以上， 且***金額超過100萬元； 6、交易標的（如股權）涉及的資產凈 額（同時存在賬面值和評估值的，以 高者為準）占上市公司***近一期經審 計凈資產的 10%以上，且***金額超 過1000萬元。 上述指標涉及的數據如為負值，取其 ***值計算。 （二）公司發生的交易（提供擔保、 財務資助、受贈現金資產、單純減免 上市公司義務的債務除外）達到下列 標準之一的，公司董事會審議后應提 交股東大會審議： 1、交易涉及的資產總額（同時存在賬 面值和評估值的，以高者為準）占公 司***近一期經審計總資產的 50%以 2、交易的成交金額（包括承擔的債務 和費用）占公司***近一期經審計凈資 產的50%以上，且***金額超過5000 3、交易產生的利潤占公司***近一個會 計年度經審計凈利潤的 50%以上，且 ***金額超過500萬元； 4、交易標的（如股權）在***近一個會 計年度相關的營業收入占公司***近一 個會計年度經審計營業收入的 50%以 上，且***金額超過5000萬元； 5、交易標的（如股權）在***近一個會 ***近一個會計年度經審計凈利潤 的50%以上，且***金額超過500 上述指標涉及的數據如為負值， 取***值計算。 相關交易應當對相同交易類別下 標的相關的各項交易，按照連續 十二個月內累計計算。 公司發生“購買或者出售資產” 交易，不論交易標的是否相關， 若所涉及的資產總額或者成交金 額在連續 12個月內經累計計算 超過公司***近一期經審計總資產 30%的，由股東大會以特別決議通 （三）董事會有權審批達到下列 標準的關聯交易： 1、公司與關聯自然人發生的交易 金額在 30萬元以上的關聯交易 （公司提供擔保除外）； 2、公司與關聯法人發生的交易金 額在300萬元以上，且占公司*** 近一期經審計凈資產***值 0.5％以上的關聯交易（提供擔保 除外）。 關聯交易在董事會表決時，關聯 董事應回避表決，獨立董事應發 表專門意見。 （四）公司與關聯人發生的交易 （公司提供擔保、受贈現金資產、計年度相關的凈利潤占公司***近一個 會計年度經審計凈利潤的 50%以上， 且***金額超過500萬元； 6、交易標的（如股權）涉及的資產凈 額（同時存在賬面值和評估值的，以 高者為準）占上市公司***近一期經審 計凈資產的 50%以上，且***金額超 過5000萬元。 上述指標涉及的數據如為負值，取絕 對值計算。 相關交易應當對相同交易類別下標的 相關的各項交易，按照連續十二個月 內累計計算。 公司發生“購買或者出售資產”交易， 不論交易標的是否相關，若所涉及的 資產總額或者成交金額在連續 12個 月內經累計計算超過公司***近一期經 審計總資產 30%的，由股東大會以特 別決議通過。 （三）董事會有權審批達到下列標準 的關聯交易： 1、公司與關聯自然人發生的交易金額 在30萬元以上的關聯交易（公司提供 擔保除外）； 2、公司與關聯法人發生的交易金額在 300萬元以上，且占公司***近一期經 審計凈資產***值 0.5％以上的關聯 交易（提供擔保除外）。 關聯交易在董事會表決時，關聯董事 應回避表決，獨立董事應發表專門意 單純減免上市公司義務的債務除 外）金額在3000萬元以上，且占 公司***近一期經審計凈資產*** 值 5％以上的關聯交易，除應當 及時披露外，應當將該交易提交 股東大會審議。 公司為關聯人提供擔保的，不論 數額大小，均應當在董事會審議 通過后及時披露，并提交股東大 會審議。 已履行相關義務的關聯交易不再 納入相關的累計計算范圍。見。 （四）公司與關聯人發生的交易（公 司提供擔保、受贈現金資產、單純減 免上市公司義務的債務除外）金額在 3000萬元以上，且占公司***近一期經 審計凈資產***值 5％以上的關聯交 易，除應當及時披露外，應當將該交 易提交股東大會審議。 公司為關聯人提供擔保的，不論數額 大小，均應當在董事會審議通過后及 時披露，并提交股東大會審議。 已履行相關義務的關聯交易不再納入 相關的累計計算范圍。18***百二十六條 在公司控股股 東單位擔任除董事、監事以外其 他行政職務的人員，不得擔任公 司的高級管理人員。***百二十六條 在公司控股股東 單位擔任除董事、監事以外其他行政 職務的人員，不得擔任公司的高級管 理人員。 公司高級管理人員僅在公司領薪，不 由控股股東代發薪水。19新增一條***百三十五條 公司高級管理人 員應當忠實履行職務，維護公司和全 體股東的***大利益。公司高級管理人 員因未能忠實履行職務或違背誠信義 務，給公司和社會公眾股股東的利益 造成損害的，應當依法承擔賠償責任。20***百四十條 監事應當保證公 司披露的信息真實、準確、完整。***百四十條 監事應當保證公司 披露的信息真實、準確、完整，并對 定期報告簽署書面確認意見。21***百五十一條 公司在每一會 計年度結束之日起4個月內向中***百五十一條 公司在每一會計 年度結束之日起四個月內向中國證監 國證監會和證券交易所報送年度 財務會計報告，在每一會計年度 前 6個月結束之日起2個月內向 中國證監會派出機構和證券交易 所報送半年度財務會計報告，在 每一會計年度前3個月和前9個 月結束之日起的1個月內向中國 證監會派出機構和證券交易所報 送季度財務會計報告。 上述財務會計報告按照有關法 律、行政法規及部門規章的規定 進行編制。會和證券交易所報送并披露年度報 告，在每一會計年度前上半年結束之 日起兩個月內向中國證監會派出機 構和證券交易所報送并披露中期報 上述年度報告、中期報告按照有關法 律、行政法規、中國證監會及證券交 易所的規定進行編制。22***百五十八條 公司聘用取得 “從事證券相關業務資格”的會 計師事務所進行會計報表審計、 凈資產驗證及其他相關的咨詢服 務等業務，聘期1年，可以續聘。***百五十九條 公司聘用符合《證 券法》規定的會計師事務所進行會計 報表審計、凈資產驗證及其他相關的 咨詢服務等業務，聘期一年，可以續 聘。
（二）《股東大會議事規則》具體修訂條款如下：
序號修訂前條文修訂后的條文1第十條 監事會或股東決定自行 召集股東大會的，應當書面通知 董事會，同時向公司所在地中國 證監會派出機構和證券交易所 在股東大會決議公告前，召集股 東持股比例不得低于10%。 監事會或召集股東應在發出股第十條 監事會或股東決定自行召集 股東大會的，應當書面通知董事會，同 時向證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持 股比例不得低于10%。 監事會或召集股東應在發出股東大會 通知及發布股東大會決議公告時，向 證券交易所提交有關證明材料。 東大會通知及發布股東大會決 議公告時，向公司所在地中國證 監會派出機構和證券交易所提 交有關證明材料。 2第十八條 股東大會的通知包括 以下內容： （一）會議的時間、地點和會議 （二）提交會議審議的事項和提 （三）以明顯的文字說明：全體 普通股股東均有權出席股東大 會，并可以書面委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人 不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的 股權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電 話號碼。 股權登記日與會議日期之間的 間隔應當不多于7個工作日。股 權登記日一旦確認，不得變更。第十八條 股東大會的通知包括以下 （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體普通 股股東均有權出席股東大會，并可以 書面委托代理人出席會議和參加表 決，該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權 登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話號 （六）網絡或其他方式的表決時間及 表決程序。 股權登記日與會議日期之間的間隔應 當不多于7個工作日。股權登記日一 旦確認，不得變更。3第四十八條 下列事項由股東大 會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資 本；第四十八條 下列事項由股東大會以 特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散 （二）公司的分立、合并、解散 和清算； （三）《公司章程》的修改； （四）公司在一年內購買、出售 重大資產或者擔保金額超過公 司***近一期經審計總資產 30% （五）股權激勵計劃； （六）法律、行政法規或《公司 章程》規定的，以及股東大會以 普通決議認定會對公司產生重 大影響的、需要以特別決議通過 的其他事項。和清算； （三）《公司章程》的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大 資產或者擔保金額超過公司***近一期 經審計總資產 30%的； （五）股權激勵計劃； （六）法律、行政法規或《公司章程》 規定的，以及股東大會以普通決議認 定會對公司產生重大影響的、需要以 特別決議通過的其他事項。
（三）《董事會議事規則》具體修訂條款如下：
序號修訂前條文修訂后的條文1第四條 董事會行使下列職權： （一）負責召集股東大會，并向 股東大會報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司經營計劃和投資 （四）制訂公司的年度財務預算 方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案 和彌補虧損方案；第四條 董事會行使下列職權： （一）負責召集股東大會，并向股東 大會報告工作； （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、 決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌 補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資 （六）制訂公司增加或者減少注 冊資本、發行債券或其他證券及 上市方案； （七）擬定公司重大收購、收購 本公司股票或者合并、分立、解 散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會授權范圍內， 決定公司對外投資、收購出售資 產、對外擔保事項、委托理財、 關聯交易等事項； （九）決定公司內部管理機構的 （十）聘任或者解聘公司總經 理、董事會秘書；根據總經理的 提名，聘任或者解聘公司副總經 理、財務總監和其他高級管理人 員，并決定其報酬事項和獎懲事 （十一）制定公司的基本管理制 （十二）制定公司章程修改方 （十三）管理公司信息披露事 （十四）向股東大會提請聘用或 更換為公司審計的會計師事務 所；本、發行債券或其他證券及上市方案； （七）擬定公司重大收購、收購本公 司股票或者合并、分立、解散及變更 公司形式的方案； （八）在股東大會授權范圍內，決定 公司對外投資、收購出售資產、對外 擔保事項、委托理財、關聯交易、對 外捐贈等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）決定聘任或者解聘公司總經理、 董事會秘書及其他高級管理人員，并 決定其報酬事項和獎懲事項；根據總 經理的提名，決定聘任或者解聘公司 副總經理、財務總監等其他高級管理 人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制定公司章程修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘用或更換 為公司審計的會計師事務所； （十五）聽取公司總經理的工作匯報 并檢查總經理的工作； （十六）委派或更換公司的全資子公 司董事會成員或監事會成員，委派、 更換或推薦公司的控股子公司、參股 子公司董事（候選人）、監事（候選 人）； （十五）聽取公司總經理的工作 匯報并檢查總經理的工作； （十六）委派或更換公司的全資 子公司董事會成員或監事會成 員，委派、更換或推薦公司的控 股子公司、參股子公司董事（候 選人）、監事（候選人）； （十七）法律、行政法規、部門 規章或公司章程授予的其他職 權。（十七）法律、行政法規、部門規章 或公司章程授予的其他職權。2第十一條 公司董事為自然人， 有下列情形之一的，不能擔任公 司的董事： （一）無民事行為能力或者限制 民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財產、 挪用財產或者破壞社會主義市 場經濟秩序，被判處刑罰，執行 期滿未逾5年，或者因犯罪被剝 奪政治權利，執行期滿未逾5年； （三）擔任破產清算的公司、企 業的董事或者廠長、經理，對該 公司、企業的破產負有個人責任 的，自該公司、企業破產清算完 結之日起未逾3年； （四）擔任因違法被吊銷營業執 照、責令關閉的公司、企業的法 定代表人，并負有個人責任的，第十一條 公司董事為自然人，有下列 情形之一的，不能擔任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事 行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用 財產或者破壞社會主義市場經濟秩 序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年， 或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期 滿未逾5年； （三）擔任破產清算的公司、企業的 董事或者廠長、經理，對該公司、企 業的破產負有個人責任的，自該公司、 企業破產清算完結之日起未逾3年； （四）擔任因違法被吊銷營業執照、 責令關閉的公司、企業的法定代表人， 并負有個人責任的，自該公司、企業 被吊銷營業執照之日起未逾3年； （五）個人所負數額較大的債務到期 自該公司、企業被吊銷營業執照 之日起未逾3年； （五）個人所負數額較大的債務 到期未清償； （六）三年內受中國證監會行政 （七）三年內受證券交易所公開 譴責或兩次以上通報批評； （八）處于中國證監會認定的市 場禁入期，期限未滿的； （九）處于上海證券交易所認定 不適合擔任上市公司董事的期 （十）法律、行政法規或部門規 章規定的其他內容。 違反本條規定選舉、委派董事 的，該選舉、委派或者聘任無效。 董事在任職期間出現本條情形 的，公司解除其職務。未清償； （六）三年內受中國證監會行政處罰； （七）三年內受證券交易所公開譴責 或兩次以上通報批評； （八）處于中國證監會采取證券市場 禁入措施，期限未滿的； （九）處于上海證券交易所認定不適 合擔任上市公司董事的期間； （十）法律、行政法規或部門規章規 定的其他內容。 違反本條規定選舉、委派董事的，該 選舉、委派或者聘任無效。董事在任 職期間出現本條情形的，公司解除其 職務。
除上述條款修訂和相關條款序號自動順延，相關阿拉伯數字調整為中文大寫數字外，《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》的其他條款內容保持不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長及其再授權人士就上述事項辦理工商變更登記手續。上述變更內容以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。


特此公告。


浙江李子園食品股份有限公司董事會
2022年4月18日

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