原標題:亞興科技:公司章程變更公告
證券代碼：834010 證券簡稱：亞興科技 主辦券商：中泰證券
大慶亞興安全科技股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小企業股份轉 讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定修訂后第六十四條 股股東大會召開時， 本公司全體董事、監事和代行董事會秘 書職責的人員應當出席會議，總經理和 其他高級管理人員應當列席會議。第六十四條 股東大會召開時，本 公司全體董事、監事和董事會秘書（代 行董事會秘書職責的人員）應當出席會 議，總經理和其他高級管理人員應當列 席會議。第七十條 股東大會應有會議記 錄，由代行董事會秘書職責的人員負 責。會議記錄記載以下內容： （一）會議時間、地點、議程和召 集人姓名或名稱； （二）會議主持人以及出席或列席 會議的董事、監事、總經理和其他高級 管理人員姓名； （三）出席會議的股東和代理人人 數、所持有表決權的股份總數及占公司第七十條 股東大會應有會議記 錄，由董事會秘書（代行董事會秘書職 責的人員）負責。會議記錄記載以下內 （一）會議時間、地點、議程和召 集人姓名或名稱； （二）會議主持人以及出席或列席 會議的董事、監事、總經理和其他高級 管理人員姓名； （三）出席會議的股東和代理人人 數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例； （四）對每一提案的審議經過、發 言要點和表決結果； （五）股東的質詢意見或建議以及 相應的答復或說明； （六）計票人、監票人姓名； （七）本章程規定應當載入會議記 錄的其他內容。股份總數的比例； （四）對每一提案的審議經過、發 言要點和表決結果； （五）股東的質詢意見或建議以及 相應的答復或說明； （六）計票人、監票人姓名； （七）本章程規定應當載入會議記 錄的其他內容。第七十一條 召集人應當保證會議 記錄內容真實、準確和完整。出席會議 的董事、監事、代行董事會秘書職責的 人員、召集人或其代表、會議主持人應 當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與 現場出席股東的簽名冊及代理出席的 委托書、其他方式表決情況的有效資料 一并保存，保存期限不少于10年。第七十一條 召集人應當保證會議 記錄內容真實、準確和完整。出席會議 的董事、監事、董事會秘書（代行董事 會秘書職責的人員）、召集人或其代表、 會議主持人應當在會議記錄上簽名。會 議記錄應當與現場出席股東的簽名冊 及代理出席的委托書、其他方式表決情 況的有效資料一并保存，保存期限不少 于10年。***百零四條 董事會由5名董事 組成，董事會設董事長1名。董事長由 公司董事擔任，由全體董事過半數選舉 產生和罷免。***百零四條 董事會由7名董事 組成，董事會設董事長1名。董事長由 公司董事擔任，由全體董事過半數選舉 產生和罷免。***百二十三條 公司設總經理1 名，由董事會聘任或解聘。 公司未設董事會秘書。由公司信息 披露負責人代行董事會秘書職責，具體 負責公司信息披露事務。 公司設副總經理若干名，由董事會 聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、財務負責***百二十三條 公司設總經理1 名，由董事會聘任或解聘。 公司設董事會秘書1名。董事會秘 書空缺期間由公司信息披露負責人代 行董事會秘書職責，具體負責公司信息 披露事務。 公司設副總經理若干名，由董事會 聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、財務負責人為公司高級管理人員。人、董事會秘書為公司高級管理人員。***百三十一條 公司未設董事會 秘書，由信息披露負責人代行董事會秘 書職責，負責公司股東大會和董事會會 議的籌備、文件保管以及公司股東資料 管理，辦理通知、告知及信息披露等事 信息披露負責人代行董事會秘書 職責時，應遵守法律、行政法規、部門 規章及本章程的有關規定。代行董事會 秘書離職需完成工作移交且相關公告 披露后方能生效。***百三十一條 公司設董事會秘 書1名，董事會秘書空缺期間由信息披 露負責人代行董事會秘書職責，負責公 司股東大會和董事會會議的籌備、文件 保管以及公司股東資料管理，辦理通 知、告知及信息披露等事宜。 信息披露負責人代行董事會秘書 職責時，應遵守法律、行政法規、部門 規章及本章程的有關規定。董事會秘書 離職需完成工作移交且相關公告披露 后方能生效。***百六十六條 投資者關系工作 中公司與投資者溝通的主要內容包括： （一）公司的發展戰略，包括公司 的發展方向、發展規劃、競爭戰略、市 場戰略和經營方針； （二）公司依法可以披露的經營管 理信息，包括生產經營狀況、財務狀況、 新產品或新技術的研究開發、經營業 績、股利分配、管理模式及變化等； （三）公司依法可以披露的重大事 項，包括公司的重大投資及其變化、資 產重組、收購兼并、對外合作、對外擔 保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或 仲裁、管理層變動以及大股東變化等信 （四）與公司有關聯的或有可能影 響到公司經營狀況的外部經濟和政治 環境的信息； （五）公司經營管理理念及企業文 化建設； （六）法定信息披露及其說明，包***百六十六條 投資者關系工作 中公司與投資者溝通的主要內容包括： （一）公司的發展戰略，包括公司 的發展方向、發展規劃、競爭戰略、市 場戰略和經營方針； （二）公司依法可以披露的經營管 理信息，包括生產經營狀況、財務狀況、 新產品或新技術的研究開發、經營業 績、股利分配、管理模式及變化等； （三）公司依法可以披露的重大事 項，包括公司的重大投資及其變化、資 產重組、收購兼并、對外合作、對外擔 保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或 仲裁、管理層變動以及大股東變化等信 （四）與公司有關聯的或有可能影 響到公司經營狀況的外部經濟和政治 環境的信息； （五）公司經營管理理念及企業文 化建設； （六）法定信息披露及其說明，包括定期報告、臨時公告等； （七）投資者關心的其他信息。括定期報告、臨時公告等； （七）投資者關心的其他信息。 （八）若公司申請股票在全國中小 企業股份轉讓系統終止掛牌，公司應充 分考慮股東合法權益，并對異議股東作 出合理安排。公司終止掛牌過程中應制 定合理的投資者保護措施。其中，公司 主動終止掛牌的，控股股東、實際控制 人應當制定合理的投資者保護措施，通 過提供現金選擇權、回購安排或其他方 式為異議股東的權益提供保護；公司被 強制終止掛牌，控股股東、實際控制人 應該與異議股東主動聯系、積極協商解 決方案，對投資者損失進行合理補償。***百六十八條 投資者關系管理 董事長為公司投資者關系管理的 ***責任人，代行董事會秘書職責的人 員為公司投資者關系管理事務的主管 負責人，監事會對公司投資者管理工作 制度的實施情況進行監督。 公司代行董事會秘書職責的人員 應***了解公司管理、經營運作、發展 戰略等信息，具體負責安排和組織投資 者關系管理工作。***百六十八條 投資者關系管理 董事長為公司投資者關系管理的 ***責任人，董事會秘書（代行董事會 秘書職責的人員）為公司投資者關系管 理事務的主管負責人，監事會對公司投 資者管理工作制度的實施情況進行監 公司董事會秘書（代行董事會秘書 職責的人員）應***了解公司管理、經 營運作、發展戰略等信息，具體負責安 排和組織投資者關系管理工作。是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。


二、修訂原因
根據經營需要及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》第二十八條“掛牌公司應當在公司章程中設置關于終止掛牌中投資者保護的專門條款， 對主動終止掛牌和強制終止掛牌情形下的股東權益保護作出明確安排”的要求， 擬對《公司章程》相關條款進行修訂, 充分保護終止掛牌過程中投資者的合法權益。


三、備查文件
《大慶亞興安全科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》



大慶亞興安全科技股份有限公司
董事會
2022年 4月 13日

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