??（上接B179版）

??證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公告編號：2022-009

??江蘇云涌電子科技股份有限公司

??續聘會計師事務所公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 擬續聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1.基本信息

??中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）始建于1994年3月，2013年12月完成轉制，取得《北京市財政局關于同意設立中天運會計師事務所（特殊普通合伙）的批復》（京財會許可[2013]0079號）。組織形式：特殊普通合伙。注冊地址：北京市西城區車公莊大街9號院1號樓1門701-704。首席合伙人：劉紅衛先生。

??2021年末，合伙人70人，注冊會計師491人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師226人。

??2020年度經審計的收入總額為73,461.68萬元、審計業務收入為52,413.97萬元，證券業務收入為19,409.91萬元。

??2021年度上市公司審計客戶家數54家，涉及的主要行業包括制造業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業等，審計收費5,490萬元。本公司同行業上市公司審計客戶家數3家。

??2.投資者保護能力

??中天運已統一購買職業保險，累計賠償限額為3億元，職業保險購買符合相關規定。

??中天運近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

??3.誠信記錄

??中天運近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施6次、自律處分1次，未受到過刑事處罰、自律監管措施。13名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施6次、自律監管措施1次。

??（二）項目信息

??1.基本信息。

??項目合伙人單晨云，2002年12月成為注冊會計師，2007年6月開始從事上市公司審計，2004年1月開始在中天運執業，2018年1月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署了2家上市公司審計報告，復核了2家上市公司審計報告。

??簽字注冊會計師王晶晶，2007年5月成為注冊會計師，2012年11月開始從事上市公司審計，2012年5月開始在中天運執業，2020年10月開始為本公司提供審計服務，近三年未簽署過上市公司審計報告,2021年10月開始擔任云涌科技審計項目的現場負責人并簽字。

??項目質量控制復核人王紅梅，1996年12月成為注冊會計師，2007年6月開始從事上市公司審計，2002年5月開始在中天運執業，2018年1月開始擔任本公司審計項目的項目質量控制復核人；近三年未簽署過上市公司審計報告，復核了數十家上市公司審計報告。

??2.誠信記錄。

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年均不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分的情形。

??3.獨立性。

??中天運會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人單晨云、簽字注冊會計師王晶晶、項目質量控制復核人王紅梅不存在可能影響獨立性的情形。

??4.審計收費。

??審計費用主要根據公司業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等因素，并結合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準協商確定。公司2021年度審計費用為人民幣55萬元（含稅），其中，審計費用為45萬元；內部控制審計費用為10萬元。上期審計費用為45萬元（含稅）。

??公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用（包括財務報告審計費用和內部控制審計費用），并簽署相關服務協議等事項。

??二、擬續聘/變更會計事務所履行的程序

??（一）審計委員會的履職情況

??公司第三屆董事會審計委員會第三次會議對中天運會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度的工作情況進行了審查及評價，認為中天運會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務的資格，具有良好的專業勝任能力和投資者保護能力，能夠恪盡職守，按照《中國注冊會計師審計準則》《中國注冊會計師法》的規定，獨立并勤勉盡責地履行審計職責，有良好的職業素養和誠信狀況。審計委員會同意續聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??公司獨立董事對續聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構的事項發表了同意的事前認可和獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

??（三）董事會的審議和表決情況

??公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第四次會議審議《關于續聘會計師事務所的議案》，并以7票同意、0票反對、0票棄權的表決情況通過了該議案，同意續聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并將該議案提交股東大會審議。

??（四）生效日期

??本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公告編號：2022-011

??江蘇云涌電子科技股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月6日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??（一） 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二） 股東大會召集人：董事會

??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年5月6日 14點30分

??召開地點：江蘇省泰州市海陵區泰安路16號云涌科技辦公樓2層會議室

??（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月6日

??至2022年5月6日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

??本次提交股東大會審議的議案已經公司于2022年4月14日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。相關公告于2022年4月15日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案7、8、10、11、12

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯股東名稱：無

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

??（三） 公司聘請的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間、地點

??登記時間：2022年5月5日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

??登記地點：江蘇省泰州市泰安路16號云涌科技辦公樓2樓證券部

??（二）登記手續

??擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

??1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續。

??2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡（如有）辦理登記。

??3、上述登記材料均需提供復印件一份。

??4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年5月5日下午17:00前送達登記地點，以抵達公司的時間為準。

??（三）注意事項

??股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

??六、 其他事項

??（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

??（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

??（三）會議聯系方式

??通信地址：江蘇省泰州市海陵區泰安路16號云涌科技

??郵編：225300

??電話：0523-86658773

??傳真：0523-86083855

??郵箱：public@yytek.com

??聯系人：姜金良、袁寬然、沈澤華

??特此公告。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??附件1：授權委托書

??● 報備文件

??提議召開本次股東大會的董事會決議

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??江蘇云涌電子科技股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月6日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公告編號：2022-003

??江蘇云涌電子科技股份有限公司

??2021年度利潤分配方案公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示

??● 每股分配比例，每股轉增比例：每10股派發現金股利人民幣2.63元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配現金紅利金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??一、利潤分配方案內容

??根據中天運會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，截至2021年12月31日，江蘇云涌電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經審計的2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣52,499,647.08元，母公司期末可供分配利潤為人民幣238,683,188.30元。

??經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

??向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.63元（含稅），以截至2021年12月31日公司總股本60,000,000股計算，共計擬分配現金股利人民幣15,780,000.00元，占公司2021年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的30.06%。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配現金紅利金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第四次會議《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??1、基于公司的長遠和可持續發展，在綜合分析行業經營環境、公司經營狀況、社會資金成本和監管政策等因素的基礎上，公司充分考慮目前及未來的業務發展、盈利規模、投資資金需求、公司及子公司償付能力或資本充足率狀況等情況，平衡業務持續發展與股東綜合回報之間的關系，制定了2021年度利潤分配方案；

??2、公司2021年度利潤分配方案的決策程序和機制完備、分紅標準和比例明確且清晰，符合《公司章程》及相關審議程序的規定，并充分保護了中小投資者的合法權益，不存在大股東套利等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形。

??我們同意將公司2021年利潤分配方案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

??（三）監事會意見

??公司于2022年4月14日召開第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

??監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

??三、風險提示

??本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

??本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

??特此公告。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公告編號：2022-005

??江蘇云涌電子科技股份有限公司

??關于2022年度董事、監事、

??高級管理人員薪酬的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》等相關規定，結合公司經營狀況、考核體系等實際情況并參照行業薪酬水平，公司制定了2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案。本方案已于2022年4月14日經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，董事、監事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將具體內容公告如下：

??一、董事薪酬

??公司對獨立董事實行津貼制度，田霞、劉躍露、陳都鑫津貼為84,000元/年（稅前），津貼按月發放；公司非獨立董事根據其在公司的崗位領取薪酬，不再另行領取津貼。

??二、監事薪酬

??公司監事根據其在公司的崗位領取薪酬，不再另行領取津貼。

??三、高級管理人員薪酬

??公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬。

??四、獨立董事意見

??經審閱，我們認為：公司此次確定董事的薪酬方案是結合公司目前的薪酬水平并參考同行業***公司水平制定的，有利于充分發揮董事的工作積極性，符合公司長遠發展需要，未損害公司和中小股東的利益。

??我們同意公司2022年度董事薪酬，并將該議案提交股東大會審議。

??經審閱，我們認為：公司此次確定高級管理人員的薪酬方案是依據公司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定的，有利于強化公司高級管理人員勤勉盡責，促進公司提升工作效率和經營效益，符合公司長遠發展需要，未損害公司和中小股東利益。

??我們同意2022年度高級管理人員薪酬。

??特此公告。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公告編號：2022-007

??江蘇云涌電子科技股份有限公司

??關于會計政策變更的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 本次會計準則變更，是江蘇云涌電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部會計司（以下簡稱“財政部會計司”）于2021年11月2日發布的《企業會計準則實施問答》相關規定進行的合理調整，不會對本公司的財務狀況和經營成果等產生重大影響。

??一、 本次會計政策變更概述

??根據2021年11月2日，財政部會計司發布了《企業會計準則實施問答》（以下簡稱“實施問答”）的規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務、相關運輸成本應當作為合同履約成本，采購與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中所示。

??公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。本議案無需提交公司股東大會審議。

??二、 本次會計政策變更的具體情況

??1、 本次會計政策變更的原因及日期

??（1） 變更原因：2021年11月2日，財政部會計司發布了實施問答的規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務、相關運輸成本應當作為合同履約成本，采購與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中所示。

??（2） 變更日期：本公司將按照上述財政部會計司的實施問答要求編制2021年度財務報表及以后期間的財務報表。

??2、 本次會計政策變更的主要內容

??本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定；變更后，公司將執行財政部會計司于2021年11月2日發布的上述關于企業會計準則實施問答。本次執行的實施問答規定主要內容如下：

??根據實施問答相關規定，針對發生商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，公司將運輸成本有銷售費用重分類至營業成本。

??除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

??3、 本次執行新會計基本準則對公司的影響

??（1） 本次會計政策變更系根據財政部會計司實施問答相關規定進行的合理變更。公司將追溯調整2020年財務報表相關科目，具體調整如下：

??■

??（2） 除此之外，本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。

??三、 獨立董事、監事會對本次會計政策變更的意見

??1、 獨立董事意見

??經核查，我們認為：公司本次會計政策變更是依據財政部會計司修訂的《企業會計準實施問答》而進行的合理且必要的變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證監會及上海證券交易所相關規定，能夠準確反映公司財務狀況及經營成果，符合公司及全體股東利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的規定。

??我們同意公司本次會計政策變更事項。

??2、 監事會意見

??經核查，監事會認為：本次根據財政部會計司《企業會計準則實施問答》變更會計政策，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會一致同意本次會計政策的變更。

??特此公告。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公告編號：2022-008

??江蘇云涌電子科技股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示

??● 是否需要提交股東大會審議：否

??● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易屬公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，以市場價格為定價依據，遵循平等自愿原則，交易風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況，不會對關聯人形成較大的依賴。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??江蘇云涌電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“云涌科技”）于2022年4月14日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于預計公司2022年日常性關聯交易的議案》，沒有需回避表決的關聯董事，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??審計委員會就上述議案出具書面審核意見，審計委員會認為，公司預計的日常關聯交易為正常經營范圍內之購銷行為，符合公司生產經營需要，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營產生不利影響，綜上，同意本次日常關聯交易事項提交公司董事會審議。

??該議案呈交董事會審議前，公司全體獨立董事已就上述議案進行了事前認可，并發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：經核查，公司2022年預計日常關聯交易主要為向關聯人采購/銷售商品/服務，符合公司日常生產經營實際情況，交易具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。我們同意公司預計的2022年度日常關聯交易。

??本次預計日常關聯交易事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

??（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

??單位：人民幣萬元

??■

??注1：占同類業務比例計算基數為2021年度經審計的同類業務數據。

??（三）前次日常關聯交易預計金額和類別

??單位：人民幣萬元

??■

??二、關聯方基本情況與上市公司的關聯關系

??（一）關聯人基本情況

??■

??（二）與上市公司的關聯關系

??捷蒽迪電子科技(上海)有限公司為云涌科技參股子公司，參股比例為10.00%。云涌科技董事會秘書姜金良先生任職捷蒽迪電子科技(上海)有限公司董事。

??（三）履約能力

??關聯方依法存續且正常經營，財務狀況較好，具備良好履約能力和支付能力。公司將就2022年度預計發生的日常關聯交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

??三、日常關聯交易主要內容

??公司與關聯方2022年度的日常關聯交易主要為向關聯方銷售產品。關聯交易定價遵循資源平等、互惠互利的原則，按照市場公允價格執行。當交易標的沒有明確的市場價格時，雙方協商確定交易價格，并簽訂關聯交易協議，對關聯交易價格予以明確。

??四、日常關聯交易的目的和對上市公司的影響

??公司與關聯人的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要，有利于雙方業務發展。關聯交易將遵循公開、公平、公正的市場原則，參考市場公允價格進行協商定價，制定合同條款，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，不會對公司的獨立性產生不利影響。公司產供銷系統完整、獨立，不會對關聯方形成依賴。

??五、保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：上述關于2022年度日常關聯交易預計的事項已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。截至目前，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生較大依賴。

??綜上所述，保薦機構對云涌科技2022年度日常關聯交易預計的事項無異議。

??六、上網公告附件

??1、《江蘇云涌電子科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立董事意見》；

??2、《浙商證券股份有限公司關于江蘇云涌電子科技股份有限公司2022年度日常關聯交易情況預計的核查意見》

??3、《江蘇云涌電子科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》。

??特此公告。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公告編號：2022-010

??江蘇云涌電子科技股份有限公司

??第三屆監事會第三次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、監事會會議召開情況

??江蘇云涌電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月2日以書面形式向全體監事發出召開第三屆監事會第四次會議的通知。第三屆監事會第四次會議于2022年4月14日在公司會議室召開。應出席本次監事會會議的監事3人，實際到會3人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由監事會主席趙豐先生主持，會議以記名投票方式表決。

??二、監事會會議審議情況

??本次監事會審議通過了如下決議：

??（一） 審議通過了《《關于〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》

??議案內容：根據法律、法規和《公司章程》的規定，由監事會主席代表監事會匯報2021年度監事會工作情況。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二） 審議通過了《關于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

??議案內容：公司《2021年年度報告》及其摘要

??經審核，監事會認為：公司《2021年年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合相關法律法規、《公司章程》和公司管理制度的各項規定，能夠公允地反映公司報告期內的財務狀況和經營成果；公司《2021年年度報告》及其摘要的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定；在公司監事會提出本意見前，監事會全體成員未發現公司參與《2021年年度報告》及其摘要的編制和審議人員有違反保密規定的行為。

??監事會及全體監事保證公司《2021年年度報告》及其摘要所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年年度報告》、《云涌科技2021年年度報告摘要》。

??（三） 審議通過了《關于公司〈2021年財務決算報告〉的議案》；

??議案內容：公司《2021年度財務決算報告》。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（四） 審議通過了《關于公司〈2022年財務預算方案〉的議案》；

??議案內容：公司《2022年財務預算方案》

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（五） 審議通過了《關于公司〈2021年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》；

??議案內容：公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

??經核查，監事會認為：公司2021年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關監管要求，準確、完整地反映了2021年公司募集資金的存放、使用與管理情況，募集資金實際使用情況與公司信息披露情況一致，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》，不存在募集資金存放和違規使用的情形，亦不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情形。

??我們同意公司編制的公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-004）。

??（六） 審議通過了《關于公司內部控制評價報告的議案》；

??議案內容：公司基于2021年12月31日的內部控制情況，編制了《江蘇云涌電子科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》，并由中天運會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江蘇云涌電子科技股份有限公司內部控制審計報告》。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年度內部控制評價報告》。

??（七） 審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》；

??議案內容：公司以實施2021年度分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.63元（含稅），預計派發現金紅利總額為15,780,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的30.06%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??上述2021年度利潤分配預案中現金分紅的數額暫按目前公司總股本6,000萬股計算，實際派發現金紅利總額將以2021年度分紅派息股權登記日的總股本計算為準。

??本次權益分派涉及股東繳納個人所得稅的，由公司根據相關規定進行代扣代繳。

??監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-003）。

??（八） 審議通過了《關于預計公司2022年日常性關聯交易的議案》；

??議案內容：公司2022年日常性關聯交易。

??表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-008）。

??（九） 審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》；

??議案內容：結合公司實際生產經營需求及財務情況，在保證募投項目進展及募集資金需求前提下，公司擬使用8,000萬元人民幣超募資金***補充流動資金，用于公司生產經營。公司本次用于***補充流動資金的超募資金8,000萬元人民幣占超募資金總額（283,342,169.81元）的28.23%；公司***近12個月內累計使用超募資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

??同時公司作出承諾：每十二個月內累計使用超募資金金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用部分超募資金***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求；在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為除公司控股子公司外的對象提供財務資助。

??經核查，監事會認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，系出于公司實際經營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經營能力，符合公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的要求。

??公司監事會同意公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-006）。

??（十） 審議通過了《關于公司2022年度監事薪酬的議案》；

??議案內容：公司監事根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取2022年度薪酬。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技關于2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬的公告》（公告編號：2022-005）。

??（十一） 審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

??議案內容：公司根據中華人民共和國財政部會計司于2021年11月2日發布的《企業會計準則實施問答》相關規定進行的合理調整。

??經核查，監事會認為：本次根據財政部會計司《企業會計準則實施問答》變更會計政策，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會一致同意本次會計政策的變更。

??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云涌科技關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-007）。

??特此公告。

??江蘇云涌電子科技股份有限公司監事會

??2022年4月15日

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