北京三聚環保新材料股份有限公司 證券代碼：300072 證券簡稱：三聚環保 公告編號：2022-020 北京三聚環保新材料股份有限公司 關于公司非獨立董事變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京三聚環保新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三聚環保”）于 2022 年 03 月 28 日召開了第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公 司非獨立董事辭職暨補選非獨立董事的議案》，卞江榮女士因個人原因申請辭去 公司第五屆董事會非獨立董事職務，同時一并辭去其在公司第五屆董事會專門委 員會的相關職務。辭職后卞江榮女士不再擔任公司任何職務。為確保公司董事會 順利運作，經公司控股股東北京海新致低碳科技發展有限公司推薦，公司董事會 提名和薪酬考核委員會資格審查，公司董事會研究決定，同意提名孟強先生（簡 歷見附件）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司 2022 年***次 臨時股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止；在孟強先生被 選舉為公司第五屆非獨立董事后，由其接任卞江榮女士在公司董事會審計委員 會、提名和薪酬考核委員會中的職務。 公司于2022年04月13日召開2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于 公司非獨立董事辭職暨補選非獨立董事的議案》，同意選舉孟強先生為公司第五 屆董事會非獨立董事，任期自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至 第五屆董事會任期屆滿之日止。并由其接任卞江榮女士在公司董事會審計委員 會、提名和薪酬考核委員會中的職務。 特此公告。 北京三聚環保新材料股份有限公司 董事會 2022年04月13日  北京三聚環保新材料股份有限公司 附件： 孟強簡歷 孟強：男，1985年10月出生，中國國籍，中共黨員，無境外***居留權，研 究生學歷，材料工程領域工程專業。2007年08月至2015年12月，歷任中國石化集 團北京燕山石油化工有限公司教培中心培訓師、化工六廠工程師、生產管理部主 管、化工事業部高級主管；2015年12月至2018年05月，擔任中國石油化工股份有 限公司北京燕山分公司一體化管理***小組辦公室高級主管；2018年05月至2021 年04月，擔任石化盈科信息技術有限責任公司智能制造事業部高級顧問；2021 年04月至今，擔任北京市海淀區國有資產投資經營有限公司經營管理部部門經理 助理。 截至本公告披露日，孟強先生未持有公司股份；孟強先生任職于公司持股5% 以上股東北京市海淀區國有資產投資經營有限公司（公司間接控股股東北京市海 淀區國有資產投資集團有限公司全資子公司），與公司董事、監事、高級管理人 員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲 戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創 業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》規定的禁止擔任公司董事的情形； 不屬于失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。 2 

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010