證券代碼：605507 證券簡稱：國邦醫(yī)藥 公告編號：2022-020

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合國邦醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，擬對《公司章程》的部分內(nèi)容進行修訂，該議案已經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

除上述條款修改外，其他條款不變。因修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司將于股東大會審議通過后及時辦理《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。

上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507 證券簡稱：國邦醫(yī)藥 公告編號：2022-008

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司

***屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆董事會第十四次會議于2022年4月2日以書面及郵件等方式發(fā)出通知和會議材料，并于2022年4月15日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由董事長邱家軍先生主持，監(jiān)事、高管列席。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議審議，全體董事審議通過了如下議案。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥2021年度董事會工作報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥2021年度獨立董事述職報告》。

本議案將在2021年年度股東大會上聽取。

（四）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥2021年年度報告》及《國邦醫(yī)藥2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-010）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-011）。

獨立董事發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事及高級管理人員薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)及地區(qū)薪酬水平等實際情況，制定了2022年度董事及高級管理人員薪酬方案，具體如下：

1、董事（不含獨立董事）、高級管理人員：在公司擔(dān)任具體職務(wù)的董事、高級管理人員，根據(jù)其在公司所屬的具體職務(wù)、崗位領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬，薪酬由基本薪酬、績效薪酬構(gòu)成。基本薪酬是年度的基本報酬，按月領(lǐng)取；績效薪酬根據(jù)公司相關(guān)考核制度領(lǐng)取。在公司不擔(dān)任職務(wù)的董事，不在公司領(lǐng)取津貼。

2、獨立董事：獨立董事津貼為14萬元/年，按月發(fā)放。

3、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員從公司取得薪酬中績效薪酬與公司年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況以及個人績效評價相掛鉤。薪酬與考核委員會具體組織管理對考核對象的年度績效考核工作，并對薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，公司人力資源部配合具體實施。公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按實際任期計算并予以發(fā)放。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案中董事薪酬尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-012）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（十一）審議通過《關(guān)于變更部分募投項目及延期的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于變更部分募投項目及延期的公告》（公告編號：2022-013）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-014）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（十三）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-015）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（十四）審議通過《關(guān)于預(yù)計2022年度銀行綜合授信額度及擔(dān)保額度的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于公司及全資子公司預(yù)計2022年度銀行綜合授信額度及擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2022-016）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十五）審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

關(guān)聯(lián)董事邱家軍先生回避表決。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2022-017）。

獨立董事發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

（十六）審議通過《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-018）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（十七）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-019）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（十八）審議通過《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-020）及《國邦醫(yī)藥集團股份有限公司章程》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十九）逐項審議通過《關(guān)于修訂等公司治理制度的議案》

1、審議通過修訂《股東大會議事規(guī)則》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過修訂《獨立董事工作制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過修訂《對外擔(dān)保管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過修訂《募集資金管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過修訂《信息披露管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《股東大會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《募集資金管理制度》、《信息披露管理制度》以及《國邦醫(yī)藥關(guān)于修訂的公告》（公告編號：2022-021）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二十）逐項審議通過《關(guān)于制定等公司治理制度的議案》

1、審議通過《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《董事監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》、《董事監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。

（二十一）審議通過《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-022）。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507 證券簡稱：國邦醫(yī)藥 公告編號：2022-021

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司

關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合國邦醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，需對公司《股東大會議事規(guī)則》部分條款進行相應(yīng)修改。該議案已經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

除上述條款修改外，其他條款不變。修訂后的《股東大會議事規(guī)則》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507 證券簡稱：國邦醫(yī)藥 公告編號：2022-022

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月10日 14點00分

召開地點：浙江省新昌省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興梅大道60號公司會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

將在會議上聽取《公司獨立董事2021年度述職報告》

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已于2022年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上進行了披露。

（二）特別決議議案：11

（三）對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、9、10

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人憑代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件 1）、法定代表人證明書及身份證復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：龔裕達

電話號碼：0575-86338976

傳真號碼：0575-86338767

電子信箱：info@gbgcn.com

（二）參會人員交通及食宿費自理。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司

董事會

2022年4月16日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

***屆董事會第十四次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

國邦醫(yī)藥集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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