證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥????????公告編號：2022-017

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，已經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議和***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

●?公司2021年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的必要業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公正、合理的市場原則，不存在損害公司、全體股東利益的情形，不會造成公司及下屬子公司業(yè)務(wù)對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會對公司的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會審議情況

2022年4月15日，國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開***屆董事會第十四次會議和***屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事邱家軍先生回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過上述議案。本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

上述日常關(guān)聯(lián)交易議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，并發(fā)表意見如下：公司所涉及的關(guān)聯(lián)交易屬于日常關(guān)聯(lián)交易行為，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易以市場公允價(jià)格作為定價(jià)原則，不會對公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響上市公司的獨(dú)立性，不存在影響公司和股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。我們同意將該議案提交公司董事會審議。

董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：公司2021年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)遵循公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允合理，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，不會對公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及其他股東利益的情況，公司亦不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。公司董事會審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法有效，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。作為公司獨(dú)立董事，我們同意公司《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

公司董事會審計(jì)委員會對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的書面審核意見，認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為本公司日常經(jīng)營服務(wù)，有利于雙方實(shí)現(xiàn)合作共贏。2021年度日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、公正、合理的市場化定價(jià)原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為；公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行的預(yù)測，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，交易條件公平合理，不會構(gòu)成公司業(yè)務(wù)對關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)的依賴，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情況。我們同意《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并將該議案提交公司董事會審議。

2、監(jiān)事會審議情況

2022年4月15日，公司召開***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，3位監(jiān)事一致同意通過上述議案。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

單位：人民幣?萬元

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：人民幣?萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

成立日期：2014年2月11日

注冊資本：人民幣100萬元

法定代表人：鄭飛躍

注冊地址：浙江省新昌縣澄潭街道興梅大道60號

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新型催化材料及助劑銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，總資產(chǎn)56,143,426.8元，凈資產(chǎn)1,623,590.81元；2021年1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138,717,207.35元，凈利潤5,310,162.28元。

（二）上述關(guān)聯(lián)方與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

新昌公盛材料有限公司為公司實(shí)際控制人邱家軍先生控制的企業(yè)，故存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

上述關(guān)聯(lián)人前期與公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，其經(jīng)營狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司2022年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，主要為滿足公司正產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營需要所發(fā)生的材料采購及提供房屋租賃等。

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進(jìn)行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易價(jià)格均以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，同時(shí)參照公司與其他交易對方發(fā)生的同類交易價(jià)格，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、公正、等價(jià)等市場原則。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營所需，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、降低運(yùn)營成本。公司與上述公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、合理的市場化定價(jià)原則，對公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況起到了積極作用。上述關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司和股東，特別是中小股東權(quán)益情形，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)均系出于業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會對上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。公司已經(jīng)履行了必要的程序，截至目前，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》相關(guān)要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司2021年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

（一）國邦醫(yī)藥股份有限公司***屆董事會第十四次會議決議；

（二）國邦醫(yī)藥股份有限公司***屆監(jiān)事會第八次會議決議；

（三）國邦醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

（四）國邦醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥????????公告編號：2022-019

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會計(jì)政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?本次會計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部修訂的相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則作出的調(diào)整，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

●?2022年4月15日，公司召開***屆董事會第十四次會議和***屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》。

●?本次會計(jì)政策變更無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

一、本次會計(jì)政策變更概述

（一）會計(jì)政策變更原因

1、根據(jù)財(cái)政部于2018年12月修訂發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的要求，公司對原采用的相關(guān)會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

2、2021年11月2日，財(cái)政部會計(jì)司發(fā)布了關(guān)于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問答，明確規(guī)定通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在利潤表“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

（二）本次變更前采用的會計(jì)政策

1、本次會計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部印發(fā)的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定，將相關(guān)租賃費(fèi)用在“營業(yè)成本”、“銷售費(fèi)用”和“管理費(fèi)用”項(xiàng)目中列示，將應(yīng)付租賃費(fèi)在“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目中列示。

2、本次會計(jì)政策變更前，公司將相關(guān)運(yùn)輸成本在“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。

（三）本次變更后采用的會計(jì)政策

1、公司將執(zhí)行財(cái)政部于2018年修訂并發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、本次會計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部會計(jì)司相關(guān)實(shí)施問答的規(guī)定，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

二、本次會計(jì)政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進(jìn)行會計(jì)處理；

3、對于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；

4、對于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益；

5、根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司自2021年1月1日起實(shí)施新租賃準(zhǔn)則，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

在計(jì)量租賃負(fù)債時(shí)，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率來對租賃付款額進(jìn)行折現(xiàn)。本公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對財(cái)務(wù)報(bào)表的主要影響如下：

（二）執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問答》

對于與履行合同相關(guān)的運(yùn)輸活動，發(fā)生在商品控制轉(zhuǎn)移之前的，不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)用自銷售費(fèi)用調(diào)整到營業(yè)成本列報(bào)，預(yù)計(jì)將對于公司“毛利率”等財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，對于財(cái)務(wù)報(bào)表及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)不會產(chǎn)生重大影響。

公司將追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目，具體調(diào)整如下：

三、相關(guān)意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司根據(jù)國家財(cái)政部文件的要求對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，本次變更會計(jì)政策對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。本次會計(jì)政策變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，我們同意公司本次會計(jì)政策變更。

（二）監(jiān)事會意見

公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求，對公司會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司的實(shí)際情況，變更后的會計(jì)政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計(jì)政策變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意公司本次會計(jì)政策變更。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥????????公告編號：2022-010

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。

●?本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●?如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、2021年度利潤分配內(nèi)容

經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣706,030,320.32元，母公司2021年末可供分配利潤為人民幣689,456,122.02元。經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議審議通過，公司擬定2021年度利潤分配方案如下：

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送股。截至2021年12月31日，公司總股本558,823,500股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利111,764,700.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）比例為55.41%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月15日召開公司***屆董事會第十四次會議，經(jīng)全體董事審議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司制定的利潤分配方案綜合考慮了公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展、股東合理回報(bào)等因素，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司利潤分配事項(xiàng)并將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：該方案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益，并同意將該議案提交股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配方案考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥????????公告編號：2022-011

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了***屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司擬繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)（含財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)），該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

立信由我國會計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計(jì)師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國公眾公司會計(jì)監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計(jì)師2,276名、從業(yè)人員總數(shù)9697名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)707名。

立信2021年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）45.23億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。

上年度立信為587家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)7.19億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶43家，涉及的主要行業(yè)包含制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

2、投資者保護(hù)能力

截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠信記錄

立信及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。近三年立信及其從業(yè)人員未曾受到刑事處罰、因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員63名。

（注：***近三年完整自然年度及當(dāng)年，下同）

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：魏琴

（2）簽字注冊會計(jì)師近三年從業(yè)情況：

姓名：馬良剛

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

姓名：陳小金

2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠信記錄情況

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均不存在因違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施。項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

二、審計(jì)收費(fèi)

立信的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)主要基于其專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為160萬元，較上一期審計(jì)費(fèi)用增加40萬元。公司2022年度審計(jì)費(fèi)用由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則確定。

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計(jì)委員會意見

立信具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，服務(wù)團(tuán)隊(duì)具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的工作要求，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，且具備專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，董事會審計(jì)委員會同意將議案提交董事會審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

上述續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)在提交公司董事會審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，并發(fā)表意見如下：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，具備上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠客觀、獨(dú)立地對公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。因此，我們一致同意公司續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

董事會審議上述議案時(shí)，公司獨(dú)立董事對公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：立信具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的工作要求，按進(jìn)度完成了公司的審計(jì)工作，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)過了必要的審議程序，相關(guān)程序合法合規(guī)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同意續(xù)聘立信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）公司于2022年4月15日召開的***屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥????????公告編號：2022-014

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?公司本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的金額為：人民幣4億元。

●?公司本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的期限為：自本次董事會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了公司***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自本次董事會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2353號）核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）83,823,500股，發(fā)行價(jià)格為人民幣32.57元/股，募集資金總額為人民幣2,730,131,395.00元，扣除不含增值稅發(fā)行費(fèi)用人民幣85,403,348.45元后，募集資金凈額為人民幣2,644,728,046.55元。上述募集資金已于2021年7月28日到賬，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2021]第ZF10803號）。

募集資金到賬后，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

截止2021年12月31日，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況如下：

單位：萬元

三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司經(jīng)營成本，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣4億元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自本次董事會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金僅用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會直接或間接用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

四、本次暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)履行的程序

本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議和***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見，審批決策程序符合相關(guān)要求。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金不會影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金已履行必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。此議案有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會審議認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形。綜上所述，監(jiān)事會同意本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，主要用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507???????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥???????????公告編號：2022-016

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司及全資子公司預(yù)計(jì)

2022年度銀行綜合授信額度

及擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?被擔(dān)保方：國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司全資子公司。

●?擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司預(yù)計(jì)2022年度為全資子公司授信提供總額不超過15億元人民幣擔(dān)保。截至2022年4月15日，公司提供的擔(dān)保余額為1.46億元。

●?本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

●?對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

●?本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

一、2022年度授信及擔(dān)保情況概述

1、授信及擔(dān)保基本情況

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營資金實(shí)際需求，國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信，并為全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請的授信提供擔(dān)保。2022年度，公司及全資子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣20億元的綜合授信額度（或等值外幣，不含已生效未到期的額度）。綜合授信內(nèi)容包括但不限于流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、各類商業(yè)票據(jù)開立及貼現(xiàn)、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等綜合授信業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批為準(zhǔn)）。各銀行具體授信額度、貸款利率、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、授信期限等以公司與銀行***終協(xié)商簽訂的授信或借款協(xié)議為準(zhǔn)。上述綜合授信額度的申請期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在授信期限內(nèi)，綜合授信額度可循環(huán)使用。

基于上述授信，為充分拓展子公司融資渠道、增強(qiáng)公司整體融資能力，全資子公司在實(shí)際向銀行和金融機(jī)構(gòu)申請貸款的同時(shí)，可能需要根據(jù)相應(yīng)工作流程對貸款提供擔(dān)保。因此，公司擬為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供不超過15億元人民幣的擔(dān)保額度（此金額為向各銀行和金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的***高額度，不代表公司實(shí)際擔(dān)保金額）。截至2022年4月15日，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司間相互擔(dān)保余額為1.46億元。擔(dān)保額度授權(quán)期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。2022年度向銀行申請綜合授信額度及預(yù)計(jì)2022年度擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。

為提高工作效率，提請董事會授權(quán)公司董事長在上述授信及擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件，辦理相關(guān)手續(xù)。同時(shí)，公司管理層可根據(jù)實(shí)際情況，在不超過預(yù)計(jì)額度內(nèi)，統(tǒng)籌安排授信及擔(dān)保的機(jī)構(gòu)、方式與金額。

2、內(nèi)部決策程序

2022年4月15日，公司***屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度銀行綜合授信額度及擔(dān)保額度的議案》，公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

擔(dān)保范圍限定為本公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，資產(chǎn)負(fù)債率均未超過70%，具體如下：

二、被擔(dān)保人基本情況

1、浙江國邦藥業(yè)有限公司

***近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

2、山東國邦藥業(yè)有限公司

***近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

3、浙江中同科技有限公司

***近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

4、新昌國邦進(jìn)出口有限公司

***近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

5、新昌和寶生物科技有限公司

***近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

三、本次擔(dān)保情況及擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保金額：公司擬為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供總額不超過15億元人民幣擔(dān)保。截至2022年4月15日，公司提供的擔(dān)保余額為1.46億元。

（二）擔(dān)保額度授權(quán)期限：自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

（三）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證等。

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度。董事會授權(quán)公司董事長或管理層在上述授信及擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件，辦理相關(guān)手續(xù)等。同時(shí)，公司管理層可根據(jù)實(shí)際情況，在不超過預(yù)計(jì)額度內(nèi)，統(tǒng)籌安排授信及擔(dān)保的機(jī)構(gòu)、方式與金額。

四、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：公司及全資子公司向銀行申請授信額度及為全資子公司（含全資子公司之間）授信提供擔(dān)保，是為了滿足企業(yè)發(fā)展的正常經(jīng)營需要，且履行了合法程序，同時(shí)，上述全資子公司經(jīng)營正常、資信狀況良好，公司作為控股股東，能夠及時(shí)掌握上述全資子公司的日常經(jīng)營狀況，并對其銀行授信額度擁有重大的決策權(quán)，能在***大范圍內(nèi)控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，上述事項(xiàng)符合公司整體利益。

五、獨(dú)立董事意見

公司及全資子公司向銀行申請授信額度以及公司為全資子公司授信提供擔(dān)保，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，能夠?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營活動提供融資保障，有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。此次授信和擔(dān)保，履行了合法程序，不存在損害公司和股東利益的行為，因此，我們一致同意本次授信和擔(dān)保事項(xiàng)，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及全資子公司向銀行申請綜合授信及公司為全資子公司授信提供擔(dān)保的事項(xiàng)經(jīng)過了公司***屆董事會第十四次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，上述事項(xiàng)尚需提交股東大會審議通過；該事項(xiàng)有利于滿足公司發(fā)展需要和日常經(jīng)營資金需求，不存在損害公司和投資者利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次公司及子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度并提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2022年4月15日，公司及全資子公司對外擔(dān)保（不包含對子公司的擔(dān)保）為人民幣0萬元；公司對全資子公司擔(dān)保余額為人民幣1.46億元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.30%。公司截至目前未有逾期擔(dān)保情況發(fā)生。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥????????公告編號：2022-018

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司及子公司

開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司根據(jù)實(shí)際需要，開展總額不超過6,000萬美元或其他等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，同時(shí)授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)審批公司日常外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、外匯套期保值目的

為規(guī)避外匯市場風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動帶來的不良影響，控制公司財(cái)務(wù)費(fèi)用波動，降低公司未來償債風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

二、擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)情況

（一）主要涉及幣種及業(yè)務(wù)品種

公司及子公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)涉及的幣種主要是美元，但不限于美元，外匯套期保值工具包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的組合。

（二）業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金來源

根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，公司于2022年4月15日召開的***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司開展規(guī)模不超過6,000萬美元或等值外幣外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)資金來源均為其自有資金，不涉及募集資金。

（三）授權(quán)及交易期限

有效期自2021年年度董事會審議通過之日起至2022年年度董事會召開之日止，在上述額度范圍和期限內(nèi)，董事會授董事長或其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)審批公司日常外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

三、外匯套期保值風(fēng)險(xiǎn)分析

公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)也會存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

（一）匯率波動風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率報(bào)價(jià)可能偏離公司實(shí)際收付時(shí)的匯率，造成匯兌損失。

（二）履約風(fēng)險(xiǎn)：在合約期限內(nèi)合作金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)倒閉、市場失靈等重大不可控風(fēng)險(xiǎn)情形或其他情形，導(dǎo)致公司合約到期時(shí)不能以合約價(jià)格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露、信息保密等進(jìn)行了明確規(guī)定，對外匯套期保值業(yè)務(wù)行為和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效規(guī)范和控制。公司將嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行操作，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證制度有效執(zhí)行。

（二）公司基于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易，并嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。

（三）為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

（四）加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

（五）當(dāng)外匯市場發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)上報(bào)，積極應(yīng)對，妥善處理。

五、會計(jì)政策及核算原則

公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號—套期會計(jì)》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號—金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算和披露。

六、獨(dú)立董事意見

公司及子公司結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況開展套期保值業(yè)務(wù)，有利于控制外匯風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避和防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營造成的不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同時(shí)，公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，建立了較為完善的外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，公司采取的針對性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行有效的，相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，我們一致同意公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

七、監(jiān)事會意見

公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于防范利率及匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，降低利率波動對公司的影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

八、備查文件

（一）國邦醫(yī)藥股份有限公司***屆董事會第十四次會議決議；

（二）國邦醫(yī)藥股份有限公司***屆監(jiān)事會第八次會議決議；

（三）國邦醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：605507?????????證券簡稱：國邦醫(yī)藥????????公告編號：2022-009

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

***屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、?監(jiān)事會會議召開情況

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆監(jiān)事會第八次會議于?2022年4月2日以書面及郵件等方式發(fā)出通知和會議材料，并于2022年4月15日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席孟仲建先生主持。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議審議，全體監(jiān)事審議通過了如下議案。

二、?監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于 2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告 的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司監(jiān)事會對董事會編制的2021年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1、公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2021年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、2021年年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及的《國邦醫(yī)藥2021年年度報(bào)告》及《國邦醫(yī)藥2021年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于 公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：該方案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益，并同意將該議案提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-010）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)及地區(qū)薪酬水平等實(shí)際情況，制定了2022年度監(jiān)事薪酬方案，具體如下：

1、未擔(dān)任公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼：目前公司監(jiān)事均在公司任職，不存在未在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事。

2、擔(dān)任公司其他職務(wù)的監(jiān)事的薪酬：在公司擔(dān)任具體職務(wù)的公司監(jiān)事領(lǐng)取與崗位相應(yīng)的薪酬，由基本薪酬、績效薪酬構(gòu)成，基本薪酬是年度的基本報(bào)酬，按月領(lǐng)取，績效薪酬根據(jù)公司相關(guān)考核制度領(lǐng)取。公司監(jiān)事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告 的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2022-012）。

（七）審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目及延期的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更事項(xiàng)系公司基于實(shí)際情況作出的審慎決策，符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意本次變更事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目及延期的公告》（公告編號：2022-013）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形。綜上所述，監(jiān)事會同意本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-014）。

（九）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的投資理財(cái)，可以提高閑置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進(jìn)一步提升公司的整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的權(quán)益。上述事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-015）。

（十）審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-017）。

（十一）審議通過《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于防范利率及匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，降低利率波動對公司的影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-018）。

（十二）審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求，對公司會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司的實(shí)際情況，變更后的會計(jì)政策有利于更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計(jì)政策變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意公司本次會計(jì)政策變更。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國邦醫(yī)藥關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2022-019）。

特此公告。

國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年4月16日

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