證券代碼：603118???????證券簡稱：共進股份??公告編號：臨2022-010

深圳市共進電子股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）

深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太事務所”）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

亞太事務所1998年經國家財政部財協字（1998）22號文批準，跨地區組建了亞太集團會計師事務所；2013年，根據財政部財會[2010]12號《關于印發〈財政部、工商總局關于推動大中型會計師事務所采用特殊普通合伙組織形式的暫行規定〉的通知》的規定，改制為特殊普通合伙，總所位于北京，注冊地址為北京市豐臺區麗澤路16號院3號樓20層2001。亞太事務所擁有會計師事務所執業證書、會計師事務所證券、期貨相關業務許可證資質資格，業務領域涵蓋審計、內部控制體系建設、稅務咨詢等，業務廣泛分布于二十多個省市，并長期從事證券、期貨相關鑒證業務。2011年，亞太事務所加入了國際組織—國際會計師事務所聯盟（CPAAI），成為其在大陸的成員所，在其框架下，共享資源，共同發展。

2、人員信息

亞太事務所首席合伙人為趙慶軍，截至2021年12月31日，亞太事務所合伙人數量126人（2020年12月31日107人），注冊會計師人數561人（2020年12月31日562人），簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數429人。

3、業務規模

亞太事務所2021年度經審計的收入總額9.81億元，其中審計業務收入6.95億元，證券業務收入4.48億元。

2021年上市公司審計客戶家數49家，財務報表審計收費總額6,103萬元。審計的上市公司主要行業包括計算機、通信和其他電子設備制造業8家、軟件和信息技術服務業7家、批發業4家、電氣機械和器材制造業3家、非金屬礦物制品業3家、互聯網和相關服務3家、煤炭開采和洗選業2家、商務服務業2家、文教、工美、體育和娛樂用品制造業2家，其余行業15家，亞太事務所具有公司所在行業審計業務經驗。

4、投資者保護能力

亞太事務所實施一體化管理，總部、分所一起計提職業風險基金和購買職業保險，已計提職業風險金2424萬元，購買職業保險累計賠償限額人民幣8000萬元以上。職業風險基金計提和職業保險購買符合財會【2015】13號等規定。近三年（***近三個完整自然年度及當年）在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況如下：

2020年12月28日，亞太事務所因其審計的某客戶債券違約被其投資人起訴承擔連帶賠償責任一案，一審法院判決賠付本金1500萬元及其利息，亞太事務所不服判決提出上訴。2021年12月30日二審法院維持一審判決。亞太事務所已申請再審，現該案正在審理中。

5、獨立性和誠信記錄

亞太事務所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。亞太事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施24次、自律監管措施3次和紀律處分1次，涉及從業人員39名。

（二）項目成員信息

1、人員信息

項目合伙人及擬簽字注冊會計師1：王季民，注冊會計師、合伙人，1994起從事審計業務，負責過多家企業改制上市審計，上市公司年度審計，并購重組審計。證券業務從業年限21年，具有相應的專業勝任能力，未在其他單位兼職，2020年度起為本公司提供審計服務。

擬簽字注冊會計師2：廖坤，注冊會計師，從事審計業務10年，先后在瑞華會計師事務所，中匯會計師事務所任職，現場負責過多家上市公司年度審計，企業IPO申報。2019年加入亞太事務所。證券業務從業年限6年，具備相應專業勝任能力，未在其他單位兼職，2020年度起為本公司提供審計服務。

項目質量控制復核人：鄧飛，注冊會計師，先后在深圳市長城會計師事務所有限公司、天健會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計相關業務服務，2016年加入亞太事務所，負責審計和復核多家上市公司的年報審計業務。證券業務從業年限11年，具備相應專業勝任能力，未在其他單位兼職，2020年度起為本公司提供審計服務。

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述相關人員從業經歷豐富，均具有相應資質并長期從事證券服務業務，具備相應專業勝任能力，均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

***近三年，本項目成員未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施及民事訴訟。2021年，項目成員王季民、廖坤分別受到行政監管措施1次，詳見下表：

■

（三）審計收費

2022年度財務審計、內部控制審計合計費用130萬元，2022年度審計費用與2021年度保持一致。本期審計費用根據市場公允合理的定價原則以及審計服務的范圍、工作量等情況與會計師事務所協商確定，尚需提交公司股東大會審議。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會認為：亞太事務所作為公司2021年財務報告及內部控制審計機構期間遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務。該事務所為本公司出具的審計意見能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，圓滿完成了公司的審計工作。因此，我們提議繼續聘任亞太事務所為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

（二）公司獨立董事事前認可及獨立意見

1、事前認可意見

公司擬續聘的亞太事務所具備從事證券、期貨業務的資格，具備足夠的獨立性、投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作對會計師事務所的要求，能夠獨立對公司財務報告和內控審計報告進行審計。此次續聘會計師事務所的程序符合相關法律法規和《深圳市共進電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。同意將續聘會計師事務所的議案提交公司第四屆董事會第十八次會議審議。

2、獨立意見

經核查，公司擬續聘的亞太事務所符合《中華人民共和國證券法》的相關要求，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠遵照勤勉、獨立、客觀、公正的執業準則為公司提供審計服務，續聘該事務所有利于外部審計工作的連續性和穩定性，有利于保障公司審計工作質量。此次續聘會計師事務所的程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意公司聘請亞太事務所為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構的議案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）公司董事會審議情況

2022年4月14日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，全票審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意公司續聘亞太事務所為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：603118???????證券簡稱：共進股份?公告編號：臨2022-011

深圳市共進電子股份有限公司關于2022年度開展遠期外匯業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因深圳市共進電子股份公司（以下簡稱“公司”）國際業務范圍不斷拓展，國際收支主要采用美元進行結算，故匯率波動會對經營情況造成一定影響。為降低匯率波動不確定性的影響，提升公司應對匯率波動風險的能力，增強財務穩健性。根據2022年外匯匯率走勢及國際業務規劃，公司擬在2022年度開展遠期外匯業務，主要包括但不限于外匯遠期合約（結售匯）等業務。累計金額不超過30,000萬美元，該額度可在股東大會審議通過后12個月內循環滾動使用。

一、開展遠期外匯業務的目的

公司國際業務占比接近一半，國際收支主要采用美元進行結算，因此匯率波動會對公司經營情況造成一定影響。為降低匯率波動不確定性的影響，提升公司應對匯率波動風險的能力，增強財務穩健性，使公司專注于業務經營發展。根據2022年外匯匯率走勢及國際業務規劃，公司擬開展遠期外匯業務。

二、遠期外匯業務概述

遠期結售匯業務是經中國人民銀行批準的外匯避險金融產品，交易過程為與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。

公司及控股子公司進行遠期外匯業務是為滿足正常生產經營需要，不做投機交易，使用均為生產經營所使用的結算外幣，來源為自有資金。

三、遠期外匯業務額度及授權期限

公司于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于2022年度開展遠期外匯業務的議案》，根據公司業務情況及需要，董事會同意公司2022年度用于開展的遠期外匯業務累計金額不超過30,000萬美元，該額度可在股東大會審議通過后12個月內循環滾動使用。在該額度范圍內，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長***的授權代理人行使該項業務決策權并簽署相關遠期結售匯協議等法律文件，公司財務資產管理中心負責具體辦理相關事宜。

四、遠期外匯業務風險分析

公司開展遠期外匯業務遵循穩健原則，以規避及防范風險為目的，不做投機性、套利性的交易操作。但在匯率行情變動較大情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付外幣時的匯率，將可能造成公司匯兌損失；客戶回款發生逾期或其他變動，可能會使得公司無法如期完成遠期結匯交割從而導致公司損失。

五、公司采取的風險控制措施

1、公司遠期外匯業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規的機構進行交易。2、以真實貿易情況為基礎，嚴禁進行超過公司正常收匯規模的遠期外匯交易。

3、建立相關內部控制制度，公司制定專門的制度對遠期外匯交易業務的操作原則、決策程序、審批權限、責任部門及責任人、操作流程等作出明確規定。

六、公司履行的決策程序

公司于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過《關于2022年度開展遠期外匯業務的議案》，本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（一）獨立董事發表的獨立意見

公司獨立董事認為：公司累計開展不超過30,000萬美元金額的遠期外匯業務，有利于降低匯率波動影響，遵循穩健原則，不做投機性、套利性的交易操作，不存在重大風險，亦不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項決策程序合法合規。綜合考慮了國內外經濟發展狀況和金融趨勢、匯率波動預期以及公司的業務規模。同意本次開展遠期外匯業務的議案，并同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司開展遠期外匯業務，有利于提升公司應對匯率波動風險的能力。申請授權額度與公司年度實際外貿業務量相當，遵循穩健原則，不做投機性、套利性的交易操作，不存在重大風險，亦不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項決策程序合法合規。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：603118???????證券簡稱：共進股份?公告編號：臨2022-012

深圳市共進電子股份有限公司

關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市共進電子股份公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。現將相關內容公告如下：

一、向銀行申請綜合授信額度的基本情況

根據公司2022年度生產經營及投資計劃的資金需求，為保證公司及子公司生產經營等各項工作順利進行，提高資金營運能力，公司及子公司2022年擬向銀行申請總額不超過人民幣800,000萬元銀行綜合授信額度，授信額度的有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述有效期內，授信額度可循環滾動使用。授信業務品種包括但不限于：短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現、信用證、資金及外匯管理業務、貿易融資、衍生品交易、項目投資等。

各銀行具體綜合授信額度、綜合授信形式和用途及其他條款以公司及其全資子公司與各銀行***終簽訂的協議為準，授信額度在總額度范圍內可以在不同銀行間進行調整，公司及其全資子公司皆可以使用上述的綜合授信額度。

前述綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。

二、向銀行申請綜合授信額度的審議程序及授權情況

公司于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

為便于相關工作的開展，公司授權公司法定代表人或法定代表人***的授權代理人在授信額度內辦理上述授信具體相關手續事宜，并簽署相關法律文件，授權期限自股東大會審議通過之日起12個月。

三、公司獨立董事對該事項發表的獨立意見

本次公司向銀行申請綜合授信額度的事項，可滿足公司生產經營的資金需求，符合公司的發展戰略和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。申請綜合授信必要性充分、用途合法合規，公司董事會在上述授信事項的決策程序及表決結果合法、有效。因此，我們同意將本議案提交2021年年度股東大會審議。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：603118???????證券簡稱：共進股份?公告編號：臨2022-013

深圳市共進電子股份有限公司

關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人：太倉市同維電子有限公司（以下簡稱“太倉同維”）、共進電子（香港）有限公司（以下簡稱“香港共進”）、海寧市同維電子有限公司（以下簡稱“海寧同維”）。

●2022年度預計擔保金額：2022年度為子公司提供人民幣31.10億元擔保額度。截至本公告日，公司為上述子公司擔保實際發生余額為0元。

●本次擔保是否有反擔保：無

●本次2022年度為子公司提供擔保額度預計事項尚需提交股東大會審議。

一、2022年度擔保額度預計情況

（一）本擔保事項基本情況

為滿足深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內部分子公司日常經營需要，公司擬為子公司與業務相關方（包括但不限于購買方、銷售方等）之間的日常經營活動（包括但不限于履約擔保、產品質量擔保等業務）的順利完成提供連帶責任保證。預計公司2022年度為子公司提供人民幣31.10億元擔保額度，其中，公司為資產負債率為70%以上的子公司提供擔保的額度為人民幣30.20億元，公司為資產負債率低于70%的子公司提供擔保的額度為人民幣0.90億元。具體對外擔保額度預計情況如下：

■

公司可以根據實際情況，在股東大會批準的上述預計擔保額度范圍內，對各被擔保對象的擔保額度進行調劑。在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度。

本次審議2022年度為子公司提供擔保額度預計的具體條款及實際擔保期限以實際簽訂的擔保協議為準，授權有效期為自本議案經股東大會審議通過之日起12個月內有效。同時，提請股東大會授權董事長、財務負責人在授權額度范圍內辦理具體相關事宜。

（二）本擔保事項履行的內部決策程序

公司于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。該議案尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人情況

1、太倉市同維電子有限公司

注冊地址：太倉市婁東街道江南路89號

法定代表人：汪大維

注冊資本：人民幣35,000萬元

經營范圍：研發、生產、加工、銷售寬帶通信設備、無線通信設備、網絡設備、機頂盒、計算機板卡、適配器;經銷計算機軟硬件、電子產品;產品特征、特性檢驗服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)；房地產開發經營；自有房屋租賃；物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

太倉同維***近一年的主要財務指標如下：

單位：元幣種：人民幣

■

2、共進電子（香港）有限公司

注冊地址：香港新界荃灣橫窩仔街28號利興強中心13樓A室

董事：汪瀾、唐曉琳

注冊資本：美元10萬元

經營范圍：電子產品的貿易業務

香港共進***近一年的主要財務指標如下：

單位：元幣種：人民幣

■

3、海寧市同維電子有限公司

注冊地址：浙江省嘉興市海寧市長安鎮海寧高新技術產業園區緯三路11號101室

法定代表人：魏洪海

注冊資本：人民幣7,000萬元

經營范圍：一般項目:通信設備制造;移動通信設備制造;光通信設備制造;移動終端設備制造;網絡設備銷售;移動通信設備銷售;5G通信技術服務;網絡設備制造;計算機軟硬件及外圍設備制造;智能家庭網關制造;物聯網設備制造;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

海寧同維***近一年的主要財務指標如下：

單位：元幣種：人民幣

■

（二）被擔保人與公司的關系

前述被擔保人太倉同維、香港共進、海寧同維均為公司全資子公司。

三、擔保協議的主要內容

截至本公告日，本次擔保預計尚未簽訂相關擔保協議，擔保協議內容以實際簽署的合同或文件為準。

四、董事會和獨立董事意見

（一）董事會意見

上述擔保事項是為了滿足公司子公司經營需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略；且被擔保方為公司子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保事項，并同意將該議案提交公司?2021?年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經認真審議，本次提供擔保的對象均為公司子公司。公司對子公司的經營狀況、資信及償還債務能力有充分的了解，能夠有效防范和控制擔保風險，不存在損害公司及中小股東的利益，決策程序符合相關法律、行政法規等有關規定，因此，我們一致同意該事項，并同意提交公司?2021?年年度股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

公司分別于2021年6月15日、2021年7月1日召開第四屆董事會第七次會議、2021年***次臨時股東大會，審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》，截至本公告日，公司未發生對外擔保事項，累計對外擔保金額為0元，亦不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：603118???證券簡稱：共進股份?公告編號：臨2022-014

深圳市共進電子股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會計政策變更系根據財政部修訂相關會計準則和發布的關于企業會計準則實施問答的要求作出的調整，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

●本次會計政策變更相關議案已經深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議審議并通過。

一、會計政策變更的原因

中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2017年7月5日修訂發布了《企業會計準則第14號—收入》（以下簡稱“新收入準則”），2021年11月2日，財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確規定：根據《企業會計準則第14號——收入》（財會〔2017〕22號）的有關規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

二、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部2006年頒布的《企業會計準則第14號——收入》；執行新收入準則后，根據《企業會計準則應用指南——會計科目和主要賬務處理》的規定并考慮到有關數據可比性，公司將運輸費繼續列報于“銷售費用”。

三、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將根據財政部會計司相關實施問答的規定編制2021年度財務報表及以后期間的財務報表，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”中列示。根據收入實施準則問答的要求，公司對相關會計科目進行調整和核算。

四、會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更系根據財政部會計司實施問答相關規定進行的合理變更，本次變更后能更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果和實際情況，能提供更可靠、更準確的會計信息，符合有關規定和公司的實際情況，符合《企業會計準則》的相關規定。

相關運輸成本列報的調整將對公司營業成本、銷售費用、毛利率等財務指標產生影響，本次變更不涉及對以前年度的追溯調整，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、獨立董事意見

本次會計政策變更是公司根據財政部2021年11月2日發布的收入準則實施問答進行的合理性變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

六、監事會意見

本次會計政策變更系根據財政部修訂相關會計準則和發布的關于企業會計準則實施問答的要求作出的調整，執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，審議程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：603118????????證券簡稱：共進股份??????公告編號：臨2022—015

深圳市共進電子股份有限公司

關于修訂《公司章程》及公司相關治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂公司相關治理制度的議案》《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》等相關議案。現將《深圳市共進電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）修訂條款具體內容公告如下：

一、修訂原因及依據

公司為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司章程指引（2022年修訂1月）》《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關法律、行政法規、規范性文件的***新規定，結合公司的自身實際情況，對《公司章程》及相關公司治理制度進行了系統性的梳理與修訂。

二、《公司章程》修訂情況

基于前述事項，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規及規范性文件的規定，公司擬對《公司章程》中有關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

■

公司將按照以上修改內容對《公司章程》進行修訂，除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款內容保持不變，條款序號相應進行調整。

三、公司相關治理制度修訂情況

■

修訂后的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》尚需提交公司股東大會審議通過后正式生效施行。

本次修訂的相關制度全文詳見公司于2022年4月15日在上海證券交易所網站?（www.sse.com.cn）披露的相關文件。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：603118???????證券簡稱：共進股份??公告編號：臨2022-016

深圳市共進電子股份有限公司

關于計提商譽減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于計提商譽減值準備的議案》，現將相關情況公告如下：

一、商譽的形成

公司于2018年5月11日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了關于《公司收購山東聞遠通信技術有限公司股權并簽署正式股權收購協議》的議案，同意公司以現金總計人民幣70,000萬元收購山東聞遠通信技術有限公司（以下簡稱“山東聞遠”）100%股權，該事項形成商譽初始額55,481.26萬元。2019年山東聞遠計提商譽減值準備3,636.35萬元，本次減值測試前的商譽賬面價值為51,844.91萬元。

二、計提商譽減值準備的具體情況

根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，基于謹慎性原則，公司開展2021年度商譽減值測試，具體內容如下：

公司本報告期末將山東聞遠整體認定為一個資產組，該資產組與購買日及以前年度商譽測試時所確定的資產組一致。根據中瑞世聯資產評估集團有限公司出具的《深圳市共進電子股份有限公司商譽減值測試涉及的山東聞遠通信技術有限公司含商譽資產組的可收回金額評估項目資產評估報告》（中瑞評報字[2022]第000228號），本次評估采用預計未來現金流量的現值方法對山東聞遠通信技術有限公司含商譽資產組于評估基準日2021年12月31日的可收回金額進行了測算。

截至評估基準日2021年12月31日，山東聞遠通信技術有限公司包含商譽資產組的賬面價值為53,844.04萬元，預計未來現金流量的現值為49,700.00萬元，減值4,144.04萬元，減值率為7.70%。確定山東聞遠通信技術有限公司包含商譽資產組的可收回金額為49,700.00萬元。具體評估結果詳見下列評估結果匯總表：

含商譽資產組評估結果匯總表

單位：萬元幣種：人民幣

■

三、本次計提商譽減值準備對公司的影響

公司商譽減值測試后，確定山東聞遠資產組存在商譽減值的情況，計提了4,144.04萬元的商譽減值準備，減值率為7.70%，導致2021年度合并財務報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤減少4,144.04萬元。

四、董事會審計委員會關于本次計提商譽減值準備的意見

董事會審計委員會認為：公司本次計提商譽減值準備事項遵照并符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計提商譽減值準備后能更加客觀公允地反映公司財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。董事會審計委員會同意本次計提商譽減值準備。

五、董事會關于本次計提商譽減值準備的意見

董事會認為：本次計提商譽減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，按照謹慎性原則及公司資產的實際情況計提商譽減值準備能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果。董事會同意本次計提商譽減值準備。

六、獨立董事關于本次計提商譽減值準備的意見

獨立董事認為：公司計提商譽減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，沒有損害公司及中小股東利益。計提減值準備后，能夠更加公允地反映公司的財務狀況。因此，我們一致同意本次計提商譽減值準備。

七、監事會關于本次計提商譽減值準備的意見

監事會認為：公司本次計提商譽減值準備的決議程序合法合規、依據充分，符合《企業會計準則》等相關政策規定，沒有損害公司及中小股東利益。公司本次計提商譽減值準備是為了保證公司規范運作，堅持穩健的會計原則，公允反映公司的財務狀況以及經營成果，監事會同意本次計提商譽減值準備事宜。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2022年4月15日

證券代碼：603118???????證券簡稱：共進股份??????公告編號：臨2022-017

深圳市共進電子股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿離任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事夏樹濤先生提交的離任報告。根據《上市公司獨立董事規則》（以下簡稱“《獨立董事規則》”）《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（以下簡稱“《1號指引》”）及《深圳市共進電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，獨立董事在同一家上市公司連續任職時間不得超過六年。夏樹濤先生自2016年4月20日起在公司擔任獨立董事，連任公司獨立董事時間即將達到六年，故申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會提名委員會、薪酬與考核委員會委員職務。夏樹濤先生離任后將不再擔任公司任何職務。

夏樹濤先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。夏樹濤先生的離任將導致公司董事會中獨立董事人數低于全體董事成員的三分之一，根據《獨立董事規則》《1號指引》及《公司章程》等相關規定，夏樹濤先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效，在此期間，夏樹濤先生將按照有關法律、法規的規定，繼續履行獨立董事及在董事會相關專門委員會中的職責。

夏樹濤先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為提高董事會決策的科學性、促進公司規范運作等方面發揮了積極作用，公司董事會對夏樹濤先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司

董事會

2022年4月15日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010