證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 編號：2022-015

文投控股股份有限公司

關于錦程資本020號集合資金信托計劃底層資產出售的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 文投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月27日召開九屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于對信托計劃份額進行處置退出的議案》，同意公司對持有的錦程資本020號集合資金信托計劃（以下簡稱“信托計劃”）份額進行全部或部分處置退出，包括對信托計劃份額進行轉讓出售、積極推進信托計劃的清算及分配等；2020年11月13日，公司收到信托計劃受托人北京國際信托有限公司（以下簡稱“北京信托”）通知，信托計劃已連同英國***公司Guidedraw Limited（以下簡稱“Guidedraw”）的所有其他股東，與Infinity Bidco Limited（以下簡稱“Bidco”）簽署《股份出售協議》，擬向Bidco出售Guidedraw100%的股權，Bidco向所有股份出讓方發行股份作為本次交易對價。交易完成后，Bidco將持有美國***公司Company3/Method和英國***公司Guidedraw 100%的股權。信托計劃將持有Bidco 34.85%的股權，成為其第二大股東。2020年12月29日，上述換股合并交易已經完成；

● 近日，公司收到北京信托的通知，信托計劃已通過其在香港設立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited（以下簡稱“Ithink”），與Infinity Topco Limited（以下簡稱“Topco”）簽署《股份出售框架協議》，擬由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股權（包含1,211,250股B類普通股），Topco將向Ithink支付143,774,000美元作為本次交易對價（按照本公告發布日中國外匯交易中心人民幣兌美元匯率中間價折算，約為人民幣916,588,005元）；

● 2022年4月13日，公司召開十屆董事會第二次會議，審議通過《關于錦程資本020號集合資金信托計劃底層資產出售的議案》，同意本次信托計劃底層資產出售方案。本次交易尚需提交公司股東大會審議；

● 本次交易不構成關聯交易及重大資產重組；

● 本次信托計劃底層資產出售后的資產價值略有增值，公司持有信托計劃的成本還包括信托計劃期間支付的管理費用成本、履行差額補足義務支付的優先級利息成本、匯兌損失（投資退出時的***終損益情況以資金入境時實際匯率結算為準）等。受俄烏戰爭突然爆發及新冠疫情反復等因素影響，公司2021年度交易性金融資產公允價值已經下調2.3億元，具體影響以報告期末北京信托對信托計劃份額的估值為準；

● 本次交易尚未簽署正式的《股份出售協議》，交易核心條款的***終達成及交易完成的時間等存在不確定性，存在股東大會審議未獲通過，交易進展緩慢及未能達成的風險。公司將持續關注本次交易的后續進展情況，并根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注相關風險。

一、信托計劃處置退出概述

（一）前期認購信托計劃情況

文投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月12日召開八屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關于擬出資不超過3億元參與認購集合資金信托計劃的議案》和《關于為擬認購的信托計劃承擔差額補足義務的議案》。公司基于對產業前景的預期，擬出資不超過3億元認購由北京國際信托有限公司（以下簡稱“北京信托”）設立的錦程資本020號集合資金信托計劃（以下簡稱“信托計劃”）劣后級份額，并對信托計劃承擔不超過11億元的差額補足義務，以期實現投資收益。2016年9月23日，公司2016年***次臨時股東大會審議通過上述議案。詳見公司于2016年9月13日發布的臨2016-060、061號公告及于2016年9月24日發布的臨2016-064號公告。

2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司參與認購的信托計劃已與英國***制作公司Guidedraw Limited（以下簡稱“Guidedraw”）的21名股東簽署了《股份購買協議》，擬購買Guidedraw 75%股權，交易金額為106,941,345英鎊（約合人民幣886,789,715元）。詳見公司于2016年10月10日發布的臨2016-067號公告。

2019年9月26日，公司參與認購的信托計劃到期，但由于近年產業環境發生較大變化，信托計劃資產的退出及變現情況不及預期，信托計劃尚未完成清算及分配。根據公司與北京信托簽署的《北京信托-錦程資本020號集合資金信托計劃信托合同》《差額支付協議》，公司向信托計劃履行差額補足義務并支付差額補足款項817,306,167.70元，成為信托計劃的***受益人。詳見公司于2019年9月27日發布的2019-065號公告。

（二）擬對信托計劃處置退出情況

為提升資金使用效率及投資回報率，降低資金占用成本及相關期間費用，實現資金快速回籠，公司于2019年12月27日召開九屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于對信托計劃份額進行處置退出的議案》，同意公司對持有的信托計劃份額進行全部或部分處置退出，包括對信托計劃份額進行轉讓出售、積極推進信托計劃的清算及分配等；并授權公司管理層公開征集信托計劃份額受讓方或配合信托公司出售全部或者部分信托計劃底層資產。詳見公司于2019年12月28日發布的2019-088號公告。

2020年11月25日，公司收到北京信托通知，信托計劃已連同Guidedraw的所有其他股東與Infinity Bidco Limited（以下簡稱“Bidco”）簽署《股份出售協議》，擬向Bidco出售Guidedraw100%的股權，Bidco向所有股份出讓方發行股份作為本次交易對價。本次交易完成后，Bidco將持有美國***公司Company3/Method和英國***公司Guidedraw 100%的股權，從而成為全球第二大***公司。信托計劃將持有Bidco 34.85%的股權，成為其第二大股東。2020年12月29日，上述換股合并交易已經完成，詳見公司于2020年11月26日發布的2020-054號公告及于2020年12月31日發布的2020-063號公告。

二、信托計劃底層資產出售情況

（一）本次信托計劃處置方案

近日，公司收到北京信托的通知，信托計劃在香港設立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited（以下簡稱“Ithink”），與Infinity Topco Limited（以下簡稱“Topco”）簽署《股份出售框架協議》，擬由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股權（包含1,211,250股B類普通股），Topco將向Ithink支付143,774,000美元作為本次交易對價（按照本公告發布日中國外匯交易中心人民幣兌美元匯率中間價折算，約為人民幣916,588,005元）。

（二）交易對方情況

Topco是一家注冊在英國的持股平臺公司，其控股股東為歐洲私募基金Aleph Capital。Aleph Capital作為信托計劃底層資產Bidco的控股股東，曾主導了上一輪Company3/Method和Guidedraw的資產重組，對Bidco的資產質量、商業價值等具有較高認可度，因此其交易報價較高，交易達成的確定性較強。此外，由于參與過上一輪資產重組，本次交易中，Aleph Capital無需對Bidco進行再次盡職調查，使得本次交易周期大幅縮短。

本次交易不構成關聯交易及重大資產重組。

（三）擬出售資產情況

1.Bidco基本情況

公司名稱：Infinity Bidco Limited

注冊時間：2020年10月4日

注冊地址：14 St. George Street, (3rd Floor), London, England, W1S 1FE

企業類型：有限責任公司

主營業務：電影、電視劇、數字廣告行業的視覺***（VFX）制作業務、后期制作業務和3D轉換業務。

主要資產情況：Bidco持有美國***制作公司Company3/Method 和英國***制作公司Guidedraw 100%的股權。

Company3/Method原隸屬于Deluxe娛樂服務集團（Deluxe Entertainment Service Group）的創意服務業務板塊，業務涉及電影***、電視劇***、廣告、后期制作（后期制作主要包括圖片調色、視頻剪輯、聲音編輯、樣片和市場推廣服務等）和3D轉換等，旗下包括眾多品牌，例如***業務相關的Method Studios、Encore、iloura和Atomic Fiction，3D轉換業務相關的Stereo D，后期制作業務相關的Company3、Level3、Beast、Rushes、Sixteen19和Powerhouse等。其中電視劇***業務在技術手段和市場份額上***于Guidedraw，后期制作和3D轉換業務更是行業***水平。其五大客戶包括華納兄弟（包括HBO）、漫威影業、二十世紀福克斯、奈飛和索尼影視等，其參與《復仇者聯盟：終局之戰》《哥斯拉2：怪獸***》《阿麗塔：戰斗天使》和《蜘蛛俠：英雄遠征》等多部國際***影片。業務分布在美國、英國、加拿大、印度及澳大利亞等地區。

Guidedraw旗下的Framestore是一家全球***的電影行業***制作公司，擅長電影***制作及廣告電腦合成、***制作等，業務分布在英國、加拿大及美國等地區。平昌冬奧會上的“北京八分鐘”、 《黃金羅盤》《地心引力》《銀翼殺手2049》《阿凡達》《哈利波特》《火星救援》《奇異博士》《復仇者聯盟》《帕丁頓熊》《***特工》《神奇動物在哪里》等全球***影片均有貢獻，其中《黃金羅盤》《地心引力》《銀翼殺手2049》獲得奧斯卡***佳視覺效果獎。在影視領域外Framestore涉獵頗廣，廣告、創意內容及VR也是公司專注的方向，并獲得過多項廣告業國際大獎。

2. Bidco***近一財年財務數據如下：

單位：人民幣萬元

注：上述數據未經審計，按照本公告發布日中國外匯交易中心美元兌人民幣匯率中間價折算。

（四）本次交易對價

受全球疫情持續影響，Bidco 2021年度合并EBITDA僅為0.22億美元，按照EBITDA計算的估值參考意義不大。因此本次交易對價充分參考了信托計劃2016年收購Guidedraw75%股權的價格基礎。本次交易方Aleph Capital作為Bidco的控股股東，曾主導了上一輪Company3/Method和Guidedraw的資產重組，對Bidco的資產質量、商業價值等具有較高認可度，因此其交易報價較高，交易達成的確定性較強。

根據《股份出售框架協議》，本次信托計劃出售底層資產的對價為143,774,000美元（按照本公告發布日中國外匯交易中心人民幣兌美元匯率中間價折算，約為人民幣916,588,005元），略高于信托計劃認購Guidedraw 75%股權的對價106,941,345英鎊（約為人民幣886,789,715元）。交易對價具有合理性。

（五）履行的審議程序

2022年4月13日，公司召開十屆董事會第二次會議，審議通過《關于錦程資本020號集合資金信托計劃底層資產出售的議案》，同意本次信托計劃底層資產出售方案。本次交易尚需提交公司股東大會審議。詳見臨時公告2022-017號公告。

三、本次交易核心條款

（一）《股份出售框架協議》

1.協議簽署主體

賣方：Ithink International Cultural Investment Co., Limited

買方：Infinity Topco Limited

2.出售和購買

賣方打算出售其在Bidco的全部股份，總計1,211,250股B類普通股，買方打算以現金對價購買股份，股份的購買總價為143,774,000美元。

各方同意就相關交易文件進行談判，并計劃于4月28日之前完成本次交易。

3.交易的達成條件

各方及其關聯方獲得所有必要同意，包括任何董事會、投資委員會或股東批準；所有交易文件均已定稿并簽署。

4.協議的終止

協議將在***終交易文件簽署生效之日或2022年5月31日（或雙方同意的其他更晚日期）的二者孰早之日終止。

四、對上市公司的影響

本次信托計劃底層資產出售后的資產價值略有增值，公司持有信托計劃的成本還包括信托計劃期間支付的管理費用成本、履行差額補足義務支付的優先級利息成本、匯兌損失（投資退出時的***終損益情況以資金入境時實際匯率結算為準）等。受俄烏戰爭突然爆發及新冠疫情反復等因素影響，國際宏觀經濟風險加大，公司2021年度交易性金融資產公允價值已經下調2.3億元，具體影響以報告期末北京信托對信托計劃份額的估值為準。

本次信托計劃底層資產的出售有利于推進公司持有信托計劃份額的清算及分配，有利于減少信托計劃延期運行所產生的管理費用和資金占用，盡快實現投資退出；有利于盤活存量資產，切實緩解運營資金壓力，大幅減少負債，有效降低公司經營和債務風險，保證公司主營業務更加良性發展；信托底層資產在外海，盡快處置有利于規避全球金融資產價格波動加劇等所導致的潛在投資損失。

五、風險提示

本次交易尚未簽署正式的《股份出售協議》，交易核心條款的***終達成及交易完成的時間等存在不確定性，存在股東大會審議未獲通過，交易進展緩慢及未能達成的風險。公司將持續關注本次交易的后續進展情況，并根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注相關風險。

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事會

2022年4月14日

證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 編號：2022-016

文投控股股份有限公司

2021年年度業績預告更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本期業績預告情況

（一）業績預告期間

2021年1月1日至2021年12月31日

（二）此前披露的業績預告

公司于2022年1月29日發布《2021年年度業績預虧公告》，預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-50,000萬元到-42,000萬元。詳見公司于2022年1月29日發布的2022-006號公告。

（三）更正后的業績預告

經公司再次測算，并與年審會計師、評估師溝通，公司預計2021年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤更正為-74,000萬元到-68,000萬元，超過原業績預告預計凈利潤下限的比例為36%-48%。

二、上年度同期業績情況

（一）公司2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤：-34.63億元。

（二）公司2020年度實現每股收益：-1.87元。

三、業績預告更正的主要原因

2022年2月以來，受俄烏戰爭突然爆發及新冠疫情反復等因素影響，全球經濟基本面持續下行，國際風險資產價格波動加劇。公司持有的錦程資本020號集合資金信托計劃底層資產Bidco作為立足于歐美市場的大型視效公司，其未來經營預期及估值水平也面臨下調壓力。經測算，上述期后事項將導致公司2021年度交易性金融資產公允價值下降，對利潤影響金額約為2.3億元。

四、風險提示

（一）公司本次業績預告更正事項已同年審會計師充分溝通，不存在影響本次業績預告準確性的重大不確定性因素。

（二）公司2021年度財務數據以正式發布的2021年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事會

2022年4月14日

證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 編號：2022-017

文投控股股份有限公司

關于控股股東承諾事項變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

文投控股股份有限公司（以下簡稱“文投控股”或“公司”）于2019年12月27日召開九屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于對信托計劃份額進行處置退出的議案》，擬對持有的錦程資本020號集合資金信托計劃份額進行部分或全部處置退出。隨后，公司控股股東北京文資控股有限公司（以下簡稱“文資控股”）出具《關于協助文投控股股份有限公司處置錦程資本020號集合資金信托計劃份額的承諾函》（以下簡稱“原承諾函”）。近日公司接到北京國際信托有限公司（以下簡稱“北京信托”）的通知，歐洲私募基金Aleph Capital對該信托計劃底層資產進行了報價。為推動信托計劃份額的清算及分配，盡快實現投資退出，文資控股擬根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第4號一上市公司及相關方承諾》的相關規定和要求，對原承諾函有關內容進行變更。具體情況如下：

一、原承諾內容

2020年1月13日，文資控股出具《關于協助文投控股處置錦程資本020號集合資金信托計劃份額的承諾函》：若文投控股未能如期實現對持有的錦程資本020號集合資金信托計劃進行部分或全部處置退出（包括對信托計劃份額進行轉讓出售、積極推進信托計劃的清算及分配等），本公司將聯合相關方履行國資相關審批程序，受讓信托全部或50%以上份額。

2021年9月30日，公司收到文資控股《關于擬受讓文投控股股份有限公司錦程資本020號集合資金信托計劃份額的函》：你公司預計無法在2021年9月底之前實現對持有的錦程資本020號集合資金信托計劃的處置退出，根據承諾內容，我公司已開展受讓你公司錦程信托全部或50%以上份額相關工作，并擬于近日報送我公司股東會審議與你公司簽署《關于錦程資本020號集合資金信托計劃份額轉讓協議》（以下簡稱“《轉讓協議》”）之事項。該《轉讓協議》尚需報送國資監管機構及相關部門審批，我公司將持續推進《轉讓協議》的簽署工作，并在取得關鍵進展時通知你公司履行信息披露義務。

二、原承諾履行情況

2020年以來，控股股東文資控股持續推進公司持有信托計劃的處置退出工作，積極履行受讓信托計劃份額相關國資審批程序。

受到全球新冠肺炎疫情影響，目前各國依舊采取限制出入境、隔離、交通管制等防疫管控措施，控股股東開展海外盡調及履行相關程序進展較為緩慢。同時，由于相關政策限制，主管部門對收購境外文娛資產的審核和報備程序較為嚴格，存在無法通過國資監管部門審批的不確定性。

三、本次變更承諾的原因

近日，公司收到北京信托的通知，意向受讓方歐洲私募基金Aleph Capital對信托計劃底層資產進行了報價，具體內容如下：

信托計劃通過其在香港設立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited（以下簡稱“Ithink”），與Infinity Topco Limited（以下簡稱“Topco”）簽署《股份出售框架協議》，擬由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股權（包含1,211,250股B類普通股），Topco將向Ithink支付143,774,000美元作為本次交易對價（按照本公告發布日中國外匯交易中心人民幣兌美元匯率中間價折算，約為人民幣916,588,005元）。交易方案詳見公司2022-015號公告。

控股股東履行前述相關承諾受疫情、政策等客觀因素影響，按照根據《上市公司監管指引第4號一上市公司及相關方承諾》，屬于相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致承諾無法履行或無法按期履行。如果此次控股股東變更承諾事項的議案獲得股東大會通過，北京信托將能通過本次處置信托計劃底層資產的方式實現對信托份額的清算退出，將有利于資金更快回流到上市公司，緩解公司運營資金壓力，維護上市公司權益。

四、本次擬變更承諾的具體內容

文資控股擬變更后的承諾如下：

鑒于北京信托近日收到歐洲私募基金Aleph Capital對錦程資本020號集合資金信托計劃底層資產的報價，若文投控股2022年***次臨時股東大會上提交的出售該信托底層資產的相關議案***終未能成功實施，本公司將繼續聯合相關方繼續履行國資相關審批程序，受讓信托全部或50%以上份額。

五、本次變更承諾對公司的影響

本次信托計劃底層資產的出售有利于推進公司持有信托計劃份額的清算及分配，有利于減少信托計劃延期運行所產生的管理費用和資金占用，盡快實現投資退出；有利于盤活存量資產，切實緩解公司運營資金壓力，大幅減少負債，有效降低公司經營和債務風險，保證公司主營業務更加良性發展；信托底層資產在外海，盡快處置有利于規避全球金融資產價格波動加劇所導致的潛在投資損失，詳見公司2022-015號公告。

六、審議程序

（一）董事會審議程序

公司于2022年4月13日召開十屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于公司控股股東承諾事項變更的議案》，關聯董事周茂非、王森、蔡敏、高海濤、馬書春、張荔華回避表決，該議案經無關聯關系全體董事審議通過。

（二）獨立董事的獨立意見

本次控股股東承諾事項變更系疫情等不可抗力因素影響，符合客觀實際情況；本次承諾事項的延期，符合《上市公司監管指引第4號一一上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關規定，關聯董事進行了回避表決，事項的審議程序合法合規。

本次信托計劃底層資產的出售有利于推進公司持有信托計劃份額的清算及分配，有利于減少信托計劃延期運行所產生的管理費用和資金占用，盡快實現投資退出；有利于盤活存量資產，切實緩解運營資金壓力，大幅減少負債，有效降低公司經營和債務風險，保證公司主營業務更加良性發展；信托底層資產在外海，盡快處置有利于規避全球風險資產價格波動加劇所導致的潛在投資損失，不存在損害上市公司及其他投資者利益的情形。

（三）監事會意見

信托計劃底層資產在外海，盡快處置有利于規避全球風險資產價格波動加劇所導致的潛在投資損失,有利于推進公司持有信托計劃份額的清算及分配，有利于減少信托計劃延期運行所產生的管理費用和資金占用，盡快實現投資退出；有利于盤活存量資產，切實緩解運營資金壓力，有效降低公司經營和債務風險，保證公司主營業務更加良性發展。本次控股股東承諾事項變更系疫情等不可抗力因素影響，符合客觀實際情況，不存在損害上市公司及其他投資者利益的情形。

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事會

2022年4月14日

證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 編號：2022-018

文投控股股份有限公司

十屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

文投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第二次會議于2022年4月13日下午14:00，以通訊及現場方式召開。本次會議應有9名董事參會，實有9名董事參會。本次會議的會議通知已于2022年4月12日以電子郵件方式發送至公司各董事。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

本次會議審議通過如下議案：

一、審議通過《文投控股股份有限公司關于錦程資本020號集合資金信托計劃底層資產出售的議案》。

公司收到北京國際信托有限公司（以下簡稱“北京信托”）的通知，錦程資本020號集合資金信托計劃已通過其在香港設立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited（以下簡稱“Ithink”），與Infinity Topco Limited（以下簡稱“Topco”）簽署《股份出售框架協議》，擬由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股權（包含1,211,250股B類普通股），Topco將向Ithink支付143,774,000美元作為本次交易對價（按照本公告發布日中國外匯交易中心人民幣兌美元匯率中間價折算，約為人民幣916,588,005元）。

為推進公司持有信托計劃份額的清算及分配，實現投資款項快速回籠，公司同意上述信托計劃底層資產出售事項。詳見公司于同日發布的2022-015號公告。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。通過。

二、審議通過《文投控股股份有限公司關于控股股東承諾事項變更的議案》

公司控股股東北京文資控股有限公司擬變更后的承諾如下：

鑒于北京信托近日收到歐洲私募基金Aleph Capital對錦程資本020號集合資金信托計劃底層資產的報價，若文投控股股份有限公司2022年***次臨時股東大會上提交的出售該信托計劃底層資產的相關議案***終未能成功實施，本公司將繼續聯合相關方繼續履行國資相關審批程序，受讓信托全部或50%以上份額。

詳見公司于同日發布的2022-017號公告。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。通過。

關聯董事周茂非、王森、蔡敏、高海濤、馬書春、張荔華回避表決。

三、審議通過《文投控股股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

詳見公司同日發布的2022-019號公告。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。通過。

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事會

2022年4月14日

證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 公告編號：2022-019

文投控股股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月29日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月29日 13點30分

召開地點：北京市西城區北禮士路135號院6號樓一層大會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、2已經公司于2022年4月13日召開的十屆董事會第二次會議審議通過，詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）發布的2022-015、017號公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案2

應回避表決的關聯股東名稱：北京文資控股有限公司、北京市文化創意產業投資基金管理有限公司－北京文創定增基金、北京市文化創意產業投資基金管理有限公司－屹唐文創定增基金、北京市文化中心建設發展基金管理有限公司、北京文資文化產業投資中心（有限合伙）

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1.法人股東：法人股東單位的法定代表人出席會議的，應當出具企業法人營業執照復印件加蓋公司公章、本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；法人股東代表委托代理人出席會議的，應當出具企業法人營業執照復印件加蓋公司公章、法人股東單位的法定代表人簽署并法人股東單位加蓋公章的授權委托書原件、委托代理人本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記；

2.自然人股東：自然人股東本人出席會議的，出具身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席的，應當出具股東簽署的授權委托書原件、股東的身份證復印件、委托代理人本人身份證原件及復印件辦理登記。

3.出席會議股東請于2022年4月25日、26日，每日上午9：30－11：30，下午14：00－17：00，到公司董事會辦公室辦理登記手續。異地股東可用傳真登記。

六、 其他事項

1.會期半天

2.出席會議者交通及住宿自理

3.電話：010-60910922

4.傳真：010-60910901

5.聯系人：王汐

6.郵政編碼：100089

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事會

2022年4月14日

附件1：授權委托書

授權委托書

文投控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月29日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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