原標題:恒玄科技:關于變更公司總經理的公告

證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-008

恒玄科技（上海）股份有限公司
關于變更公司總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司公司總經理 Liang Zhang先生遞交的書面辭職報告。因內部工作調整，Liang Zhang先生申請辭去公司總經理職務，仍擔任公司董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員，并提名趙國光先生（簡歷見附件）擔任公司總經理職務。根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，Liang Zhang先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

Liang Zhang先生擔任公司總經理期間，勤勉盡責、銳意進取，帶領公司取得了***的經營業(yè)績，為公司的規(guī)范和發(fā)展做出了積極貢獻，公司對其表示衷心感謝。

Liang Zhang先生作為公司實際控制人之一，辭任公司總經理職務后，仍將繼續(xù)遵守《公司法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)中有關上市公司離任高級管理人員減持股份的要求。

公司于 2022年 4月 14日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過《關于變更公司總經理的議案》，經董事長提名，公司提名委員會資格審查通過，同意聘任趙國光先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。趙國光先生具備豐富的企業(yè)管理經驗，擔任公司總經理，有利于提高公司管理水平和運營效率，進一步提升公司綜合競爭力，符合公司和全體股東的利益。

公司獨立董事已就公司變更總經理發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為：公司本次高級管理人員人選的提名符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經審閱，公司董事會本次聘任的高級管理人員具備履行職責所必需的專業(yè)知識，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》有關任職資格的規(guī)定。

趙國光為本次董事會聘任的高級管理人員，不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的限制情形及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未發(fā)現其存在相關法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任上市公司高級管理人員職務的情形。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司
董事會
2022年 4月 15日

附
趙國光先生 簡歷
趙國光先生，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷。2002年至 2004年任 RFIC Inc.工程師，2004年至 2015年歷任銳迪科微電子設計經理、運營總監(jiān)、運營副總裁，2015年 6月至 2016年 1月任恒玄有限執(zhí)行董事、總經理，2016年 1月至 2019年 11月任恒玄有限董事、副總經理，2019年 11月至 2020年 2月，任恒玄科技董事、副總經理、董事會秘書，2020年 3月至 2021年 5月，任恒玄科技副董事長、副總經理、董事會秘書，2021年 5月起至今任公司恒玄科技副董事長、副總經理。

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