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證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-013

中貝通信集團股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2022年4月2日以電話、短信和電子郵件的方式通知各位董事，于2022年4月13日下午在公司會議室以現場和電話會議方式召開，應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名，會議由董事長李六兵先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下決議：

一、審議通過了《關于〈公司2021年度總經理工作報告〉的議案》。

1、議案內容：

根據《公司章程》及《總經理工作細則》等相關規章制度，公司總經理起草了《公司2021年度總經理工作報告》。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議。

二、審議通過了《關于〈公司2021年度董事會工作報告〉的議案》。

1、議案內容：

根據《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規章制度，公司董事會起草了《公司2021年度董事會工作報告》。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議。

三、審議通過了《關于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》。

1、議案內容：

根據《公司章程》等有關規定，公司董事會起草了《公司2021年度財務決算報告》。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過了《關于〈公司2021年年度報告〉全文及摘要的議案》。

1、議案內容：

根據《公司法》、《證券法》及中國證監會和上海證券交易所等相關規定，公司編制了《公司2021年年度報告》全文及摘要。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關內容。

五、審議通過了《關于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》。

1、議案內容：

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，公司根據截至2021年12月31日的募集資金使用情況編制了《公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-020）。

六、審議通過了《關于〈公司2021年度內部控制評價報告〉的議案》。

1、議案內容：

根據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引等法律法規的相關要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，對公司及子公司內部控制有效性進行了評價，并根據公司經營管理實際情況編寫完成公司《2021年度內部控制評價報告》。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

七、審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

1、議案內容：

為回報廣大股東對公司的支持，同時兼顧公司未來業務發展需求，公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以紅利派發登記日當天可參與分配的股本數量（總股本扣除公司回購專用賬戶的股份余額）為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.6元（含稅），共計派發現紅利54,009,600元（扣除公司目前回購專用賬戶的股份余額20萬股），截至2021年12月31日，公司2021年度采用集中競價交易方式回購股份金額為46,822,395.59元（不含交易費用），合計占2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤的55.51%。剩余可供分配的未分配利潤469,688,660.68元結轉下一年度；2021年度不送股，也不以資本公積金轉增股本。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議。

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-015）。

八、審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。

1、議案內容：

公司擬繼續聘請具有證券、期貨從業資格的天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2022年度財務審計機構和內控審計機構，并提請股東大會授權管理層根據實際情況支付相關費用。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議。

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-019）。

九、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。

1、議案內容：

為了提高公司自有資金的使用效率，在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，公司擬自董事會審議通過之日起12個月內，使用不超過人民幣5億元的自有資金額度購買理財產品，額度范圍內資金可滾動使用，并授權董事長李六兵先生及其授權人士在上述額度范圍內簽署相關法律文件。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-016）。

十、審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。

1、議案內容：

為提高閑置募集資金使用效率，提高公司收益水平，公司擬自董事會審議通過之日起12個月內，使用不超過人民幣1億元的閑置募集資金現金管理額度，用于購買國債逆回購或流動性好、安全性高的理財產品。在上述額度范圍內，該筆資金可以滾動使用，并授權董事長李六兵先生及其授權人士在上述額度范圍內簽署相關法律文件。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-017）。

十一、審議通過了《關于辦理2022年度金融機構綜合授信額度的議案》。

1、議案內容：

為滿足公司及子公司日常生產經營及項目建設資金需要，公司及子公司擬向包括相關銀行在內的金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣35億元。

本次向金融機構申請綜合授信額度事項的有效期限自本議案審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，授信期限內，額度可循環滾動使用。

***終授信額度以各家金融機構實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議。

十二、審議通過了《關于〈2021年度董事會審計委員會履職情況報告〉的議案》。

1、議案內容：

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、和《董事會審計委員會工作細則》等相關規定，公司董事會審計委員會委員本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，起草了《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

十三、審議通過了《關于公司2022年度董事薪酬的議案》。

1、議案內容：

按照《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，參考本行業相近規模、效益的企業薪酬水平，并結合企業自身情況，經董事會薪酬與考核委員會審議通過，設定了2022年度公司董事薪酬與津貼標準。具體情況如下：

（1）在任董事李六兵、李云、陸念慶、李維建、馮剛、張宏濤未從公司領取董事津貼，僅領取職位薪酬；

（2）獨立董事崔大橋、李剛、徐頑強年度津貼標準10萬元/年（稅后）。

2、表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：獨立董事崔大橋、李剛、徐頑強回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議。

十四、審議通過了《關于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案》。

1、議案內容：

按照《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，參考本行業相近規模、效益的企業薪酬水平，并結合企業自身情況，經董事會薪酬與考核委員會審議通過，設定了2022年度公司高級管理人員的薪酬與津貼標準。具體情況如下：

單位：萬元

2、表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：董事李六兵、李云、陸念慶、李維建回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議。

十五、審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案》。

1、議案內容：

為滿足集團公司及子公司2022年度融資擔保需求，預計自股東大會審議通過之日起12個月內對全資子公司的擔?？傤~為2億元，控股子公司的擔保總額為6億元，參股公司的擔?？傤~為2億元。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-018）。

十六、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

1、議案內容：

據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）修訂后的《企業會計準則第21 號一一租賃》（以下簡稱“新租賃準則”）的相關規定，中貝通信集團股份有限公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。公司根據財政部發布的《企業會計準則解釋第14號》、《企業會計準則解釋第15號》的規定，對原會計政策相關內容進行變更。

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的相關企業會計準則而進行的相應變更，不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案無需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-021）。

十七、審議通過了《關于未來三年（2022-2024）股東分紅回報規劃的議案》。

1、議案內容：

根據《中國證券監督管理委員會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》（證監會公告[2022]3號）等文件和《公司章程》的相關規定，結合公司的實際情況，公司制定了《中貝通信集團股份有限公司未來三年（2022-2024年度）股東分紅回報規劃》。

2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；

3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；

4、本議案尚需提交股東大會審議；

5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關內容。

會議還聽取了《中貝通信集團股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》，獨立董事將在公司2021年年度股東大會上述職。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年4月15日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-016

中貝通信集團股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：信譽良好的金融機構。

● 委托理財金額：不超過人民幣5億元，可循環使用。

● 委托理財投資品種：安全性高、流動性好、單筆期限不超過12個月的產品。

● 委托理財期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

● 履行的審議程序：公司于2022年4月13日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意自公司董事會審議通過之日起12個月內，使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現金管理。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案無需提交2021年年度股東大會審議。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司資金使用效率，在確保公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分自有資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

公司用于現金管理的資金為公司部分暫時閑置自有資金，不影響公司正常經營。

（三）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司將嚴格篩選投資對象，選擇國債逆回購或信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

2、公司將根據公司經營安排和日常經營資金需求選擇相適應的理財產品種類和期限等，確保不影響公司正常經營。

3、公司財務部門將建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司內審部門根據謹慎性原則定期對各項投資可能的風險與收益進行評價，并向董事會審計委員會報告。

5、公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

二、委托理財的具體情況

（一）現金管理額度

為提高公司資金使用效率，在確保公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理，額度不超過人民幣5億元，自公司董事會審議通過之日起一年內有效。在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。

（二）委托理財合同主要條款

公司所進行的現金管理均擬由公司與相關金融機構簽訂相關理財產品合同或協議書，不會影響公司日常經營生產活動。

（三）委托理財的資金投向

公司擬使用閑置自有資金投向于安全性高、流動性好，單筆期限不超過12個月的理財產品。

（四）風險控制分析

公司建立了健全的理財產品購買審批和執行程序，可有效保障和規范理財產品購買行為，確保理財資金安全。采取的具體措施如下：

1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品，風險可控。

2、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求及時披露公司使用閑置自有資金購買銀行保本理財產品的具體情況。

三、委托理財受托方的情況

公司擬購買理財產品交易對方為信譽良好的金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。受托方與公司，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其它關系。

四、對公司的影響

（一）公司主要財務數據

單位：萬元

（二）現金管理的必要性和合理性

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司運用自有資

金進行現金管理是在確保公司日常運營流動性的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。該事項有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

（三）公司本次現金管理的***高額度不超過人民幣5億元，占公司***近一

期期末（即2021年12月31日）貨幣資金的比例為64.85%。公司使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會對公司日常生產經營產生影響，合理利用部分自有資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

根據新金融工具準則，公司將相關理財產品列示為“交易性金融資產”。

五、風險提示

公司本著嚴格控制風險的原則擬購買風險可控的產品，但金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

六、決策程序的履行及獨立董事的意見

（一）決策程序的履行情況

公司于2022年4月13日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金購買理財產品，自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用。

（二）獨立董事意見

在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，可以提高自有資金使用效率，增加投資收益，為公司和股東謀求更多回報，不會對公司主營業務造成影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，作為公司獨立董事，一致同意公司根據實際需求，使用累計現金管理額度不超過人民幣5億元（含5億元）的自有資金購買安全性較高、流動性較好的理財產品，期限不超過12個月。

七、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

單位：萬元

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年4月15日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-018

中貝通信集團股份有限公司

關于2022年對外擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司、控股子公司、參股公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為上述被擔保人提供擔保，合計不超過人民幣10億元；截至本公告披露日，公司為子公司實際提供擔保金額為人民幣4000萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

為滿足公司及下屬子公司經營和發展需要，提高決策效率，公司及子公司2022年度擬提供合計不超過10億元的擔保。具體內容如下：

1、被擔保人包括公司全資子公司、控股子公司、參股公司。

2、擔保額度分配：

（1）公司對全資子公司的擔保額度為不超過2億元；

公司可以在上述范圍內，在不同全資子公司之間相互調劑使用預計擔保額度。如在批準期間發生新設、收購等情形成為公司全資子公司的，對新設立或收購全資子公司的擔保，也可以在預計擔?？偨痤~范圍內調劑使用預計額度。

（2）公司對控股子公司的擔保額度為不超過6億元；

公司可以在上述范圍內，在不同控股子公司之間相互調劑使用預計擔保額度。如在批準期間發生新設、收購等情形成為公司控股子公司的，對新設立或收購控股子公司的擔保，也可以在預計擔?？偨痤~范圍內調劑使用預計額度。

（3）公司對參股公司的擔保額度為不超過2億元；

公司可以在上述范圍內，在不同參股公司之間相互調劑使用預計擔保額度。如在批準期間發生新設、收購等情形成為公司全資子公司或控股子公司的，對新設立或收購參股公司的擔保，也可以在預計擔?？偨痤~范圍內調劑使用預計額度。

3、擔保方式：保證、抵押及質押等。

（二）公司對本擔保預計事項履行的內部決策程序

本議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

（一）天津市郵電設計院有限責任公司的基本情況

1、名稱：天津市郵電設計院有限責任公司

2、成立日期：1986年6月2日

3、公司注冊地：天津市濱海高新區華苑產業區工華道2號天津國際珠寶城1號樓1門19層

4、法定代表人：李維建

5、注冊資本：6,600萬元

6、經營范圍：勘察設計業（通訊工程設計及咨詢服務）、建筑工程設計；可

在全國范圍內承擔：各種規模的基礎網、業務網、支撐網的通信信息網絡建設工程總體方案策劃、設計、設備配置與選擇、軟件開發、工程實施、工程后期的運行保障等業務；自有房屋租賃；通信設備研發、銷售；互聯網信息服務；日用百貨、五金交電批發兼零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、與本公司的關系：系公司的全資子公司（公司持有其100%的股份）

8、主要財務數據：

（二）中貝通信集團香港有限公司的基本情況

1、名稱：中貝通信集團香港有限公司

2、成立日期：2019年1月29日

3、公司注冊地：香港皇后大道東183號和合中心54樓

4、董事：李六兵、湯海濱、余克勤

5、注冊資本：75,000美元

6、經營范圍：公司計劃在東南亞，中東和非洲地區從事通信網絡建設，數據網絡建設和智能應用等商業活動

7、與本公司的關系：系公司的全資子公司（公司持有其100%的股權）

8、主要財務數據；

（三）廣東和新科技有限公司的基本情況

1、名稱：廣東和新科技有限公司

2、成立日期：2000年7月28日

3、公司注冊地：廣東省廣州市天河區華觀路1933號1004房、1005房、1006房

4、法定代表人：劉衛國

5、注冊資本：6,350萬元

6、經營范圍：通信設備、移動通信終端設備（不含衛星電視廣播地面接收設

備、發射設施）、電子產品、計算機軟件的開發、生產、銷售及其技術服務；信息系統集成及服務；信息服務業務（僅限互聯網信息服務和移動網信息服務業務，不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械、電子公告以及其他按法律、法規規定需前置審批或專項審批的服務項目，憑本公司有效許可證書經營）；勞務派遣、施工勞務；室內水電及空調技術服務；通信設備租賃及維修業務；建筑裝飾裝修工程施工；通信網絡維護、通信信息網絡系統集成；通信工程施工總承包；鋼結構工程專業承包；電力工程施工總承包，建筑工程施工總承包；電子智能化工程專業承包；通信工程勘察設計；房屋、場地租賃，通信設施租賃；貨物進出口、技術進出口。（該企業經營范圍由廣東省市場監管局核準）

7、與本公司的關系：系公司的全資子公司（公司持有其100%的股權）

8、主要財務數據：

（四）中貝通信集團（湖北）智能科技有限公司的基本情況

1、名稱：中貝通信集團（湖北）智能科技有限公司

2、成立日期：2003年9月1日

3、公司注冊地：東西湖區張柏路２號

4、法定代表人：李云

5、注冊資本：5,000萬元

6、經營范圍：交通標志、標牌及護欄的設計、制作、安裝；交通設施工程施

工；交通標線、交通標志及***、護欄、防眩板、隔離欄、涂料的施工及安裝；熱熔涂料的生產；交通信號燈的施工及安裝；道路通信照明系統和道路電腦收費監控系統及其它交通設施的施工及安裝；鋼結構件的制作與安裝；交通設施的設計、咨詢、養護及管理；市政工程設計、施工、養護；智能交通產品、設備、設施研發、生產及銷售；電子與智能化工程、機電工程（不含電梯）、環保工程、消防工程施工；大屏幕顯示系統工程、安防監控系統工程、公路工程、停車場設施設計、施工及安裝；交通工程總承包；機械設備租賃；辦公樓、廠房租賃；交通設施產品的銷售、安裝、維護。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

7、與本公司的關系：系公司的控股子公司（公司持股51%，楊義鑫持股47%，袁鵬持股1%，郭志寬持股1%）

8、主要財務數據：

（五）荊門銳擇光電科技有限公司

1、名稱：荊門銳擇光電科技有限公司

2、成立日期：2015年12月29日

3、公司注冊地：荊門高新區·掇刀區高新路8號（銳擇光電產業園）

4、法定代表人：段偉

5、注冊資本：2,760.3萬元

6、經營范圍：一般項目：光纖制造；光纖銷售；光纜制造；光纜銷售；光學

儀器制造；光學儀器銷售；電子元器件制造；電子元器件零售；電子元器件批發；通信設備制造；通信設備銷售；光通信設備制造；光通信設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；計算機及通訊設備租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

7、與本公司的關系：系公司的控股子公司（公司持股58.07%，荊門市銳才管理咨詢合伙企業（有限合伙）持股36.23%，連子龍持股5.70%）

8、主要財務數據：

（六）貝通信國際有限公司

1、名稱：Bester Telecom International Limited 貝通信國際有限公司

2、成立日期：2019年2月1日

3、公司注冊地： P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

4、董事：李六兵、湯海濱、李雄

5、注冊資本：3000萬美元

6、經營范圍：在海外地區從事通信網絡建設、數據網絡建設和智能與信息化應用等商業活動。

7、與本公司的關系：系公司的全資子公司中貝通信集團科技有限公司的控股子公司（公司全資子公司中貝通信集團科技有限公司持有其51%的股權，Leo Telecom Limited持股49%）。

8、主要財務數據：

（七）貝通信香港有限公司

1、名稱：Bester Telecom Hong Kong Limited 貝通信香港有限公司

2、成立日期：2019年2月27日

3、公司注冊地： Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

4、董事：湯海濱、丁思

5、注冊資本：75000美元

6、經營范圍：在海外地區從事通信網絡建設、數據網絡建設和智能與信息化應用等商業活動。

7、與本公司的關系：系公司控股子公司貝通信國際有限公司的全資子公司（公司控股子公司貝通信國際有限公司持有其100%的股權）。

8、主要財務數據：

（八）貝斯特科技（南非）有限公司

1、名稱：Bester Technology PTY South Africa Limited 貝斯特科技（南非）有限公司

2、成立日期：2019年1月30日

3、公司注冊地： 53 EDISON CRESCENT SUNNINGHILL JOHANNESBURG GAUTENG 2196

4、董事：高暢、湯海濱、丁思

5、注冊資本：10000美元

6、經營范圍：通信網絡建設、數據網絡建設和智能與信息化應用等商業活動。

7、與本公司的關系：系公司控股子公司貝通信國際有限公司的全資子公司（公司控股子公司貝通信國際有限公司持有其100%的股權）。

8、主要財務數據：

（九）貝通信泰國有限公司

1、名稱：Bester Telecom (Thailand) Co.,Ltd.貝通信泰國有限公司

2、成立日期：2019年12月17日

3、公司注冊地： 101，True Digital Park, Griffin, 12A Unit 12A-05 Sukhumvit Rd, Bangchak, Bangkok

4、董事：丁思、程序、朱宇

5、注冊資本：2000萬泰銖

6、經營范圍：

與信息和電信技術行業有關的業務咨詢服務收集和分析，勘測，設計和施工，規劃，監督，工程技術服務，焊接系統安裝，維護，維修和培訓。電信企業服務咨詢和建議，電信系統結構，地下管道電信設備系統，與電信系統有關的所有類型的備用電源系統。

固定網絡，移動網絡，衛星網絡，物聯網（IoT），工業4.0，云計算，大數據分析以及設計，提供技術咨詢服務項目計劃，并為各種電信服務提供商提供項目服務等。

7、與本公司的關系：系公司控股子公司貝通信國際有限公司的全資子公司（公司控股子公司貝通信國際有限公司持有其100%的股權）。

8、主要財務數據：

（十）貝通信沙特有限公司

1、名稱：Bester Saudi Ltd 貝通信沙特有限公司

2、成立日期：2019年1月29日

3、公司注冊地： 8428 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No.: 888, Riyadh 12363-4250, KSA

4、董事：劉爽

5、注冊資本：一百萬沙特里亞爾

6、經營范圍：電路擴充延展，通信線路擴充延展，計算機和通信網絡的安裝和延伸，照明系統的安裝，維護和維修，包括道路和飛機場照明系統，太陽能網絡設備的安裝，維護和維修，衛生設備安裝維護和維修。天然氣管道擴展，維護和修理，消防管道的維護和修理。

7、與本公司的關系：系公司控股子公司貝通信國際有限公司的全資子公司（公司控股子公司貝通信國際有限公司持有其100%的股權）。

8、主要財務數據：

（十一）貝通信馬來西亞有限公司

1、名稱：Bester Malaysia Sdn Bhd 貝通信馬來西亞有限公司

2、成立日期：2019年10月18日

3、公司注冊地： 1F-30, IOI Business Park, Persiaran Puchong Selatan, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia

4、董事：Chan Kwan Keen

5、注冊資本：85萬馬來林吉特

6、經營范圍：

電纜鋪設；光纜鋪設；電腦通訊網絡安裝；安裝照明設備；提供有線及無線網服務；提供通訊技術服務及維護服務; 機電服務; ICT解決方案。

7、與本公司的關系：系公司控股子公司（公司控股子公司貝通信國際有限公司持有其40%股權，Chan Kwan Keen持有其60%股權）。

8、主要財務數據：

（十二）貝通信菲律賓有限公司

1、名稱：Bester Telecom Philippines Corp（貝通信菲律賓有限公司）

2、成立日期：2020年7月30日

3、公司注冊地： 30F Burgundy Corporate Tower, 252 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City.

4、董事：Cheng Xu, Xiao Yin.

5、注冊資本：20萬美元

6、經營范圍：在法律允許的范圍內，通過購買、交換、饋贈或其他方式獲得，持有、擁有和用于投資或其他目的，以及出售、轉讓、轉讓、交換、租賃、出租、開發、抵押、質押、交易和處理、經營、享有和處置任何及所有各類財產；為私營和公共部門從事基礎設施項目的開發、安裝、運營、維修、維護、管理、進口和其他相關業務

7、與本公司的關系：公司控股子公司（公司控股子公司貝通信香港有限公司持有其100%股權）。

8、主要財務數據：

（十三）LEO基礎設施科技公司

1、名稱：Leo Technologies and Infrastructure Corporation（LEO基礎設施科技公司）

2、成立日期：2019年11月13日

3、公司注冊地： UNIT 1501, THE FINANCE CENTER, 26 STREET CORNER 9TH AVENUE, BONIFACIO GLOBAL CITY, TAGUIG CITY.

4、董事：Hongquan Xu, Xu Cheng, Julieta Morales, Ramoncito Yu III , Rodger Yu

5、注冊資本：25萬美元

6、經營范圍：通信設施建設、ICT項目承包、其他投資活動。

7、與本公司的關系：公司控股子公司（公司控股子公司貝通信國際有限公司持有其70%股權）。

8、主要財務數據：

（十四）武漢恒訊通光電子有限責任公司的基本情況

1、名稱：武漢恒訊通光電子有限責任公司

2、成立日期：2014年9月18日

3、公司注冊地：武漢東湖新技術開發區高新四路28號武漢光谷電子工業園三期6號廠房棟3層01號（自貿區武漢片區）

4、法定代表人：魏敏

5、注冊資本：411.5047萬元

6、經營范圍：光通信技術及產品的研制、技術開發、生產、批發兼零售；通信器材（不含無線電發射設備）的安裝、技術服務、批發兼零售；電子產品的批發兼零售；軟件開發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）

7、與本公司的關系：系公司的參股公司（公司持有其35%的股權，魏敏持股32.73%，武漢恒訊同創光電子合伙企業（有限合伙）持股18.23%，郭春玲持股7.02%，孫輝持股7.02%）

8、主要財務數據：

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議，具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內，以有關主體與銀行或相關金融機構實際確定的為準，簽約時間以實際簽署的合同為準。

四、董事會意見

公司為全資子公司、控股子公司、參股公司提供擔保是為了滿足其生產經營所需的資金需求，同時有助于公司的持續穩健發展。公司對全資子公司及控股子公司具有管控權，風險整體可控；公司了解參股公司的資信狀況，其具有足夠償還債務的能力。綜上，本次擔保預計符合公司整體利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

五、獨立董事意見

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》、《獨立董事議事規則》及《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司2022年度對外提供擔保事項發表以下獨立意見：公司為全資子公司、控股子公司、參股公司提供擔保，系因其實際業務開展的需要。公司為上述公司提供擔保有利于保證其業務發展所需的資金需求，確保其各類項目順利進行，符合上市公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次擔保預計事項的審議程序符合法律法規及《公司章程》的規定，因此，我們同意公司本次擔保預計事項。

六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截至本公告披露日，公司對外擔保均為公司為子公司提供的擔保。公司累計對子公司提供的擔保金額為人民幣4,000萬元，占公司***近一期經審計凈資產的 0.59%。

公司不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年4月15日

證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-021

中貝通信集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）修訂后的《企業會計準則第21 號一一租賃》（以下簡稱“新租賃準則”）的相關規定，中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2021年1月1日起執行新租賃準則。公司根據財政部發布的《企業會計準則解釋第14號》、《企業會計準則解釋第15號》的規定，對原會計政策相關內容進行變更。本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的相關企業會計準則而進行的相應變更，不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、本次會計政策變更概述

（一）本次會計政策變更的原因

財政部于2018年12月7日發布了新修訂的《企業會計準則21號一租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”）根據規定，本公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

2021年1月26日，財政部頒布《企業會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號），規定了有關基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理，并規定自公布之日起施行。

2021年12月31日，財政部頒布《企業會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號），對企業資金集中管理相關列報進行了明確，并規定自公布之日起施行。

（二）會計政策變更的時間

財政部于2018年12月7日發布了新修訂的《企業會計準則21號一租賃》（財會〔2018〕35號），根據規定，本公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

公司根據財政部《企業會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號）和《企業會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）的要求，按照上述文件規定的施行日開始執行會計準則解釋，即分別于2021年1月26日起執行《企業會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號），自2021年12月31日起執行《企業會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）中“關于資金集中管理相關列報”的內容。

二、會計政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）執行經修訂的《企業會計準則21號一租賃》（財會〔2018〕35號）

本公司自2021年1月1日（以下稱***執行日）起執行經修訂的《企業會計準則第21號一一租賃》（以下簡稱新租賃準則）。

(1) 對于***執行日前已存在的合同，公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

(2) 對本公司作為承租人的租賃合同，公司根據***執行日執行新租賃準則與原準則的累計影響數調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。具體處理如下：

對于***執行日前的融資租賃，公司在***執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債。

對于***執行日前的經營租賃，公司在***執行日根據剩余租賃付款額按***執行日公司增量借款利率折現的現值計量租賃負債，按照與租賃負債相等的金額，并根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。

在***執行日，公司按照公司長期資產減值會計政策的規定，對使用權資產進行減值測試并進行相應會計處理。

本次公司會計政策變更屬于根據財政部發布的相關規定和要求進行變更。公司自2021年1月1日開始按照新租賃準則要求進行會計報表披露，不追溯調整2020 年可比數據。上述新租賃準則實施預計對公司財務報告不會產生重大影響。

（二）執行《企業會計準則解釋第14號》

財政部于2021年1月26日發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋第14號”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有關政府和社會資本合作（PPP）項目合同、基準利率改革業務，根據解釋第14號進行調整。公司執行解釋第14號，在本報告期內對財務狀況和經營成果無影響。

（三）執行《企業會計準則解釋第15號》關于資金集中管理相關列報

財政部于2021年12月31日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，可比期間的財務報表數據相應調整。解釋第15號就企業資金實行集中統一管理涉及的余額應如何在資產負債表中進行列報與披露作出了明確規定。公司執行以上規定，在本報告期內對財務狀況和經營成果無影響。

三、本次會計政策變更的決策程序

（一）董事會意見

本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等規定。本次會計政策變更，部分影響本期披露格式和相關報表項目在有關期間的列報，對公司本報告期內財務狀況和經營成果無重大影響。同意公司本次會計政策變更。

（二）獨立董事意見

本次會計政策變更，是公司根據財政部《企業會計準則21號一租賃》（財會〔2018〕35號）、《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號）、《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）的要求進行的合理變更，符合相關規定，其決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。同意公司本次會計政策變更。

（三）監事會意見

本次會計政策變更，是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等規定。同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

董事會

2022年4月15日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010