證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-010

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開***屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、類型、修改及辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、公司注冊資本、類型變更情況

經中國證券監督管理委員會于2022年2月22日印發《關于核準深圳市康冠科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]375號）核準，公司于2022年3月8日采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）4,248.75萬股，并于2022年3月18日在深圳證券交易所上市。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年3月14日出具的“大華驗字[2022]000145號”《驗資報告》，確認公司發行后注冊資本增加至 40,248.75萬元。

公司于2022年4月11日召開***屆董事會第十六次會議和***屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，上述議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

公司2021年度資本公積金轉增股本的方案為：以2022年4月8日公司上市后在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的總股本402,487,500股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，合計轉增120,746,250股，轉增股本后公司總股本增加至523,233,750股（轉增股數系公司自行計算所得，***終轉增數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際轉增結果為準），轉增金額未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的余額。

綜上，經公司***公開發行股票及2021年度資本公積金轉增股本，公司注冊資本由36,000.00萬元，變更為52,323.3750萬元；類型由“其他股份有限公司（非上市）”，變更為“其他股份有限公司（上市）”，具體以工商登記機關核準登記為準。

二、《公司章程》修訂情況

為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，現擬根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關規定，和公司***公開發行的情況，將公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《公司章程（草案）》名稱變更為《公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行修改，形成新的《公司章程》。主要修訂內容如下：

該事項尚需提交2021年度股東大會審議通過，待股東大會審議通過后，公司將就上述變更事項向工商登記機關辦理變更登記手續，***終變更內容以工商登記機關核準登記為準。公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。

三、備查文件

1、***屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事會

2022年4月13日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-011

深圳市康冠科技股份有限公司

關于續聘2022年審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開***屆董事會第十六次會議、***屆監事會第十三次會議審議通過《關于續聘2022年審計機構的議案》，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構，聘期為一年。本議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事宜說明如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）

成立日期：2012年2月9日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截止2021年12月31日，大華合伙人232人，注冊會計師1679人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數821人。

大華2020年度經審計的收入總額為252,055.32萬元，其中，審計業務收入為225,357.80萬元，證券業務收入為109,535.19萬元。2021年度，大華審計的上市公司年報項目376家，收費總額41,725.72萬元，涉及的主要行業包括制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業（按照證監會行業分類）等。其中與公司同行業的上市公司審計客戶家數為50家。

2.投資者保護能力

大華2020年度計提的職業風險基金：405.91萬元，2020年度購買的職業保險累計賠償限額：70,000萬元。大華職業風險基金計提或職業保險的購買符合相關規定。近三年，在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無。

3.誠信記錄

大華近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施0次和紀律處分2次。54名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施25次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：

林漢波先生，2009年開始從事上市公司審計，2004年4月獲得中國注冊會計師執業資質，2017年7月年開始在大華執業，2017年7月開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬簽字注冊會計師：

黃小明先生，2018年開始從事上市公司審計，2004年10月獲得中國注冊會計師執業資質，2017年7月年開始在大華執業，2017年7月開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司1家。

擬簽字項目質量控制復核人：

包鐵軍先生，注冊會計師，合伙人，1997年開始從事審計業務，專注于企業資產重組、上市公司及央企審計業務，曾負責多家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2015年開始負責大華會計師事務所（特殊普通合伙）重大審計項目的質量復核工作，審核經驗豐富，有證券服務業務從業經驗，無兼職。從事證券業務的年限20年，具備相應的專業勝任能力。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

大華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

2022年的審計費用提請股東大會授權管理層根據其全年工作量協商確定，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會對續聘會計師事務所的審核意見

公司審計委員會對擬聘會計師事務所大華的相關資料進行了查閱及審核，包括但不限于專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面，并對其2021年度審計工作進行了評估。經審核，公司審計委員會認為大華在審計工作中能夠嚴格遵守獨立審計準則，恪盡職守，按照中國注冊會計師審計準則開展審計工作，相關審計意見客觀、公正，具備專業勝任能力。大華已按相關規定計提了職業風險基金并購買了職業保險，具備投資者保護能力。大華不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。綜上，審計委員會認為大華符合為公司提供2022年度審計服務的要求，同意續聘大華為公司2022年度審計機構，并提請公司***屆董事會第十六次會議審議。

（二）獨立董事的事前認可意見

關于董事會提議續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案，我們認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務工作中，遵循恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。

因此，獨立董事一致同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提請公司***屆董事會第十六次會議審議。

（三）獨立董事的獨立意見

公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。經核查：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務資格，為公司出具的《2021年度審計報告》真實、準確地反映了公司2021年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況，很好地履行了作為年審會計機構的責任與義務，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。本次擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）事項的審議程序符合有關法律法規的有關規定，不存在損害上市公司及股東利益、尤其是中小股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的事項，并同意將其提交公司2021年度股東大會審議。

（四）董事會的審議結果

公司***屆董事會第十六次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

1、***屆董事會第十六次會議決議；

2、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；

3、董事會審計委員會會議記錄；

4、獨立董事關于***屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；

5、獨立董事關于***屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事會

2022年4月13日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-012

深圳市康冠科技股份有限公司關于公司

使用閑置自有資金購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開***屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司（含全資子公司及控股子公司）使用不超過10億元閑置自有資金進行現金管理。有效期為自本次董事會審議通過之日起12個月，在該期限內簽訂的現金管理協議，無論標的產品是否到期，均視為有效。

在上述額度及有效期內，資金可以滾動循環使用。同時為提高效率，董事會授權董事長或其授權人員在有效期和額度范圍內行使決策權并簽署相關文件。本事項在董事會審議權限范圍內，無需提請股東大會審議。

一、投資情況概述

（一）投資目的

在保證正常經營、資金安全的前提下，充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

（二）投資金額

公司在任一時點用于投資理財產品的自有閑置資金的總額不高于人民幣10億元，在上述額度內，資金可以滾動使用。

（三）投資方式

公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，公司擬通過銀行、信托、證券等金融機構購買安全性高、流動性好、低風險且收益相對固定的理財產品。公司投資的委托理財產品，不用于股票及其衍生產品、證券投資基金和以上投資為目的的投資。

（四）投資期限

自本次董事會審議通過之日起12個月。

（五）資金來源

公司閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

二、審議程序

本事項已經公司2022年4月11日召開的***屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

三、投資風險分析及風控措施

（一）風險分析

公司的投資標的為安全性高、流動性好、穩健型理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。同時也存在相關工作人員的操作風險。

（二）風控措施

公司審計部對投資理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對資金使用情況進行審計、核實。公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《公司章程》等相關法規制度的要求進行投資，防范公司投資風險，保證投資資金的安全和有效增值。

四、投資對公司的影響

公司堅持規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在保證正常經營和資金安全的前提下，以閑置自有資金適度進行穩健型理財產品投資，不會影響公司主營業務的正常開展。公司進行該類投資，可以充分利用閑置資金，提高資金利用率，增加公司收益。

五、獨立董事意見

公司本次使用閑置自有資金購買理財產品綜合考慮了公司的實際情況，不會影響公司的正常經營和資金安全，有利于盤活閑置自有資金并在風險可控的前提下實現資金收益的***大化，提高公司自有資金的使用效率，提升公司的整體業績水平，符合公司和全體股東利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意公司本次使用閑置自有資金購買理財產品的事項。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置自有資金購買理財產品的事項已經公司***屆董事會第十六次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見。該事項履行了必要的內部審核程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號——保薦業務》等相關規定。公司使用自有資金購買低風險的理財產品，審批程序合法合規、內控程序健全，不會損害公司及全體股東利益，不會影響公司的日常經營，有利于提高公司資金的使用效率。

綜上，保薦機構對公司本次使用閑置自有資金購買理財產品的事項無異議。

七、報備文件

1、***屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于***屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

3、華林證券股份有限公司關于深圳市康冠科技股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的核查意見。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事會

2022年4月13日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-013

深圳市康冠科技股份有限公司

關于2022年度公司

及子公司提供擔保額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

本次公司及子公司（含全資子公司及控股子公司）提供擔保額度預計，預計對外擔保總額超過***近一期經審計凈資產100%，其中包括對資產負債率超過70%的子公司提供擔保，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2022年4月11日召開***屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2022年度公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司為子公司提供擔保、子公司之間互相擔保及子公司對上市公司提供擔保額度總計不超過人民幣581,500萬元，美元7,000萬美元。其中向資產負債率為70%以上的擔保對象的擔保額度為不超過人民幣121,500萬元，美元5,000萬美元；向資產負債率為70%以下的擔保對象的擔保額度為不超過人民幣460,000萬元，美元2,000萬美元。擔保范圍包括但不限于申請銀行綜合授信或開展其他日常經營業務等。擔保方式包括但不限于一般保證、連帶責任擔保、抵押擔保等。以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，實際擔保金額及擔保期限以***終簽訂的擔保合同為準。

本次公司及子公司提供擔保額度預計事項尚需提交股東大會審議。擔保額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起至下一年度審議擔保額度的股東大會決議通過之日止。上述審批額度內發生的擔保事項，股東大會審議通過后將授權委托公司及子公司負責人全權辦理相關手續事宜。在上述額度范圍內，公司及子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，不需要另行召開董事會或股東大會審議。對超出上述額度之外的擔保，公司將根據法規及時履行審議程序和信息披露義務。

二、擔保額度預計情況

三、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本情況

1.深圳市康冠科技股份有限公司

2.深圳市康冠商用科技有限公司

3.惠州市康冠科技有限公司

4.深圳市皓麗智能科技有限公司

5.香港康冠技術有限公司

6.康冠科技（香港）有限公司

7.深圳市康冠醫療設備有限公司

上述被擔保人為上市公司及其全資子公司或控股子公司，不是失信被執行人，上述被擔保人與上市公司的關系如下圖：

（二）被擔保人財務狀況

單位：萬元

四、擔保協議主要內容

上述擔保為公司及子公司提供的擔保額度，尚未簽署協議。具體擔保協議的簽訂由公司及子公司與銀行等金融機構共同協商確定。

五、董事會意見

董事會認為：被擔保方為公司及全資子公司、控股子公司，經營情況穩定，資信狀況良好，其向銀行申請綜合授信及開展其他日常經營屬于正常經營行為，公司及子公司為其提供擔保的財務風險處于可控制的范圍之內。董事會同意公司為子公司提供擔保、子公司之間互相擔保及子公司對上市公司公司提供擔保。上述擔保均不涉及反擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年3月31日，公司及子公司的擔保額度總金額為525,000萬元人民幣和12,000萬美元，公司及子公司對外擔保總余額為102,748萬元人民幣和3,000萬美元，占公司***近一期經審計凈資產（2021年12月31日）的45.55%。公司對外擔保均為對合并報表范圍內子公司提供擔保、子公司之間互相擔保、子公司為上市公司提供擔保，無其他對外擔保。公司及子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失等情形。

七、報備文件

1、***屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事會

2022年4月13日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-014

深圳市康冠科技股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配

及資本公積金轉增股本預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開***屆董事會第十六次會議和***屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，上述議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。公司現將2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的基本情況公告如下：

一、2021 年年度財務概況

根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2022]000594號標準無保留意見的審計報告，2021年度合并報表可供股東分配利潤為1,672,569,223.74元，2021年度母公司可供分配利潤為576,574,937.06元。按照母公司與合并數據孰低原則，公司2021年度可供分配利潤為576,574,937.06元。截止2021年12月31日，母公司資本公積金金額為540,354,135.25元，其中股本溢價為540,354,135.25元。

二、2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案內容

為積極回報股東、優化公司股本結構，依據《公司法》《公司章程》等法律法規及規范性文件的相關規定，結合公司目前經營發展現狀，在符合公司利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司2021年度利潤分配方案為：以2022年4月8日公司上市后在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的總股本402,487,500股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅），共派發現金紅利301,865,625.00元（含稅）；本年度不送紅股。

如在2022年4月8日至利潤分配方案實施前，公司總股本由于股份回購、股權激勵行權、可轉債轉股、再融資新增股份上市等原因而發生變動的，按照變動后的股本為基數并保持上述分配比例不變，分配總額進行調整的原則分配。

公司2021年度資本公積金轉增股本的方案為：以2022年4月8日公司上市后在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的總股本402,487,500股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，合計轉增120,746,250股，轉增股本后公司總股本增加至523,233,750股（轉增股數系公司自行計算所得，***終轉增數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際轉增結果為準），轉增金額未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的余額。

如在2022年4月8日至資本公積金轉增股本方案實施前，公司總股本由于股份回購、股權激勵行權、可轉債轉股、再融資新增股份上市等原因而發生變動的，按照變動后的股本為基數并保持上述轉增比例不變，轉增總額進行調整的原則分配。

三、相關說明

（一）董事會審議情況

公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及公司《章程》等有關利潤分配的相關規定及《企業會計準則》等有關資本公積金轉增股本的相關規定，充分考慮了公司2021年度經營狀況、未來發展的資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。同意將《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》提交公司2021年度股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合中國證監會、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）關于上市公司利潤分配的監管要求及《企業會計準則》等有關資本公積金轉增股本的相關規定，符合《公司章程》的相關規定，充分考慮了公司2021年度盈利情況、未來發展的資金需求、行業情況以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。同意將《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》提交公司2021年度股東大會審議。

（三） 獨立董事意見

公司制定的2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合相關法律法規的要求，有利于健全公司長效激勵機制，促進公司高質量發展，符合公司及中小股東的合法權益。

因此，獨立董事一致同意公司本次制定2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的事項。

（四）其他說明

本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、報備文件

1、***屆董事會第十六次會議決議；

2、審計報告（2019年、2020年、2021年）。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事會

2022年4月13日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-015

深圳市康冠科技股份有限公司

關于2022年度公司

及子公司向銀行申請授信額度

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

并接受關聯方提供擔保暨關聯交易的公告

一、關聯交易概述

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）鑒于公司及子公司業務發展的需要，充分利用財務杠桿為業務發展提供充足的營運資金，公司及子公司2022年度擬向銀行等金融機構申請共計不超過581,500萬元人民幣，7,000萬美元的綜合授信額度，并在必要時由公司關聯方凌斌先生為上述額度范圍內申請的綜合授信額度無償提供各類擔保。公司董事會授權董事長及董事長授權人在經批準的授信額度及有效期內，根據實際經營需求全權辦理上述申請授信額度并接受關聯方擔保事宜。上述額度及授權的有效期自審議公司《關于公司及子公司2022年擬向銀行申請授信額度并接受關聯方擔保的議案》的董事會決議通過之日起至下一年度審議擔保額度的董事會決議通過之日止。授信期限內，授信額度可循環使用。具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等事項以各方后續簽署的擔保協議或擔保文件約定為準。具體情況如下：

凌斌先生將視具體情況為上述授信提供連帶責任擔保，該擔保不向公司收取任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。在不超過上述擔保額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會、股東大會審議批準。公司將嚴格執行信息披露相關法律、法規、規范性文件規定，在實際發生擔保責任時，公司將在***信息披露媒體及時履行信息披露義務。對于超出上述額度之外的擔保，公司將根據相關規定及時履行審批決策程序和信息披露義務。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關規定，凌斌先生為公司控股股東、實際控制人，同時擔任公司董事長，屬于公司關聯自然人。公司及子公司2022年度擬向銀行等金融機構申請共計不超過581,500萬元人民幣，7,000萬美元的綜合授信額度，凌斌先生必要時為公司及子公司在上述額度范圍內申請的綜合授信額度無償提供各類擔保的事項構成關聯交易。

上述事項經公司于2022年4月11日召開的***屆董事會第十六次會議審議通過。關聯董事凌斌、李宇彬回避表決。由于本次擔保事項僅為公司及子公司接受關聯方無償擔保且不涉及反擔保，因此申請豁免提交股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

凌斌先生，1968年出生，中國國籍，無***境外居留權，住所為廣東省深圳市福田區，現任公司董事長。截至本公告披露日，凌斌直接持有公司27.54%的股份；通過至遠投資、視界投資、視清投資、視野投資、視新投資間接持有公司16.93%的股份，合計持有公司44.47%的股份（以上持股數據為換算，具體數據以在中登深圳公司登記在冊的為準）。凌斌先生不是失信被執行人。

三、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本情況

1.深圳市康冠科技股份有限公司

2.深圳市康冠商用科技有限公司

3.惠州市康冠科技有限公司

4.深圳市皓麗智能科技有限公司

5.香港康冠技術有限公司

6.康冠科技（香港）有限公司

7.深圳市康冠醫療設備有限公司

上述被擔保人為上市公司及其全資子公司或控股子公司，不是失信被執行人，上述被擔保人與上市公司的關系如下圖：

（二）被擔保人財務情況

單位：萬元

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次接受關聯方擔保不向公司收取任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。關聯交易的定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

五、關聯交易目的及影響

公司控股股東凌斌先生擬根據實際需要為公司及子公司申請授信無償提供連帶責任擔保，不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。該關聯交易事項符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響，亦不會對公司獨立性產生影響。

六、獨立董事意見

公司本次擬申請授信額度并接受關聯方擔保事項符合公司實際情況，目的是為了保障公司正常的生產經營資金需求。本次關聯交易定價公允、合理，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的利益。公司董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和相關制度的規定。

因此，獨立董事一致同意公司及子公司2022年向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易的事項。

七、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次擬申請授信額度并接受關聯方擔保事項符合公司實際情況，目的是為了保障公司正常的生產經營資金需求。本次關聯交易定價公允、合理，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的利益。公司董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和相關制度的規定。獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

綜上，保薦機構對公司及子公司2022年向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易的事項無異議。

八、報備文件

1、***屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于***屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

3、華林證券股份有限公司關于深圳市康冠科技股份有限公司及子公司2022年向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易事項的核查意見。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事會

2022年4月13日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-016

深圳市康冠科技股份有限公司

***屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十六次會議于2022年4月11日下午15:00以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議通知已于2022年4月8日以郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人，本次會議由董事長凌斌先生主持，公司全體董事出席了會議，其中曾凡躍先生、黃紹彬先生、楊健君先生以通訊表決方式參加。董事會秘書孫建華先生、監事江微女士列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名方式投票表決，會議就以下事項決議如下：

1、審議通過《關于變更公司注冊資本、類型、修改及辦理工商變更登記的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本、類型、修改及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-010）。

本議案需提交股東大會審議。

2、審議通過《2021年度董事會工作報告的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

3、審議通過《2021年度財務決算報告的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財務決算報告》。

本議案需提交股東大會審議。

4、審議通過《關于續聘2022年審計機構的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2022年審計機構的公告》（公告編號：2022-011）。

本議案需提交股東大會審議。

5、審議通過《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-012）。

6、審議通過《關于2022年度公司及子公司提供擔保額度預計的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度公司及子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-013）。

本議案需提交股東大會審議。

7、審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-014）。

本議案需提交股東大會審議。

8、審議通過《關于公司及子公司2022年擬向銀行申請授信額度并接受關聯方擔保的議案》。

表決結果： 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權，董事凌斌先生、李宇彬先生回避表決。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度公司及子公司向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-015）。

9、審議通過《2021年度總經理工作報告的議案》。

表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

三、備查文件

1、***屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于***屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于***屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事會

2022年4月13日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-017

深圳市康冠科技股份有限公司

***屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十三次會議于2022年4月11日下午16:00以現場方式在公司會議室召開。本次會議通知已于2022年4月8日以郵件的方式向全體監事和相關與會人員發出。本次會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，公司董事會秘書孫建華先生列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過以下決議：

1、審議通過《2021年度財務決算報告的議案》。

表決結果：3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財務決算報告》。

本議案需提交股東大會審議。

2、審議通過《關于續聘2022年審計機構的議案》。

表決結果：3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2022年審計機構的公告》（公告編號：2022-011）。

本議案需提交股東大會審議。

3、審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。

表決結果：3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-014）。

本議案需提交股東大會審議。

4、審議通過《關于公司及子公司2022年擬向銀行申請授信額度并接受關聯方擔保的議案》。

表決結果：3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度公司及子公司向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-015）。

5、審議通過《2021年度監事會工作報告的議案》。

表決結果：3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、***屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

監事會

2022年4月13日

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