證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2022-025

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司關于公司非獨立董事變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事董冬冬女士遞交的書面辭職報告，董冬冬女士因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董冬冬女士辭職不會導致公司董事人數低于法定***低比例，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。董冬冬女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對董冬冬女士在擔任公司董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司章程》等相關規定，經董事長推薦和提名委員會審議，公司于2022年4月12日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》，選舉蘇振華先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，蘇振華先生簡歷附后，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。本事項尚需要提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

獨立董事對于本次非獨立董事候選人蘇振華先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等情況進行了認真的審核，公司獨立董事認為蘇振華先生符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》有關董事任職資格的規定，未發現有《公司法》規定不能擔任公司董事的情形，亦未發現其被中國證監會確定為市場禁入者。公司董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意蘇振華先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交股東大會審議。

特此公告

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會

2022年4月13日

附件：蘇振華個人簡歷

蘇振華，男，1981年10月出生，中國國籍，無境外***居留權。2000年至2014年，歷任公司廠長助理、技術部部長助理、主任工程師、技術部部長、合金三廠廠長。2015年至今，任公司企業技術中心技術總監。

截至本公告披露之日，蘇振華先生通過株洲精銳投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有本公司27.24萬股股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系，其未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2022-026

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司關于向銀行申請2022年度綜合授信額度的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于向銀行申請2022年度綜合授信額度的議案》。根據《公司章程》等相關規定，本次申請綜合授信額度屬于董事會審批范圍，無需提交股東大會審議。現將具體內容公告如下：

為了滿足公司及子公司日常經營和業務發展需要，公司及子公司2022年度預計向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣40,000萬元，包括但不限于銀行貸款、承兌匯票、貼現、信用證、押匯、保函、保理等，授信期限自公司董事會審議通過后一年內有效。該授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求決定。

為提高工作效率，授權董事長在上述授信額度內代表公司辦理相關業務，并簽署相關法律文件（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、質押、融資等有關的申請書、合同、協議、憑證等文件）。

公司獨立董事認為：本次公司向銀行申請2022年度綜合授信額度，決策程序合法合規，有利于為公司發展提供有力的資金保障，且公司經營狀況良好，具備較好的償債能力，不會給公司帶來重大的財務風險，不會損害公司及股東的利益。公司獨立董事一致同意公司2022年度向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣40,000萬元。

特此公告

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會

2022年4月13日

證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2022-022

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司第二屆董事會

第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議的召開情況

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2022年4月12日以現場和通訊方式在公司會議室召開。本次會議的通知已于2022年4月8日以電話或傳真的方式發出，會議應出席董事8人，實際出席董事8人，本次會議由董事長袁美和先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

為了進一步健全公司長效激勵機制，吸引和留住***人才，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻匹配的原則，根據《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，制定本激勵計劃。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

為保證公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的順利實施，確保公司遠期發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，結合公司具體實際情況，特制定《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

為更好地推進和具體實施公司本次激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下限制性股票激勵計劃的有關事項（包括但不限于）：

1．提請公司股東大會授權董事會負責具體實施本次激勵計劃的以下事項：

（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應調整；

（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應調整；

（4）授權董事會在限制性股票授予前，將員工放棄認購的限制性股票份額調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配和調整；

（5）授權董事會在激勵對象符合條件時向其授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；

（6）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

（7）授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請、向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

（8）授權董事會根據公司2022年限制性股票激勵計劃的規定辦理激勵計劃的變更與終止所涉相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消作廢處理等；

（9）授權董事會對公司2022年限制性股票激勵計劃進行管理及調整，在與本次激勵計劃條款一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定，但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

（10）授權董事會確定公司股權激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價格和授予日等全部事宜；

（11）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由公司股東大會行使的權利除外。

2．提請公司股東大會授權董事會，就本次激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

3. 提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

4. 提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。

5. 上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外的其他授權事項，提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人士行使。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于選舉公司非獨立董事的議案》

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司非獨立董事變更的公告》。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關于向銀行申請2022年度綜合授信額度的議案》

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向銀行申請2022年度綜合授信額度的公告》。

（六）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

特此公告

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會

2022年4月13日

證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2022-023

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司第二屆監事會

第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議的召開情況

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2022年4月12日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議通知已于2022年4月8日以電話或傳真的方式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席張奕先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經全體監事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于公司〈 2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

經審議，監事會認為：公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等相關法律、行政法規及規范性文件的規定。

本次激勵計劃的實施將有利于并促進公司的持續穩健發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司實施2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

經審議，監事會認為：公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定以及公司實際情況，能確保公司本次激勵計劃的順利實施，同意公司編制的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》

對公司本次激勵計劃***授予激勵對象名單進行初步核查后，監事會認為：列入公司本次激勵計劃***授予激勵對象名單的人員具備《公司法》等相關法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，不存在***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司監事會

2022年4月13日

證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2022-028

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月29日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年4月29日 14 點00分

召開地點：株洲市蘆淞區董家塅高科園創業四路8號公司二樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會涉及公開征集投票權，內容詳見公司2022年4月13日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1.說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，相關公告已于2022年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議材料》。

2.特別決議議案：議案1、議案2、議案3

3.對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2022年4月26日9:00-17:00，以信函、傳真、郵件方式辦理登記的，須在2022年4月26日17:00 前送達，以抵達公司的時間為準。信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣, 如通過傳真方式辦理登記，請與公司電話確認后方視為登記成功。

（二）登記地點：株洲市蘆淞區董家塅高科園創業四路8號公司證券法務部。

（三）登記方式：

1.自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2.法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業執照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件（如有）；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件（如有）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）。

3.融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

六、其他事項

1.本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

2.參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3.會議聯系方式：

聯系地址：株洲市蘆淞區董家塅高科園創業四路8號公司證券法務部

會議聯系人：韓紅濤、徐瑩

郵編：412002

電話：0731-22673968，傳真：0731-22673961

郵箱：oke_info@oke-carbide.com

特此公告

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會

2022年4月13日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月29日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2022-024

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 征集投票權的時間：2022年4月25日至2022年4月26日（9:00-12:00，13:00-17:00）

● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股票

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并按照株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事歐陽祖友作為征集人，就公司擬于2022年4月29日召開的2022年***次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

(一) 征集人的基本情況

1.本次征集委托投票權的征集人為公司現任獨立董事歐陽祖友，其基本情況如下：

歐陽祖友，男，1964年8月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學位，注冊會計師，副教授。1986年7月至1998年1月，任株洲冶金工業學校會計及財務管理教師；1998年2月至2008年12月，任湖南冶金職業技術學院經管系財務會計教研室主任、會計及財務管理教師；2009年1月至今，歷任湖南工業大學會計系會計及財務管理教師、經濟與貿易學院碩士研究生導師；2020年7月至今，任公司獨立董事。

2.征集人目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰、未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》《株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

3.征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

(二) 征集人對表決事項的表決意見及理由

征集人作為公司獨立董事，于2022年4月12日出席了公司召開的第二屆董事會第十七次會議，并對《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》三項議案均投了同意票，并發表了同意公司實施2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的獨立意見。

征集人認為：公司本次激勵計劃有利于公司的持續發展，有利于對核心骨干人才形成長效激勵與約束機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。本次激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規和規范性文件所規定的成為限制性股票激勵對象的條件。同意公司實施本次激勵計劃，并同意將上述議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

二、本次股東大會的基本情況

(一) 會議召開時間：

現場會議召開的日期時間：2022年4月29日 14點

網絡投票時間：2022年4月29日

公司本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(二) 現場會議召開地點：

株洲市蘆淞區董家塅高科園創業四路8號公司二樓會議室

(三) 需征集委托投票權的議案

本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于2022年4月13日刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

三、征集方案

征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

（一）征集對象：截至2022年4月21日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

（二）征集時間：2022年4月25日至2022年4月26日（9:00-12:00，13:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。

（四）征集程序和步驟

1.股東決定委托征集人投票的，應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。

2.向征集人委托的公司證券法務部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權由公司證券法務部簽收授權委托書及其他相關文件。

（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、授權委托書原件、證券賬戶卡復印件（如有）；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章。

（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、證券賬戶卡復印件（如有）。

（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

3.委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券法務部收到時間為準。

委托投票股東送達授權委托書及相關文件的***地址和收件人為：

聯系地址：株洲市蘆淞區董家塅高科園創業四路8號公司證券法務部

郵政編碼：412002

聯系電話：0731-22673968

聯系人：韓紅濤、徐瑩

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

1.已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達***地點。

2.在征集時間內提交授權委托書及相關文件。

3.股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效。

4.提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

5.未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東***后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以***后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

6.股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

（六）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可按照以下辦法處理：

1.股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效。

2.股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為***有效的授權委托。

3.股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項打“√”，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

（七）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

特此公告

征集人:歐陽祖友

2022年4月13日

附件：

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》《株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司獨立董事歐陽祖友作為本人/本公司的代理人出席株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

注：委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準，未填寫視為棄權。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號碼或營業執照號碼：

委托股東持股數：

委托股東證券賬戶號：

簽署日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司2022年***次臨時股東大會結束。

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