證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-009

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開***屆董事會第十八次會議、***屆監事會第十二次會議審議通過了《關于變更公司法定代表人及修改的議案》,為提高公司管理及運營效率，現公司法定代表人由董事長擔任變更為公司的法定代表人由總經理擔任。根據上述法定代表人的變更情況，《公司章程》相關條款作出相應修改。

同時，為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，結合公司實際情況，根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引（2022年修訂）》，對《公司章程》有關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。本事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-011

恒玄科技（上海）股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月12日

● 本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月12日 14 點 00 分

召開地點：上海市浦東新區金科路2889弄長泰廣場B座201室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及公開征集股東投票權事項。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1、9、10已經公司***屆董事會第十八次會議審議通過，議案2已經公司***屆監事會第十二次會議審議通過，議案3-8已經公司***屆董事會第十八次會議及***屆監事會第十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 15 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、 特別決議議案：9

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7、9

應回避表決的關聯股東名稱：Liang Zhang、趙國光、湯曉冬

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

擬現場出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年5月9日下午17:30前送達登記地點。

（二）登記時間、地點

登記時間：2021年5月9日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）

登記地點：上海市浦東新區金科路2889弄長泰廣場B座201室

（三）注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：上海市浦東新區金科路2889弄長泰廣場B座201室

聯系電話：021-68771788-6666

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會

2022年4月15日

附件1：授權委托書

授權委托書

恒玄科技（上海）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期：2022年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-012

恒玄科技（上海）股份有限公司

關于召開2021年度業績

暨現金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00

● 會議召開地點：上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

● 會議召開方式：網絡文字互動方式

● 投資者可于2022年4月21日（周四）15:00 前將需要了解的情況和有關問題預先通過電子郵件的形式發送至公司郵箱 ir@bestechnic.com，公司將在說明會上在信息披露允許的范圍內對投資者普遍關注的問題進行回答。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年年度報告》，為加強與投資者的溝通交流，使投資者了解公司2021年度的經營情況及現金分紅情況，公司將于 2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，以網絡文字互動方式召開2021年度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。公司現就此次說明會提前向廣大投資者征集相關問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。

一、 說明會召開的時間、地點

本次業績暨現金分紅說明會將于2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00在上海證券交易所上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以網絡文字互動的方式召開。

二、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，通過互聯網登陸上海證券交易所上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在線參與本次業績說明會。

（二）投資者可于2022年4月21日（周四）15:00 前將需要了解的情況和有關問題預先通過電子郵件的形式發送至公司郵箱 ir@bestechnic.com，公司將在說明會上在信息披露允許的范圍內對投資者普遍關注的問題進行回答。

三、 其他事項

本次業績說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次業績暨現金分紅說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事會

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-004

恒玄科技（上海）股份有限公司

2021年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

1、2021年年度利潤分配方案為：每10股派發現金紅利人民幣3.40元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

2、本年度現金分紅比例低于30% 是基于行業發展情況、公司發展階段、自身經營模式及資金需求的綜合考慮。

3、本次利潤分配方案已經公司***屆董事會第十八次會議及***屆監事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為407,716,464.97元，其中，母公司實現凈利潤409,283,152.10元，截至2021年12月31日，母公司可供配利潤為544,086,092.67元。充分考慮到公司目前處于快速發展期，經營規模不斷迅速擴大，資金需求較大，為更好地維護全體股東的長遠利益，公司擬以2021年度實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.40元（含稅）。以目前總股本測算，合計擬派發現金紅利人民幣40,800,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為10.01%。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

本次利潤分配方案經董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

本年度現金分紅比例低于30% 是基于行業發展情況、公司發展階段、自身經營模式及公司盈利水平和資金需求的綜合考慮，主要原因如下：

（一）公司所處行業情況及特點

公司所處的集成電路設計行業是典型的技術密集型行業，并且集成電路設計行業產品更新換代及技術迭代速度快。集成電路設計需要有深厚的技術和經驗積累、持續的創新能力以及前瞻的產品定義和規劃，才能從技術層面不斷滿足市場需求。同時公司產品的應用終端為消費類電子產品，具有產品更新速度快的特點。此外由于主要終端產品尚處快速發展階段，技術標準也同處在快速迭代的時期，在此背景下，公司持續保持技術的***優勢，必須持續高強度投入研發新技術、緊跟技術標準，以實現產品性能不斷提高，滿足客戶的需求。同時持續保持高強度研發投入，也會提升公司技術水平和產品的競爭力，推動公司的進一步發展，為股東帶來長期利益。

（二）公司發展階段和自身經營模式

公司主營業務為智能音視頻SoC芯片的研發、設計與銷售，為客戶提供AIoT場景下具有語音交互能力的邊緣智能主控平臺芯片，產品廣泛應用于智能藍牙耳機、WiFi智能音箱、智能手表等低功耗智能音視頻終端產品。面對智能物聯網的快速發展，公司的愿景是成為具有創新力的芯片設計公司，以前瞻的研發及專利布局、持續的技術積累、快速的產品演進、靈活的客戶服務，不斷推出有競爭力的芯片產品及解決方案，成為AIoT 主控平臺芯片的主要供應商。

公司目前處于快速發展階段，需持續加大對技術的投入，同時拓展更多應用領域，降低產品相對單一的風險，因此需要投入大量資金用于發展建設研發團隊、保持技術持續迭代及開拓新的市場等。

（三）公司盈利水平和資金需求

2021年公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為407,716,464.97元，同比增長105.51%，盈利水平不斷提高。

2022年公司將全力推進技術研發，對現有產品和技術進行迭代，同時加大新產品的研發投入。在智能藍牙、智能WiFi、研發中心建設等項目中，公司擬招聘更多***的技術人才，進一步增強研發實力，拓展新的應用領域。同時，公司的經營規模不斷快速增長，公司將進一步提升內部控制和管理水平，為股東創造良好回報。在此過程中，公司需要更多資金以保障前述目標的實現。

（四）公司留存未分配利潤的用途

2021年末公司留存未分配利潤將累積滾存至下一年度，以滿足公司生產經營和項目投資帶來的營運資金的需求。公司將繼續嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等相關規定的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極履行公司的利潤分配政策，與投資者共享公司發展的成果，更好地維護全體股東的長遠利益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月14日召開的***屆董事會第十八次會議審議通過了《關于2021年年度利潤分配預案的議案》，目前公司處于快速發展階段，需要大量的研發投入開發***技術和產品、開拓市場、擴充研發團隊等，在此過程中公司有擁有更好流動性的需求，同意本次利潤分配方案，同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

經審閱，我們認為：公司制定的2021年度利潤分配預案是基于公司2021年度實際經營成果及財務狀況，綜合分析行業發展趨勢、公司經營環境及政策導向等因素，充分考慮了公司目前及未來業務發展、投資資金需求及股東合理回報等情況。本次事項的決策程序及分紅比例符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形，亦不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2021年4月14日召開的***屆監事會第十二次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：公司制定的2021年年度利潤分配預案：以2021年度實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.40元（含稅）。以目前總股本測算，合計擬派發現金紅利人民幣40,800,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為10.01%。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。該分配預案是基于公司2021年度實際經營成果及財務狀況，綜合分析行業發展趨勢、公司經營環境及政策導向等因素，充分考慮了公司目前及未來業務發展、投資資金需求及股東合理回報等情況。本次事項的決策程序及分紅比例符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形，亦不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配方案綜合考慮公司目前的發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

公司2021年度利潤分配方案需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-005

恒玄科技（上海）股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

立信2020年業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶69家。

2、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況

3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目成員信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：譚紅梅

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：繆環宇

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：鄭凌云

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員過去三年沒有不良記錄。

二、審計收費

1、審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

三、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

審計委員會同意聘任立信作為公司2022年度審計機構，認為其具有從事證券、期貨業務相關審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗，在以往審計工作中勤勉盡責，認真履行審計職責，客觀、公正、獨立地評價公司財務狀況及經營成果。截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，具備投資者保護能力。因此，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構，聘期一年。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

經核查，我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的2021年度審計報告客觀、公正的反映了公司2021年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況；在對公司2021年度財務報表進行審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責；所確定的財務審計費用公允、合理。續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計業務連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量。董事會審議本次議案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。據此，我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構并同意將該議案提交2021年度股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

公司***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構。

（四）監事會審議和意見

公司***屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，監事會認為：立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具的2021年度審計報告客觀、公正的反映了公司2021年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況；在對公司2021年度財務報表進行審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責；所確定的財務審計費用公允、合理。續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)有利于保持公司審計業務連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量。董事會審議本次議案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。據此，我們同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構并同意將該議案提交2021年度股東大會審議。

（五）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：688608 證券簡稱：恒玄科技 公告編號：2022-008

恒玄科技（上海）股份有限公司

關于變更公司總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司公司總經理Liang Zhang先生遞交的書面辭職報告。因內部工作調整，Liang Zhang先生申請辭去公司總經理職務，仍擔任公司董事長、董事會戰略委員會委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員，并提名趙國光先生（簡歷見附件）擔任公司總經理職務。根據《公司法》和《公司章程》的規定，Liang Zhang先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

Liang Zhang先生擔任公司總經理期間，勤勉盡責、銳意進取，帶領公司取得了***的經營業績，為公司的規范和發展做出了積極貢獻，公司對其表示衷心感謝。

Liang Zhang先生作為公司實際控制人之一，辭任公司總經理職務后，仍將繼續遵守《公司法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規中有關上市公司離任高級管理人員減持股份的要求。

公司于2022年4月14日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過《關于變更公司總經理的議案》，經董事長提名，公司提名委員會資格審查通過，同意聘任趙國光先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。趙國光先生具備豐富的企業管理經驗，擔任公司總經理，有利于提高公司管理水平和運營效率，進一步提升公司綜合競爭力，符合公司和全體股東的利益。

公司獨立董事已就公司變更總經理發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：公司本次高級管理人員人選的提名符合相關法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。經審閱，公司董事會本次聘任的高級管理人員具備履行職責所必需的專業知識，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》有關任職資格的規定。趙國光為本次董事會聘任的高級管理人員，不存在《中華人民共和國公司法》規定的限制情形及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未發現其存在相關法律法規規定的不得擔任上市公司高級管理人員職務的情形。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事會

2022年4月15日

附

趙國光先生 簡歷

趙國光先生，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷。2002年至2004年任RFIC Inc.工程師，2004年至2015年歷任銳迪科微電子設計經理、運營總監、運營副總裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限執行董事、總經理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副總經理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副總經理、董事會秘書，2020年3月至2021年5月，任恒玄科技副董事長、副總經理、董事會秘書，2021年5月起至今任公司恒玄科技副董事長、副總經理。

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